文章核心观点 北京市竞天公诚律师事务所认为广东世运电路科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会的召集、召开程序，出席会议人员和召集人资格，表决程序和结果均符合相关规定 [1][2][9] 本次股东大会的召集、召开程序 - 本次股东大会由公司董事会根据2025年3月18日召开的第五届董事会第二次会议决议召集 [2] - 2025年3月19日公司在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体刊登会议通知，决定于4月3日召开股东大会 [2] - 本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式召开，现场会议由董事长林育成主持，网络投票时间为4月3日9:15至15:00 [3] 本次股东大会出席会议人员资格与召集人资格 出席本次股东大会人员的资格 - 现场出席的公司股东及股东代理人共2人，代表公司股份数未提及，网络投票的股东共计946人（含沪港通统一投票主体），代表公司股份数为196,635,029股，占公司股份总数的比例未提及 [3][4] - 出席或列席本次股东大会人员资格合法有效 [5] 本次股东大会的召集人资格 - 本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合规定 [5] 本次股东大会的表决程序与表决结果 - 本次股东大会采用现场表决及网络投票相结合的方式进行表决，公司在网络投票截止后合并统计并当场公布表决结果 [5] - 各议案通过现场会议和参加网络投票方式参与的有表决权的股份总数及同意股份占比均超99%，中小投资者表决结果中同意股份占比在88.8528% - 98.2072%之间 [5][6][7][8][9] - 本次股东大会没有收到临时提案或新的提案，会议通知中列明的全部议案均获通过 [9]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人948人[4] - 出席股东所持表决权股份341,675,136股，占比47.4305%[4] - 公司7名董事、3名监事全部出席会议[5] 议案表决情况 - 《广东世运电路科技股份有限公司章程（2025年3月）》同意票341,206,527，比例99.8628%[6] - 《董事会议事规则》同意票338,907,157，比例99.1898%[9] - 《累积投票制实施细则》同意票338,890,377，比例99.1849%[10] - 变更注册资本议案同意票341,159,120，比例99.8489%[13] - 修订监事会议事规则议案同意票338,900,970，比例99.1880%[13] - 5%以下股东对章程同意比例98.2072%[14] - 议案1、2、3获出席股东或代理人所持表决权三分之二以上通过[15]

股东大会概况 - 公司于2025年4月3日召开2025年第二次临时股东大会，采用现场和网络投票结合方式[3][4] - 现场2人代表145,040,107股，占比20.1341%；网络946人代表196,635,029股，占比27.2964%[6] 议案表决情况 - 《广东世运电路科技股份有限公司章程（2025年3月）》等多项议案同意股份占比超99%[9][10][12][13][14][17] - 《对外担保制度》参与表决341,675,136股，同意338,761,457股，占比99.1472%[18] - 《关于变更注册资本并办理相关手续的议案》同意股份占比99.8489%[20] - 《关于修订公司监事会议事规则的议案》同意股份占比99.1880%[21] 会议合规情况 - 股东大会召集和召开程序、出席人员资格、表决程序均符合规定[3][4][7][9] - 律师认为会议召集、召开、人员资格、表决程序和结果合法有效[22] 会议结果 - 本次股东大会全部议案均获通过[21]

文章核心观点 公司公布2021年股票期权激励计划2025年第一季度自主行权结果及股份变动情况，包括行权决策程序、行权情况、上市流通安排、股本结构变动、股份登记及对财务报告影响等内容 [1][4][13] 股票期权行权的决策程序和信息披露情况 - 2021年6月11日，公司董事会和监事会分别审议通过激励计划相关议案，独立董事发表意见，监事会核实相关事项 [1][2] - 2021年6月，公司对激励对象名单公示，监事会未收到异议并披露审核意见及公示情况说明 [2] - 2021年6月25日，股东大会审议通过激励计划相关议案，26日披露内幕信息知情人自查报告 [3] - 2021年7月12日，董事会调整授予数量、行权价格和激励对象名单并授予股票期权，独立董事和监事会发表意见 [3] - 2021年11月19日，董事会审议通过向激励对象授予预留部分股票期权的议案，独立董事和监事会发表意见 [5] - 2022年4月22日，董事会调整预留授予激励对象人数，独立董事和监事会发表意见 [5] - 2022年6月21日和2023年6月2日，公司实施年度利润分配方案，2022年7月22日董事会调整行权价格，独立董事发表意见 [5] - 2023年至2024年，董事会多次审议注销部分股票期权及各行权期符合行权条件的议案，监事会核实并发表意见 [6][7][8] - 2024年6月19日，公司实施2023年年度利润分配方案，2024年7月19日董事会调整行权价格 [7] 股票期权行权情况 2021年股票期权激励计划首次授予第三个行权期 - 可行权数量4,046,497份，2025年第一季度行权104,600份，累计行权3,878,357份，占比95.84% [4][9] - 可行权人数243人，截至2025年3月31日241人参与行权并完成登记 [10] 2021年股票期权激励计划预留授予第二个行权期 - 可行权数量920,000份，2025年第一季度行权854,500份，累计行权854,500份，占比92.88% [4][10] - 可行权人数39人，截至2025年3月31日37人参与行权并完成登记 [10] 股权激励计划行权股票的上市流通安排及股本结构变动情况 - 采用自主行权模式，行权所得股票于行权日（T日）后的第二个交易日（T + 2）日上市交易 [4][11] - 登记股份数量959,100股，行权后新增股份为无限售条件流通股 [11][12] - 参与行权的董事、高级管理人员行权新增股份锁定6个月，转让遵守相关规定 [11] - 变动前总股本719,411,777股，变动后总股本720,370,877股，实际控制人未变 [12] 股份登记情况及募集资金使用计划 - 相关行权期已在中国证券登记结算有限公司上海分公司过户登记股份959,100股，未提及募集资金使用计划 [12] 新增股份对最近一期财务报告的影响 本次行权对公司财务状况和经营成果均不构成重大影响 [13]

股票期权行权数据 - 2021年首次授予第三个行权期可行权4,046,497股，2025年Q1行权104,600股，累计行权3,878,357股，占比95.84%[1] - 2021年预留授予第二个行权期可行权920,000股，2025年Q1行权854,500股，累计行权854,500股，占比92.88%[1] - 2025年Q1首次与预留共行权959,100股[1] 激励计划调整 - 2022年11月预留授予激励对象由68人调为58人[6] - 2023年6月首次授予行权价由9.61元/份调为8.41元/份，预留授予由13.44元/份调为12.24元/份[7] - 2024年6月首次授予行权价由8.41元/份调为7.91元/份，预留授予由12.24元/份调为11.74元/份[8] 行权相关审议 - 2024年8月审议通过首次授予第三个行权期符合行权条件议案[9] - 2024年12月审议通过预留授予第二个行权期符合行权条件议案[9] 行权情况 - 2025年Q1首次授予第三个行权期可行权243人，241人参与行权登记[13] - 2025年Q1预留授予第二个行权期可行权39人，37人参与行权登记[13] - 2025年1 - 3月自主行权登记959,100股，行权后为无限售流通股[15] 资金与股本 - 2025年Q1行权过户959,100股，募集资金10,859,216元补充流动资金[21] - 本次行权后公司总股本从719,411,777股增至720,370,877股，实控人未变[20][24]

文章核心观点 公司公告部分闲置募集资金现金管理到期赎回情况及近十二个月使用募集资金现金管理情况 [1][3] 分组1：闲置募集资金现金管理决策 - 2024年4月1日公司召开会议审议通过使用最高不超15亿元暂时闲置募集资金进行现金管理的议案，用于购买流动性好、安全性高、保本产品，单项投资期限不超12个月，决议有效期12个月，可滚动使用额度 [1] 分组2：部分闲置募集资金现金管理赎回情况 - 近期赎回多笔理财产品，包括银河证券“银河金鼎”收益凭证、广发证券“收益宝”4号收益凭证等，涉及金额有2000万元、10000万元、5000万元等，均全部收回本金 [1][2][3] 分组3：最近十二个月使用募集资金进行现金管理情况 - 实际投入金额39.25亿元，实际收回本金28.25亿元，实际收益1822.18万元，尚未收回本金11亿元 [3] - 最近12个月内单日最高投入金额12.4亿元，占最近一年净资产35.18% [3] - 最近12个月现金管理累计收益占最近一年净利润3.90% [3] - 目前已使用理财额度11亿元，尚未使用理财额度4亿元，总理财额度15亿元 [3]

资金使用 - 公司同意用最高不超150,000万元闲置募集资金现金管理，有效期12个月[1] 收益凭证收益 - “银河金鼎”4586期1,000万元，年化2.00%，实际收益14.79万元[2] - “银河金鼎”4587期2,000万元，年化2.25%，实际收益33.29万元[3] - “银河金鼎”4588期2,000万元，年化2.00%，实际收益29.59万元[3] - 广发“收益宝”4号多笔10,000万元，年化2.22%，实际收益69.26万元[3][4] - “银河金鼎”4804期5,000万元，年化2.20%，实际收益30.43万元[4] - 广发“收益宝”4号（GIUCAI）10,000万元，年化3.00%，实际收益74.87万元[4] - 广发“收益宝”4号（GIUCBI）10,000万元，年化2.55%，实际收益63.55万元[4] - “银河金鼎”4805期5,000万元，年化2.29%，实际收益47.00万元[4] - “银河金鼎”4843期5,000万元，年化2.60%，实际收益43.84万元[4] 理财产品情况 - 公司理财产品投入392,500美元，收回282,500美元，收益1,822.18美元，未收回110,000美元[6][7] - 最近12个月单日最高投入124,000美元，占最近一年净资产35.18%[7] - 最近12个月现金管理累计收益占最近一年净利润3.90%[7] - 公司已使用理财额度110,000美元，未使用40,000美元，总额度150,000美元[7] - 保本浮动收益凭证投入有5,000美元、10,000美元等[6][7] - 保本固定收益凭证投入有39,000美元和30,000美元[6][7] - 结构性存款投入2,500美元，收益4.41美元[6] - 部分保本浮动收益凭证投入5,000美元收益有37.97美元、37.40美元等[6] - 部分保本浮动收益凭证投入10,000美元收益有69.26美元、74.87美元等[6][7] - 4笔保本浮动收益凭证投入10,000美元、2笔投入20,000美元、1笔保本固定收益凭证投入30,000美元未收回本金[7]

募集资金 - 公司向特定对象发行117,964,243股A股，募资1,793,056,493.60元，净额1,777,002,282.01元[1] - 募投项目拟投入177,700.23万元，含鹤山世茂等项目[5] 现金管理 - 2024年4月1日同意用不超150,000万元闲置募资现金管理，有效期12个月[6] - 多款现金管理产品超有效期，2025年3月18日补充确认[7][9] 事项合规 - 补充确认事项合规，未损公司和股东利益，保荐人无异议[10][13]

ESG制度 - 公司制定ESG管理制度推动可持续发展，适用于公司及子公司[2][3] - 董事会是最高决策和管理机构，战略与ESG委员会负责事务工作[9] - EHS中心协调执行，各部门、子公司是执行主体[11][14] 报告与数据 - 公司按要求编制披露ESG报告，不早于年度报告[13] - 公司提高ESG数据信息化、数字化水平提升披露质量[14] 制度管理 - 制度由董事会负责制定、修改和解释[18]

委员会组成 - 薪酬与考核委员会由3名董事委员组成，独立董事应过半数[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员1名，由独立董事担任，董事会选举产生[6] 会议规则 - 定期会议每年至少召开1次，提前3日通知[14] - 临时会议合理时间通知[14] - 三分之二以上委员出席方可举行[15] - 委员每次只能委托1名其他委员代行使表决权[15] - 决议经全体委员过半数同意通过[17] 其他 - 会议档案保存期限为10年[17] - 工作细则自董事会审议通过生效，修改同理[20] - 工作细则解释权属公司董事会[21]