申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的 核查意见 一、本次募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2137 号）核准，公司 2020 年非公开发 行人民币普通股（A 股）股票 19,863,488 股，每股发行价格 36.63 元，募集资金 总额为 727,599,565.44 元，扣除本次发行费用 20,962,253.90 元（不含税）后，实 际募集资金净额为 706,637,311.54 元。上述募集资金到位情况已经中汇会计师事 务所（特殊普通合伙）审验，并于 2020 年 11 月 23 日出具了《验资报告》（中汇 会验[2020]6654 号）。公司对募集资金采取了专户存储的管理方式，开立了募集 资金专项账户，募集资金全部存放于募集资金专项账户内。 二、募集资金的存放和使用情况 为规范募集资金的存储和使用，保护投资者的利益，根据有关法律法规及规 范性文件的要求，公司已经就募集资金的存放分别与保荐机构、开立募集资金专 户的银行签订了《募集资金 ...

募集资金情况 - 2020年非公开发行股票19,863,488股，每股36.63元，募资727,599,565.44元，净额706,637,311.54元[2] 资金使用情况 - 截至2025年4月25日，原计划用70,537.96万元，调整后拟投71,857.08万元，已用49,804.46万元[5] - 各项目有不同投入及使用金额，如区域急危重症协同救治系统已用17,504.04万元[5] 资金余额情况 - 截至2025年4月25日，募集资金余额23,826.28万元，含专户和理财专户[6][7] 资金补充情况 - 2024年5月16日曾用不超20,000万元闲置资金补流，2025年4月22日归还[8] - 拟再用不超20,000万元闲置资金补流，期限不超12个月[9]

审计相关 - 审计公司对麦迪科技2024年12月31日财务报告内控有效性审计[3] - 公司董事会负责内控建立、实施与评价[4] - 审计公司对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[5] 审计结果 - 审计公司认为公司于2024年12月31日保持有效财务报告内控[7] 报告日期 - 报告日期为2025年4月28日[11]

会议相关 - 2024年召开15次董事会，独立董事袁万凯无缺席且均投赞成票[4] - 2024年召开6次股东大会，袁万凯均亲自出席[5] - 2024年召开董事会审计委员会7次、提名委员会3次、薪酬与考核委员会4次，袁万凯均亲自出席[5] - 2024年召开5次独立董事专门会议，袁万凯对审议议案均发表同意意见[6] 公司运营 - 出售绵阳炘皓新能源科技与麦迪电力科技（苏州）100%股权构成重大资产重组及关联交易[12] - 定期报告按时编制并披露，含2023年年度及2024年各季度报告[14] - 第一期员工持股计划解锁比例100%，解锁股份169万股[16] - 内审重点从医疗信息化和服务转向制造业[10] 人事财务 - 对高级管理人员提名及聘任程序合法有效[13] - 董事薪酬方案及独立董事津贴调整符合规划[13] - 高级管理人员薪酬发放符合规定[14] - 无自主变更会计政策情况[14] - 续聘中汇会计师事务所为2024年度审计机构[15] 其他事项 - 终止实施第二期员工持股计划及2023年股票期权激励计划相关文件[18] - 报告期内公司及股东承诺履行无违反情形[18] - 2025年独立董事袁万凯连续任职第六年即将到期[19] - 报告日期为2025年4月28日[20]

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（任小军） 作为苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》和公司《独立董事 制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在 2024 年度，本人勤勉尽责 地履行独立董事的职责和义务，认真行使公司和股东所赋予的权利，积极参加公 司股东大会、董事会及专门委员会会议，对公司董事会审议的相关重大事项发表 了公正、客观的独立意见，为公司长远发展出谋划策，对董事会的科学决策、规 范运作起到了积极促进作用。 现将 2024 年度本人任职期间履行独立董事职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历及专业背景 本人任小军，1968 年出生，中国政法大学民商法博士，曾任职四川省人大 代表、省人大常委会社会建设委员会委员、四川省律师协会副监事长、绵阳市政 协社法台侨民宗委兼职副主任；现任苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司独立董 事；四川睿桥律师事务所管委会主任、四川省政协立法协商专家组成员、四川省 ...

会议情况 - 2024年召开15次董事会，独立董事李东均出席并赞成议案[3][4] - 2024年召开6次股东大会，李东参会[5] - 2024年召开7次董事会审计委员会会议，李东出席[5] - 2024年召开4次薪酬与考核委员会会议，李东出席[5] - 2024年召开5次独立董事专门会议，李东发表同意意见[5] 公司运营 - 2024年度独立董事现场工作时间15天[9] - 拟出售绵阳炘皓及麦迪电力苏州公司100%股权，构成重大资产重组和关联交易[9][12] - 按时编制并披露多份报告[14] - 续聘中汇会计师事务所为2024年度审计机构[14][15] - 提名及聘任财务总监，候选人符合条件[15] 员工计划 - 第一期员工持股计划解锁比例100%，解锁股份169万股[16] - 终止实施第二期员工持股计划及2023年股票期权激励计划[17] 其他 - 报告期内无自主变更会计政策情况[13] - 董事薪酬方案符合战略布局及发展规划[12] - 高级管理人员薪酬发放符合规定[13] - 2025年独立董事将维护股东权益[18] - 报告日期为2025年4月28日[20]

独立董事情况 - 公司收到李东、袁万凯、任小军《独立性情况自查表》[1] - 三人未在公司及主要股东公司任其他职务，无利害关系[1] - 董事会2025年4月28日出具符合独立性要求专项意见[1]

监事会会议 - 2024年度监事会召开8次会议，审议46项议案[2] - 各次会议通过多项议案，涉及员工持股计划、报告、资金使用等[2][3][4] 业绩与分配 - 2024年度拟不进行利润分配和资本公积金转增股本，因2023年亏损及后续发展考虑[13] 重大资产交易 - 公司与安建投资、苏州炘诺签署《股权转让合同》，交易标的为炘皓新能源和麦迪电力100%股权[20][22] - 交易前十二个月内公司有出售和新设股权情况[24] 合规情况 - 监事会认为公司多方面合规，包括董事会决议、定期报告等[5][6][8][9] - 未发现内幕交易和内幕信息买卖股票行为[10] 未来展望 - 2025年监事会将深化监督、协同履职，加强协作和成员学习[31]

募集资金情况 - 2020年非公开发行A股股票19,863,488股，每股36.63元，募资727,599,565.44元，净额706,637,311.54元[2] - 截至2024年12月31日，募集资金存储余额8,118,483.06元[6] - 2024年涉及2020年募资使用，2022年募资2023年用完[5] - 2020年募资以前年度用24,954.99万元，本督导期用23,642.31万元[8] - 截至2024年12月31日，闲置募资理财和补流余额24,000.00万元[8] - 2024年募资利息等净额347.42万元[8] - 2024年12月31日募资专户余额811.85万元[8] - 2023年5月同意用不超23,000万元闲置募资补流，2024年5月14日归还17,000万元[10][11] - 2024年5月同意用不超20,000万元闲置募资补流，截至12月31日用20,000万元[11] - 2024年4月同意对不超3亿元闲置募资现金管理，截至12月31日累计管理4,000.00万元[12] - 公司银行结构性存款购买297000000元，各产品收益不等[13] 项目资金投入 - “高效太阳能电池智能制造项目”计划用募资23212.49万元，已投19196.12万元，预计剩4354.79万元[14] - 危急重症急救协同治疗系统承诺投资32,826.0万元，累计投入32,492.9万元[24] - 互联网医疗云信息系统建设项目承诺投资23,724.24万元，累计投入19,859.0万元[24] - 高效太阳能智能电站项目承诺投资19,196.12万元，累计投入19,196.12万元[24] - 互联网医疗云信息系统建设项目投资进度100.00%[24] - 高效太阳能智能电站项目投资进度100.00%[24] - 危急重症急救协同治疗系统累计投入与承诺差额-1,892.41万元[24] - 创新产品研发中心项目拟投入4354.79万元，截至期末计划累计投资4354.79万元，实际投入0[33] 项目变更与进展 - 公司拟将“高效太阳能电池智能制造项目”剩余4354.79万元用于“创新产品研发中心项目”[14] - 2024年除上述项目变更外无其他募投项目变更[16] - 公司拟终止并转让“高效太阳能电池智能制造项目”，2025年1月28日资产过户完成[17] - 区域急危重症协同救治系统平台建设项目达预定可使用状态并结项[25] - 区域急危重症协同救治系统平台建设项目研发成果软件著作权申请获证[25] 其他情况 - 2023年1月公司实控人变更为绵阳市安州区国有资产监督管理办公室[29] - 公司与绵阳市安州区政府签协议建年产9GW高效单晶电池智能项目[29] - 2020年公司将“互联网医疗信息系统建设项目”变更为“高效太阳能电池智能制造项目”[29] - 截至2023年3月31日，原募投项目未用募资及利息合计22231.9万元[29] - 公司向炘皓新能源借款9807.02万元实施募投项目[29] - 2024年区域急危重症协同救治系统平台建设项目收入下滑、成本支出，效益未达预期[29] - 2024年1 - 12月为2020年非公开发行股票募资变更统计时间[30] - 公司将终止项目剩余募资用于创新产品研发中心项目获2024年第五次临时股东大会通过[33] 资金数据汇总 - 募集资金总额70,537.96万元[24] - 变更用途募资总额23,212.49万元[24] - 变更用途募资总额比例32.91%[24] - 截至期末累计投入募资总额48,597.30万元[24] - 创新产品研发中心项目节余资金12,905.71[25] - 补充流动资金项目节余资金23,259.78[25] 审核情况 - 2024年度公司募集资金使用及披露无问题[19] - 中汇会计师事务所认为公司《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》合规[20] - 保荐机构核查公司募资存放、使用及项目实施情况[21] - 保荐机构认为公司2024年度募资存放与使用合规，无违规[22]

担保额度 - 2025年度拟为子公司提供担保额度7000万元[1] - 担保额度期限自股东大会审议通过之日起12个月，可循环使用[4] 子公司情况 - 海口玛丽医院2025年3月31日资产负债率26.94%，预计担保3000万元[3] - 苏州麦迪斯顿医管集团2025年3月31日资产负债率14.05%，预计担保2000万元[3] - 中科麦迪人工智能研究院2025年3月31日资产负债率85.43%，预计担保2000万元[3] 财务数据 - 截至2025年3月31日，公司及控股子公司对外担保总额34478.73万元，占比43.12%[13] - 截至2025年3月31日，公司及控股子公司对外实际担保余额32478.73万元，占比40.62%[14] 审议情况 - 2025年4月28日董事会审议通过预计2025年度为子公司担保额度议案，需股东大会审议[2] 其他 - 本次担保是为满足公司及子公司生产经营需求，符合发展战略[11]