公司基本情况 - 公司于2019年4月4日获批首次向社会公众发行人民币普通股5000万股，5月22日在上海证券交易所上市[8] - 公司注册资本为人民币27235.5339万元[8] - 公司股份总数为27235.5339万股，均为人民币普通股[18] 股东情况 - 泉峰精密技术控股有限公司认购股份数72000000股，股份比例60.00%[15] - 泉峰（中国）投资有限公司认购股份数46560000股，股份比例38.80%[15] - 南京拉森企业管理咨询中心（有限合伙）认购股份数1440000股，股份比例1.20%[15] 股份相关规定 - 公司因特定情形收购本公司股份，部分应10日内注销，部分6个月内转让或注销，部分合计持有不得超已发行股份总额10%，并应3年内转让或注销[19] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超其所持本公司股份总数25%[23] - 公司董事等将持有的本公司股票等在买入后6个月内卖出或卖出后6个月内又买入，所得收益归公司所有[23] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求监事会或董事会向法院诉讼[27] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告公司[32] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度完结后6个月内举行[38] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司2个月内召开临时股东大会[38] - 单独或者合并持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提出临时提案[47] 决议通过要求 - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[64] - 公司分拆上市需经出席会议的特定股东（除董事等外）所持表决权三分之二以上通过[66] - 公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[65] 提名与选举 - 单独持有或合并持有公司3%以上股份的股东可提名董事、股东代表监事候选人[68][70] - 单独或合并持有公司1%以上股份的股东可提名独立董事候选人[68] - 股东大会选举2名及以上董事或监事时采用累积投票制[70] 董监高任期 - 董事每届任期3年，任期届满可连选连任[78] - 总经理每届任期三年，可连聘连任[107] - 监事任期每届3年，任期届满可连选连任[121] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束后4个月内披露年度报告，前6个月结束后2个月内披露中期报告[129] - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[129] - 公司最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[133] 其他 - 聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[142] - 公司合并、分立、减资自决议日起10日内通知债权人，30日内在报纸公告[146][149][150] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[156]

会议与治理 - 2024年召开1次年度、3次临时股东大会，9次董事会等会议[4] - 独立董事许汉友出席各会议且对议案均投赞成票[5][6][7] - 管理层每半年专项汇报决议执行和授权行权情况[10] 财务与业绩 - 截至2024年末担保余额为4370.70万欧元和67462.11万元人民币[11] - 2024年净利润为负，不派发现金红利等[14] - 报告期内发布4份定期和74份临时公告[15] 审计与募集资金 - 2024年变更审计机构为毕马威华振[13] - 报告期内募集资金项目结项并注销专户[12] 业务与决策 - 触发“泉峰转债”转股价格修正条款并向下修正[16] - 报告期内推出向特定对象发行A股股票方案[16] - 公司及相关方未变更或豁免承诺[17]

会议情况 - 2024年召开1次年度股东大会、3次临时股东大会、9次董事会会议等[4] - 独立董事乐宏伟各会议出席率100%[6][8] 担保与审计 - 截至2024年末，对控股子公司担保余额4370.70万欧元和67462.11万元人民币[12] - 2024年变更审计机构为毕马威华振[14] 业绩与分红 - 2024年度净利润为负，不派发现金红利等[15] 报告与公告 - 报告期内在上交所发布4份定期报告和74份临时公告[16] 公司决策 - 触发“泉峰转债”转股价格修正条款并修正[17] - 推出向特定对象发行A股股票方案[18]

独立董事评估 - 公司董事会每年评估独立董事独立性并出具意见[1] - 全体独立董事具备岗位资格且符合任职要求[1] - 评估意见出具时间为2025年4月24日[2]

收入和利润（同比环比） - 2024年营业收入为23.03亿元，同比增长7.90%[22] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为-5.17亿元，较2023年的-5.65亿元有所改善[22] - 2024年全年营业收入23.03亿元，同比增长7.90%[34] - 2024年全年净利润-5.17亿元，较上年有所减亏[34] - 2024年扣除与主营业务无关的收入后营业收入为22.95亿元，同比增长7.70%[22] - 公司2024年营业收入23.03亿元，同比增长7.90%[50][51][53] 成本和费用（同比环比） - 公司2024年营业成本22.92亿元，同比增长6.26%[50][51][53] - 公司2024年财务费用1.66亿元，同比大幅增长52.50%[51] - 公司2024年研发费用1.34亿元，同比下降22.54%[51] - 研发费用同比下降22.54%，从134,443,984.19元增至173,559,616.59元[69] 各条业务线表现 - 2024年新能源汽车零部件收入同比增长18.81%[24] - 新能源业务收入13.92亿元，占比超60%[34] - 公司新能源汽车零部件业务收入13.92亿元，同比增长18.81%[54] - 公司汽车传动零部件业务毛利率12.00%，同比增加6.46个百分点[54] - 公司家电零部件业务毛利率11.44%，同比增加13.97个百分点[54] - 汽车热交换零部件营业收入为103,549,504.50元，同比增长15.83%，但营业成本同比下降17.38%，毛利率增加12.38个百分点[55] - 汽车转向与刹车零部件营业收入为88,584,997.05元，同比增长21.64%，毛利率增加6.32个百分点[55] - 其他汽车零部件营业收入为2,235,919.82元，同比下降68.57%，毛利率减少4.86个百分点[55] 各地区表现 - 境内营业收入为1,875,343,990.60元，同比增长14.92%，毛利率增加2.61个百分点[55] - 境外营业收入为420,101,900.58元，同比下降15.88%，毛利率增加1.81个百分点[55] - 境外资产规模为910,255,613.17元，占总资产比例13.59%[79] - 泉峰欧洲总资产为91,065.95万元人民币，净利润为-8,269.29万元[96] 管理层讨论和指引 - 2024年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本[6] - 公司2024年度亏损主要受新建项目产能未完全释放影响[45] - 公司新能源业务获得诸多客户项目定点，未来将逐步导入量产[45] - 公司布局新能源"多合一"铝合金压铸件、电池构件及车身构件领域[45] - 公司计划2025年完成股票发行以增强资本实力[102] - 公司近年获得比亚迪、华为、汇川等客户多项项目定点，产品2024-2025年量产[101] 经营活动现金流 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为1.38亿元，较2023年的-3.28亿元大幅改善[22] - 2024年度公司经营活动现金净流入1.38亿元，同比改善显著[25] - 公司2024年经营活动现金流量净额1.38亿元，上年同期为-3.28亿元[51] - 经营活动现金流量净额改善，从-328,016,985.14元增至137,703,801.78元[73] 研发投入 - 公司研发费用为1.34亿元，研发费用率为5.84%[47] - 研发投入总额占营业收入比例为5.84%，全部为费用化投入[70] - 公司研发人员数量351人，占总人数10.03%，其中30-40岁占比最高为201人[71] - 公司拥有授权专利229项，其中发明专利20项[48] - 公司通过国际IATF16949质量管理体系认证，并获得多项行业奖项[49] 生产和销售情况 - 新能源汽车零部件生产量为1,158.56万件，同比增长7.17%，销售量为1,119.31万件，同比增长10.63%，库存量同比增长32.58%[56] - 汽车引擎零部件生产量为1,265.60万件，同比下降20.68%，销售量为1,334.56万件，同比下降15.71%，库存量同比下降35.03%[57] - 新能源汽车零部件销量本年累计1,119.31万件，同比增长10.63%[83] - 汽车引擎零部件产量本年累计1,265.60万件，同比下降20.68%[83] - 汽车热交换零部件销量本年累计613.80万件，同比下降16.50%[83] - 其他汽车零部件产量本年累计18.38万件，同比下降92.83%[83] - 家用电器零部件销量本年累计54.07万件，同比下降90.85%[83] - 其他零部件产量本年累计0.30万件，同比下降99.44%[83] 客户和供应商 - 新能源客户包括特斯拉、比亚迪等头部整车厂及法雷奥、华为等知名 tier1，终端配套小米、理想、问界等爆款车型[35] - 公司主要客户包括特斯拉、比亚迪、长城、华为、宁德时代等头部企业[42][46] - 公司产品配套于特斯拉、比亚迪、理想、小米等众多国际知名新能源车型[46] - 前五名客户销售额124,637.34万元，占年度销售总额54.11%，其中客户一占比最高为12.95%[63][64][65] - 前五名供应商采购额67,455.01万元，占年度采购总额45.65%，其中供应商一占比最高为26.24%[67][68] - 公司与博格华纳、法雷奥、特斯拉等知名企业建立稳定合作关系[95] 生产基地和投资 - 2024年安徽马鞍山生产基地实现产值8.9亿元，预计2025年产能利用率进一步提升[37] - 匈牙利生产基地已实现对北美知名整车厂量产供应，并获欧洲客户项目定点[37] - 匈牙利生产基地2024年实际投入1,425.13万欧元，累计投入13,526.14万欧元[85] - 安徽马鞍山生产基地2024年实际投入10,163.57万元，累计投入174,824.10万元[87] - 2024年马鞍山生产基地实现收入8.9亿元，匈牙利生产基地部分产线已量产[103] - 马鞍山生产基地投资规模达17.48亿元，匈牙利生产基地投资1.35亿欧元[103] 行业和市场趋势 - 2024年中国汽车产销达3,128.2万辆和3,143.6万辆，同比增长3.7%和4.5%，新能源汽车销量占比超40%[38] - 2024年新能源汽车年产销首次突破1,000万辆[38] - 汽车以旧换新补贴政策升级，购买新能源乘用车最高补贴2万元[40] - 2024年12月新政要求年度公务用车采购中新能源汽车占比不低于30%[40] - 中国汽车单车铝铸件需求量将从2016年的86千克增加至2030年的130千克[41] - 铸造铝合金约占汽车用铝量的77%[41] - 新能源汽车行业高速增长带动汽车零部件需求，市场增量空间较大[98] - 全球化采购成为汽车工业重要趋势，新兴市场企业逐步打入国际配套体系[97] - 整车制造商采购模式转向模块化，零部件供应商需增强技术创新能力[97]

| 证券代码：603982 | 证券简称：泉峰汽车 | 公告编号：2025-024 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113629 | 转债简称：泉峰转债 | | 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 关于预计2025年度担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 被担保人名称：南京泉峰汽车精密技术股份有限公司（以下简称"公司"） 合并报表范围内子公司 担保金额及已实际为其提供的担保余额：预计 2025 年度为合并报表范围 内子公司提供担保金额合计不超过 1 亿欧元和 25 亿元人民币。 截至 2025 年 4 月 23 日，已实际为公司合并报表范围内子公司提供的担保余 额为人民币 73,161.92 万元和 3,170.70 万欧元。 特别风险提示：被担保人泉峰汽车精密技术（安徽）有限公司（以下简 称"泉峰安徽"）、Chervon Auto Precision Technology (Europe)LLC.（以下 简称"泉峰欧洲"）的资产负债率超 70%；公司及其控股子 ...

人员情况 - 2024年12月31日，毕马威华振有合伙人241人，注册会计师1309人，签署过证券服务业务审计报告的超300人[2] 业务收入 - 2023年业务收入超41亿元，审计业务超39亿元，证券服务业务超19亿元[2] 客户数据 - 2023年上市公司年报审计客户98家，财务报表审计收费约5.38亿元[2] - 2023年同行业上市公司审计客户53家[3] 审计相关 - 2024年聘任毕马威华振为审计机构，聘期一年[3] - 毕马威华振对2024年度财务报告及内控有效性审计出具无保留意见[4] - 审计委员会认为毕马威华振具备资质能力，表现良好按时完成审计[6][7]

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）聘请毕马威华振 会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称"毕马威华振")作为公司 2024 年度 财务报告及内部控制的审计机构，根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号），公司对毕马 威华振在 2024 年年报审计过程中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为， 毕马威华振在资质等方面合规有效，其内部质量管理体系能够确保其在履职过程 中保持独立性，勤勉尽责，出具适合具体情况的业务报告，公允表达意见。具体 情况如下： 一、机构信息 （一）基本信息 (二）投资者保护能力 毕马威华振购买的职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过 人民币 2 亿元，符合法律法规相关规定。近三年毕马威华振在执业行为相关民事 诉讼中承担民事责任的事项为：2023 年审结债券相关民事诉讼案件，终审判决 毕马威华振按 2%-3%比例承担赔偿责任（约人民币 270 万元），案款已履行完毕。 毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 ...

薪酬调整 - 拟将独立董事薪酬由税前8万元/年调至10万元/年[3] - 调整需提交股东大会审议，通过当月起执行[3] 会议情况 - 2025年4月24日召开第三届董事会第二十六次会议[3] - 会议审议通过《关于调整独立董事薪酬的议案》，独董回避表决[3] - 调整不存在损害公司及股东利益情形[3]

业绩总结 - 2024年4月1日至2025年3月31日，8667.5万元“泉峰转债”转股[2] 数据变化 - 转股股数为10980137股，公司股份总数增至27235.5339万股[2] - 注册资本因转股增加10980137元，变为27235.5339万元[2] 章程修订 - 修订章程中注册资本和股份总数条款，其他不变[3] - 修订需股东大会特别决议审议[3]