融资安排 - 公司及子公司拟申请不超50000万元对外债权融资额度[1] - 融资额度可循环使用，业务品种多样[1] - 实际融资金额依公司实际需求而定[1] 授权管理 - 提请股东大会授权总经理审核签署融资协议[2] - 授权资本管理中心办理具体融资业务[3] - 总经理在额度内审核签署合同无需上报审议[3] 时间相关 - 2025年度融资额度需提交股东大会审议[3] - 融资额度有效期自2024年年度股东大会通过至2025年年度股东大会召开[3] 融资意义 - 申请融资额度利于公司业务发展和财务状况改善[4] 公告信息 - 董事会于2025年4月30日发布此公告[6]

会计政策变更 - 《准则解释17号》2024年1月1日起执行，《准则解释18号》2024年12月6日起执行[5] - 2023年度因《准则解释18号》营业成本增538.46万元，销售费用减538.46万元[7] - 2024年1 - 11月因《准则解释18号》营业成本增457.25万元，销售费用减457.25万元[7] 会计估计变更 - 2025年4月1日起执行会计估计变更[11] - 软件、非专利技术、专利权预计使用寿命变更为5 - 10年[13] 业绩影响 - 2025年度无形资产摊销额预计减少约821.11万元，净利润预计增加约821.11万元[2][14]

募集资金情况 - 2020年11月22日，公司非公开发行A股募集资金总额727,599,565.44元，净额706,637,311.54元[13] - 截至2024年12月31日，以前年度使用募集资金24,954.99万元，本年度使用23,642.31万元，结余811.85万元[14] - 2024年募投项目投入23,642.31万元，现金管理23,700.00万元，临时补充流动资金20,000.00万元[15] - 2024年公司对不超3亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，截至2024年12月31日，累计现金管理余额为4000万元[23] - 2024年拟终止“高效太阳能电池智能制造项目”，原计划用募集资金23212.49万元，已投入19196.12万元，预计剩余4354.79万元[26] 项目进展 - 区域急危重症协同救治系统平台项目截至期末累计投入与承诺投入差额为 - 18952.41万元，投入进度为46.23%[31] - 高效太阳能电池智能制造项目已累计投入募集资金总额占比32.91%[31] - 区域急危重症协同救治系统平台建设项目已完成，节余资金4354.79万元[33] - 高效太阳能电池智能制造项目预计2028年达到可使用状态[38] 资金管理与制度 - 公司制定《管理及使用制度》，对募集资金采用专户存储制度[16] - 2020年11月26日公司与东吴证券及银行签《募集资金三方监管协议》[17] - 2022年8月6日公司更换保荐机构为申万宏源承销保荐，重新签订三方监管协议[18] 项目变更 - 2024年公司将“互联网云医疗信息系统建设项目”变更为“高效太阳能电池智能制造项目”[34] - 公司将终止的“高效太阳能电池智能制造项目”剩余募集资金用于“创新产品研发中心项目”[38] 其他情况 - 2023年1月公司实控人变更为绵阳市安州区国有资产监督管理办公室[34] - 全资子公司与绵阳市安州区政府签订协议，建设年产9GT高效单晶电池智能工厂项目[34] - “互联网+医疗”产品服务受下游医院客户影响，需求下降，购买意愿不明[34] - 2024年区域急危重症协同救治系统平台建设项目收入下滑、效益未达预期[34]

人员变动 - 独立董事袁万凯任职满六年申请辞职，报告待新独立董事选出后生效[2] 候选人信息 - 提名白福意先生为独立董事候选人，任期至第四届董事会届满[4] - 白福意有会计师职称与注册会计师资格，有多家公司任职经历[5] 流程进展 - 公司第四届董事会第三十一次会议通过补选议案[4] - 提名需经上交所审核、股东大会审议[4]

募集资金情况 - 2020年非公开发行A股股票19,863,488股，募集资金总额727,599,565.44元，净额706,637,311.54元[4] - 截至2025年4月25日，募集资金余额为23,826.28万元[8] 项目资金使用 - 区域急危重症协同救治系统平台项目已使用17,504.04万元[6] - 互联网云医疗信息系统建设项目已使用198.59万元[6] - 高效太阳能电池智能制造项目已使用19,196.12万元[6] - 创新产品研发中心项目已使用0万元[6] - 补充流动资金已使用12,905.71万元[6] 现金管理 - 公司将使用不超2亿元闲置募集资金现金管理，有效期12个月[2][3][9][10] - 投资产品为单笔期限最长12个月的保本型产品[2][3][9] - 2025年4月28日董事会、监事会审议通过现金管理议案[14] - 保荐机构同意使用不超20000万元闲置募集资金现金管理[15]

现金管理决策 - 公司拟用不超3.5亿闲置自有资金现金管理[1][2][3][4] - 投资期限自2025年4月28日起12个月内有效[3] - 投资品种为特定理财产品或结构性存款[1][2][3][4] 资金使用规则 - 资金额度在有效期内可循环滚动使用[3] 监督管理措施 - 内部审计部门定期审计监督资金情况[6] - 独立董事、监事会可检查监督资金使用[6] 决策影响 - 现金管理不影响日常资金周转和主业发展，利于提升业绩[7]

业绩总结 - 2024年度营业收入46406.89万元，上年度61814.15万元[15] - 2024年度营业收入扣除后金额46138.81万元，上年度61695.25万元[15] 审计相关 - 审计公司2025年4月28日出具无保留意见审计报告[5] - 专项审核报告日期为2025年4月28日[13]

审计机构聘请 - 公司聘请中汇所为2024年度财务和内控审计机构[1] 审计机构情况 - 截止2024年12月31日，中汇所合伙人116人，注册会计师694人，签过证券服务业务审计报告的289人[1] - 中汇所2024年度业务收入101434万元，审计业务收入89948万元，证券业务收入45625万元[2] - 中汇所2023年年报上市公司审计客户家数为180家[2] 审计工作进展 - 2024年8月16日审计委员会审议通过续聘议案[2] - 中汇所对公司2024年财报及内控有效性审计出具标准无保留意见报告[4] - 2025年1月9日审计委员会与注册会计师首次沟通[5] - 2025年3月17日审计委员会发第一次督促函[5] - 2025年4月11日审计委员会发第二次督促函[6] - 2025年4月21日审计委员会与注册会计师二次沟通[7]

附件 5 独立董事提名人声明与承诺 提名人苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会,现提名白福 意为苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任苏 州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(参 帆该独立董事候选人声明)。提名人认为，被提名人具备独立董事任 职资格,与苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司之间不存在任何影响 其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 1 关规定; (四)其他法律法规、 ...

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 （一）机构信息 中汇会计师事务所创立于 1992 年，2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管 理总部设立于杭州，系具有证券、期货业务资格的会计师事务所之一，长期从 事证券服务业务。 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 首席合伙人：高峰 上年度末（2024 年 12 月 31 日）合伙人数量：116 人 上年度末注册会计师人数：694 人 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中汇会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇会计师事务所"或"中汇所"）作 为公司 2024 年度财务和内控审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理 委员会、中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》，公司对中汇所在 2024 年度的审计工作的履职情况进行了评估。 具体情况如下： 一、 会计师事务所的基本情况 上年度末签署过证券服务业务审计报告的 ...