证券代码：603938 证券简称：三孚股份 公告编号：2023-064 一、监事会会议召开情况 唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第一次临时股东大 会选举产生第五届监事会成员后，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，第五届 监事会第一次会议于 2023 年 10 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召 开。与会监事共同推选监事王化利先生主持本次会议，本次监事会会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意的票数占全体监事所 持有的表决权票数 100%。 1、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 唐山三孚硅业股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 同意选举王化利先生为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会通过之日 起至第五届监事会任期届满时止。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 王化利，男，1972 年 ...

唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第一次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2023 年 10 月 18 日在唐山市南堡开发区唐山三孚硅业股份有限公司办公楼三楼会 议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律 师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）以及《唐山三孚硅业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集 人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《唐山三孚硅业股份有限公司第四届董 事会第三十二次会议决议公告》《唐山三孚硅业股份有限公司第四届监事会第二十 次会议决议公告》《唐山三孚硅业股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东 大会的通知》（以下简称"《召开股东大会通知》"）以及本所律师认为必要的其他 文件和资料，同时现场审查了出席现场会议股东的身 ...

唐山三孚硅业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会 议 资 料 1 唐山三孚硅业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议议程 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间： 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 2023 年 10 月 18 日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为 2023 年 10 月 18 日的 9:15-15:00。 现场会议召开时间：2023 年 10 月 18 日 13 点 30 分 现场会议召开地点：唐山市南堡开发区唐山三孚硅业股份有限公司办公楼三楼 会议室 会议召集人：公司董事会 现场会议主要议程： 一、主持人宣布会议开始，宣布出席现场会议的股东和股东代表人数及所持有 表决权的股份数 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | A 股股东 | | 非累积投票议案 | | | | 1 | 《关于续聘公司 2023 年度会计师事务所的议案》 | ...

证券代码：603938 证券简称：三孚股份 公告编号：2023-061 唐山三孚硅业股份有限公司 关于 2023 年半年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 9 日下午 14:00 —15:00 在上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 通过网络互动形式召开 2023 年半年度业绩说明会，现将有关事项公告如下： 一、业绩说明会召开情况 2023 年 9 月 22 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息 披露媒体披露了《唐山三孚硅业股份有限公司关于召开 2023 年半年度业绩说明会的 公告》（公告编号：2023-053）。 回答：尊敬的投资者您好，公司高纯四氯化硅产品可到达 9N，已实现对原材料 要求较为苛刻的 PCVD 芯棒生产工艺的规模化供应，并实现了进口替代。公司主要客 户包括中天科技、长飞光纤光缆等，感谢您的关注！ 20 ...

证券代码：603938 证券简称：三孚股份 公告编号：2023-056 唐山三孚硅业股份有限公司 特此公告。 关于选举第五届监事会职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会即将任期届 满，根据《公司章程》规定，公司第五届监事会由 3 名监事组成，其中股东代表监 事 2 名、职工代表监事 1 名。2023 年 9 月 27 日，公司召开职工代表大会，会议对 公司第五届监事会职工代表监事进行了投票选举，选举魏跃刚先生（简历见附 件）为公司第五届监事会职工代表监事。职工代表监事魏跃刚先生将与公司 2023 年第一次临时股东大会选举产生的 2 名股东代表监事共同组成公司第五届监事会， 任期自股东大会审议通过之日起三年。 附：职工代表监事简历 唐山三孚硅业股份有限公司监事会 2023 年 9 月 28 日 附件：职工代表监事简历 魏跃刚，男，1984 年 1 月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。曾任 唐山三孚硅业有限公司销售业务员、销售二部副科 ...

关于第四届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上 市规则》、《唐山三孚硅业股份有限公司章程》等有关规定，作为唐 山三孚硅业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司 第四届董事会第三十二次会议审议的以下事项，进行了认真审阅与核 查，现基于独立判断立场，就以下事项发表独立意见如下： 唐山三孚硅业股份有限公司独立董事 公司第五届董事会董事候选人提名人的提名资格、提名和表决程 序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 我们一致同意上述议案，并同意将上述议案提交公司股东大会审 议。 2、关于续聘会计师事务所的独立意见 经核查，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业 资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够遵照勤勉、 独立、客观、公正的执业准则为公司提供审计服务，能够满足公司财 务报表及内控审计工作的要求，能够独立对公司财务状况、经营成果 进行审计。本次续聘 2023 年度审计机构和内部控制审计机构符合相关 法律规定，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。我 们一致同意公司继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为 公 ...

唐山三孚硅业股份有限公司独立董事年报工作制度 （2023 年 9 月修订） 第一章 一般规定 第二条 独立董事应当切实履行忠实、勤勉义务，履行其在公司年度报告编 制和披露期间所应当履行的各项职责，并认真编制其年度述职报告。 第三条 年度报告编制期间，公司相关职能部门和人员应当为独立董事行使 职权提供必要的工作条件，不得限制或者阻碍独立董事了解公司经营运作情况。 第四条 年度报告编制期间，独立董事负有保密义务。在年度报告公布前， 不得以任何形式向外界泄漏年度报告的内容。 第二章 具体规定 第五条 公司应当制订年度报告工作计划，并提交独立董事审阅。独立董事 应当依据工作计划，通过会谈、实地考察、与会计师事务所沟通等各种形式积极 履行独立董事职责。独立董事履行年度报告职责，应当有书面记录，重要文件应 当由当事人签字。 第六条 在年度报告工作期间，独立董事应当与公司管理层全面沟通和了解 公司的生产经营和规范运作情况，并尽量安排实地考察。 第七条 独立董事应对公司拟聘的会计事务所是否具备证券、期货相关业务 资格，以及为公司提供年报审计的年审注册会计师的从业资格进行核查。公司上 市后，若发生公司年审期间改聘会计师事务所的 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人尚未取得独立董事资格证书，承诺将在本次提名后参加 上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训，取得独立董 事资格证书并根据相关规定按时参加后续的独立董事培训。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定（如适用）； 本人黄荣华，已充分了解并同意由提名人唐山三孚硅业股份 有限公 ...

唐山三孚硅业股份有限公司 关于增加公司 2023 年度为子公司提供担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人：唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子 公司三孚（香港）贸易有限公司（以下简称"三孚香港"）。 证券代码：603938 证券简称：三孚股份 公告编号：2023-058 担保额度：本次拟担保金额不超过人民币 2 亿元（或等值外币），截至 目前，公司及子公司对外担保余额为 6 亿元（均为公司对控股子公司唐山三孚新 材料有限公司的担保，无其他担保）。 特别风险提示：截至目前，全资子公司三孚香港资产负债率超过 70%。 敬请广大投资者注意投资风险。 本次预计担保尚需提交股东大会审议。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为了满足公司海外市场的持续拓展和海外业务布局需要，公司 2023 年度拟 为三孚香港提供总额不超过人民币 2 亿元（或等值外币）的担保，担保方式为连 带责任保证担保。 该议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。额度范围内，公司 不 ...

唐山三孚硅业股份有限公司 证券代码：603938 证券简称：三孚股份 公告编号：2023-057 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"信永中和"） 本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会 审议，并自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 截止 2022 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）249 人，注册会计师 1495 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。 信永中和 2022 年度业务收入为 39.35 亿元，其中，审计业务收入为 29.34 亿元，证券业务收入为 8.89 亿元。2022 年度，信永中和上市公司年报审计项目 366 家，收费总额 4.62 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和 信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政 ...