证券代码：603958 证券简称：哈森股份 公告编号：2024-083 哈森商贸（中国）股份有限公司 关于增加闲置自有资金理财额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 投资种类：商业银行等金融机构的安全性高、流动性好、风险低的结构性存 款、货币基金等理财产品。 ● 投资金额：哈森商贸（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）将在第五届 董事会第四次会议批准的自有资金理财额度不超过人民币 3 亿元的基础上，新增 人民币 2 亿元的理财额度，总共不超过人民币 5 亿元（含本数，下同） ● 已履行的审议程序：公司于 2024 年 10 月 11 日召开第五届董事会第九次会 议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于增加闲置自有资金理财额度的 议案》，同意公司及控股子公司增加闲置自有资金理财额度人民币 2 亿元，增加 后总共不超过人民币 5 亿元，在上述额度内资金可循环投资、滚动使用，增加后 的理财额度有效期为自本议案经股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大 会召开之日止。 ● 特别风险 ...

业绩数据 - 截至2023年12月31日，江苏郎克斯营收22473.08万元，净利润3930.47万元[5] - 截至2024年6月30日，江苏郎克斯1 - 6月营收14281.63万元，净利润3961.12万元[5] 市场扩张和并购 - 公司现金收购苏州郎克斯45%股权、江苏朗迅55.2%股权获批，将控制苏州郎克斯55%股权[2][5][7][8] 其他新策略 - 公司向江苏郎克斯提供3000万元借款，年利率4%，期限一年[1][2][6] - 本次借款用途为资金周转及经营发展[1][2][6] - 周泽臣为借款承担连带保证责任，担保期限三年[3][6]

证券代码：603958 证券简称：哈森股份 公告编号：2024-085 哈森商贸（中国）股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 10 月 31 日 14 点 30 分 召开地点：江苏省昆山市花桥镇花安路 1008 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年10月31日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 至 2024 年 10 月 31 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15- ...

证券代码：603958 证券简称：哈森股份 公告编号：2024-082 哈森商贸（中国）股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 哈森商贸（中国）股份有限公司于 2024 年 10 月 11 日召开第五届董事会第九次 会议，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘中兴华会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"中兴华"）为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构， 聘期一年，该议案尚需提交股东大会审议批准。现将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 中兴华成立于1993年，2000年由国家工商管理总局核准，改制为"中兴华会计师 事务所有限责任公司"。2009年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为"中兴华富 华会计师事务所有限责任公司"。2013年公司进行合伙制转制，转制后的事务所名称 为"中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）"。注册地址：北京市丰台区丽 ...

证券代码：603958 证券简称：哈森股份 公告编号：2024-079 哈森商贸（中国）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 248 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 145,156,537 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 66.1727 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事长陈玉珍先生主持，会议采取现场投票和网络投票 相结合的表决方式，会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》 和《公司章程》的相关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 30 日 (二) 股东大会召开的地点：江苏省昆山市花桥镇花安路 1008 号公司会议室 (三) 出席会议的 ...

股东大会信息 - 公司2024年第二次临时股东大会于9月30日召开[5] - 董事会9月12日决议召集，9月14日公告[8] - 股权登记日为9月23日[9] 参会情况 - 出席现场会议股东（含代理人）5人，持股142,625,809股[11] 议案审议 - 审议2项议案，均超三分之二表决通过[17][20] - 《终止发行股份并变更现金收购》同意144,678,845股，占99.67%[28] - 《现金收购资产》同意144,707,645股，占99.69%[31]

市场扩张和并购 - 2024年1月15日拟发行股份及现金买江苏朗迅90%股权等并募资[1] - 2024年7月23日拟调整方案以发行股份买苏州郎克斯87%股权等并募资[2] - 2024年9月12日拟终止原重组，现金收购苏州郎克斯45%股权等[3] 内幕交易情况 - 内幕信息知情人自查范围含公司等相关人员及其直系亲属[3] - 自查期间为2024年1月16日至2024年9月14日[4] - 王飞等多人在2024年买卖公司股票[6] - 盛风莲等称无内幕交易，违规愿上缴收益[10][12][15] - 公司自查除披露外其他知情人未交易股票[17]

哈森商贸（中国）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 二○二四年九月三十日 哈森商贸（中国）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 1、《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并变更为现 金收购资产的议案》； 2、《关于现金收购资产的议案》 1 一、股东大会会议议程 二、股东大会会议须知 三、股东大会会议议案 哈森商贸（中国）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 哈森商贸（中国）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议程 会议地点：江苏省昆山市花桥镇花安路 1008 号公司会议室 会议时间：2024 年 9 月 30 日下午 14:30 （一）现场会议 1、召开时间：2024 年 9 月 30 日下午 14:30，其中 14:00-14:25，与会股东代表 签到，领取会议材料；14:30 会议开始。 十一、宣读股东大会决议 2 2、会议主持人：董事长陈玉珍先生 （二）网络投票时间 1、通过交易系统平台：2024年9月30日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； 2、通过互联网投票平台：2024 年 9 ...

业绩数据 - 2023Q4、2024Q1和Q2全球智能手机出货量分别同比增长8%、10%和12%[5] - 2024年1 - 5月国内市场手机出货量1.22亿部，同比增长13.3%[5] - 苏州郎克斯今年一季度营收5771.97万元，扣非后净利润1074万元[5] - 江苏朗迅今年一季度营收1327.66万元，扣非后净利润5.67万元[5] 市场扩张和并购 - 公司交易完成后将控制苏州郎克斯55%股权和江苏朗迅65.2%股权[3] - 交易对方承诺苏州郎克斯2024 - 2026年度净利润分别不低于5140万、5692万和6312万元[3] - 交易对方承诺江苏朗迅2024 - 2026年度净利润分别不低于828万、1040万和1130万元[3] 其他安排 - 2024年9月23日上午10:00 - 11:00公司召开投资者说明会[1] - 公司将于2024年9月30日召开股东大会审议现金收购议案[7] 行业信息 - 苏州郎克斯所属行业为“C33金属制品业”，江苏朗迅所属行业为“C35专用设备制造业”[7]

财务数据 - 截至2024年3月31日，江苏朗迅资产总计账面价值15563.60万元，负债总计账面价值6327.82万元，净资产账面价值9235.78万元[13] - 2023年度公司营业收入4814.74万元，营业成本3169.35万元，净利润1396.93万元；2024年1 - 3月营业收入1327.66万元，营业成本799.30万元，净利润33.64万元[32] - 经收益法评估，江苏朗迅股东全部权益价值为16019.00万元，评估增值6783.22万元，增值率73.45%[14] - 经资产基础法评估，江苏朗迅股东全部权益价值为10989.21万元，增值率18.99%[102] 股权相关 - 哈森商贸拟现金购买江苏朗迅股权[92] - 委托人哈森商贸持有被评估单位江苏朗迅10%股权[34] - 2024年5月31日，江苏朗迅转让朗迅工业智能科技(上海)有限公司52%股权，作价104.00万元[15][113] 租赁情况 - 江苏朗迅原租赁场所于2024年6月15日终止租赁，新租赁场所租赁期自2024年5月4日至2034年6月30日[14][15] - 江苏朗迅向晟楠电料租赁面积为6555.48平方米，原租赁期2021年5月1日至2026年6月15日，2024年5月15日终止[114] - 江苏朗迅向昆山珍展租赁面积为3360.00平方米，租赁期2024年5月4日至2034年6月30日[115] 评估相关 - 评估目的为哈森商贸拟现金购买江苏朗迅股权，评估其股东全部权益价值[12] - 评估对象为江苏朗迅股东全部权益价值，范围包括全部资产及负债[12] - 价值类型为市场价值，评估基准日是2024年3月31日[13] - 评估方法采用资产基础法和收益法[13] - 评估结论使用有效期自2024年3月31日至2025年3月30日[14] - 资产评估报告日为2024年9月12日[15] 公司历史 - 2021年4月江苏朗迅成立，注册资本1000万元[24] - 2021年4月第一次增资100万元，增资后注册资本1100万元[24] - 2021年7月第二次增资1900万元，增资后注册资本3000万元[24] - 2022年12月第一次增资375万元，苏州洛金认缴，增资后注册资本3375万元[28] - 2022年12月21日第二次增资375万元，哈森商贸认缴，增资后注册资本3750万元[31]