股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会6月13日14点在杭州滨江区召开[3] - 网络投票6月13日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3] - 审议选举董监高议案，5月27日相关会议通过[6] 股权与投票 - 股权登记日6月6日，A股代码605011，简称杭州热电[14] - 股东持股对应投票数，如100股选5董事有500票[23][24] 参会登记 - 法人、个人股东参会登记方式不同[15] - 会议当天13:00 - 13:30董事会办公室登记[15]

独立董事任职要求 - 候选人需有5年以上相关工作经验[1] - 特定持股股东及亲属不具独立性[2] - 近36个月受处罚人员不能担任[3] 独立董事任职限制 - 兼任境内上市公司不超3家[4] - 在公司连续任职不超六年[5] 其他情况 - 候选人通过资格审查并符合要求[5] - 声明时间为2024年5月15日[6]

独立董事任职经验 - 被提名人需具备5年以上法律、经济、会计等相关工作经验[1] 独立性要求 - 持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属不具独立性[2] - 持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不具独立性[3] - 最近12个月内有不具备独立性情形的人员不具独立性[3] 任职限制 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚不能担任[3] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评不能担任[3] 其他条件 - 兼任境内上市公司独立董事不超三家[4] - 在杭州热电集团连续任职不超六年[4] 提名人情况 - 提名人厉国威有会计学教授资格及博士学位[4] - 提名人已核实候选人任职资格符合要求[4]

独立董事提名 - 厉国威被提名为杭州热电集团第三届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 具备5年以上相关工作经验，有会计学教授资格及博士学位[1][3] - 近12个月无影响独立性情形，近36个月无相关处罚和批评[2] - 兼任境内上市公司独董不超3家，在公司连续任职不超六年[3] 审查与承诺 - 已通过公司第二届董事会提名委员会资格审查[4] - 承诺任职后不符资格将辞去职务[4]

股东持股 - 减持前杭实集团持股13,534,300股，占总股本3.38%[2] - 华丰集团持股64,000,000股，占总股本16.00%[2] - 截至披露日，杭实集团持股9,533,300股，占总股本2.38%[2] - 杭实与华丰合计持股77,534,300股，占比19.38%[5] 减持情况 - 杭实集团减持计划不超4,001,000股，不超总股本1%[2] - 累计减持4,001,000股，占总股本1%[3] - 减持期间为2024/4/15 - 2024/5/20[7] - 减持方式为集中竞价交易[7] - 减持价格区间25.66 - 32.61元/股[7] - 减持总金额112,503,068.97元[7]

杭州热电集团股份有限公司 证券代码：605011 证券简称：杭州热电 公告编号：2024-030 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 13 | | --- | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 354,939,800 | | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | | 份总数的比例（%） | | 88.7128 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事长刘祥剑先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：杭州市滨江区春晓路 529 号江南星座 2 幢 1 单元 6 楼 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 合的表决方式进行表 ...

股东大会信息 - 公司于2024年4月20日通知召开2023年年度股东大会，提前15日公告[3] - 股东大会于2024年5月15日14:00现场召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[4] - 出席股东大会股东及代理人共13人，代表354,939,800股，占比88.7128%[5] - 现场会议股东或代理人7人，持有及代表354,233,800股，占比88.5363%[5] - 网络投票股东6人，代表706,000股，占比0.1765%[5] - 中小投资者股东10人，代表33,106,000股，占比8.2744%[5] 议案表决情况 - 《关于<2023年度董事会工作报告>》等多项议案同意354,938,800股，占比99.9997%，反对1000股，占比0.0003%[8][9][10] - 中小投资者对多项议案表决同意33,105,000股，占比99.9970%，反对1000股，占比0.0030%[11] - 《关于公司及控股子公司2024年度提供财务资助》同意354,938,800股，占比99.9997%，反对1000股，占比0.0003%[12] - 《关于公司2023年对外担保执行及2024预计担保额度》中小投资者同意33,105,000股，占比99.9970%，反对1000股，占比0.0030%[13] - 《关于公司使用部分闲置自有资金现金管理》同意354,869,500股，占比99.9802%，反对70,300股，占比0.0198%[13] - 《关于公司2024年度向银行申请授信额度及授权》同意354,939,800股，占比100%[13] - 《关于2023年度董监高薪酬》中小投资者同意33,106,000股，占比100%[14] - 《关于聘任2024年度审计机构暨变更事务所》中小投资者同意33,105,000股，占比99.9970%，反对1000股，占比0.0030%[14] - 《关于修订〈独立董事工作制度〉》同意354,869,500股，占比99.9802%，反对70,300股，占比0.0198%[16] - 《关于修订<公司对外担保管理制度>》同意354,869,500股，占比99.9802%，反对70,300股，占比0.0198%[16] 会议合规情况 - 公司2023年年度股东大会召集、召开程序合规，人员及召集人资格合法有效[18] - 公司2023年年度股东大会表决程序、结果合法有效[18]

业绩总结 - 2023年售电量6.25亿千瓦时，售汽量626.06万吨，营收328,958.74万元，净利润27,671.40万元[4] - 2023年经营活动现金流量净额44,731.41万元，同比增13.24%[5] 未来展望 - 构建“1235”总体发展战略，力争“十四五”末规模增长[2] 其他新策略 - 制定《科技创新三年行动计划》推进转型升级[3] 分红计划 - 拟每10股派发现金红利1.6元（含税）[5]

证券代码：605011 证券简称：杭州热电 公告编号：2024-027 杭州热电集团股份有限公司 关于召开2023年年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议 的，公司应当在公告中作特别提示。 重要内容提示： 一、说明会类型 杭州热电集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 20 日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《杭州热电集团股份有限公司 2023 年年度报告》及《杭州热电集团股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。为 1 / 3 会议召开时间：2024 年 05 月 10 日（星期五）14:00-15:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 会议问题征集：投资者可于 2024 年 05 月 10 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1dWaj840LKw 或使用微信扫描下方小程序码进行会前 提问，公司将通过本 ...

营业收入与净利润 - 2024年第一季度营业收入为764,233,968.90元，同比下降1.48%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为45,046,020.08元，同比增长7.78%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为42,951,393.63元，同比增长11.82%[4] - 2024年第一季度营业总收入为764,233,968.90元，同比下降1.48%[13] - 2024年第一季度净利润为57,124,829.60元，同比增长2.99%[15] - 2024年第一季度归属于母公司股东的净利润为45,046,020.08元，同比增长7.78%[15] - 2024年第一季度基本每股收益为0.11元，同比增长10%[15] - 2024年第一季度稀释每股收益为0.11元，同比增长10%[15] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为2,336,571.92元，同比下降85.12%[4] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为2,336,571.92元，相比2023年同期的15,707,901.30元有所减少[17] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-23,124,147.42元，相比2023年同期的57,312,544.88元大幅减少[18] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-27,709,260.35元，相比2023年同期的-149,780,340.94元有所改善[18] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为-48,496,835.85元，相比2023年同期的-76,759,894.76元有所减少[18] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为672,229,921.56元，相比2023年同期的715,120,721.52元有所减少[18] 资产与负债 - 总资产为3,805,374,870.85元，同比增长0.35%[4] - 归属于上市公司股东的所有者权益为2,228,825,218.17元，同比增长2.09%[5] - 2024年第一季度资产总计为3,805,374,870.85元，同比增长0.35%[12] - 2024年第一季度负债合计为1,082,942,352.55元，同比增长-4.00%[13] - 2024年第一季度所有者权益合计为2,722,432,518.30元，同比增长2.18%[13] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计为2,094,626.45元[5] 经营活动现金流量明细 - 经营活动产生的现金流量净额下降主要系报告期销售商品收到的现金减少及支付税费增加所致[6] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为904,194,673.61元，相比2023年同期的874,261,252.36元有所增加[17] - 2024年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为806,022,666.65元，相比2023年同期的770,250,104.12元有所增加[17] - 2024年第一季度支付给职工及为职工支付的现金为53,349,522.85元，相比2023年同期的50,383,908.50元有所增加[17] - 2024年第一季度支付的各项税费为36,245,690.92元，相比2023年同期的33,111,338.82元有所增加[17] - 2024年第一季度支付其他与经营活动有关的现金为11,580,699.11元，相比2023年同期的12,240,031.11元有所减少[17] 研发费用 - 2024年第一季度研发费用为14,041,569.80元，同比增长4760.38%[14] 营业成本 - 2024年第一季度营业总成本为714,616,572.36元，同比下降2.08%[14]