股东大会时间 - 2025年5月15日14点召开2024年年度股东大会[5] - 网络投票起止时间为2025年5月15日[7] - 股权登记日为2025年5月8日[15] 股东大会地点 - 现场会议在江苏省南京市江宁区将军大道159号公司101报告厅召开[5] - 会议登记地点为南京市江宁区将军大道159号泉峰汽车证券部[19] 会议登记时间 - 2025年5月9日（上午9:00 - 11:00，下午13:30 - 16:00）[19] 议案情况 - 特别决议议案为议案12、13[12] - 对中小投资者单独计票的议案为议案5、6等[12] 其他 - 各议案2025年4月25日刊登于上交所网站及相关报纸[10] - 本次股东大会会期半天，股东费用自理[19]

会议相关 - 2025年4月24日召开第三届监事会第十八次会议，3位监事全到[2] - 2024年度多项报告及预案以3票同意通过审议，待股东大会[3][4][5][6][7][8][10][11][13] - 2024年度监事薪酬议案全体监事回避表决，直交股东大会[11] 财务数据 - 截至2024年12月31日，未弥补亏损8.19亿元，达实收股本总额三分之一[11] 人员报酬 - 职工监事许敏钟2024年度报酬（含税）74.49万元[12]

| | | 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 二十六次会议于 2025 年 4 月 24 日在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开， 本次会议为定期会议，会议通知已于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件方式发出。会 议由董事长潘龙泉先生主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议的召 集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，会议 决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年度总经理工作报告》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《2024 年度董事会工作报告》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》 本议案已经董事会审计委员会审议通过，并提交本次董事会审 ...

业绩总结 - 2024年度净利润为 -5.17亿元[3] - 截至2024年末未分配利润为 -2.33亿元[3] 利润分配 - 2024年度拟不派现、不送股、不转增[3] - 董事会、监事会同意预案[6] - 方案待股东大会审议批准[7]

业绩总结 - 2024年度主营业务收入为22.95亿元[8] - 2024年度公司净亏损5.17亿元[12] - 2024年营业收入为23.7081068723亿元，2023年为22.1882984249亿元[54] - 2024年净亏损为1.1833660175亿元，2023年为3.6901964116亿元[54] - 2024年综合收益总额为 - 1.1797672502亿元，2023年为 - 3.6916964006亿元[57] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为1.3770380178亿元，2023年为 - 3.2801698514亿元[61] - 2024年投资活动使用的现金流量净额为 - 2.3040150621亿元，2023年为 - 6.2839817080亿元[61] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为0.6491344809亿元，2023年为9.4733756777亿元[64] 资产负债情况 - 2024年末流动资产合计25.02亿元，2023年末为24.62亿元[22] - 2024年末非流动资产合计41.95亿元，2023年末为43.32亿元[22] - 2024年末资产总计66.97亿元，2023年末为67.94亿元[22] - 2024年末流动负债合计23.33亿元，2023年末为25.31亿元[25] - 2024年末非流动负债合计25.12亿元，2023年末为19.52亿元[25] - 2024年末负债合计48.45亿元，2023年末为44.83亿元[25] - 2024年末归属于母公司股东权益合计18.52亿元，2023年末为23.11亿元[29] - 2024年末股东权益合计18.52亿元，2023年末为23.11亿元[29] 财务指标变化 - 2024年营业总成本22.92亿元，较2023年的21.57亿元增长6.25%[44] - 2024年研发费用1.34亿元，较2023年的1.74亿元下降22.54%[44] - 2024年财务费用1.66亿元，较2023年的1.09亿元增长52.5%[44] - 2024年基本每股收益为 -1.97元/股，较2023年的 -2.15元/股亏损幅度收窄8.37%[50] - 2024年综合收益总额为 -5.36亿元，较2023年的 -5.53亿元亏损幅度收窄3.07%[50] 收入确认与资产减值 - 国内非寄售模式交付签收后确认收入，出口非寄售模式取得出库单等文件后确认收入，寄售模式客户实际领用确认收入[8] - 公司近年经营持续亏损，管理层认为长期资产存在减值迹象，将资产组账面价值与可收回金额比较确认减值损失[12] 会计政策与税务 - 2024年会计政策变更使集团营业成本增加9,425,505.46元、销售费用减少9,425,505.46元，公司营业成本增加7,275,266.44元、销售费用减少7,275,266.44元[181] - 公司增值税税率为13%、9%、6%，城市维护建设税税率为7%，教育费附加税率为3%，地方教育附加税率为2%，房产税税率为1.2%，土地使用税为5元/平方米，公司企业所得税税率为15%，安徽泉峰为25%，匈牙利泉峰为9%[183] 应收账款与坏账准备 - 2024年末应收账款账面余额9.3415073619亿美元，坏账准备3052.150427万美元，账面价值9.0362923192亿美元；2023年末对应数据分别为8.2986529571亿美元、2203.14294万美元、8.0783386631亿美元[190][191][192] - 2024年末按单项计提坏账准备账面余额344.052182万美元，比例0.37%，计提比例11.27%；按组合计提账面余额9.3071021437亿美元，比例99.63%，计提比例88.73%[191] - 2024年正常类应收账款预期信用损失率0.98%，账面余额4.7174497839亿美元，减值准备463.855256万美元；关注类预期信用损失率4.89%，账面余额4.5896523598亿美元，减值准备2244.242989万美元[192] - 2024年末余额前五名应收账款合计5.5860632116亿美元，占比59.80%，坏账准备1550.059706万美元；2023年对应数据分别为4.0869887354亿美元、49.24%、863.55387万美元[192] 应收款项融资 - 2024年末应收款项融资中应收票据年初余额1.1670617467亿美元，年末余额8088.409702万美元；应收账款年初余额8384.285585万美元，年末余额7226.883646万美元[193] - 2024年应收款项融资按组合计提坏账准备账面余额1.5315293348亿美元，比例100%，减值准备129.119922万美元；其中应收票据未计提损失准备[196] - 2024年应收款项融资中应收账款正常类预期信用损失率0.97%，账面余额4733.333681万美元，减值准备45.913337万美元；关注类预期信用损失率3.34%，账面余额2493.549965万美元，减值准备83.206585万美元[197] - 2024年应收款项融资坏账准备年初余额132.206744万美元，本年计提39.956943万美元，收回或转回43.043765万美元，年末余额129.119922万美元[198] 预付款项 - 2024年末预付款项合计2514.160228万美元，其中预付材料款1830.5243万美元，其他683.635928万美元；2023年末对应数据分别为919.765983万美元、693.662263万美元、226.10372万美元[199] - 2024年12月31日1年以内（含1年）预付款项金额为25,141,602.28元，比例为100.00%[200] - 2023年12月31日1年以内（含1年）预付款项金额为9,197,659.83元，比例为100.00%[200]

业绩总结 - 2024年度营业收入230330.80万元，2023年为213475.10万元[11] - 2024年度营业收入扣除项目786.21万元，占比0.34%；2023年为341.69万元，占比0.16%[11] - 2024年度营业收入扣除后金额为229544.59万元，2023年为213133.41万元[11] 审计情况 - 毕马威华振2025年4月24日对公司2024年度财报签无保留意见审计报告[3] - 扣除情况表于2025年4月24日获董事会批准[12]

审计相关 - 审计公司对公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性进行审计[2] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表意见，披露非财务报告内控重大缺陷[4] 内控情况 - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效的财务报告内部控制[7] 其他 - 审计报告日期为2025年4月24日[12]

2、 附表 委托单位：南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 审计单位：毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话：+86 (10) 8508 5000 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Belling 100738 China +86 (10) 8508 5000 Telephone Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 关于南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况的专项说明 目 录 1、 专项审计报告 学马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街1号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 +86 (10) 8508 5000 电话 +86 (10) 8518 5111 传直 网址 kpmg.com/cn 关于南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 毕马威华振专字第 2502960 号 南京泉峰汽车精密技术股 ...

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告 E 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://sc.mgf.gov.cn）"进行查 "我的人" KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 +86 (10) 8518 5111 Fax Internet kpmg.com/cn 足彩精型六分彩彩官网 (特殊普通合伙) 电影院 东长安街 1号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 +86 (10) 8508 5000 曲话 +86 (10) 8518 5111 传自 网址 kpmg.com/cn 对南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告 毕马威华振专字第 2502958 号 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司董事会： 我们接受委托,对后附的南京泉峰汽车精密技术股份有限公 ...

会议情况 - 2024年召开1次年度、3次临时股东大会，9次董事会、1次独立董事专门、5次审计、2次薪酬与考核、2次战略委员会会议[4][15] - 独立董事张书桥各会议出席率100%，决议表决均同意[6][7] 财务数据 - 截至2024年12月31日，担保余额为4370.70万欧元和67462.11万元人民币[11] - 2024年度净利润为负，不派现、不送股、不转增[13] 其他信息 - 2024年审计机构由德勤华永变更为毕马威华振[13] - 发布业绩预告范围合规，与定期报告无差异[13] - 结项募集资金项目并注销专户，使用合规[12] - 无大股东及关联方占用资金情况[12] - 未发现内控重大缺陷[15] - 向下修正“泉峰转债”转股价格[15]