制度修订 - 制度于2025年9月修订[1] 投资者关系管理工作 - 多渠道开展投资者关系管理工作，沟通方式包括定期报告与临时公告等[5] - 在官网开设投资者关系专栏，收集和答复投资者诉求[5] - 定期通过上证e互动平台汇总发布投资者关系活动记录[11] 说明会召开 - 存在六种情形公司应召开投资者说明会，参与人员包括董事长等[9] - 在定期报告披露后召开业绩说明会[10] 事务负责人及员工要求 - 董事会秘书为投资者关系管理事务负责人[12] - 从事投资者关系管理员工须具备良好品行等素质[12] 信息披露规定 - 公司及其相关人员不得透露未公开重大信息等[12] 档案保存 - 投资者关系管理档案保存期限不得少于十年[16] - 接待投资者等特定对象相关资料存档期限为十年[24] 活动时间限制 - 定期报告披露前15日内避免投资者关系活动[18] - 重大信息临时公告及业绩预告等披露前5日内避免投资者关系活动[19] 接待日安排 - 确定每月15日和25日为投资者来访定期接待日（遇节假日顺延）[19] 其他制度 - 需拟定投资者关系管理制度并建立工作机制[14] - 投资者接待和推广工作遵循六项原则[17] - 接待和推广活动建立备查登记制度并在定期报告披露[19] - 与特定对象沟通前要求其签署《承诺书》[20] - 建立接受调研的事后核实程序及应对措施[22]

董事会秘书聘任 - 原任离职后三个月内聘任新董秘，拟聘任会议前五日报送材料，交易所无异议可聘任[11] - 聘任董秘同时需聘任有资格证书的证券事务代表[11] 董事会秘书解聘 - 出现规定情形，公司应一个月内解聘董秘[12] 空缺处理 - 董秘空缺超三个月，董事长代行职责并6个月内完成聘任[14] 申诉权利 - 董秘对处罚不服，可十五日内申诉[17]

薪酬构成 - 公司高级人员年度薪酬=基本薪酬+绩效薪酬[7] - 独立董事任职津贴为6万元/年，按月发放[7] 薪酬发放 - 公司董事薪酬、津贴按月发放[9] - 高级管理人员基本薪酬按月发放，绩效薪酬按考核周期发放[9] 管理职责 - 股东会审议董事薪酬管理制度[4] - 董事会审议高级管理人员薪酬管理制度[4] - 薪酬与考核委员会制定高级管理人员薪酬标准与方案[4] - 总经办、财务部配合实施高级管理人员薪酬方案[5] 调整与奖惩 - 董事及高级管理人员薪酬调整依据含同行业薪酬增幅水平[12] - 经审批备案，公司可为专门事项设专项奖励或惩罚[12]

累积投票制规则 - 股东会选举董事时，股东所持每一有效表决权股份拥有与应选董事总人数相等投票权，可集中使用[2] - 实施细则适用于选举或变更两名以上（含两名）董事的议案[3] 股东提名与投票 - 单独或合并持有公司股份1%以上的股东有权提名董事候选人[4] - 股东累积表决票数为持股数乘选举董事人数之积[6] - 选举独董或非独董时，投票权分别对应相乘且投向相应候选人[6] 投票限制与当选条件 - 所投董事选票数不超最高限额，候选董事人数不超应选人数[8] - 当选董事得票数须超出席股东所持有效表决权股份二分之一[8] 选举情况处理 - 中选候选人数超应选人数，得票多者当选[9] - 当选人数不足规定三分之二，对未当选者进行第二轮选举[9] - 获超半数选票候选人多于应选人数，按票数排序当选[9] - 候选人票数相同不能决定当选者，进行第二轮或下次另行选举[9]

审计委员会组成 - 由三名董事组成，两名独立董事，至少一名财务或会计专业人士[4] - 召集人由独立董事中会计专业人士担任[6] - 任期与董事会一致，委员可连选连任[7] 工作机制 - 下设工作组负责资料收集等工作[9] - 披露财务报告等需全体成员过半数同意提交董事会[12] - 每季度至少开一次会，会前3日通知，全体同意可豁免[23] - 董事会等提议可开临时会议[24] 会议要求 - 通知含地点等内容[25] - 委员应亲自参会，另有规定除外[25] - 三分之二以上委员出席方可举行[26] - 决议须全体委员过半数通过[27] 资料保存与汇报 - 会议做记录，资料由董事会秘书保存[30] - 决议书面报董事会，重大事项可书面提请研究[30][31] - 应向董事会报告或专题汇报[30] 其他规定 - 委员有利害关系应披露并回避表决[33] - 工作细则经董事会审议通过执行，解释修订权归董事会[36][37]

舆情管理策略 - 公司制定舆情管理制度，分重大与一般舆情[2] - 成立舆情工作组，董事长任组长[3] - 处理舆情遵循快速反应等原则[6] - 一般舆情由董秘处置，重大舆情由领导小组决策[7] - 制度经董事会审议通过生效，由其负责解释修订[14]

信息披露制度 - 公司制定信息披露暂缓与豁免管理制度[2] - 涉国家秘密信息依法豁免披露，公司有保密义务[3] - 特定情形商业秘密信息可暂缓或豁免披露[4] 管理流程 - 信息披露暂缓、豁免业务由董事会统一领导审核[6] - 暂缓、豁免披露信息应登记入档，保存期限不少于10年[7] - 报告公告后十日内报送登记材料[8] 责任规定 - 内幕信息知情人负有保密义务，不得违规操作[10] - 不符合条件或未及时披露信息，追究相关人员责任[11]

提名委员会组成 - 由三名委员组成，两名独立董事[5] - 由董事长等提名，董事会选举产生[5] 提名委员会设置 - 设召集人一名，由独立董事担任[7] - 任期与董事会一致，可连选连任[7] - 下设工作组负责资料、筹备和执行[7] 提名委员会职责 - 拟定选择标准和程序并提建议[9] 提名委员会会议 - 定期召开提前3日通知，可豁免[20] - 三分之二以上委员出席，过半数通过决议[20] - 会议记录等保存十年[20]

重大事项报告范围 - 5%以上股份股东为报告义务人[6] - 重大交易多指标达10%以上需报告[10] - 与关联方交易达一定金额需报告[14] - 业绩预报等属应报告事项[15] 报告流程与要求 - 知悉当日电话报告并书面报送[12] - 书面报送相关材料[13] - 董秘分析判断并提请披露[22] 责任与制度相关 - 未及时上报追究责任[24] - 制度由董事会解释并审议生效[27][28] 其他报告情形 - 合同变更等及时报告[10] - 重大事项获批或否决及时报告[10] - 逾期付款报告原因和安排[10]

内幕信息界定 - 重大资产买卖、营业用主要资产处置超30%属内幕信息[5] - 大股东或实控人情况变化属内幕信息[5] - 新增借款或担保超上年末净资产20%属内幕信息[6] - 放弃债权或财产、重大损失超上年末净资产10%属内幕信息[6] 档案管理 - 内幕信息知情人档案及备忘录保存至少10年[13] - 内幕信息公开后5个交易日内报送相关档案和备忘录[13] 知情人管理 - 知情人配合登记备案，公开前不买卖股票[14] - 公司自查违规2个工作日内报送[14] - 知情人保密，控制知情范围[15] - 提供未公开信息需备案[15] - 违规可责令改正，严重可解除职务[16] - 公司核实违规责任2个工作日内报送结果[16] 制度管理 - 制度由董事会制定、修改和解释[20][22]