| 证券代码：603978 | 证券简称：深圳新星 | 公告编号：2024-053 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113600 | 债券简称：新星转债 | | 关于继续开展期货套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 深圳市新星轻合金材料股份有限公司 重要内容提示： 交易目的、交易品种、交易工具、交易场所和交易金额：铝锭为深圳市 新星轻合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）及全资子公司生产经营的主要 原材料之一，其价格波动会对产品成本产生一定的影响。为规避原材料价格波动 风险，公司拟继续通过上海期货交易所开展铝锭期货套期保值业务，授权期限内 任一时点占用的保证金余额不超过人民币 2,000 万元（含），上述额度在有效期 限内可循环滚动使用。 履行的审议程序：公司于 2024 年 6 月 4 日召开第五届董事会第七次会 议，审议通过了《关于继续开展期货套期保值业务的议案》及议案附件《关于开 展期货套期保值业务的可行性分析报告》。本次开展期货套期保值业务无需提交 股东大会审议 ...

| 证券代码：603978 | 证券简称：深圳新星 公告编号：2024-050 | | --- | --- | | 债券代码：113600 | 债券简称：新星转债 | 深圳市新星轻合金材料股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 深圳市新星轻合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第 四次会议于 2024 年 6 月 4 日在深圳市光明区高新产业园区汇业路 6 号新星公司 红楼会议室以通讯会议的形式召开。本次会议已于 2024 年 5 月 30 日以邮件及 电话的方式通知全体监事。本次会议由监事会主席谢志锐先生主持，应出席监 事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司 章程》的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于继续使用募集资金临时补充流动资金的议案》 监事会认为：公司本次使用募集资金临时补充流动资金，有利于提高公司 募集资金的使用效率，降低公司财务费用，不存在变相改变募集资金 ...

| 证券代码：603978 | 证券简称：深圳新星 公告编号：2024-051 | | --- | --- | | 债券代码：113600 | 债券简称：新星转债 | 2024 年 6 月 4 日，公司召开了第五届董事会第七次会议和第五届监事会第 四次会议，审议通过了《关于继续使用募集资金临时补充流动资金的议案》，同 意公司继续使用不超过人民币 3.1 亿元的募集资金临时补充流动资金，使用期限 自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 （一）公开发行可转换公司债券募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1441 号文核准，公司于 2020 年 8 月公开发行可转换公司债券人民币 595,000,000.00 元，发行价格为每张人民币 100.00 元，募集资金总额为人民币 595,000,000.00 元，扣除保荐承销费用人民币 9,460,500.00 元（含税）后的实收募集资金为人民币 585,539,500.00 元，上述募 集资金已于 2020 年 8 月 19 日存入募集资金专户。本次募集资金扣除各项发行费 深圳市新星轻合金材 ...

| 回购方案首次披露日 | 2024/2/21，由实际控制人、董事长兼总经理陈学 | | --- | --- | | | 敏提议 | | 回购方案实施期限 | 2024/2/20~2025/2/19 | | 预计回购金额 | 万元~6,000 万元 3,000 | | 回购用途 | □减少注册资本 | | | √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 万股 17.40 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.10% | | 累计已回购金额 | 191.468 万元 | | 实际回购价格区间 | 10.97 元/股~11.04 元/股 | | 证券代码：603978 | 证券简称：深圳新星 公告编号：2024-048 | | --- | --- | | 债券代码：113600 | 债券简称：新星转债 | 深圳市新星轻合金材料股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内 ...

| 证券代码：603978 | 证券简称：深圳新星 | 公告编号：2024-047 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113600 | 债券简称：新星转债 | | 深圳市新星轻合金材料股份有限公司 关于对外担保进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 被担保人名称：全资子公司新星轻合金材料（洛阳）有限公司（以下简 称"洛阳新星"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司为子公司洛阳新星提 供连带责任保证担保，担保的债权最高额度为人民币 20,000.00 万元，截止本公 告披露日，公司已实际为洛阳新星提供的担保余额为人民币 56,465.00 万元（含 本次）。 本次担保是否有反担保：无 对外担保逾期的累计数量：无 松岩新能源材料（全南）有限公司（以下简称"松岩新能源"）向银行和融资租 赁公司等机构申请 1.00 亿元综合授信提供连带责任担保，为全资子公司赣州市 松辉氟新材料有限公司（以下简称"赣州松辉"）向银行和融资租赁公司等机构 申请 0.50 亿元综合 ...

| 证券代码：603978 | 证券简称：深圳新星 | 公告编号：2024-046 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113600 | 债券简称：新星转债 | | 深圳市新星轻合金材料股份有限公司 关于控股股东、实际控制人之一致行动人 解除部分股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 深圳市新星轻合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东、实 际控制人陈学敏先生之一致行动人深圳市岩代投资有限公司（以下简称"岩代投 资"）持有公司股份数量为25,262,280股，占公司总股本比例为15.22%；本次部分 股份解除质押后，岩代投资累计质押公司股份数量为11,985,000股，占其持股数 量比例为47.44%，占公司总股本的比例为7.22%。 公司控股股东、实际控制人陈学敏先生及其一致行动人累计持有公司股 份数量为75,580,694股，占公司总股本比例为45.54%；本次部分股份解除质押后， 控股股东、实际控制人陈学敏先生及其一致行动人累计质押公司股份数量 ...

会议主要讨论的核心内容 公司概况 - 公司系国家级高级技术企业、国家制造业单项冠军示范企业、国家级专精特性小巨人企业 [1] - 公司主营业务包括铝加工合金材料和新能源锂电材料双主业 [1] - 公司产业链覆盖上游化工材料到下游合金产品的全产业链 [2] 公司竞争优势 - 技术创新优势,公司在铝精锡化剂、电池铝箔材料等领域技术水平国内领先 [2][3] - 产业链优势,公司形成了从化工材料到合金的完整产业链,实现了产业链的综合利用 [2][3] - 市场地位优势,公司铝精锡化剂是全球龙头,与下游大型企业形成了长期稳定合作 [3] - 生产能力和产业协同优势,公司6万吨铝精锡化剂产能可以得到佛化理等原材料的支持 [3] 2023年经营情况 - 2023年营业收入15.79亿元,同比增长3.6% [4] - 铝精锡化剂产销量稳定,6503里价格下跌导致亏损 [5] - 电池铝箔配料2023年7月开始试生产和试销售,产品质量和销量达标 [5] - 2023年净利润亏损1.41亿元,主要由于6503里和电池铝箔配料亏损 [6] 2023年主要工作 - 铝精锡化剂、6503里、电池铝箔配料等主营产品的生产和销售 [6] - 6503里项目1.5万吨产能建设,2024年6月投产 [6][7] - 电池铝箔配料10万吨产能建设,2024年6月投产 [7][8] - PVDF 5000吨项目,2024年6月投产 [7][8] - 佛化理500吨中试生产线建成 [7] 新产品开发 - 高端铝焊丝,已建成1万吨示范生产线 [9] - 6分之三钠,已建小试生产线进行实验 [9] 行业发展趋势 - 全球经济增长预期下滑,但新能源等领域发展将带动材料需求 [9][10] - 铝精锡化剂行业竞争加剧,行业集中度将提高 [10] - 电池铝箔配料需求将随着新能源产业发展而增长 [10][11] 公司发展战略 - 打造闭环产业链,发挥成本优势,拥抱新能源产业链 [11] - 以铝精锡化剂和中坚合金为基础,大力发展高端产品和新能源电池业务 [11] - 提高主营产品毛利率,积极开发新产品,加强风险管控和管理水平 [11] 2024年第一季度经营情况 - 营业收入5.01亿元,同比增长87.74%,主要来自电池铝箔配料 [12] - 净利润亏损4016万元,主要由于6503里和电池铝箔配料亏损 [12] - 铝精锡化剂、电池铝箔配料等主要产品产销情况良好 [12] - 铝精锡化剂、6503里、电池铝箔配料等主要产品毛利情况 [12]

会议主要讨论的核心内容 公司概况 - 公司是国家级高级技术企业、国家制造业单项冠军示范企业、国家级专精特性小巨人企业 [1] - 公司主营业务包括铝加工合金材料和新能源锂电材料双主业 [1] - 公司产业链覆盖从化工材料到合金的完整产业链,形成了产业链的闭环 [2] 公司竞争优势 - 技术创新优势,公司拥有国家级工程实验室和省级工程技术中心,在科研方面具有较强基础 [3] - 产业链优势,公司形成了从化工材料到合金的完整产业链,实现了产业链的综合利用 [2] - 市场地位优势,公司铝精锡化剂是全球龙头,与下游大型企业形成了长期稳定合作关系 [3] - 生产能力和产业协同优势,公司产业链各环节形成了良好的协同效应 [3] 2023年经营情况 - 2023年营业收入15.79亿元,同比增长3.6% [4] - 归属于上市公司的净利润亏损1.41亿元,主要由于6503米和电池铝箔配料业务亏损 [5][6] - 铝精锡化剂、铝中间合金等主要产品产销量保持稳定 [4] - 电池铝箔配料业务于2023年7月开始试生产和试销售,产品质量达到客户要求 [5] 2023年主要工作 - 持续改进铝精锡化剂和铝中间合金的生产技术 [7] - 开发高端铝焊丝等新产品 [7] - 推进6503米、PVDF等新项目建设和投产 [7][8] - 加强内部控制和公司治理,优化经营管理 [8] 行业发展趋势 - 宏观经济不确定性和房地产行业不景气对铝精锡化剂行业产生压力 [5] - 新能源、高铁、航空等领域发展将带动铝加工行业需求增长 [9][10] - 铝精锡化剂和铝中间合金行业竞争加剧,行业集中度将进一步提高 [9][10] - 电池铝箔配料行业前景看好,公司具有一定技术优势 [10][11] 2024年发展计划 - 提高主营产品毛利率 [11] - 积极开发新产品 [11] - 推进新项目建设和投产 [11] - 加强风险管控,提升管理水平 [11] 2024年第一季度经营情况 - 营业收入5.01亿元,同比增加87.74%,主要来自电池铝箔配料业务 [12] - 归属于上市公司的净利润亏损4016万元 [12] - 铝精锡化剂、电池铝箔配料等主要产品产销量保持良好 [12] - 铝精锡化剂、6503米、电池铝箔配料等主要产品毛利贡献较大 [12]

| 证券代码：603978 | 证券简称：深圳新星 公告编号：2024-045 | | --- | --- | | | 债券简称：新星转债 | | 债券代码：113600 | | 深圳市新星轻合金材料股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 05 月 24 日(星期五) 下午 15:00-16:30 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 投资者可于 2024 年 05 月 17 日(星期五) 至 05 月 23 日(星期四)16:00 前 登 录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 （ir@stalloys.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的 ...

证券代码：603978 证券简称：深圳新星 公告编号：2024-044 转债代码：113600 转债简称：新星转债 自 2024 年 4 月 22 日至 2024 年 5 月 15 日，公司股票已满足在任意连续 三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%（即 14.83 元/股），已触发"新星转债"转股价格向下修正条款。 公司决定本次拟不向下修正"新星转债"的转股价格，并且在未来 3 个月 内（即自 2024 年 5 月 16 日至 2024 年 8 月 15 日期间），公司股价若再次触发此 条款，亦不向下修正"新星转债"的转股价格。从 2024 年 8 月 16 日起，若公司股 价再次触发"新星转债"的转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会 议决定是否行使"新星转债"转股价格向下修正的权利。 一、可转换公司债券基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2020〕1441号"文核准，深圳市新星 轻合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2020年8月13日公开发行了595.00 万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额59,500万元。本次发行的可转债 期限为自发行 ...