会议召开情况 - 2024年召开6次董事会会议和3次股东会[3] - 薪酬与考核委员会召开2次会议[4] - 战略与可持续发展委员会和独立董事专门会议各召开1次会议[4] 公司运营合规 - 关联交易公平公正，履行审批程序[10] - 未变更或豁免承诺[11] - 未因非准则变更原因作会计政策或估计变更[16] 人员相关 - 独立董事任职于2024年6月25日届满且已连任两届[17] - 董事会审议通过聘任财务负责人议案[15] 其他 - 按时编制披露定期报告，内控评价报告真实完整[13] - 未改聘2024年审计机构[14] - 董事、高管薪酬发放程序合规[16]

一、 基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 益丰大药房连锁股份有限公司 2024 年度独立董事履职报告（王红霞） 作为益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人任 职于 2024 年 6 月 25 日第四届董事会任期届满。任职期内，本人严格按照《公司 法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法 规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，恪尽职守，勤勉尽责，充分 发挥独立董事的独立作用，维护了公司及全体股东的利益。现将 2024 年度本人 履行独立董事职责的情况汇报如下： 王红霞，女，中国国籍，无永久境外居留权，1979 年 7 月出生，博士后学 历，律师职称。现任中南大学副教授、博士生导师。2021 年 3 月 29 日至 2024 年 6 月 25 日期间，担任公司独立董事、提名委员会召集人、审计委员会委员。 （二）履职独立性情况 作为公司独立董事，本人及本人的直系亲属、主要社会关系均不在公司或其 附属企业任职，不直接或间接持有公司股份，不在直接或间接持有公司已发行股 份 5%及以上或公司前五名股东单位任职，不在公司控股股东、实际控制人的附 属企业 ...

益丰大药房连锁股份有限公司 2024 年度独立董事履职报告（秦拯） 作为益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》《独立董事工作制度》等法律、法规以及《公司章程》的规定，恪 尽职守，勤勉尽责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司及全体股东的利 益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、 基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 秦拯，男，中国国籍，无境外永久居留权，1969 年出生，工学博士、管理 学博士后，湖南大学教授、博士生导师，湖南大学大数据处理与行业应用研究中 心主任、大数据研究与应用湖南省重点实验室主任，教育部网络空间安全教指委 委员、中国工程教育专业认证专家，中国计算机学会大数据专委会委员，中国人 工智能学会智能服务专委会委员、人工智能与安全专委会委员，湖南制造强省建 设专家咨询委员会委员、湖南省网络安全与信息化专家咨询委员会委员。现任湖 南梦洁股份有限公司（002397）、拓维信息系统股份有限公司（002261）独立董 事。自 2024 年 6 月 26 日 ...

益丰药房2024年度业绩及分红公告 - 2024年度归属于母公司净利润达15 29亿元 同比增长8 26% [1] - 拟向全体股东每股派发现金红利0 4元(含税) [1] - 合计拟派发现金红利4 85亿元(含税) [1]

委托理财基本情况 - 委托理财金额为21,200.00万元人民币 [4] - 资金来源为闲置募集资金 [5] - 委托理财目的为提高闲置募集资金使用效率并增加公司收益 [3] 募集资金背景 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额为17.97亿元 [6] - 扣除发行费用后募集资金净额为17.80亿元 [6] - 募集资金于2024年3月8日到位并经会计师事务所验证 [6] 审议程序 - 第五届董事会第十五次会议审议通过委托理财议案 [8] - 批准使用不超过3.00亿元募集资金进行委托理财 [8] - 授权有效期自董事会审议通过起12个月 [8] 投资管理措施 - 选择安全性高、流动性好的本金保障类理财产品 [9][10] - 建立投资台账及时跟踪理财产品投向和项目进展 [10] - 审计部按季度对投资情况进行审计与监督 [10] - 独立董事和监事有权对资金使用情况进行监督检查 [11] 财务影响 - 不影响募集资金投资项目正常运行和公司主营业务发展 [13] - 通过短期理财投资可获得一定投资收益提升业绩水平 [13] - 将按照企业会计准则规定进行相应会计处理 [13]

指数表现 - 中证互联网医疗主题指数(CS互医疗，930720)收盘上涨0.12%，报2534.82点，成交额45.15亿元 [1] - 近一个月下跌5.58%，近三个月上涨14.02%，年至今上涨7.06% [1] - 指数基日为2012年06月29日，基点为1000.0点 [1] 指数构成 - 十大权重股分别为：益丰药房(6.75%)、大参林(6.71%)、老百姓(6.14%)、万东医疗(5.6%)、一心堂(5.58%)、九州通(5.43%)、海尔生物(5.37%)、乐普医疗(5.32%)、鱼跃医疗(5.18%)、爱尔眼科(5.14%) [1] - 深圳证券交易所占比50.91%、上海证券交易所占比49.09% [1] - 行业分布：医药卫生占比70.63%、信息技术占比25.60%、通信服务占比3.77% [1] 指数调整规则 - 样本每季度调整一次，实施时间为每年3月、6月、9月和12月的第二个星期五的下一交易日 [2] - 权重因子随样本定期调整而调整，特殊情况会进行临时调整 [2] - 样本退市时将从指数中剔除，公司发生收购、合并、分拆等情形参照细则处理 [2] 跟踪基金 - 公募基金包括：汇添富中证互联网医疗A、汇添富中证互联网医疗C [3]

指数表现 - 中证全指医疗行业指数收盘报537.08点 [1] - 近一个月下跌5.24% 近三个月下跌0.28% 年初至今下跌5.24% [2] 指数构成 - 指数基日为2021年12月31日 基点为1000.0点 [2] - 十大权重股包括迈瑞医疗(14.15%) 爱尔眼科(8.89%) 联影医疗(7.82%) 爱美客(4.05%) 惠泰医疗(4.0%) 鱼跃医疗(3.12%) 上海医药(3.09%) 新产业(3.03%) 益丰药房(2.65%) 美年健康(2.5%) [2] - 按交易所分布：深圳证券交易所占比56.06% 上海证券交易所占比43.94% [2] - 按行业分布：医疗设备占比34.60% 医疗耗材占比23.41% 医药商业占比15.91% 医疗服务占比14.00% 体外诊断占比12.08% [2] 指数调整机制 - 样本每半年调整一次 实施时间为每年6月和12月第二个星期五的下一交易日 [3] - 权重因子随样本定期调整而调整 调整时间与样本定期调整实施时间相同 [3] - 遇临时调整时 当中证全指指数调整样本时 行业指数样本随之进行相应调整 [3] - 样本公司行业归属变更时将进行相应调整 样本退市时从指数中剔除 [3]

理财投资 - 本次委托理财金额为21200万元[3][4] - 共赢智信等多产品预计年化收益率及金额明确[5][6] 资金募集 - 发行可转债面值17.97432亿元，净额17.802623098亿元[4][5] 决策安排 - 2025年4月同意用不超3亿募资委托理财，有效期12个月[7] 风险与策略 - 公司面临多种风险，采取风控措施[8] - 适度短期理财可提升业绩回报[10]

指数表现 - 中证500质量指数报3134.91点 近一个月下跌4.63% 近三个月上涨2.51% 年初至今上涨2.95% [1] - 指数基日为2010年12月31日 基点1000点 [1] 指数编制规则 - 从中证500样本中选取50只质量因子得分较高的证券 聚焦盈利能力、盈利稳定性与盈利质量维度 [1] - 样本每半年度调整（6月与12月第二个星期五的下一交易日） 单次调整样本数量不超过30% [2] - 权重因子随定期调整同步变更 特殊情况下实施临时调整 退市样本即时剔除 [2] 权重构成 - 前十大权重股合计占比39.04% 瑞芯微（7.05%）、九号公司（5.83%）、恺英网络（4.27%）位列前三 [1] - 医药卫生行业占比29.63% 金融行业占比20.48% 信息技术行业占比13.04% 前三大行业合计占比63.15% [2] - 上海证券交易所股票占比67.01% 深圳证券交易所股票占比32.99% [1] 行业分布 - 主要覆盖九大行业：除医药卫生、金融、信息技术外 可选消费（12.50%）、通信服务（10.27%）、工业（6.64%）占比较高 [2] - 原材料（4.85%）、能源（1.96%）、房地产（0.64%）占比较低 [2]