深圳市新星轻合金材料股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会会议资料 深圳市新星轻合金材料股份有限公司 2025 年 10 月 10 日 | 2025 | 年第四次临时股东大会参会须知 2 | | --- | --- | | 2025 | 年第四次临时股东大会议程 3 | | 2025 | 年第四次临时股东大会议案 4 | 二、出席现场会议的股东（或股东代理人）须在会议召开前的 30 分钟内向证券部办 理签到手续，并按规定出示股东账户卡、授权委托书（注明委托范围）、本人身份证 （或者单位证明）等证件，经验证后方可出席会议。 三、大会正式开始后，迟到股东人数、股权额不记入表决数；特殊情况，应经工作 组同意并向见证律师申报同意后方可计入表决数。 四、与会者请保持会场正常秩序，会议期间不要大声喧哗，请关闭手机或将其调至 静音状态。 深圳新星 2025 年第四次临时股东大会 会议资料 深圳市新星轻合金材料股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会参会须知 为维护各位投资者的合法权益，确保公司本次股东大会的顺利召开，依据中国证券 监督管理委员会《上市公司股东会规则》及公司《股东大会议事规则》等有关规定，特 制定股 ...

证券代码：603978 证券简称：深圳新星 公告编号：2025-090 深圳市新星轻合金材料股份有限公司 关于召开 2025 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 会议召开时间：2025 年 10 月 15 日（星期三）16:00-17:00 投资者可于 2025 年 09 月 30 日（星期二）至 10 月 14 日（星期二）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 （ir@stalloys.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 深圳市新星轻合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 8 月 28 日发布公司 2025 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2025 年半年度经营成果、财务 ...

有色金属行业政策支持 - 工信部等8部门联合印发《有色金属行业稳增长工作方案》提出实施新一轮找矿突破战略行动[1] - 重点加强铜、铝、锂、镍、钴、锡等资源调查与勘探 形成一批找矿新成果[1] - 2025-2026年有色金属行业增加值年均增长目标为5%左右[1] 市场表现强势个股 - 博迁新材和钒钛股份涨停10% 总市值分别为156亿和286亿[1][2] - 盛达资源上涨6.64% 年初至今涨幅达108.85%[1][2] - 银河磁体上涨6.38% 总市值111亿 年初至今涨幅41.62%[1][2] - 赣锋锂业上涨4.55% 总市值1167亿 为板块市值最大公司之一[1][2] 板块整体上涨情况 - 中矿资源上涨4.98% 总市值338亿[1][2] - 兴业银锡上涨4.12% 总市值525亿 年初至今涨幅167.04%[1][2] - 铜陵有色上涨3.36% 总市值659亿 年初至今涨幅57.16%[1][2] - 中国铝业上涨3.02% 总市值1347亿 为板块市值最大公司[1][2] 中小市值公司表现 - 昆工科技上涨4.07% 总市值23.65亿 年初至今涨幅90.49%[1][2] - 深圳新星上涨4.41% 总市值50.51亿 年初至今涨幅55.29%[1][2] - 永杉锂业上涨3.05% 总市值50.15亿[1][2] - 众源新材上涨3.15% 总市值36.36亿 年初至今涨幅21.50%[1][2]

股东大会召开安排 - 公司将于2025年10月10日14点30分在深圳市光明区高新产业园区汇业路6号新星公司红楼会议室召开2025年第四次临时股东大会 [2] - 股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 投票时间为2025年10月10日9:15-15:00 [2] - 会议将审议关于为控股子公司提供担保的议案 该议案需对中小投资者单独计票 [4][5] 子公司担保安排 - 全资子公司松岩新能源将为控股子公司洛阳新星提供不超过20,000万元担保 为全资子公司赣州松辉提供不超过10,000万元担保 担保额度有效期为股东大会通过后12个月内 [16][27] - 公司持有洛阳新星84.47%股权 并通过洛阳工控新星间接持有3.106%股权 持有赣州松辉100%股权 [17][18] - 董事会以9票同意 0票反对 0票弃权审议通过担保议案 尚需股东大会审议通过 [19][20][27] 公司担保现状 - 公司及控股子公司对外担保余额为98,866.93万元 占2024年度经审计净资产的57.13% [25] - 对控股子公司担保余额为96,128.84万元 占2024年度经审计净资产的55.55% [25] - 公司不存在逾期担保情形 也不存在为控股股东 实际控制人及其关联人提供担保的情形 [25]

公司担保情况 - 公司及控股子公司不存在逾期担保情形 [1] - 公司不存在为控股股东 实际控制人及其关联人提供担保的情形 [1]

担保情况 - 为洛阳新星担保额度不超2亿元，为赣州松辉不超1亿元[2][5] - 实际为洛阳新星担保余额77,910.17万元，赣州松辉8,702.68万元[2] - 截至公告日，对外担保余额98,866.93万元，占比57.13%[3] - 担保额度有效期12个月，可循环使用[5] - 对外担保逾期累计金额为0[3] 子公司情况 - 公司持有赣州松辉100%股权，洛阳新星84.47%股权并间接持3.106%[7] - 赣州松辉资产负债率79.02%，洛阳新星61.43%[6] - 洛阳新星注册资本118,380万元，赣州松辉5000万元[8][9] 业绩数据 - 2025年1 - 6月公司资产282,064.37万元，负债173,269.94万元等[9] - 2024年度公司资产236,811.65万元，负债128,698.58万元等[9] - 2025年1 - 6月赣州松辉资产17,879.89万元，负债13,354.38万元等[9] - 2024年度赣州松辉资产20,672.36万元，负债16,335.44万元等[9] 其他要点 - 2025年9月23日董事会通过担保议案，需股东大会审议[7] - 担保存在超净资产50%和对高负债率单位担保风险[3] - 被担保人不为失信被执行人[9] - 本次担保为预计，金额以最终合同为准[10] - 本次担保满足子公司经营需要，风险可控[11]

股东大会信息 - 2025年第四次临时股东大会10月10日14点30分在深圳光明区新星公司红楼会议室召开[3] - 网络投票10月10日进行，交易系统和互联网投票有不同时段[5] - 审议为控股子公司提供担保议案，9月24日披露[8] 登记信息 - 股权登记日为2025年9月29日[13] - 登记时间为10月9日8:30 - 11:30、13:30 - 16:30，地点在公司证券部[15] 联系方式 - 联系电话0755 - 29891365，传真0755 - 29891364[16] - 联系人周志，邮箱ir@stalloys.com[16][17]

会议安排 - 公司第五届董事会第三十三次会议于2025年9月23日召开[1] - 公司定于2025年10月10日14:30召开2025年第四次临时股东大会[4] 担保决策 - 董事会同意松岩新能源为新星轻合金提供不超2亿元连带责任担保[2] - 董事会同意松岩新能源为赣州市松辉氟新材料提供不超1亿元连带责任担保[2] - 本次担保额度有效期自2025年第四次临时股东大会通过起12个月内可循环使用[2]

股价表现与交易数据 - 9月23日盘中股价下跌2.01%至22.37元/股 成交金额1.51亿元 换手率3.15% 总市值47.22亿元 [1] - 主力资金净流入611.02万元 特大单买入1010.38万元(占比6.69%) 卖出570.97万元(占比3.78%) 大单买入3557.87万元(占比23.54%) 卖出3386.27万元(占比22.41%) [1] - 年内股价累计上涨45.17% 近5日/20日/60日分别上涨4.78%/26.81%/23.80% 年内1次登上龙虎榜 最近为9月11日 [1] 股东结构与公司概况 - 股东户数1.68万户 较上期减少3.30% 人均流通股12585股 较上期增加3.41% [2] - 公司成立于1992年7月23日 2017年8月7日上市 主营铝晶粒细化剂研发生产销售 [1] - 收入构成：铝箔坯料53.96% 铝晶粒细化剂33.53% 其他产品7.92% 六氟磷酸锂4.19% 其他补充0.40% [1] 财务业绩表现 - 2025年上半年营业收入14.99亿元 同比增长28.91% 归母净利润-2236.32万元 同比增长61.00% [2] 行业分类与业务板块 - 所属申万行业：有色金属-金属新材料-其他金属新材料 [1] - 概念板块涵盖：六氟磷酸锂 锂电池 有色铝 新材料 氟化工 [1] 分红政策 - A股上市后累计派现4200.00万元 近三年累计派现0.00元 [3]

板块整体表现 - 金属新材料板块较上一交易日上涨0.85% [1] - 上证指数报收3828.58点，上涨0.22% [1] - 深证成指报收13157.97点，上涨0.67% [1] 领涨个股表现 - 斯瑞新材收盘价16.56元，涨幅4.81%，成交量15.82万手，成交额2.58亿元 [1] - 安泰科技收盘价13.10元，涨幅2.34%，成交量21.93万手，成交额2.84亿元 [1] - 屹通新材收盘价30.80元，涨幅2.22%，成交量1.37万手，成交额4160.26万元 [1] - 中科磁业收盘价61.60元，涨幅2.16%，成交量2.67万手，成交额1.62亿元 [1] - 中洲特材收盘价18.18元，涨幅2.13%，成交量10.13万手，成交额1.83亿元 [1] 跟涨个股表现 - 天力复合收盘价30.10元，涨幅1.86%，成交量9053.04手，成交额2697.00万元 [1] - 博威合金收盘价25.64元，涨幅1.71%，成交量28.39万手，成交额7.26亿元 [1] - 华达新材收盘价8.73元，涨幅1.63%，成交量6.56万手，成交额5627.99万元 [1] - 深圳新星收盘价22.83元，涨幅1.29%，成交量29.67万手，成交额6.78亿元 [1] - 悦安新材收盘价27.46元，涨幅1.10%，成交量1.91万手，成交额5233.32万元 [1] 下跌个股表现 - 惠同新材收盘价23.57元，跌幅4.77%，成交量3.27万手，成交额8007.08万元 [2] - 隆达股份收盘价19.57元，跌幅1.01%，成交量3.18万手，成交额6178.29万元 [2] - 英华特收盘价82.34元，跌幅0.76%，成交量1.82万手，成交额1.50亿元 [2] - 福达合金收盘价18.90元，跌幅0.63%，成交量1.79万手，成交额3361.37万元 [2] - 合金投资收盘价6.40元，跌幅0.62%，成交量6.66万手，成交额4257.77万元 [2] 资金流向情况 - 板块主力资金净流出1.8亿元 [2] - 游资资金净流出3013.49万元 [2] - 散户资金净流入2.1亿元 [2] - 深圳新星主力净流出9509.83万元，占比14.02% [3] - 博威合金主力净流入5216.53万元，占比7.19% [3] - 安泰科技主力净流入2532.53万元，占比8.91% [3] - 中洲特材主力净流入1271.00万元，占比6.96% [3] - 图南股份主力净流入969.56万元，占比7.89% [3]