苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 公司设副总经理, 由董事会决定聘任或者解聘。 第二章 总经理的职权 第一条 为进一步完善苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司(以下简称"公司")法人治理 结构, 明确总经理的职权、职责, 规范总经理的行为, 依据《中华人民共和国公 司法》(以下简称"《公司法》")和《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》"), 特制定本工作细则。 第二条 公司设总经理一名, 由董事会决定聘任或者解聘。 第三条 总经理对董事会负责, 组织实施董事会决议, 主持公司日常经营管理工作。 第四条 总经理每届任期三年, 连聘可以连任。 (一) 副总经理作为总经理的助手, 受总经理委托分管部门的工作, 对总经理 负责并在职责范围内签发有关的业务文件; (二) 总经理不履职或不能履职时, 副总经理代行总经理职权。 第五条 总经理对董事会负责, 行使下列职权: (一) 主持公司的生产经营管理工作, 组织实施董事会决议, 并向董事会报告 工作; (二) 组织实施公司年度经营计划和投资方案; (三) 拟订公司内部管理机构设置方案; (四) 拟订公司的基本管理制度; ...

本公司董事会及除刘栩、王海宝、叶少波以外的董事保证本公告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带责任。 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 24 日 召开了第三届董事会第二十五次会议，根据公司章程及《董事会议事规则》的规定， 公司全体与会董事同意豁免本次会议通知期限。会议应出席董事 7 人，实际出席 4 人，其中刘栩先生、王海宝先生及叶少波先生因与公司日常经营非相关的个人原因 缺席本次董事会。会议审议通过了《关于免去第三届董事会部分董事的议案》，具体 如下： 鉴于第三届董事会非独立董事王海宝先生及独立董事叶少波先生因与公司日常 经营无关的个人原因连续两次未能亲自出席于第三届董事会第二十三次会议及第三 届董事会第二十四次会议，亦未书面委托其他董事代为出席。王海宝先生于 2025 年 9 月下旬无法正常履行董事职务，叶少波先生于 2025 年 10 月下旬无法正常履行 董事职务。 根据《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等 相关法律法规及公司制度的规定，董事连续两次未能亲自出席，也不委 ...

证券代码：603922 证券简称：金鸿顺 公告编号：2025-062 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及制定、修订部分 治理制度的公告 本公司董事会及除刘栩、王海宝、叶少波以外的董事保证本公告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带责任。 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 14 日 召开了第三届董事会第二十五次会议及第三届监事会第二十四次会议，审议通过了 《金鸿顺关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》、《金鸿顺关于制定、修订部分 治理制度的议案》。现将有关事项公告如下： 一、取消监事会的情况 为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一 步规范公司运作机制，提升公司治理水平，公司根据《公司法》、《上市公司章程指 引(2025 年修订)》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律法规、规范性文件，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的 相应职权由董事会审计委员会行使。《监事会议事规则》相应废止。同时对《苏州金 鸿顺 ...

证券代码：603922 证券简称：金鸿顺 公告编号：2025-063 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及除刘栩、王海宝、叶少波以外的董事保证本公告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 12 月 10 日 14 点 00 分 召开地点：张家港经济技术开发区长兴路 30 号，公司会议室 股东大会召开日期：2025年12月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 10 日 至2025 年 12 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系 ...

证券代码：603922 证券简称：金鸿顺 公告编号：2025-064 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及除刘栩、王海宝、叶少波以外的董事保证本公告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带责任。 一、会议的召开 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十五 次会议于 2025 年 11 月 20 日以电子邮件及通讯形式发出会议通知，于 2025 年 11 月 24 日在公司会议室召开，根据公司章程及《董事会议事规则》的规定，公司全体 与会董事同意豁免本次会议通知期限。会议应出席董事 7 人，实际出席 4 人，其中 刘栩先生、王海宝先生及叶少波先生因与公司日常经营非相关的个人原因缺席本次 董事会。会议由副董事长洪建沧先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》及《公 司章程》的规定。 二、会议审议的情况 经与会董事表决，审议通过以下议案： 1. 审议通过了《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于免去第三届董事会部 分董事的议案》，表决结果：4 票赞成；0 票反对；0 票弃权。 公司拟于 2 ...

股价与资金流向 - 11月19日盘中股价下跌2.05%至20.52元/股，成交额5024.74万元，换手率1.35%，总市值36.77亿元 [1] - 主力资金净流入384.60万元，特大单净买入314.69万元（买入418.30万元，卖出103.61万元），大单净买入69.90万元（买入1153.02万元，卖出1083.12万元） [1] - 公司股价今年以来下跌17.72%，近5个交易日下跌3.80%，近20日下跌3.02%，近60日下跌5.87% [1] - 今年以来4次登上龙虎榜，最近一次为8月14日，龙虎榜净买入-601.94万元，买入总计1.24亿元（占比20.62%），卖出总计1.30亿元（占比21.63%） [1] 公司基本概况 - 公司全称为苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司，成立于2003年9月23日，于2017年10月23日上市 [1] - 主营业务为汽车车身和底盘冲压零部件及相关模具的开发、生产与销售，主营业务收入构成为汽车零部件90.35%，其他5.38%，模具4.27% [1] - 所属申万行业为汽车-汽车零部件-其他汽车零部件，所属概念板块包括汽车零部件、新材料、汽车轻量化、新能源车、小盘等 [2] 股东与财务表现 - 截至9月30日，股东户数为1.14万，较上期减少36.39%，人均流通股15752股，较上期增加57.22% [2] - 2025年1-9月实现营业收入4.71亿元，同比减少26.34%，但归母净利润为1570.79万元，同比增长200.89% [2] - A股上市后累计派现6080.00万元，近三年累计派现256.00万元 [2]

股价表现与资金流向 - 11月18日盘中股价下跌2.07%至20.81元/股，成交额4719.06万元，换手率1.25%，总市值37.29亿元 [1] - 当日主力资金净流出492.02万元，特大单净卖出112.1万元，大单净卖出379.92万元 [1] - 今年以来股价下跌16.56%，近5个交易日下跌4.32%，近20日下跌1.47%，近60日下跌3.75% [1] - 今年以来4次登上龙虎榜，最近一次8月14日龙虎榜净买入为-601.94万元 [1] 公司基本面与财务表现 - 公司主营业务为汽车车身和底盘冲压零部件及相关模具的开发、生产与销售，汽车零部件业务收入占比90.35% [1] - 2025年1-9月实现营业收入4.71亿元，同比减少26.34% [2] - 2025年1-9月归母净利润1570.79万元，同比增长200.89% [2] - A股上市后累计派现6080.00万元，近三年累计派现256.00万元 [3] 行业属性与股东结构 - 公司所属申万行业为汽车-汽车零部件-其他汽车零部件，概念板块包括汽车零部件、新材料、汽车轻量化、新能源车、小盘等 [2] - 截至9月30日股东户数为1.14万，较上期减少36.39% [2] - 截至9月30日人均流通股为15752股，较上期增加57.22% [2]

股价与资金流向 - 11月14日盘中股价报21.75元/股，上涨2.06%，总市值38.98亿元，成交额3922.11万元，换手率1.02% [1] - 当日主力资金净流出391.68万元，其中大单买入1013.77万元（占比25.85%），大单卖出1405.45万元（占比35.83%） [1] - 公司今年以来股价下跌12.79%，但近期表现转强，近5个交易日上涨6.93%，近20日上涨4.77%，近60日上涨1.59% [1] - 今年以来4次登上龙虎榜，最近一次为8月14日，龙虎榜净卖出601.94万元，买入总额1.24亿元（占总成交额20.62%），卖出总额1.30亿元（占总成交额21.63%） [1] 公司基本面与股东情况 - 公司主营业务为汽车车身和底盘冲压零部件及相关模具的开发、生产与销售，汽车零部件业务收入占比90.35% [1] - 截至9月30日，股东户数为1.14万户，较上期大幅减少36.39%，人均流通股为15,752股，较上期增加57.22% [2] - 2025年1-9月实现营业收入4.71亿元，同比减少26.34%，但归母净利润为1570.79万元，同比大幅增长200.89% [2] 公司背景与行业分类 - 公司位于江苏省张家港经济开发区，成立于2003年9月23日，于2017年10月23日上市 [1] - 所属申万行业为汽车-汽车零部件-其他汽车零部件，概念板块包括股权转让、新材料、汽车零部件、新能源车、汽车轻量化等 [1] 分红历史 - A股上市后累计派发现金分红6080.00万元，近三年累计派现256.00万元 [3]

股价表现与资金流向 - 11月12日盘中股价下跌2.02%至21.31元/股，成交额2236.54万元，换手率0.58%，总市值38.19亿元 [1] - 当日主力资金净流入67.40万元，特大单买入124.33万元（占比5.56%）卖出254.38万元（占比11.37%），大单买入502.47万元（占比22.47%）卖出305.01万元（占比13.64%） [1] - 今年以来股价下跌14.55%，近5个交易日上涨2.80%，近20日下跌2.38%，近60日下跌3.31% [1] - 今年以来4次登上龙虎榜，最近一次为8月14日，龙虎榜净买入-601.94万元，买入总计1.24亿元（占总成交额20.62%），卖出总计1.30亿元（占总成交额21.63%） [1] 公司基本面与财务数据 - 公司主营业务为汽车车身和底盘冲压零部件及相关模具的开发、生产与销售，收入构成为汽车零部件90.35%，其他5.38%，模具4.27% [1] - 2025年1-9月实现营业收入4.71亿元，同比减少26.34%，归母净利润1570.79万元，同比增长200.89% [2] - A股上市后累计派现6080.00万元，近三年累计派现256.00万元 [3] - 截至9月30日股东户数1.14万，较上期减少36.39%，人均流通股15752股，较上期增加57.22% [2] 行业与业务定位 - 公司所属申万行业为汽车-汽车零部件-其他汽车零部件 [2] - 所属概念板块包括股权转让、新材料、汽车零部件、新能源车、汽车轻量化等 [2]

公司股价表现 - 11月10日股价上涨5.21%至21.40元/股 [1] - 当日成交额6269.99万元，换手率1.68% [1] - 公司总市值为38.35亿元 [1] 公司基本情况 - 公司全称为苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司，成立于2003年9月23日，于2017年10月23日上市 [1] - 主营业务为汽车车身和底盘冲压零部件及相关模具的开发、生产与销售 [1] - 主营业务收入构成：汽车零部件占比90.35%，模具占比4.27%，其他业务占比5.38% [1] 基金持仓情况 - 易方达基金旗下易方达易百智能量化策略混合A（005437）三季度重仓持有金鸿顺9.54万股 [2] - 该持仓占基金净值比例为0.4%，为基金第九大重仓股 [2] - 基于股价上涨，该基金当日持仓浮盈约10.11万元 [2] 相关基金表现 - 易方达易百智能量化策略混合A基金成立于2018年1月24日，最新规模3.03亿元 [2] - 基金今年以来收益率为46.9%，近一年收益率为44.44%，成立以来收益率为55.68% [2] - 该基金由殷明和刘阳共同管理 [2]