会议信息 - 公司第五届监事会第三次会议于2024年3月21日召开[3] - 会议通知于2024年3月18日发出[3] - 应到监事3名，实到监事3名[3] 议案审议 - 审议通过《关于购买控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》[4] - 表决同意票3票，反对票0票，弃权票0票[4] - 同意票数占全体监事所持表决权票数100%[4]

关于购买控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称"公司"、"三孚股份"）拟以 自有资金人民币 316.50 万元向刘嵚购买其持有的公司控股子公司唐山三孚新材 料有限公司（以下简称"三孚新材料"）6.81%股权。若本次股权收购完成，公 司直接持有三孚新材料股权比例将由 75.61%增至 82.42%。同时通过公司控股子 公司唐山三孚科技有限公司（以下简称"三孚科技"）持有三孚新材料 16.94% 股权。公司合并报表范围不会因本次股权收购而发生变化。 证券代码：603938 证券简称：三孚股份 公告编号：2024-005 唐山三孚硅业股份有限公司 公司在过去 12 个月内与刘嵚发生 1 次关联交易，公司向控股子公司三 孚新材料增资 1 亿元，刘嵚未进行同比例增资；公司在过去 12 个月内未与不同 关联人发生过购买资产交易类别的关联交易。 本次交易在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。 一、关联交易概述 为进一步增强公 ...

证券代码：603938 证券简称：三孚股份 公告编号：2024-001 唐山三孚硅业股份有限公司 关于控股孙公司工商变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 法定代表人：万柏峰 注册资本：壹仟万元人民币 成立日期：2020 年 07 月 21 日 经营范围：一般项目：新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨 询、技术交流、技术转让、技术推广；生物化工产品技术研发；生物基材料技术 研发；工程和技术研究和试验发展；企业形象策划；咨询策划服务；安全技术防 范系统设计施工服务；市场营销策划；企业管理；安全系统监控服务；信息技术 咨询服务；化工产品销售（不含许可类化工产品）；肥料销售；食品添加剂销售； 机械设备销售；机械零件、零部件销售；合成材料销售；橡胶制品销售；包装材 料及制品销售；金属材料销售；建筑材料销售；日用玻璃制品销售；技术玻璃制 品销售；金属矿石销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；卫生陶瓷制品销 售；建筑陶瓷制品销售；五金产品零售；五金产品批发；货物进出口；技术进出 口。（除依法须经批准的 ...

唐山三孚硅业股份有限公司 关于出售合资公司股权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称"公司"、"转让方"）持有河 北文丰三孚化工科技有限公司（以下简称"文丰三孚化工"、目标公司）50%股 权。公司拟将所持有的 50%股权（其中包括已出资实缴 500.00 万元、未实缴出 资额 24,500.00 万元）全部转让给河北文丰实业集团有限公司（以下简称"文丰 集团"、"受让方"），转让价格为人民币 500.00 万元，全部交易对价以现金 方式支付。本次交易不会导致公司合并报表范围发生变化，交易完成后公司不再 持有目标公司股权。 本次交易不构成关联交易 本次交易不构成重大资产重组 公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于出售合资公司股权的议 案》。本次交易在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。 证券代码：603938 证券简称：三孚股份 公告编号：2023-074 二、交易双方基本情况 1、转让方基本情况 公司名称：唐山三孚硅业股份有限公司 企业类型： ...

审计机构相关 - 公司2023年续聘信永中和为财务及内控审计机构[2] - 签字注册会计师变更为徐伟东和曹学颖[2] 新注册会计师情况 - 徐伟东2000年获注会资质，2013年起从事相关审计[3] - 徐伟东近三年签核超5家公司，无不良记录[3][4] 变更影响 - 变更对2023年审计工作无不利影响[5]

关于全资子公司工商变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 唐山三孚硅业股份有限公司近日收到全资子公司三孚（天津）化工科技有限 公司（以下简称"三孚天津化工"）的通知，因经营业务需要三孚天津化工对其 住所进行了变更。三孚天津化工近日取得了天津经济技术开发区市场监督管理局 换发的《营业执照》，变更后的具体信息如下： 统一社会信用代码：91120116MA7HXKPY79 名称：三孚（天津）化工科技有限公司 证券代码：603938 证券简称：三孚股份 公告编号：2023-073 法定代表人：孙任靖 注册资本：壹亿元整 唐山三孚硅业股份有限公司 经营范围：一般项目：生物化工产品技术研发；化工产品销售（不含许可类 化工产品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广； 货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开 展经营活动） 特此 公 告。 唐山三孚硅业股份有限公司董事会 2023年12月16日 类型：有限责任公司（法人独资） 住所：天津经济技术开发区 122 号 ...

公司电子气体项目发展 - 公司自2016年开始进行硅基电子气体的前期调研,2017年底启动建设,2020年11月投料试车,2021年11月取得IATF16949认证证书,进入正式供应阶段[2][3] - 公司采用较为先进的工艺路线,在提纯工艺和充装工艺方面进行改良优化,保证电子级产品品质稳定[3] - 客户对供应商的变更态度谨慎,客户认证周期长[3] 电子级产品下游应用 - 电子级三氯氢硅下游主要应用在小尺寸硅外延片、国内12寸大硅片、碳化硅外延片等领域[3][4] - 电子级二氯二氢硅下游主要应用在逻辑芯片、存储芯片、硅基前驱体等领域[4] 电子特气产品生产情况 - 公司已提前购置包装物,并对包装物进行钝化处理,能够满足后续使用需求[4] - 电子级二氯二氢硅及电子级三氯氢硅销售处于逐步放量阶段,成本端主要包括设备折旧、原材料、人工、电及蒸汽等[4] - 三氯氢硅产品目前正常运行,硅烷偶联剂产品行业处于低迷阶段,公司产能利用率相对较低[5] 海外市场布局 - 2022年,公司抢抓欧洲市场机遇,创造了氢氧化钾出口增量,并持续保持国内领先的出口份额[5] - 硅烷偶联剂产品国际市场需要一定的认证周期,公司积极推进硅烷偶联剂产品的出口销售[5]

贵公司发来的《唐山三孚硅业股份有限公司股票交易异常波动问 询函》已收悉，经自查，现就有关事项回复如下： 本人作为唐山三孚硅业股份有限公司的控股股东、实际控制人， 截止目前，不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事项，不存 在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发 行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、 股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 特此回复。 唐山三孚硅业股份有限公司： 关于对《唐山三孚硅业股份有限公司股票交 易异常波动问询函》的回复 (本页无正文,为《关于对<唐山三孚硅业股份有限公司股票交易异 常波动问询函>的回复》之签署页) 控股股东、实际控制人: 孙任靖 2023年12月8日 ...

经公司自查，并书面函证控股股东及实际控制人，截至本公告披露日， 确认不存在应披露而未披露的重大信息。 公司于 2023 年 12 月 07 日披露了《关于公司电子气体产品通过客户质量 验证的自愿性披露公告》（公告编号：2023-071），公司在此再次提醒广大投资 者： 1、公司主要从事三氯氢硅、高纯四氯化硅、硅烷偶联剂、氢氧化钾、硫酸 钾等化工产品的研发、生产和销售。2023 年前三季度公司实现营业收入 16.43 亿元，归属于母公司股东净利润 1.75 亿元。电子气体产品是公司当前产业链延 伸，目前仍处于验证推广阶段。鉴于公司产品种类较多，电子级二氯二氢硅产品 后续放量，预计不会对公司整体收入产生重大影响。 证券代码：603938 证券简称：三孚股份 公告编号：2023-072 唐山三孚硅业股份有限公司 股票交易异常波动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 2、本次订单交付为首批正式产品交付，首批订单金额约为人民币 40 万元。 唐山三孚电子材料有限公司（以下简称"三孚电子材料"）目前 ...

业绩总结 - 2023年前三季度公司营收16.43亿元，净利润1.75亿元[4] 新产品和新技术研发 - 电子级二氯二氢硅产品通过台积电验证并交付首批产品，订单约40万元[2] 未来展望 - 产品交付对市场推广有积极意义，但放量对整体收入影响不大[3][4] - 交付预计不对2023年业绩造成影响，电子气体业务增长有不确定性[4] 市场扩张和并购 - 未签订后续订单，交付受多因素影响有不确定性[5][6]