董事会构成 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事，1名职工董事，设董事长、副董事长各1名[2] 交易审批 - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上，由董事会审议批准并披露[6] - 交易标的资产净额占最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元，由董事会审议批准并披露[6] - 交易成交金额占最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元，由董事会审议批准并披露[7] - 交易产生利润占最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元，由董事会审议批准并披露[7] - 交易标的营业收入占最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元，由董事会审议批准并披露[7] - 交易标的净利润占最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元，由董事会审议批准并披露[7] 关联交易 - 公司与关联自然人发生交易金额30万元以上的关联交易，由董事会决定[8] - 公司与关联法人交易成交金额300万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上，由董事会决定[8] 担保资助决议 - 董事会对对外担保及对外财务资助事项决议，需全体董事过半数且出席会议的三分之二以上董事审议通过[9] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次定期会议，提前10日书面通知全体董事[14] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开临时董事会会议，董事长10日内召集并主持[11,16] - 临时董事会会议通知方式多样，通知时限不少于会议召开前3日，紧急或全体董事同意时不受限[12] 会议举行 - 董事会会议需过二分之一的董事出席方可举行[18] 决议表决 - 董事会决议表决一人一票，除回避外须经全体董事过半数通过[20] 股东会提案 - 股东会临时提案若为新事项，提案人应在股东会召开前十天递交董事会，董事会收到后二日内通知其他股东[22] 议案审议 - 董事会审议涉及投资等议案，需在股东会召开前至少五个工作日提交评估、审计等报告给股东[23] - 董事会审议涉及增资等事项应逐项决议，审议修改章程议案要考虑相关变化[22,25] 暂缓表决 - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案问题可要求暂缓表决[23] 关联董事表决 - 有关联关系的董事不得对相关决议表决和代理其他董事表决，无关联关系董事过半数出席且决议通过[23,24] 会议记录 - 董事会会议记录保存期为10年[26] 专门委员会 - 董事会设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，任期与同届董事会相同[29] - 审计、提名、薪酬与考核委员会成员中独立董事占多数，由独立董事担任召集人[29] - 审计委员会成员无法保证定期报告财务信息真实性等应投反对或弃权票[30] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，两名及以上成员提议或召集人认为必要可开临时会议[31] - 审计委员会会议须有三分之二以上成员出席方可举行[31] - 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员选择标准和程序等[32] - 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员考核标准和薪酬政策等[32] - 各专门委员会可聘请中介机构，费用由公司负担[34] 议事规则 - 本议事规则自股东会通过之日起生效，由董事会负责解释[34][35]

公司治理 - 公司于2025年9月29日完成第五届董事会换届，任期至2028年9月28日[1][2] - 聘任贺频艳为总经理，任期至2028年9月28日[5] - 聘任贺群艳、张佩莉等6人为副总经理，任期至2028年9月28日[5] - 聘任竺菲菲为董事会秘书（兼），任期至2028年9月28日[5] - 聘任张家骅为财务负责人，任期至2028年9月28日[5] - 聘任张红意为审计部负责人，任期至2028年9月28日[6] - 聘任虎星为证券事务代表，任期至2028年9月28日[7] 股权结构 - 贺财霖直接持股21,486,636股，占总股本10.18%，持有香港绿源等公司股份[10] - 贺频艳直接持股24,170,020股，占总股本11.45%，持有香港绿源等公司股份[11] - 贺群艳直接持股24,170,020股，占总股本11.45%，持有香港绿源等公司股份[12] 人员信息 - 张佩莉任香港绿源董事，未直接持股[14] - 贺皆兵任宁波联展执行事务合伙人，未直接持股[15] - 俞小莉、王锡伟、邓建军任独立董事，未持股[16][18][19] - 竺菲菲任副总经理兼董秘，未直接持股[20] - 张军杰任副总经理，与张佩莉为姐弟关系，未直接持股[21] - 段耀龙任副总经理，未直接持股[21] - 石芦月任副总经理、管理者代表，未直接持股[22] - 张家骅任财务负责人，未持股[22][23] - 张红意任审计部负责人[23] - 虎星任证券事务代表[23] - 石芦月、张家骅无关联关系，无处罚处分，符合任职资格[22][23] 联系方式 - 公司董事会秘书、证券事务代表联系地址为宁波市北仑区黄山西路211号，电话0574 - 86805200 [7]

公司会议 - 公司于2025年9月29日召开第七届职工代表大会第三次会议[1] - 会议同意选举史嵩雁为第五届董事会职工代表董事[1] 人员信息 - 史嵩雁1969年1月出生，大专学历，工程师[3] - 史嵩雁现任雪龙集团职工代表董事等职，未直接持股，无关联关系及处罚处分[3]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于9月29日在宁波召开[2] - 出席会议股东和代理人104人，持表决权股份151,217,416股，占比71.6206%[2] 议案表决情况 - 《关于不再设置监事会、修订〈公司章程〉的议案》同意票占比99.9743%[4] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意票占比99.9832%[4] 董事选举情况 - 选举贺财霖为第五届董事会非独立董事，得票占比99.8667%[6] - 选举俞小莉为第五届董事会独立董事，得票占比99.8668%[6]

会议信息 - 雪龙集团2025年第一次临时股东大会于2025年9月29日召开[1] - 现场会议于9月29日10点在公司4楼会议室召开[4] - 网络投票时间为9月29日9:15 - 15:00[4] 投票情况 - 参与投票股东及代理人104名，代表股份151,217,416股，占比71.6206%[6] 会议结果 - 审议通过《关于不再设置监事会、修订<公司章程>的议案》等多项议案[9]

人事任免 - 选举贺财霖为董事长，贺频艳为副董事长[3] - 聘任贺频艳为总经理，贺群艳等6人为副总经理[5][6] - 聘任竺菲菲为董事会秘书，张家骅为财务负责人[6][7] - 聘任张红意为审计部负责人，虎星为证券事务代表[8][9] 任期信息 - 上述人员任期为三年，自2025年9月29日至2028年9月28日[10] 公告信息 - 相关聘任情况详见2025年9月30日公告（公告编号：2025 - 067）[11]

公司治理 - 公司于2025年9月29日召开第五届2025年第一次董事会临时会议 审议包括聘任副总经理及董事会秘书等议案 [1] - 会议以现场结合通讯方式在宁波市北仑区黄山西路211号公司会议室举行 [1] 财务表现 - 2024年1至12月营业收入构成中汽车零部件业占比97.36% 其他业务占比2.64% [1] - 公司当前市值为45亿元 [2] 行业动态 - 饮料行业出现市场竞争格局变化 怡宝市占率大幅下跌近5个百分点 [2]

股东减持 - 三友医疗股东QM5 LIMITED拟询价转让666.93万股股份 占总股本2% [1] - 日照港股东山东能源集团拟减持不超过9226.96万股股份 占总股本不超过3% [8] - 赛微电子股东国家集成电路基金已减持634.81万股股份 占总股本0.87% [10] - 雪龙集团股东宁波联展拟减持不超过411.06万股股份 占总股本1.95% [13] - 联翔股份两股东拟合计减持不超过3.74%股份 [15] - 英飞特实际控制人拟减持不超过842.06万股股份 占总股本2.82% [16] - 保隆科技董事兼副总经理拟减持不超过22.96万股股份 占总股本0.11% [17] - 中国电研股东拟询价转让809万股股份 占总股本2% [18] - 天秦装备股东拟减持不超过157.04万股股份 占总股本1% [21] - 水晶光电股东拟减持不超过1375.9万股股份 占总股本0.99% [21] - 金海通股东拟减持不超过60万股股份 占总股本1% [24] - 中电电机股东拟减持不超过705.6万股股份 占总股本3% [26] - 创力集团董事兼副总经理拟减持不超过449.7万股股份 占总股本0.7% [27] - 恒辉安防两股东拟合计减持不超过2.34%股份 [28] - 日海智能大股东拟减持不超过1038.73万股股份 占总股本2.77% [38] - 日久光电实际控制人拟减持不超过828.71万股股份 占总股本3% [39] - 西陇科学部分实际控制人拟合计减持不超过1755.64万股股份 占总股本3% [40] - 凯迪股份股东拟减持不超过38.03万股股份 占总股本0.5381% [43] - ST易购股东拟减持不超过2.63亿股股份 占总股本2.85% [46] 融资与募资 - 贵研铂业拟定增募资不超过12.91亿元 用于科技创新平台建设及产业转型升级 [1] - 中京电子拟定增募资不超过7亿元 用于泰国PCB生产基地及惠州产线技改 [35] - 盟科药业拟向海鲸药业定增募资不超过10.33亿元 用于日常研发与经营 [42] 重大项目与合作协议 - 广东建工子公司中标19.24亿元广州金融城东区车陂村集体物业复建项目 总建筑面积28.44万平方米 [1][2] - 乐普医疗与汉海信息签署战略协议 授权其在中国大陆推广医美品牌 [4][5] - 智翔金泰与康哲药业签署商业化合作协议 涉及两款注射液 最高可获得5.1亿元首付款及里程碑付款 [27] - 天赐材料子公司与瑞浦兰钧签订电解液供应协议 2026年至2030年采购量不少于80万吨 [28] - 中科海讯与北部湾港集团签订战略合作协议 在智慧港口建设及海洋智能装备领域合作 [30] - 盟科药业与南京海鲸药业签订战略合作协议 涵盖产品商业化及研发创新领域 [41] - 金字火腿子公司拟以不超过3亿元增资中晟微电子 取得不超过20%股权 首轮融资投前估值10-13亿元 [49] 股份回购与激励 - 三孚新科拟以1000-1500万元回购股份 回购价格不超过80元/股 用于员工激励 [3] - 和胜股份推出360万份股票激励计划 占总股本1.16% 业绩考核要求2025-2027年营收增长率分别不低于20%/43%/70% [44] 资产交易与投资 - 道通科技拟1.09亿元转让塞防科技46%股权 交易完成后不再持有其股权 [7] - 盛新锂能拟14.56亿元收购启成矿业21%股权 交易完成后持股比例增至70% [33] - 东方明珠拟出资2.4亿元参与设立7.14亿元投资基金 重点投资超聚变数字技术 [19] - 金字火腿拟使用不超过3亿元闲置资金购买理财产品 [48] - 宏工科技拟投资不超过4.5亿元建设管理总部及研发中心 [41] 研发与临床进展 - 白云山子公司儿童小柴胡颗粒进入II期临床试验阶段 用于治疗小儿胃肠型感冒 [4] 上市与资本运作 - 天赐材料已向香港联交所递交H股发行上市申请 [29] - 佰维存储拟发行H股并在香港联交所主板上市 [32] 业绩表现 - 长川科技预计前三季度净利润8.27-8.77亿元 同比增长131.39%-145.38% 其中第三季度净利润4-4.5亿元 同比增长180.67%-215.75% [22] 分红派现 - 长久物流2025年中期拟每股派现0.31元 [11] 公司治理 - 中国中车选举孙永才为董事长 [31] 业务说明 - 鼎信通讯说明与平头哥公司的技术授权仅用于MCU芯片研发 与AI智能推理算力芯片无关 [37]

股东持股基本情况 - 宁波联展持有公司股份7,867,860股，占公司总股本的3.73%，均为IPO前取得及资本公积转增股本方式获得的无限售条件流通股 [2] 减持计划主要内容 - 拟减持不超过4,110,645股（占总股本1.95%），减持原因为43位合伙人个人资金需求 [3] - 减持方式包括集中竞价交易（单次90日内不超过总股本1%）和大宗交易（单次90日内不超过总股本0.95%） [3] - 减持计划自公告披露后15个交易日起3个月内实施，若遇股份变动事项将相应调整减持数量 [3][6] 股东承诺履行情况 - 宁波联展此前承诺锁定期满后两年内减持价格不低于发行价（复权处理），且每年减持数量不超过上年末持股总数的25% [7][8] - 股东曾自愿承诺在2023年3月17日至9月16日期间不减持股份 [9] - 本次减持计划与已披露承诺一致，无其他特殊安排 [7][10] 股份来源及一致性说明 - 减持股份全部来源于IPO前取得及资本公积金转增股本 [2][4] - 减持主体不存在一致行动人 [5] 减持实施与信息披露 - 减持将根据市场情况、股价走势等因素实施，存在时间、数量和价格的不确定性 [10] - 公司将持续关注减持进展并履行信息披露义务 [11][13]

上市公司减持情况 - 9月22日盘后共有29家A股上市公司披露减持计划或实施进展 [1] - 凯迪股份股东凯恒投资拟减持不超过38.03万股 [3] - 日海智能第一大股东拟减持不超过2.77%股份 [3] - 西陇科学部分实控人拟合计减持不超过3%股份 [3] - 日久光电控股股东拟减持不超过3%股份 [3] - 中设股份股东陈凤军拟减持不超过1%股份 [3] - 恒辉安防股东计划合计减持不超过2.34%股份 [3] - 德邦科技国家集成电路产业投资基金减持0.65%股份 [3] - 创力集团董事耿卫东拟减持不超过0.6956%股份 [3] - 中电电机股东王建凯拟减持不超过3%股份 [3] - 顺丰控股股东刘冀鲁计划转让不超过700万股A股 [3] - 天秦装备股东张澎拟减持不超过1%股份 [3] - 水晶光电股东深改哲新拟减持不超过0.99%股份 [3] - 英飞特控股股东拟减持不超过2.82%股份 [3] - 光庭信息上汽创投向上汽集团转让3.16%股份 [3] - 四会富仕控股股东累计减持38.52万股 [3] - 保隆科技董事王胜全拟减持不超过0.11%股份 [3] - 赛微电子国家集成电路产业投资基金减持634.81万股 [3] - 日照港股东山东能源拟减持不超过3%股份 [3] - 雪龙集团股东宁波联展拟减持不超过1.95%股份 [3] - 中国电研股东凯天投资计划询价转让809万股 [3] - 联翔股份股东拟合计减持不超过3.74%股份 [3] - 浙江医药股东国投高科拟减持不超过1%股份 [3] - 鼎阳科技股东拟询价转让318.4万股占总股本2% [3] - 三友医疗股东QM5 LIMITED拟询价转让667万股占总股本2% [3] 增持情况披露 - 中炬高新、盟科药业、苏盐井神三家公司披露增持情况 [1] 股东类型分析 - 国家集成电路产业投资基金出现在德邦科技和赛微电子的减持股东名单中 [3] - 控股股东/实控人层面减持涉及日久光电、德明利、英飞特等多家公司 [3] - 董监高减持案例包括创力集团董事耿卫东和百诚医药部分董监高 [3]