哈森商贸（中国）股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人作为哈森商贸（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）的第五届董 事会独立董事，在 2024 年度履职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》等法律法规的规定以及《哈森商贸（中国）股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的要求，勤勉尽职履行独立董事职责，积极出席公司相 关会议，认真审议公司各项议案，客观、公正和审慎地对公司相关事项发表意见， 充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司的整体利益和全体股东尤其是中小股 东的合法权益。现就 2024 年度履职情况作如下报告： 一、独立董事的基本情况 本人邱振伟，1983 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于上海大 学工学硕士，上海财经大学工商管理硕士，硕士研究生学历，注册会计师。曾任 本公司内审专员、财务总监助理、电商事业部财务经理，上海谨道电子商务有限 公司财务负责人，东来涂料技术(上海)股份有限公司财务经理，美钧金属(上海) 有限公司财务负责人、上海撷晨电子商务有限公司财务总监等。现任长三角一体 化示范 ...

独立董事评估 - 公司董事会对在任及离任独立董事独立性进行评估[1] - 独立董事未兼任他职，与公司及主要股东无利害关系[1] - 独立董事符合独立性要求[1] 报告日期 - 报告日期为2025年4月27日[2]

财务资助审核披露 - 对外资助经财务审核报董事会或股东大会审议并披露[5] 关联人资助规定 - 不得为关联人资助，特定关联参股公司除外[5] 控股参股公司资助 - 其他股东按出资比例提供同等资助[6] 资助审议条件 - 单笔超净资产10%等多种情形需提交股东大会[6] 资助其他规定 - 成本按市场利率，逾期未收回不继续资助[7][10]

主要会计数据和财务指标 - 2025年一季度基本每股收益0 0250元 同比增长13 64% 2024年同期为0 0220元 2023年同期为-0 0550元 [1] - 每股净资产3 25元 同比下降11 2% 2024年同期为3 66元 2023年同期为3 61元 [1] - 每股公积金2 15元 与2024年同期持平 2023年同期为2 16元 [1] - 每股未分配利润-0 25元 同比下降231 58% 2024年同期为0 19元 2023年同期为0 13元 [1] - 营业收入3 57亿元 同比增长57 27% 2024年同期为2 27亿元 2023年同期为1 84亿元 [1] - 净利润0 06亿元 同比增长20% 2024年同期为0 05亿元 2023年同期为-0 12亿元 [1] - 净资产收益率0 79% 同比上升29 51个百分点 2024年同期为0 61% 2023年同期为-1 51% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有14617 6万股 占流通股比例66 64% 较上期减少250 02万股 [1] - 珍兴国际股份有限公司持股13629 77万股 占总股本62 13% 持股数量未变化 [2] - 昆山珍实投资咨询有限公司持股300 11万股 占总股本1 37% 持股数量未变化 [2] - 香港欣荣投资有限公司持股245 91万股 占总股本1 12% 较上期减少86 77万股 [2] - 李平持股96 84万股 占总股本0 44% 较上期增加35 41万股 [2] - 信澳新能源产业股票 邓麒俊 孙月 廖仁生 郑智仙 简瑞均为新进股东 持股数量分别为62 95万股 61 45万股 61 01万股 54 90万股 54 45万股 50 21万股 [2] - 吴元棋 陈玲玲 张加强 山东东宏私募基金管理有限公司-东宏蓝筹进取3期私募证券投资基金 金国萍 中国国际金融香港资产管理有限公司-CICCFT10(R)退出前十大股东 原持股数量分别为182 70万股 113 94万股 80 83万股 58 77万股 55 91万股 51 48万股 [2] 分红送配方案情况 - 本次公司不分配不转赠 [3]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益大幅恶化 2024年为-0 4360元 较2023年-0 0240元下降1716 67% 亏损幅度显著扩大 [1] - 每股净资产持续下滑 2024年3 22元较2023年3 63元下降11 29% 显示股东权益持续被侵蚀 [1] - 营业收入微增1 11%至8 21亿元 但净利润从-0 05亿元骤降至-0 96亿元 同比暴跌1820% 反映成本端严重失控 [1] - 净资产收益率恶化至-12 77% 较上年-0 66%下滑1834 85个百分点 资本使用效率急剧下降 [1] - 每股未分配利润由正转负 从0 16元降至-0 27元 累计未弥补亏损达268 75% [1] 股东结构变化 - 前十大流通股股东持股比例67 77% 较上期减少4 19万股 显示机构持股集中度微降 [2] - 珍兴国际保持62 13%控股地位未变 香港欣荣(1 52%)和昆山珍实(1 37%)等主要股东持股稳定 [3] - 新进个人股东吴元棋(0 83%)、张加强(0 37%)等 同时陈玲玲增持1 55万股至0 52% 金国萍增持3 31万股至0 25% [3] - 摩根士丹利(0 41%)、高盛(0 30%)等6家外资机构全线退出 上海顽岩私募(0 38%)等国内机构同步撤离 [4] 利润分配政策 - 2024年度未实施分红送转方案 延续不分配不转增政策 [5]

财务表现 - 2024年营业收入8.21亿元 同比增长1.12% [1] - 归属于上市公司股东的净亏损9640.74万元 去年同期净亏损533.08万元 [1] 利润分配 - 2024年度拟不派发现金股利 [1] - 不进行资本公积转增股本和其他形式的分配 [1]

收购交易 - 公司于2024年度现金收购苏州郎克斯45%股权和江苏朗迅55.2%股权 [1] 苏州郎克斯业绩 - 苏州郎克斯2024年度业绩承诺净利润为5140万元 [1] - 实际净利润为4696.86万元 [1] - 业绩完成率为91.38% [1] 江苏朗迅业绩 - 江苏朗迅2024年度业绩承诺净利润为828万元 [1] - 实际净利润为41.19万元 [1] - 业绩完成率为4.97% [1] 后续安排 - 公司将待2025年度结束后根据业绩完成情况支付相应的扣减款项或业绩补偿金 [1]

哈森股份2025年第一季度业绩 - 公司2025年第一季度营业收入达3.57亿元，同比增长57.68% [1] - 公司2025年第一季度净利润为559.01万元，同比增长13.41% [1]

报告与会议安排 - 公司拟于2025年4月29日发布2024年度报告[2] - 2024年度业绩说明会于2025年5月8日9:00 - 10:00召开[2][5][6] 会议信息 - 业绩说明会地点为上证路演中心，方式为网络互动[2][5] - 参加人员有陈芳德、伍晓华、邱振伟、钱龙宝[5] 投资者参与 - 2025年4月29日至5月7日16:00前可预征集提问[2][6] - 2025年5月8日9:00 - 10:00可在线参与业绩说明会[6] 联系方式 - 联系人钱龙宝，电话0512 - 57606227，邮箱hs603958@harson.com.cn[7] 会后查看 - 说明会召开后可通过上证路演中心查看情况及内容[8]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买苏州辰瓴光学100%股权、苏州郎克斯精密五金45%股权并募资[1] 交易进展 - 2024年12月12日起停牌，12月26日复牌[2][3] - 2024年12月25日会议审议通过交易议案[2] - 截至披露日，尽职调查等工作持续推进[4] 后续安排 - 完成相关工作后再开董事会审议并披露文件[4] - 交易尚需经董事会、股东大会审议及监管机构批准[5]