公司战略与投资 - 公司拟投资设立全资子公司“宁波雪龙铝镁科技有限公司”，注册资本1亿元，以自有资金出资 [1] - 此次投资是围绕主业进行产业链垂直整合，向压铸产品环节延伸布局 [1] 投资目的与业务整合 - 旨在自主掌控核心压铸零部件供应，减少对外协加工的依赖，提升产品生产的稳定性与时效性 [1] - 通过压铸业务自主化运营，优化生产流程与成本结构，强化公司在商用车冷却系统核心部件领域的产业链竞争力 [1] 市场拓展与增长点 - 子公司将依托公司现有技术积淀与行业资源，积极拓展铝、镁压铸产品的外部市场 [1] - 此举旨在打破单一为母公司配套的业务模式，培育新的利润增长点，实现压铸业务的市场化与规模化发展 [1]

公司战略与投资 - 公司拟投资设立全资子公司“宁波雪龙铝镁科技有限公司”，注册资本为1亿元人民币，资金来源于公司自有资金 [1] - 此次对外投资的核心目的是围绕主业进行产业链垂直整合，并向压铸产品环节延伸布局 [1] 业务运营与整合 - 投资旨在自主掌控核心压铸零部件的供应环节，以减少对外协加工的依赖，从而提升产品生产的稳定性与时效性 [1] - 通过压铸业务的自主化运营，优化生产流程与成本结构，以强化公司在商用车冷却系统核心部件领域的产业链竞争力 [1] 市场拓展与增长 - 新设立的子公司将依托公司现有的技术积淀与行业资源，积极拓展铝、镁压铸产品的外部市场 [1] - 此举旨在打破单一为母公司配套的业务模式，培育新的利润增长点，并实现压铸业务的市场化与规模化发展 [1]

公司战略与投资 - 公司拟投资1亿元人民币设立全资子公司宁波雪龙铝镁科技有限公司 注册资本为1亿元人民币 公司以自有资金出资 [1] - 此次对外投资的核心目的是围绕主业进行产业链垂直整合 向压铸产品环节延伸布局 [1] 投资目的与预期效益 - 此举旨在自主掌控核心压铸零部件的供应环节 减少对外协加工的依赖 以提升产品生产的稳定性与时效性 [1] - 通过压铸业务的自主化运营 优化生产流程与成本结构 进一步强化公司在商用车冷却系统核心部件领域的产业链竞争力 [1]

投资事件概述 - 雪龙集团于2021年12月6日签署协议，使用自有资金认缴出资人民币5,000万元，参与设立一家国家中小企业发展基金之直接股权投资子基金，该基金主要投向种子期、初创期成长型的中小企业 [1] 基金规模与公司出资变动 - 2022年9月，合伙企业认缴总规模增至23亿元，雪龙集团认缴出资额为5,000万元，认缴出资占比为2.17% [2] - 公司根据协议分3期缴付出资，已分别于2022年9月前缴纳首次出资1,500万元，并于2023年9月4日完成第二次出资1,500万元 [2][3] - 2025年2月，合伙企业完成工商变更，认缴规模由23亿元变更为20.72亿元，雪龙集团的认缴出资总额相应调整为1,500万元，且已完成该部分出资 [3] - 2025年12月4日，合伙企业已募集完毕并完成工商变更，最终出资额为20.32亿元 [4] 对公司财务与经营的影响 - 该合伙企业不会纳入公司合并报表范围 [5] - 投资资金来源于自有资金，不会影响公司正常生产经营，不会对当期财务及经营状况产生重大影响 [5]

公司投资动态 - 雪龙集团于12月4日晚间发布公告，宣布其参与投资的深创投中小企业发展基金（新疆）有限合伙企业已募集完毕并完成工商变更 [2] - 公司使用自有资金认缴出资额为1，500万元人民币 [2]

投资情况 - 2021年12月6日认缴5000万元设基金[3] - 2022年9月15日认缴占比2.17%，首出资1500万元[4] - 2023年9月4日第二次出资1500万元[4] - 2025年2月13日调整认缴1500万元并完成出资[5] - 2025年12月4日合伙企业募资20.32亿元完成工商变更[6] 其他说明 - 投资不纳入合并报表，用自有资金不影响经营[7] - 公司关注状况降风险并及时披露信息[8]

股东会基本情况 - 会议于2025年11月19日在宁波市北仑区黄山西路211号公司四楼会议室召开 [2] - 会议采取现场投票及网络投票相结合的表决方式 由董事长贺财霖先生主持 [2] - 公司在任9名董事全部出席 董事会秘书及高级管理人员列席会议 [3] 议案审议结果 - 审议并通过《关于聘任2025年度会计师事务所的议案》 [3] - 本次会议无否决议案 [2] - 议案表决结果合法有效 [3][5] 法律合规性 - 股东会由国浩律师（上海）事务所律师乔营强、程思琦见证 [4][5] - 律师认为会议召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及结果均合法有效 [5]

会议信息 - 2025年第二次临时股东会于11月19日在宁波召开[2] - 出席股东和代理人114人，所持表决权股份占比71.7022%[2] - 9位在任董事全部出席会议[3] 议案表决 - 《关于聘任2025年度会计师事务所的议案》获通过[4] - A股股东同意票数占比99.9302%[4] - 5%以下股东同意票数占比98.7189%[5] 律师见证 - 见证律所为国浩律师（上海）事务所[7] - 律师见证结论为会议合法有效[7]

会议安排 - 公司于2025年10月28日公告召开2025年第二次临时股东会[3] - 股东会于2025年11月19日13:30在宁波北仑区召开，网络投票同日9:15 - 15:00进行[4] 参会情况 - 参与投票股东及代理人114名，代表股份151,389,676股，占公司股份总数71.7022%[6] 会议审议 - 股东会审议通过《关于聘任2025年度会计师事务所的议案》[9]

业绩表现与驱动因素 - 2025年1-9月公司营业收入同比增长17.93%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长83.10% [1] - 2025年第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比大幅增长218.78% [1] - 业绩增长得益于主营产品销量上升带来的规模效应以及商用车市场的逐步复苏 [1] - 内部管理持续优化，通过生产自动化、精细化管理及把握原材料采购时机有效控制成本 [1] 未来业绩展望与持续性保障 - 业绩持续性基于核心产品稳健增长、精细化管理控制成本、新生产基地释放产能以及新能源产品推进 [2] - 智能电控集成系统等核心产品持续放量，产品结构优化带动规模效应增长 [2] - 新工厂建成达产后将有效突破现有产能瓶颈，提升规模化制造与订单响应能力 [5] 新能源业务进展与规划 - 高、低压电子风扇作为新能源散热核心部件，与主流主机厂试装、跑车试验陆续完成 [3] - 公司拥有几乎完整的产品生产链，产品自制率高，具备从材料改性到成品产出的全流程化生产能力 [3] - 低压电子风扇总成等技术具备向新能源乘用车热管理系统迁移的潜在能力，为市场拓展提供可行性 [3] 产能与客户拓展 - 公司当前产能利用率处于较高水平，新智慧数字工厂项目正按计划有序推进 [5] - 客户资源广泛，包括一汽解放、东风、北汽福田等国内厂商及卡特彼勒、沃尔沃等世界500强企业 [5] - 与国内商用车整车和发动机厂商建立高配套率，新产品试装完成将提升客户覆盖率 [5]