会议信息 - 第三届董事会第二十七次会议2025年12月10日通知，12月15日召开[2] - 2025年第二次临时股东会12月31日14:00在江苏张家港公司会议室召开[4] 决议事项 - 董事会同意选举副董事长洪建沧为法定代表人[3] - 提名张贞智为独立董事候选人，需股东会审议[3]

公司治理结构重大调整 - 公司于2025年12月10日召开2025年第一次临时股东大会，所有审议议案均获通过，无否决议案 [1][2][6] - 股东大会审议通过免去王海宝先生非独立董事职位及叶少波先生独立董事职位的议案 [4] - 股东大会审议通过取消监事会并修订《公司章程》的议案，该议案为特别决议议案，获出席股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过 [5][6] 公司制度全面修订 - 股东大会审议通过一系列公司治理制度的修订议案，包括《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《对外担保制度》等共计10项制度 [5][6] - 修订的制度涵盖公司治理、风险控制及资金管理等多个关键领域，具体包括《对外投资和交易管理制度》、《关联交易决策制度》、《独立董事制度》、《募集资金管理办法》等 [5][6] - 同时制定并通过了新的《董事和高级管理人员薪酬管理制度》 [6] 董事会人员变动与选举 - 公司在任董事5人，其中4人出席本次股东大会，董事长刘栩先生因个人原因缺席 [3] - 根据修订后的《公司章程》，董事会成员中应有一名职工代表董事，该代表由公司职工民主选举产生，无需提交股东会审议 [10] - 公司于2025年12月10日召开职工代表大会，选举陈水平先生为第三届董事会职工代表董事，陈水平先生1977年出生，现任公司生产管理中心副总经理，任期自选举通过之日起生效 [11][12] 股东大会程序合规性 - 本次股东大会由董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式，由副董事长洪建沧先生主持，程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] - 上海市通力律师事务所对本次股东大会进行了见证，律师认为会议的召集、召开程序、出席人员资格及表决程序均合法有效，表决结果合法有效 [7]

公司治理动态 - 金鸿顺于2025年12月10日召开2025年第一次职工代表大会 [2] - 经会议审议，同意选举陈水平为公司第三届董事会职工代表董事 [2] - 该职工代表董事的任期自本次职工代表大会审议通过之日起，至第四届董事会生效之日止，或至公司职工代表大会就职工代表董事任免作出新的决定止 [2]

公司治理 - 2025年12月10日第一次临时股东大会取消监事会并修订《公司章程》[1] - 修订后《公司章程》规定董事会有1名职工代表董事[1] 人员选举 - 2025年12月10日第一次职工代表大会选举陈水平为职工代表董事[1] 人员履历 - 陈水平1977年生，淮南联合大学专科，曾任职张家港吉顺，现任职苏州金鸿顺[3]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于12月10日在张家港召开[2] - 73人出席，持有27,719,421股，占比15.4684%[2] 人事变动 - 免去王海宝非独立董事职位，同意票27,491,221，比例99.1767%[3] - 免去叶少波独立董事职位，同意票27,473,021，比例99.1110%[3] 议案通过情况 - 取消监事会并修订《公司章程》等多项议案通过，多数同意票27,466,521，比例99.0876%[5][6][7][9][10] - 制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》议案通过，同意票27,466,521，比例99.0876%[10] 其他 - 5%以下股东对部分议案表决，同意票586,424，比例69.8686%[10] - 见证律所上海市通力律师事务所，律师赵婧芸、严雪瑾[12]

参会情况 - 参加股东大会股东（或代理人）73人，代表27,719,421股，占比15.4684%[6] 议案表决 - 《关于免去王海宝先生非独立董事职位的议案》同意率99.1767%[8] - 《免去叶少波先生独立董事职位的议案》同意率99.1110%[8] - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》同意率99.0876%[10] - 《修订<股东会议事规则>等多项议案》同意率多为99.0876%[11] 会议结果 - 全部议案获审议通过，特别决议超三分之二通过[14] - 会议召集、召开、表决等程序合规[14][15] - 法律意见书将报送并公告[16]

公司治理结构变动 - 公司于2025年12月08日召开第三届董事会第二十六次会议，应出席董事7人，实际出席5人，副董事长洪建沧主持会议 [1] - 会议审议通过了《关于调整董事会专门委员会组成成员的议案》，调整旨在保障公司治理结构合规运转及专门委员会顺利开展工作 [1] - 调整后各专门委员会任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会生效之日止 [1] 董事会专门委员会成员调整详情 - **审计委员会**：主任委员仍为会计专业独立董事邢宝华，成员由王海宝、包树楠调整为洪建沧、包树楠 [1] - **提名委员会**：主任委员由叶少波调整为邢宝华，成员刘栩、包树楠保持不变 [1] - **薪酬与考核委员会**：主任委员由叶少波调整为包树楠，成员刘栩、邢宝华保持不变 [1] - **战略委员会**：主任委员刘栩保持不变，成员由王海宝、包树楠调整为洪建沧、包树楠 [1] 董事会会议及出席情况 - 会议通知于2025年12月01日以电子邮件及通讯形式发出 [1] - 董事刘栩因工作原因委托副董事长洪建沧行使表决权 [1] - 董事王海宝及叶少波因与公司日常经营非相关的个人原因缺席本次董事会 [1]

公司治理结构变动 - 公司于2025年12月08日召开第三届董事会第二十六次会议，会议应出席董事7人，实际出席5人，其中刘栩委托副董事长洪建沧行使表决权，王海宝及叶少波因个人原因缺席 [1] - 会议审议通过了《关于调整董事会专门委员会组成成员的议案》，调整旨在保障公司治理结构合规运转，保证专门委员会顺利开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会生效之日止 [1] - 审计委员会成员由邢宝华（主任委员）、王海宝、包树楠调整为邢宝华（主任委员）、洪建沧、包树楠 [1] - 提名委员会成员由叶少波（主任委员）、刘栩、包树楠调整为邢宝华（主任委员）、刘栩、包树楠 [1] - 薪酬与考核委员会成员由叶少波（主任委员）、刘栩、邢宝华调整为包树楠（主任委员）、刘栩、邢宝华 [1] - 战略委员会成员由刘栩（主任委员）、王海宝、包树楠调整为刘栩（主任委员）、洪建沧、包树楠 [1]

董事会会议情况 - 公司第三届董事会第二十六次会议于2025年12月1日发通知，12月8日召开[1] - 应出席董事7人，实到5人，刘栩委托洪建沧，王海宝和叶少波缺席[1] 委员会成员调整 - 审计、提名、薪酬与考核、战略委员会成员调整[1][2]

股东大会基本信息 - 公司将于2025年12月10日14点00分召开2025年第一次临时股东大会 [2][7] - 会议召开地点为张家港经济技术开发区长兴路30号的公司会议室 [8] - 股权登记日与原通知保持一致，未发生变化 [2][9] 临时提案增加情况 - 单独持有15.00%股份的股东高德投资有限公司于2025年11月29日提交了临时提案 [2] - 该提案在股东大会召开十日前提出，符合《公司法》及《公司章程》规定 [3] - 提案程序符合《上市公司股东会规则》，董事会已予以公告 [2] 临时提案具体内容 - 临时提案针对原定审议事项《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》提出进一步修改 [3] - 修改目的是为全面贯彻落实《公司法》《上市公司章程指引》等最新法律法规要求，进一步规范公司治理 [3] - 涉及修改的议案属于股东大会特别决议议案 [4] - 修订后的完整议案内容详见公司于2025年12月1日披露的《2025年第一次临时股东大会会议资料》 [4][9] 股东大会投票安排 - 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 [8] - 网络投票时间为2025年12月10日全天 [8] - 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00 [8] - 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00 [8] 大会议案与表决信息 - 特别决议议案包括议案2、3.01、3.02 [9] - 对中小投资者单独计票的议案包括议案2、3.01、3.02、3.03、3.04、3.05、3.07 [9] - 本次股东大会无涉及关联股东回避表决的议案 [9] - 本次股东大会无涉及优先股股东参与表决的议案 [9]