第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 深圳市新星轻合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十 四次会议于 2025 年 8 月 27 日在深圳市光明区高新产业园区汇业路 6 号新星公司 红楼会议室以通讯会议的形式召开。本次会议已于 2025 年 8 月 15 日以邮件及电 话的方式通知全体监事。本次会议由监事会主席谢志锐先生主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》 的规定，合法有效。 证券代码：603978 证券简称：深圳新星 公告编号：2025-079 深圳市新星轻合金材料股份有限公司 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《2025 年半年度报告及摘要》 监事会对公司编制的《2025年半年度报告及摘要》发表如下审核意见： （1）公司2025年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》 和公司内部管理制度的各项规定； （2）公司202 ...

证券代码：603978 证券简称：深圳新星 公告编号：2025-078 深圳市新星轻合金材料股份有限公司 第五届董事会第三十一次会议决议公告 1、审议通过《2025 年半年度报告及摘要》 《2025 年半年度报告摘要》同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证 券时报》《证券日报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上，《2025 年半年度报告》同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上。 公司董事会及其董事保证公司 2025 年半年度报告及其摘要所载资料不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性负个别及连带责任。 本议案已经董事会审计委员会 2025 年第四次会议审议通过。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 深圳市新星轻合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三 十一次会议于 2025 年 8 月 27 日在深圳市光 ...

财务数据关键指标变化：收入和利润（同比环比） - 营业收入为14.99亿元，同比增长28.91%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为-2236.32万元，同比亏损收窄[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-2611.77万元[20] - 利润总额为-2696.30万元，同比亏损收窄[20] - 营业收入同比增长28.91%，主要受电池铝箔坯料业务增长驱动[21] - 加权平均净资产收益率本报告期为-1.30%，同比改善2.37个百分点[21] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为-1.52%，同比改善3.04个百分点[21] - 扣除股份支付影响后的净利润本报告期为-1962.77万元，上年同期为-5733.77万元[27] - 营业收入149,930.09万元，同比增长28.91%[71] - 归属于上市公司股东的净利润为-2,236.32万元，同比上升61.00%[71] - 营业收入同比增长28.91%至14.99亿元人民币[101] - 公司2025年上半年营业总收入为14.99亿元人民币，同比增长28.9%[186] - 归属于母公司股东的净亏损2236.32万元人民币，同比收窄61.0%[187] - 基本每股收益为-0.11元/股，同比改善69.4%[188] - 营业收入同比下降23.5%至1.29亿元，对比去年同期1.68亿元[190] - 净利润亏损收窄至-2173万元，较去年同期-3962万元改善45.2%[191] 财务数据关键指标变化：成本和费用（同比环比） - 营业成本143,760.90万元，同比增长30.32%[71] - 营业成本同比增长30.32%至14.38亿元人民币[101] - 管理费用同比下降35.67%至2071.67万元人民币[101] - 研发费用同比增长18.05%至4768.95万元人民币[101] - 研发投入4,768.95万元，同比上升18.05%[78] - 营业总成本达15.43亿元人民币，同比增长26.1%[186] - 研发费用同比增长17.8%至4768.95万元人民币[187] - 营业成本同比下降24.5%至1.33亿元，对比去年同期1.76亿元[190] - 研发费用同比下降7.6%至489万元[190] - 利息费用大幅下降63.9%至987万元[190] - 信用减值损失转正为952万元，去年同期为-380万元[191] 财务数据关键指标变化：现金流和资产 - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为1.47亿元，上年同期为-1.27亿元[21] - 归属于上市公司股东的净资产本报告期末为15.75亿元，同比下降9.00%[21] - 总资产本报告期末为43.87亿元，同比增长12.52%[21] - 经营活动现金流改善主要因销售商品提供劳务收到现金增加[22] - 货币资金同比增长111.60%至5.52亿元人民币[104] - 长期应付款同比增长251.82%至2.42亿元人民币[104] - 经营活动现金流量净额大幅改善至1.47亿元，去年同期为-1.27亿元[193][194] - 销售商品提供劳务收到现金增长15.5%至11.52亿元[193] - 期末现金及现金等价物余额增长86.1%至3.96亿元[194] - 取得借款收到现金5.77亿元，同比下降19.4%[194] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长90.6%，从6182.0万元增至1.18亿元[196] - 销售商品提供劳务收到的现金同比下降37.2%，从4.52亿元降至2.84亿元[196] - 收到其他与经营活动有关的现金同比增长16.2%，从3.25亿元增至3.78亿元[196] - 投资活动产生的现金流量净额转负，从盈利901.7万元变为亏损4302.9万元[196] - 筹资活动现金流入同比增长59.1%，从3.50亿元增至5.57亿元[197] - 期末现金及现金等价物余额同比增长88.6%，从5754.5万元增至1.09亿元[197] - 取得借款收到的现金同比增长108.0%，从1.00亿元增至2.08亿元[196] - 投资支付的现金大幅增加83900.0%，从5.00万元增至4200.0万元[196] - 归属于母公司所有者权益减少1.55亿元，从17.30亿元降至15.75亿元[199] - 其他综合收益亏损2236.3万元，导致综合收益总额减少2236.3万元[199] - 货币资金显著增长至5.52亿元，较期初2.61亿元增长111.6%[179] - 应收账款增至6.42亿元，较期初5.80亿元增长10.6%[179] - 存货增至4.84亿元，较期初3.90亿元增长24.0%[179] - 短期借款增至8.57亿元，较期初7.84亿元增长9.3%[179] - 应付票据大幅增至2.71亿元，较期初0.94亿元增长188.3%[179] - 长期应付款增至2.42亿元，较期初0.69亿元增长251.8%[180] - 总资产增至43.87亿元，较期初38.99亿元增长12.5%[179] - 总负债增至26.77亿元，较期初21.68亿元增长23.5%[180] - 未分配利润降至2.45亿元，较期初2.68亿元减少8.5%[181] - 母公司货币资金增至1.39亿元，较期初1.04亿元增长33.5%[182] - 长期股权投资增加1.97%至20.20亿元人民币[183] - 短期借款增长43.9%至1.88亿元人民币[183] - 一年内到期非流动负债大幅减少72.7%至5352.89万元人民币[183] - 货币资金及交易性金融资产等流动资产合计减少10.1%至2.98亿元人民币[183] - 长期借款大幅增长500.0%至5400万元人民币[184] 铝晶粒细化剂业务表现 - 铝晶粒细化剂行业因竞争加剧导致整体毛利率较大幅度下降[33] - 高端铝晶粒细化剂主要生产厂商包括英国LSM、美国KBAlloys、荷兰KBM及深圳新星[34][35] - 铝晶粒细化剂销量21,068.33吨，销售收入50,272.71万元，毛利率8.73%[66] - 铝晶粒细化剂销量21,068.33吨，销售收入50,272.71万元，毛利率8.73%[73] - 铝晶粒细化剂产品收入占公司主营业务收入比重为33.66%[121] - 铝晶粒细化剂年产能为6万吨[99] - 公司洛阳厂区铝晶粒细化剂年产能6万吨，铝中间合金年产能3万吨[47] - 公司铝晶粒细化剂年产能为6万吨[60] - 铝晶粒细化剂市场占有率位居行业首位[92] - 铝晶粒细化剂和铝中间合金销售采用"订单日铝锭采购价+加工费"定价，平均信用期约2个月[59] 电池铝箔坯料业务表现 - 营业收入同比增长28.91%，主要受电池铝箔坯料业务增长驱动[21] - 公司年产10万吨电池铝箔坯料项目完成建设投产，含10条铸轧线（每条产能1万吨）及2条冷轧线（每条产能5万吨）[38] - 公司铝箔坯料产品可提高下游客户产品良率达70%[37] - 电池铝箔坯料行业技术壁垒高，新进入者面临技术、良品率、设备及认证壁垒[38] - 电池铝箔坯料冷轧卷销量29,391.51吨，销售收入59,573.24万元，毛利总额1,308.61万元[67] - 铝箔坯料铸轧卷产量51,400.15吨，其中37,700吨自用于冷轧生产，13,700吨直接外销[67] - 电池铝箔坯料项目年产10万吨产能于2024年底建成投产[63] - 冷轧坯料可提高下游客户电池铝箔成材率达70%[63] - 电池铝箔坯料冷轧卷销量29,391.51吨，销售收入59,573.24万元[73] - 电池铝箔坯料产品收入占公司主营业务收入比重为54.18%[122] - 电池铝箔坯料项目年产能10万吨已投产[89] - 电池铝箔坯料可提高下游客户成材率达70%[89] - 电池铝箔坯料业务增长带动营收上升[101][102] - 电池铝箔坯料铸轧卷实现销售收入21,336.31万元，冷轧卷实现销售收入59,573.24万元[111] - 年产10万吨锂电池用铝合金箔材坯料项目已全部投产，总投资额5.5亿元[111] - 铝箔坯料销售采用"铝锭月均价+加工费"定价，平均信用期约1个月[59] - 铸轧坯料销量14,533.38吨同比下降46.78%[69] - 公司年产10万吨电池铝箔坯料项目2024年底建成投产，含10条铸轧线和2条冷轧线[48] - 公司电池铝箔坯料冷轧生产线可提高下游客户成材率达70%[48] 六氟磷酸锂业务表现 - 六氟磷酸锂行业产能严重过剩，预计2026年产能出清，供需关系或提前紧张[42] - 公司六氟磷酸锂已建成年产能5,800吨，主要客户包括天赐材料、新宙邦等知名企业[43] - 六氟磷酸锂销量1,286.11吨同比增长40.01%，销售收入6,274.91万元同比增长18.69%，毛利亏损262.52万元[68] - 六氟磷酸锂销量1,286.11吨，同比上升40.01%，销售收入6,274.91万元[74] - 六氟磷酸锂产品收入占公司主营业务收入比重为4.20%[122] - 六氟磷酸锂已投产产能为5800吨[100] - 六氟磷酸锂产品实现销售收入6,274.91万元[108] - 六氟磷酸锂生产线三期7,000吨受市场需求影响尚未投产[108] - 六氟磷酸锂技术水平达国内先进水平[88] - 通过自产高纯氢氟酸生产六氟磷酸锂[88] - 六氟磷酸锂生产每吨产生约6吨废酸（氢氟酸和盐酸混合酸）[61] - 六氟磷酸锂大客户信用账期为2个月，小客户采用预收款结算[59] - 子公司松岩新能源六氟磷酸锂年产能为5,800吨[61] - 公司年产1.5万吨六氟磷酸锂项目三期7,000吨因需求不及预期和竞争加剧尚未投产[51] - 六氟磷酸锂产品毛利率为负导致年产1.5万吨项目三期暂缓设备采购[162] 其他产品业务表现 - 铝中间合金销量1,974.98吨，同比上升12.29%[74] - 铝焊丝销量1,361.22吨同比增长476.61%[69] - 铝焊丝销量1,361.22吨，销售收入2,701.59万元[74] - 铝中间合金自用于铝箔坯料生产3,215.25吨[69] - 公司进行1100合金、1060合金、3003合金等新产品研发，已形成小批量生产能力[39] - 铝焊丝销售采用"订单日铝锭价格+加工费"定价，结算方式为先款后货[59] 子公司和参股公司表现 - 公司控股子公司包括洛阳新星、普瑞半导体、郑州新星等[12] - 公司全资子公司包括松岩新能源、中南研发、赣州松辉等[12] - 公司参股公司包括汇凯化工、工控新星基金等[12] - 公司持有汇凯化工30%股权，其无水氟化氢年产能5万吨，报告期产量1.88万吨销量1.87万吨[50] - 汇凯化工报告期氢氟酸销售收入21,320.88万元，净利润-991.85万元，公司投资收益1,149.46万元[50] - 公司对汇凯化工投资收益率38.32%[50] - 参股公司汇凯化工无水氟化氢年产能为5万吨[61] - 新星轻合金材料（洛阳）有限公司净利润为772.11万元[119] - 松岩新能源材料（全南）有限公司净利润为81.23万元[119] - 赣州市松辉氟新材料有限公司净利润为-188.59万元[119] - 江西省汇凯化工有限责任公司净利润为-991.85万元[119] - 子公司洛阳新星引入投资者增资20,000万元，公司持股比例降至84.47%[81] - 子公司松岩新能源为国家专精特新小巨人企业[91] - 公司对外股权投资总额为200万元，支付设立洛阳工控新星创业投资合伙企业首期投资款4,200万元，并通过该合伙企业向子公司洛阳新星增资4,000万元[107] - 公司认缴出资洛阳工控新星创业投资合伙企业10,000万元，占合伙企业认缴出资总额的20%，首期投资金额为4,200万元[109][113] 研发和技术能力 - 公司通过技术改造将氟化锂中试生产线产能提升至1,000吨/年[51] - 子公司松岩新能源氟化锂中试生产线年产能为1,000吨[61] - 氟化锂生产线产能从500吨/年提升至1000吨/年[94] - 三氟化硼生产工艺获国家发明专利[90] - 公司负责起草3项行业标准和1项国家标准[91] - 四氟铝酸钾市场推广未达预期，已获23项国内外发明专利授权[160] 产能和项目建设 - 公司三氟化硼项目年产2万吨三氟化硼气体及2万吨三氟化硼络合物，预计2025年10月投产[52] - 三氟化硼项目年产2万吨气体及2万吨络合物，预计2025年10月投产[65] - 三氟化硼及络合物项目年产能各2万吨[95] - 三氟化硼项目规划建设年产20,000吨三氟化硼气体及年产20,000吨三氟化硼络合物[110] - 公司终止原年产5,000吨聚偏氟乙烯（PVDF）项目投资[110] - 年产1.5万吨六氟磷酸锂建设项目三期募集资金投入14389.25万元，进度68.14%[159] - 年产3万吨铝中间合金项目募集资金投入18792.3万元，进度60.21%[160] - 年产10万吨颗粒精炼剂项目募集资金投入20000.0万元，进度16.92%[160] - 工程研发中心建设项目募集资金投入10000.0万元，进度100.11%[160] - 补充流动资金项目募集资金投入9500.0万元，进度100.07%[160] - 募集资金总投资额113450.41万元，累计投入151986.7万元[160] - 全南生产基地KAlF4项目变更为六氟磷酸锂建设项目三期，剩余募集资金14819.48万元[161] - 原募投项目剩余募集资金148,399,578.08元（含募集资金143,892,536.80元及利息4,507,041.28元）转入新项目专项账户[162] - 年产10万吨颗粒精炼剂项目已建成3万吨产能但市场竞争致价格下降[162] - 工程研发中心建设项目因行业下行及产能转移导致资金尚未投入[163] - 公司使用不超过3.4亿元募集资金临时补充流动资金期限12个月[165] - 铝钛硼（碳）轻合金系列技改项目募集资金投入6252.35万元，进度100%[159] - 全南生产基地氟盐项目募集资金投入27000.0万元，进度100%[159] 行业和市场趋势 - 全球动力电池出货量预计2025年达1550GWh，2030年有望达3000GWh[36] - 全球储能电池出货量预计2025年逼近700GWh，2030年将超2TWh[36] - 六氟磷酸锂需求量预计2025年达24.9万吨，2030年达54.5万吨[41] - 2025年上半年中国新能源汽车产销量分别为696.8万辆和693.7万辆，同比增长41.4%和40.3%[41] 非经常性损益和投资收益 - 非经常性损益项目中政府补助贡献442.41万元[24] - 利润总额变动主要因管理费用、财务费用减少及其他收益增加[22] 融资和担保情况 - 受限资产总额达13.07亿元人民币[106] - 公司对外担保总额为99,965.11万元，占净资产比例63.48%[156] - 公司对子公司担保余额为97,338.31万元[155] - 公司对非子公司（联营公司汇凯化工）担保余额为2,626.80万元[155] - 公司为资产负债率超70%的被担保对象提供担保金额8,202.68万元[156] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为21,224.96万元[156] - 报告期内对子公司担保发生额合计26,730.40万元[155] - 报告期内对非子公司担保发生额合计5,100.00万元[155] - 首次公开发行募集资金总额59,860万元，累计投入55,158.11万元[157] - 可转换债券募集资金总额59,500万元，累计投入58,292.30万元[157] - 募集资金累计总投入金额为74,945.60

财务表现 - 2025年上半年营业收入14.99亿元 同比增长28.91% [1] - 归属于上市公司股东的净亏损2236.32万元 较上年同期净亏损5733.77万元收窄61% [1] - 基本每股收益-0.11元/股 较上年同期-0.36元/股改善69% [1]

诉讼基本情况 - 案件处于法院已受理但尚未开庭阶段[2] - 涉案主体为公司全资子公司赣州市松辉氟新材料有限公司（被告）[2] - 诉讼涉及7份建设工程合同总金额2014万元，原告主张未支付工程款3203745元[3] - 原告同时要求支付逾期利息148280元（按LPR计算）、律师费5万元、差旅费1万元及诉讼保全费用[5] 争议焦点 - 子公司未付款原因包括：原告未足额支付农民工工资（子公司已代付部分）、工程质量未达标、合同约定的验收尾款未到期[4] - 法院已冻结子公司农行会昌支行一般户3412025元（与诉讼标的金额一致），冻结期限一年[5] 公司经营影响 - 目前公司及子公司可通过其他银行账户维持正常经营收支，被冻结账户未对生产经营造成重大影响[6] - 截至公告日公司及控股子公司无其他应披露的重大诉讼仲裁事项[7]

合同与欠款 - 中建国信与赣州松辉2022 - 2023年签7份合同，总价款2014万元[4] - 中建国信主张赣州松辉剩余3203745元工程款未支付[4] 费用与冻结 - 赣州松辉被请求支付3412025元及诉讼费、保全费[2] - 截至2025年8月19日，赣州松辉账户被冻结3412025元[5] 案件情况 - 案件2025年8月19日已受理，未开庭[3] - 不能判断对公司利润影响[2] - 账户冻结未造成重大影响[7]

融资交易表现 - 上周累计融资净买入额1668.84万元 位列两市第479位 [1] - 融资买入额6190.44万元 偿还额4521.59万元 [1] 资金流动情况 - 近5日主力资金净流出1578.01万元 期间股价下跌3.24% [1] - 近10日主力资金净流出3307.19万元 期间股价下跌3.07% [1] 企业基本信息 - 公司成立于1992年 注册资本21109.43万元 实缴资本16600万元 [1] - 法定代表人为陈学敏 属于有色金属冶炼和压延加工业 [1] 业务领域与概念板块 - 所属概念包括有色金属 广东板块 融资融券 股权激励 汽车一体化压铸 PVDF概念 军民融合 氟化工 锂电池 深圳特区 新材料 军工 [1] 企业经营活动 - 对外投资12家企业 参与招投标项目68次 [1] - 拥有商标信息6条 专利信息81条 行政许可35个 [1]

担保情况概述 - 公司与中信银行洛阳分行签署《最高额保证合同》，为控股子公司洛阳新星申请授信16,000万元提供连带责任担保 [2] - 洛阳新星其他股东洛阳工控新星创业投资合伙企业未提供担保 [2] - 公司董事会及股东大会已批准2025年度为子公司提供担保额度：洛阳新星18亿元、松岩新能源3.5亿元、赣州松辉3.5亿元，松岩新能源预计为公司申请8亿元授信提供担保 [3] 被担保人基本情况 - 被担保人新星轻合金材料（洛阳）有限公司不为失信被执行人 [4] 担保协议主要内容 - 保证人为深圳市新星轻合金材料股份有限公司，债权人为中信银行洛阳分行，债务人为洛阳新星 [6] - 保证金额最高16,000万元，方式为连带责任保证，范围涵盖主债权及利息、罚息、违约金等费用 [7] - 保证期间为主债务履行期限届满后三年，分期清偿则以最后一笔债务到期日为准 [7] 担保必要性与合理性 - 担保旨在支持控股子公司经营发展，符合公司战略规划，洛阳新星生产经营稳定且无重大偿债风险 [8] - 公司对洛阳新星拥有财务和经营管理控制权，其他股东未参与担保 [8] 董事会意见 - 董事会认为担保事项符合公司利益及发展战略，子公司担保风险可控，且符合监管要求及公司章程 [8] 对外担保数据 - 公司及控股子公司对外担保总额340,175.24万元，占2024年净资产的196.58%，其中对控股子公司担保333,285.08万元，占比192.60% [9] - 当前对外担保余额99,552.13万元（含本次），占净资产57.53%，对控股子公司担保余额96,951.08万元，占比56.03% [9] - 公司无逾期担保或为关联方担保情形 [9]

担保情况 - 为洛阳新星提供1.6亿元连带责任担保，实际担保余额7.87亿元[3] - 截至公告日，公司及其控股子公司对外担保余额9.96亿元，占最近一期经审计净资产的57.53%[4] - 2025年度预计为子公司提供综合授信担保，洛阳新星18亿元、松岩新能源3.5亿元、赣州松辉3.5亿元，松岩新能源预计为公司8亿元[6] - 公司及控股子公司对外担保总额为340,175.24万元，占2024年度经审计净资产的196.58%[13] - 公司及控股子公司对外担保余额为99,552.13万元，占2024年度经审计净资产的57.53%[14] 洛阳新星情况 - 公司持有洛阳新星84.47%股份[7] - 2025年1 - 3月洛阳新星资产总额25.02亿元，负债总额14.10亿元，资产净额10.92亿元，营业收入6.90亿元，净利润0.11亿元[8] - 2024年度洛阳新星资产总额23.68亿元，负债总额12.87亿元，资产净额10.81亿元，营业收入24.23亿元，净利润0.07亿元[8] 担保协议 - 担保协议保证金额最高本金余额1.6亿元，保证方式为连带责任保证[9] - 保证范围包括主债权、利息、罚息等所有应付费用[9] - 保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年[9] 其他 - 董事会认为本次担保符合公司整体利益和发展战略，风险可控[12] - 公司及控股子公司不存在逾期担保情形[14] - 公司及控股子公司不存在为控股股东、实际控制人及其关联人提供担保的情形[14]

行业薪酬概况 - A股上市公司CFO群体薪酬规模合计42.70亿元 平均年薪81.48万元 [1] - 金属新材料行业CFO最高年薪为255万元 由正海磁材支付 [2] - 多数未变更CFO的上市公司调增年薪 英思特CFO薪酬涨幅达90.84% 博威合金CFO年薪降幅3% [2] 高薪CFO企业案例 - 正海磁材支付CFO高波年薪255万元 但2024年公司业绩表现不容乐观 [2] - 新莱福支付CFO徐江平年薪115.57万元 公司加权平均净资产收益率连续下降 2022-2024年分别为14.99%/9.01%/未披露具体数值 [2] 头部企业CFO薪酬 - 美的集团钟铮年薪946万元 比亚迪周亚琳年薪896万元 [1]