独立董事提名 - 雪龙集团提名王锡伟为第五届董事会独立董事候选人，其有5年以上相关经验并获培训证明[2] - 候选人符合多项任职资格要求，已通过资格审查[3][4][5][7]

公司治理结构调整 - 本次换届公司不再设置监事会，职权由董事会审计委员会行使[2] - 《公司章程》修订后，法定代表人由代表公司执行事务的董事担任[4] - 高级管理人员指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人[4] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%[5] - 公司收购本公司股份，特定情形下合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总数的10%，并应在三年内转让或者注销[10] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[13] 股东权益与义务 - 股东有权在股东会、董事会决议作出之日起60日内请求法院撤销决议[7] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可书面请求监事会等诉讼[8] - 股东应依认购股份和入股方式缴纳股金，不得随意退股[9] 股东大会与股东会 - 审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[11] - 授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权在下一年度股东会召开日失效[11] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案[14] 董事与高级管理人员 - 公司董事任期三年，任期届满连选可连任[19] - 独立董事连任时间不得超过六年，超六年可选为董事但不得再任独立董事[19] - 公司收到董事辞职报告之日辞职生效，将在两个交易日内披露有关情况[20] 董事会 - 董事会每年至少召开两次会议，董事长召集，会议召开10日前书面通知全体董事[23] - 三分之一以上董事联名、二分之一以上独立董事等提议时，董事长需召集董事会会议[24] - 有关联关系的董事不得对决议行使表决权，董事会由过半数无关联关系董事出席举行，决议经无关联关系董事过半数通过[24] 审计委员会 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[26] - 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露等工作[26] - 审计委员会每季度至少召开一次会议[26] 利润分配 - 公司缴纳所得税后利润先弥补以前年度亏损，再提取10%列入法定公积金，最后支付股东股利[28] - 公司上市后每年现金分红比例不低于当年可供分配利润的15%（无重大现金支出等事项发生）[29] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中比例最低80%[30] 公司合并、分立与减资 - 公司合并支付价款不超净资产10%时可不经股东会决议，但章程另有规定除外[32] - 公司合并应10日内通知债权人，30日内公告，债权人30日内或45日内可要求清偿或担保[32] - 公司分立应10日内通知债权人，30日内公告，分立前债务分立后公司连带承担[32] 公司治理制度修订 - 共修订22项、制定5项公司治理制度，部分需提交股东大会审议[37][38] - 《股东会议事规则》等8项制度尚需提交公司股东大会审议[38][39] - 修订后的部分治理制度于2025年9月13日在上海证券交易所网站及指定媒体披露[39]

董事提名 - 拟提名贺财霖等5人为第五届董事会非独立董事候选人[2] - 拟提名俞小莉等3人为第五届董事会独立董事候选人[3] 候选人情况 - 非独立董事候选人具备任职资格和能力[2] - 独立董事候选人未持股，无关联关系，符合任职要求[3][4] 提名流程 - 第四届董事会提名委员会同意提名并提交审议[4]

独立董事任职资格 - 需具备5年以上相关工作经验[1] - 特定持股及任职人员亲属不具独立性[2] - 近12个月有不独立情形无资格[3] - 近36个月受处罚人员无资格[3] 独立董事任职限制 - 兼任境内上市公司不超3家[3] - 在雪龙集团连续任职不超六年[3] 声明时间 - 2025年8月29日[6]

会议信息 - 2025年第一次临时股东大会9月29日10点在宁波北仑区召开[4] - 网络投票9月29日进行，交易系统和互联网投票时间不同[5][6] - 股权登记日为9月22日，登记在册A股股东有权出席[14] 审议选举 - 审议非累积投票议案9项，累积投票议案2项[8] - 需选非独立董事5人、独立董事3人[8] - 待选举第五届董事会非独立董事、独立董事等[25][26] 其他要点 - 待表决议案包括不再设监事会、修订章程等[25] - 股东大会对董监候选人选举采用累积投票制[27] - 股东投票按持股和应选人数计算票数[27]

会议情况 - 雪龙集团第四届监事会第二十二次会议于2025年9月12日召开，3名监事全出席[2] 议案内容 - 审议通过不再设置监事会、修订《公司章程》议案，3票同意[3] - 换届后监事会职权由董事会审计委员会行使，相关制度废止[3] 后续安排 - 议案需提交股东大会审议，通过前监事会履职，通过后成员解任[3][4]

董事会会议 - 雪龙集团第四届董事会第二十三次会议于2025年9月12日召开，7位董事均出席[2] 人员提名 - 提名贺财霖等5人为第五届董事会非独立董事候选人，任期三年[3][4] - 提名俞小莉等3人为第五届董事会独立董事候选人，任期三年[5] 制度修订 - 审议通过不再设置监事会、修订《公司章程》的议案[6] - 修订部分治理制度，部分子议案需提交股东大会审议[8][9][10] 股东大会 - 审议通过提请召开2025年第一次临时股东大会的议案[11] - 同意召开2025年第一次临时股东大会，详情见2025年9月13日公告[11]

股价表现 - 9月9日收盘价19.77元 单日涨幅0.36% [1] - 近5个交易日累计上涨1.70% [1] - 主力资金近5日净流出221.5万元 [1] 大宗交易 - 当日发生1笔大宗交易 成交量11.3万股 成交额200.35万元 [1] - 成交价17.73元较收盘价溢价率为-10.32% [1] - 买方为机构专用席位 卖方为光大证券宁波北仑新碶营业部 [1] - 近3个月累计发生20笔大宗交易 总成交金额5847.86万元 [1]

大宗交易概况 - 雪龙集团于9月9日发生大宗交易成交11.3万股，成交额200.35万元，占当日总成交额1.83% [1] - 成交价格17.73元，较市场收盘价19.77元折价10.32% [1] 交易细节 - 证券代码603949，交易日期2025-09-09 [2] - 买方营业部为机构专用，卖方营业部为光大证券股份有限公司宁波北仑新碶 [2]

股东减持动态 - 燕东微股东亦庄国投计划减持不超过1%股份 [1] - 德龙激光股东北京沃衍及其一致行动人累计减持3%股份 [1] - 中钢洛耐股东国新双百壹号拟减持不超过1%股份 [1] - 飞力达控股股东亚通汽修、吉立达投资、飞达投资完成减持合计2.39%股份 [1] - 南京化纤股东混改基金通过大宗交易减持1.4379%股份 [1] - 雪龙集团实际控制人贺财霖累计减持1.12%股份 [1] - 普路通股东陈书智完成减持3%股份 [1] - 御银股份控股股东及实控人杨文江累计减持1.16%股份 [1] - 普天科技产业投资基金合计减持0.8766%股份 [1] - 睿创微纳股东李维诚通过大宗交易减持1.64%股份 [1] - 合力科技股东邬金华累计减持68.79万股股份 [1] - 恒为科技股东添橙基金已完成减持600万股股份 [1] - 腾龙股份股东蒋依琳累计减持1.02%股份 [1] 公司业务澄清 - 德新科技澄清不直接生产固态电池产品 [1] - 凯迪股份机器人相关业务尚未形成收入 [1]