关联交易审议 - 2024年4月24日审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，需提交股东大会审议[3] 关联交易数据 - 预计2024年向蚂蚁智信提供技术服务金额9000万元[5] - 年初至披露日与蚂蚁智信累计交易445.95万元[5] - 2023年向蚂蚁智信提供技术服务实际发生1084.12万元[5] 差异原因及价格 - 预计金额与2023年差异大因多元解纷业务扩张[5] - 日常关联交易价格参照市场协商，与市价无明显差异[7] 交易影响 - 2024年度预计关联交易以公允价为基础，不损害公司及股东利益[8]

股东大会信息 - 2024年5月21日13点召开2023年年度股东大会[3] - 会议地点为上海徐汇区田林路487号宝石园25号楼四楼会议室[3] - 网络投票2024年5月21日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3] 议案情况 - 本次大会审议9项议案，4月24日经相关会议通过，4月26日披露公告[5][6] - 对中小投资者单独计票议案为4、6、7、9[6] - 涉及关联股东回避表决议案为7、9，关联股东为董监高等[6] 登记信息 - 股权登记日为2024年5月14日[10] - 登记时间2024年5月20日9:30 - 17:00，逾期会议当日13点前到现场办理[12] - 登记地点在上海徐汇区田林路487号宝石园25号楼四楼董事会办公室[12]

上海金桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）根据中国证券监督管理委 员会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，公司董事会现 就 2023 年度任职公司独立董事关东捷先生、独立董事李健先生、独立董事王震 宇先生的独立性情况进行了核查，出具如下意见： 上海金桥信息股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项报告 上海金桥信息股份有限公司董事会 2024 年 4 月 24 日 经核查独立董事关东捷先生、李健先生、王震宇先生的任职经历以及签署的 相关文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能影 响其进行独立客观判断的关系。综上所述，公司 3 位独立董事均不存在影响其独 立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等规则中有关独立性的相关要求。 ...

业绩说明会信息 - 公司计划于2024年4月26日16:00 - 17:00举行2023年度业绩说明会[2][4] - 地点为上海证券交易所上证路演中心，方式为网络互动[2][4] 提问相关 - 投资者可在2024年4月19日至25日16:00前提问，方式有两种[2] 参与人员 - 董事长、总经理金史平，董事王琨等参加[5] 联系信息 - 联系人邵乐，电话021 - 33674396，邮箱shaole@shgbit.com[6]

股东大会情况 - 股东大会于2024年4月11日召开[3] - 出席会议股东和代理人17人[3] - 出席股东所持表决权股份78,743,911股，占比21.4652%[3] 人员出席情况 - 公司9名在任董事出席3人[4] - 3名在任监事全部出席[8] 议案表决情况 - 《会计师事务所选聘制度》修订议案获通过[5] - A股股东同意票数78,735,311，比例99.9890%[5] - A股股东反对票数8,600，比例0.0110%[5] - A股股东弃权票数0，比例0.0000%[5]

北京市中伦（上海）律师事务所 关于上海金桥信息股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年四月 上海市浦东新区世纪大道 8 号国金中心二期 6/10/11/16/17 层 邮编：200120 6/10/11/16/17F, Two IFC, 8 Century Avenue, Pudong New Area, Shanghai 200120, P. R. China 电话/Tel : 86 21 6061 3666 传真/Fax : +86 21 6061 3555 www.zhonglun.com 北京市中伦（上海）律师事务所 关于上海金桥信息股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：上海金桥信息股份有限公司（以下简称"公司"） 北京市中伦（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指 派律师出席并见证公司2024年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从 ...

上海金桥信息股份有限公司 （603918） 2024 年第一次临时股东大会会议资料 二〇二四年四月 目录 | 股东大会会议须知 | | 2 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会表决办法 | 4 | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 | 6 | | 议案一 | 关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案 | 7 | 1 金桥信息 2024 年第一次临时股东大会会议资料 金桥信息 2024 年第一次临时股东大会会议资料 1、现场参会股东或股东代理人应在 2024 年 4 月 10 日上午 9:30-11:30，下 午 13:00-17:00 到本公司董事会办公室办理登记手续。逾期未办理登记的，应于 会议召开当日下午 13 点 00 分前到会议召开地点办理登记。登记时提供下列文 件： 拟出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记： （1）法人股东的法定代表人出席股东大会会议的，凭本人身份证原件、法 人单位营业执照复印件（加盖公章）等办理参会登记；法人股东委托代理人出席 股东大会会议的，凭代理人的身份证原件、法人股东的法定代表人签署的授权委 托书 ...

证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2024-008 上海金桥信息股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）上海金桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 七次会议通知和资料于 2024 年 3 月 20 日以邮件和书面方式发出，会议于 2024 年 3 月 26 日以现场和通讯相结合的方式召开。 （二）公司董事会共计 9 名董事，实际出席会议 9 名。本次会议由董事长金 史平先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。 （三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交 易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于向全资孙公司增资的议案》 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公 司法定指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日 报》披露的《关于向全资孙公司增资的公告》（公告编号：2024-0 ...

证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2024-012 上海金桥信息股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 4 月 11 日 13 点 00 分 召开地点：上海市徐汇区田林路 487 号宝石园 25 号楼公司四楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 11 日 至 2024 年 4 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：2024年4月11日 本次股东大会采用的网络投票 ...

证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2024-011 上海金桥信息股份有限公司 关于核销部分资产的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 3 月 26 日，上海金桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第五届董事会第十七次会议及第五届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关 于核销部分资产的议案》。具体事项如下： 一、本次核销资产的基本情况 为真实、准确地反映公司资产状况，根据《企业会计准则》和公司财务管理 制度有关规定，公司对合并会计报表范围内的相关资产进行了全面清查，对核销 部分资产进行了充分分析，基于谨慎性原则，拟对相关应收账款、存货、无形资 产进行核销。截至 2023 年 12 月 31 日，公司本次核销账面应收账款的具体情况 如下： 单位：元 | 序号 | 项目类别 | 核销金额 | 已计提资产减值准备金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 应收账款 | 17,415,165.68 | 17,415,165.68 | | 1.1 | 上 ...