股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会现场会议9月29日10点于宁波北仑区黄山西路211号公司四楼会议室召开[12] - 网络投票交易系统投票平台时间为9月29日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台时间为9月29日9:15 - 15:00[11] - 本次会议投票方式为现场投票和网络投票相结合[12] 公司章程修订 - 修订后第一条增加维护职工合法权益表述[15] - 第八条明确法定代表人由代表公司执行事务的董事担任，董事长辞任视为同时辞去法定代表人，法定代表人辞任公司需30日内确定新代表人[15] 股份相关规定 - 面额股每股面值一元[7] - 为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[8] - 因特定情形收购本公司股份，不同情形有不同注销或转让时间要求[10] - 公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起1年内不得转让[13] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[14] - 董事、高管、持股5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司所有[18] 股东会相关规定 - 审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[22][23][53] - 授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权在下一年度股东会召开日失效[23][53] - 特定情形下公司需在2个月内召开临时股东会[23] 董事会相关规定 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事和1名职工董事[32][59][90][100] - 每年至少召开两次会议，提前10日书面通知全体董事[35] - 董事长接到提议后10日内召集和主持董事会会议，会议召开前3日通知董事[35] 审计委员会相关规定 - 成员为3名，其中独立董事2名，每季度至少召开一次会议，三分之二以上成员出席方可举行，决议需全体成员过半数同意[38][89] - 负责审核公司财务信息及其披露等多项工作，部分事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[37] 公司人员设置 - 设副总经理6名[39] 财务相关规定 - 会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，前6个月结束之日起2个月内报送并披露中期报告，前3个月和前9个月结束之日起1个月内报送季度财务会计报告[39] - 缴纳所得税后利润提取10%列入法定公积金，累计额为注册资本50%以上时可不再提取[40] 公司重大事项 - 合并支付价款不超本公司净资产10%，可不经股东会决议[114] - 分立前债务由分立后公司承担连带责任，另有约定除外[44] - 减少注册资本需通知债权人，债权人可要求清偿债务或提供担保，减资后注册资本不低于法定最低限额[117] 募集资金相关规定 - 设立募集资金专项账户，专户不得存放非募集资金或作其他用途[63] - 募投项目出现特定情况需重新论证可行性等[63] - 变更募集资金用途需经董事会、监事会、保荐人或独立财务顾问同意，还需股东会审议通过[64] 股东情况 - 贺财霖直接持有公司股份21,486,636股，占总股本10.18%，还持有多家公司股份[94] - 贺频艳直接持有公司股份24,170,020股，占总股本11.45%，还持有多家公司股份[95] - 贺群艳直接持有公司股份24,170,020股，占总股本11.45%，还持有多家公司股份[96] 其他 - 修订7项制度，制定1项制度[51] - 2025年9月12日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过提名独立董事候选人议案[100] - 提名俞小莉女士、王锡伟先生、邓建军先生为第五届董事会独立董事候选人，任期三年[100]