证券代码：603949 证券简称：雪龙集团 公告编号：2025-067 雪龙集团股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 审计部负责人、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 雪龙集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年9月29日召开2025年第 一次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议 案》《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》。同日，公司召开了第五 届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长、副董 事长的议案》《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘 任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》《关于 聘任公司财务负责人的议案》《关于聘任公司审计部负责人的议案》《关于聘 任公司证券事务代表的议案》等。现将公司董事会换届选举及聘任高级管理人 员、审计部负责人、证券事务代表的具体情况公告如下： 一、第五届董事会组成情况 1、第五届董事会成员 公司第五届董事会由9名董事组成，分别为贺财霖先生、 ...

证券代码：603949 证券简称：雪龙集团 公告编号：2025-065 雪龙集团股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告 史嵩雁先生符合《公司法》《公司章程》等法律法规关于董事任职的资格 和条件，并将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定行使职权。 特此公告。 雪龙集团股份有限公司董事会 2025年9月30日 附：职工代表董事简历 史嵩雁先生：1969年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历， 工程师。曾任杨木电器五金厂技术员，宁波北仑汽车塑料风扇厂技术员，现任 雪龙集团职工代表董事、实验中心主任，宁波捷斯特车用零件检测有限公司实 验室主任。 截至目前，史嵩雁先生未直接持有公司股份，与公司的其他董事、高级管 理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。未受过中国证监会 及其他有关部门的处罚和上海证券交易所纪律处分，不存在《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形，符合《公司法》 等相关法律法规及其他有关规定要求的任职资格。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ...

证券代码：603949 证券简称：雪龙集团 公告编号：2025-064 雪龙集团股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 9 月 29 日 (二)股东大会召开的地点：宁波市北仑区黄山西路 211 号公司四楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 104 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 151,217,416 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） | 71.6206 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 二、 议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、 议案名称：《关于不再设置监事会、修订〈公司章程〉的议案》 审议结果：通过 表决情况： | 股东 | 同 ...

国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于雪龙集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：雪龙集团股份有限公司 雪龙集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临时股东大会(以 下或称"本次股东大会")于 2025 年 9 月 29 日召开，国浩律师（上海）事务所（以 下简称"本所"）接受公司的委托，指派律师（以下简称"本所律师"）出席会议， 并依据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理 委员会《上市公司股东会规则》和《雪龙集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）出具本法律意见书。 本所律师同意将本法律意见书作为公司 2025 年第一次临时股东大会的必备文 件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。 本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料进行审查判断，并据此 出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 1、公司关于召开本次股东大会的通知，已由董事会于 2025 年 9 月 13 日在指定 国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书 本所律师已经按照有关法律、法规的规定对公司本次股东大会召 ...

二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长、副董事长的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 雪龙集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 29 日召开 2025 年第一次临时股东大会，选举产生第五届董事会。经公司全体董事一致同意豁 免本次会议通知期限，公司第五届董事会第一次会议于 2025 年 9 月 29 日下午 在宁波市北仑区黄山西路 211 号公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次 会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。本次会议由公司董事长贺财霖 先生召集和主持，公司高级管理人员列席。本次会议的召集和召开程序符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 证券代码：603949 证券简称：雪龙集团 公告编号：2025-066 雪龙集团股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 （二）审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》 表决结果：9票同意，0票反 ...

公司治理 - 公司于2025年9月29日召开第五届2025年第一次董事会临时会议 审议包括聘任副总经理及董事会秘书等议案 [1] - 会议以现场结合通讯方式在宁波市北仑区黄山西路211号公司会议室举行 [1] 财务表现 - 2024年1至12月营业收入构成中汽车零部件业占比97.36% 其他业务占比2.64% [1] - 公司当前市值为45亿元 [2] 行业动态 - 饮料行业出现市场竞争格局变化 怡宝市占率大幅下跌近5个百分点 [2]

股东减持 - 三友医疗股东QM5 LIMITED拟询价转让666.93万股股份 占总股本2% [1] - 日照港股东山东能源集团拟减持不超过9226.96万股股份 占总股本不超过3% [8] - 赛微电子股东国家集成电路基金已减持634.81万股股份 占总股本0.87% [10] - 雪龙集团股东宁波联展拟减持不超过411.06万股股份 占总股本1.95% [13] - 联翔股份两股东拟合计减持不超过3.74%股份 [15] - 英飞特实际控制人拟减持不超过842.06万股股份 占总股本2.82% [16] - 保隆科技董事兼副总经理拟减持不超过22.96万股股份 占总股本0.11% [17] - 中国电研股东拟询价转让809万股股份 占总股本2% [18] - 天秦装备股东拟减持不超过157.04万股股份 占总股本1% [21] - 水晶光电股东拟减持不超过1375.9万股股份 占总股本0.99% [21] - 金海通股东拟减持不超过60万股股份 占总股本1% [24] - 中电电机股东拟减持不超过705.6万股股份 占总股本3% [26] - 创力集团董事兼副总经理拟减持不超过449.7万股股份 占总股本0.7% [27] - 恒辉安防两股东拟合计减持不超过2.34%股份 [28] - 日海智能大股东拟减持不超过1038.73万股股份 占总股本2.77% [38] - 日久光电实际控制人拟减持不超过828.71万股股份 占总股本3% [39] - 西陇科学部分实际控制人拟合计减持不超过1755.64万股股份 占总股本3% [40] - 凯迪股份股东拟减持不超过38.03万股股份 占总股本0.5381% [43] - ST易购股东拟减持不超过2.63亿股股份 占总股本2.85% [46] 融资与募资 - 贵研铂业拟定增募资不超过12.91亿元 用于科技创新平台建设及产业转型升级 [1] - 中京电子拟定增募资不超过7亿元 用于泰国PCB生产基地及惠州产线技改 [35] - 盟科药业拟向海鲸药业定增募资不超过10.33亿元 用于日常研发与经营 [42] 重大项目与合作协议 - 广东建工子公司中标19.24亿元广州金融城东区车陂村集体物业复建项目 总建筑面积28.44万平方米 [1][2] - 乐普医疗与汉海信息签署战略协议 授权其在中国大陆推广医美品牌 [4][5] - 智翔金泰与康哲药业签署商业化合作协议 涉及两款注射液 最高可获得5.1亿元首付款及里程碑付款 [27] - 天赐材料子公司与瑞浦兰钧签订电解液供应协议 2026年至2030年采购量不少于80万吨 [28] - 中科海讯与北部湾港集团签订战略合作协议 在智慧港口建设及海洋智能装备领域合作 [30] - 盟科药业与南京海鲸药业签订战略合作协议 涵盖产品商业化及研发创新领域 [41] - 金字火腿子公司拟以不超过3亿元增资中晟微电子 取得不超过20%股权 首轮融资投前估值10-13亿元 [49] 股份回购与激励 - 三孚新科拟以1000-1500万元回购股份 回购价格不超过80元/股 用于员工激励 [3] - 和胜股份推出360万份股票激励计划 占总股本1.16% 业绩考核要求2025-2027年营收增长率分别不低于20%/43%/70% [44] 资产交易与投资 - 道通科技拟1.09亿元转让塞防科技46%股权 交易完成后不再持有其股权 [7] - 盛新锂能拟14.56亿元收购启成矿业21%股权 交易完成后持股比例增至70% [33] - 东方明珠拟出资2.4亿元参与设立7.14亿元投资基金 重点投资超聚变数字技术 [19] - 金字火腿拟使用不超过3亿元闲置资金购买理财产品 [48] - 宏工科技拟投资不超过4.5亿元建设管理总部及研发中心 [41] 研发与临床进展 - 白云山子公司儿童小柴胡颗粒进入II期临床试验阶段 用于治疗小儿胃肠型感冒 [4] 上市与资本运作 - 天赐材料已向香港联交所递交H股发行上市申请 [29] - 佰维存储拟发行H股并在香港联交所主板上市 [32] 业绩表现 - 长川科技预计前三季度净利润8.27-8.77亿元 同比增长131.39%-145.38% 其中第三季度净利润4-4.5亿元 同比增长180.67%-215.75% [22] 分红派现 - 长久物流2025年中期拟每股派现0.31元 [11] 公司治理 - 中国中车选举孙永才为董事长 [31] 业务说明 - 鼎信通讯说明与平头哥公司的技术授权仅用于MCU芯片研发 与AI智能推理算力芯片无关 [37]

股东持股基本情况 - 宁波联展持有公司股份7,867,860股，占公司总股本的3.73%，均为IPO前取得及资本公积转增股本方式获得的无限售条件流通股 [2] 减持计划主要内容 - 拟减持不超过4,110,645股（占总股本1.95%），减持原因为43位合伙人个人资金需求 [3] - 减持方式包括集中竞价交易（单次90日内不超过总股本1%）和大宗交易（单次90日内不超过总股本0.95%） [3] - 减持计划自公告披露后15个交易日起3个月内实施，若遇股份变动事项将相应调整减持数量 [3][6] 股东承诺履行情况 - 宁波联展此前承诺锁定期满后两年内减持价格不低于发行价（复权处理），且每年减持数量不超过上年末持股总数的25% [7][8] - 股东曾自愿承诺在2023年3月17日至9月16日期间不减持股份 [9] - 本次减持计划与已披露承诺一致，无其他特殊安排 [7][10] 股份来源及一致性说明 - 减持股份全部来源于IPO前取得及资本公积金转增股本 [2][4] - 减持主体不存在一致行动人 [5] 减持实施与信息披露 - 减持将根据市场情况、股价走势等因素实施，存在时间、数量和价格的不确定性 [10] - 公司将持续关注减持进展并履行信息披露义务 [11][13]

上市公司减持情况 - 9月22日盘后共有29家A股上市公司披露减持计划或实施进展 [1] - 凯迪股份股东凯恒投资拟减持不超过38.03万股 [3] - 日海智能第一大股东拟减持不超过2.77%股份 [3] - 西陇科学部分实控人拟合计减持不超过3%股份 [3] - 日久光电控股股东拟减持不超过3%股份 [3] - 中设股份股东陈凤军拟减持不超过1%股份 [3] - 恒辉安防股东计划合计减持不超过2.34%股份 [3] - 德邦科技国家集成电路产业投资基金减持0.65%股份 [3] - 创力集团董事耿卫东拟减持不超过0.6956%股份 [3] - 中电电机股东王建凯拟减持不超过3%股份 [3] - 顺丰控股股东刘冀鲁计划转让不超过700万股A股 [3] - 天秦装备股东张澎拟减持不超过1%股份 [3] - 水晶光电股东深改哲新拟减持不超过0.99%股份 [3] - 英飞特控股股东拟减持不超过2.82%股份 [3] - 光庭信息上汽创投向上汽集团转让3.16%股份 [3] - 四会富仕控股股东累计减持38.52万股 [3] - 保隆科技董事王胜全拟减持不超过0.11%股份 [3] - 赛微电子国家集成电路产业投资基金减持634.81万股 [3] - 日照港股东山东能源拟减持不超过3%股份 [3] - 雪龙集团股东宁波联展拟减持不超过1.95%股份 [3] - 中国电研股东凯天投资计划询价转让809万股 [3] - 联翔股份股东拟合计减持不超过3.74%股份 [3] - 浙江医药股东国投高科拟减持不超过1%股份 [3] - 鼎阳科技股东拟询价转让318.4万股占总股本2% [3] - 三友医疗股东QM5 LIMITED拟询价转让667万股占总股本2% [3] 增持情况披露 - 中炬高新、盟科药业、苏盐井神三家公司披露增持情况 [1] 股东类型分析 - 国家集成电路产业投资基金出现在德邦科技和赛微电子的减持股东名单中 [3] - 控股股东/实控人层面减持涉及日久光电、德明利、英飞特等多家公司 [3] - 董监高减持案例包括创力集团董事耿卫东和百诚医药部分董监高 [3]

减持计划基本情况 - 宁波联展拟减持不超过411.0645万股 占公司股份总数1.95% [1] - 减持方式包括集中竞价减持不超过211.13万股和大宗交易减持不超过199.9345万股 [2] - 减持期间为2025年10月22日至2026年1月21日 即公告披露后15个交易日起的3个月内 [2] 股东持股情况 - 宁波联展现持有786.786万股 占公司股份总数3.73% 均为IPO前取得及资本公积转增股份 [2] - 该股东不属于控股股东、实控人及一致行动人 为持股5%以下股东且无一致行动人 [2] - 所持股份均为无限售条件流通股 [2] 减持合规性 - 减持计划符合此前关于锁定期满后两年内减持价格不低于发行价的承诺 [3] - 每年减持不超过上一年末所持股份总数25%的承诺要求得到遵守 [3] - 本次减持与股东此前作出的各项减持承诺保持一致 [3] 股份来源与调整机制 - 拟减持股份来源为IPO前取得及上市后资本公积转增股份 [2] - 若期间发生派发红利、送红股等事项 减持数量将相应调整 [2] - 在任意连续90日内 集中竞价减持不超过总股本1% 大宗交易减持不超过总股本0.95% [2]