本人史晶作为上海吉祥航空股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事，在 2023 年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定和要 求，认真、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会 各项议案，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了 公司和全体股东的利益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如 下： 一、基本情况 （一）独立董事基本情况 史晶 上海吉祥航空股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 史晶女士现任上海段和段律师事务所合伙人，拥有律师执业资格、上海市律 师中级职称、专业英语八级，上海市法学会涉外法治研究会副秘书长/理事、上 海市律师协会并购重组业务研究委员会委员。 （二）是否存在影响独立董事的情况说明 1.我及我的直系亲属、主要社会关系不在公司或公司附属企业任职、且没有 直接或间接持有公司已发行股份的 1%或 1%以上、不是公司前十名股东、不在直 接或间接持有公司已发行股份 5%或 5%以上的股东单位任职、不在公司前五名股 东单位任职。 2.我及我的直系亲属不 ...

上海吉祥航空股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人金立印作为上海吉祥航空股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事，在 2023 年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定和要 求，认真、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会 各项议案，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了 公司和全体股东的利益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如 下： 一、基本情况 （一）独立董事基本情况 二、独立董事年度履职概况 金立印 金立印先生现任复旦大学特聘教授、博导，管理学院市场营销学系系主任、 学术委员会委员。研究方向有消费者行为，品牌与市场战略等。先后获得国家优 青、杰青，获聘为教育部（青年）长江学者，并于 2019 年荣获中国管理学青年 奖。同时兼任科创版上市公司上海阿拉丁生化科技有限公司（688179）董事。 （二）是否存在影响独立董事的情况说明 1.我及我的直系亲属、主要社会关系不在公司或公司附属企业任职、且没有 直接或间接持有公司已发行股份的 1%或 1%以上、 ...

一、持续督导总体工作情况 国泰君安证券股份有限公司 关于上海吉祥航空股份有限公司 2023 年度持续督导年度报告书 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海吉祥航空股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2022]412 号）核准，上海吉祥航空股份有限公司（以 下简称"吉祥航空"或"公司"）由主承销商国泰君安证券股份有限公司（以下 简称"国泰君安"或"保荐机构"）向投资者非公开发行普通股（A 股）股票 247,861,111 股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 13.32 元，募集资金总额为 3,301,509,998.52 元，扣除发行费用后募集资金净额 3,284,509,625.82 元。国 泰君安担任吉祥航空非公开发行股票并持续督导的保荐机构，负责对吉祥航空上 市后的持续督导工作。 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐管理办法》"）、 《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《上海证券交易所上市公司持 续督导工作指引》，保荐机构从公司治理、公司制度、内部控制、对外担保、关 联交易、信息披露以及募集资金使用等方面对吉祥航空进行了持续督导。 2023 年度，保荐机构对吉祥航 ...

证券代码：603885 证券简称：吉祥航空 公告编号：临 2024-027 上海吉祥航空股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●该事项尚需提交股东大会审议。 ●公司 2024 年度日常关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，对公司持 续经营无不利影响，对关联方不存在较大依赖。 一、日常关联交易概述 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024 年 4 月 7 日，上海吉祥航空股份有限公司（以下简称"公司"、"本公 司"或"吉祥航空"）召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议， 审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，同意公司 2024 年 日常关联交易预计事项，关联董事王均金、王瀚、冯德华及关联监事林乃机、邵 琼已回避表决。 上述议案已经公司董事会审计委员会审议通过，独立董事召开第五届董事会 独立董事第二次专门会议，审议通过了上述议案，同意将本次关联交易议案提交 公司董事会审议。 该议案尚需提交股东大会审议，关联股东 ...

上海吉祥航空股份有限公司 董事会审计委员会 关于公司第五届董事会第七次会议相关议案的 审核意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海吉祥航空股份有限公司章程》、 《上海吉祥航空股份有限公司董事会审计委员会议事规则》等有关规定，我们作 为上海吉祥航空股份有限公司（以下简称"公司"）的董事会审计委员会委员，认 真审议了公司第五届董事会第七次会议的议案，现就部分事项发表如下审核意见： 一、关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的审核意见 关于董事会编制的公司 2023 年年度报告全文及摘要，审计委员会进行了审 核，并与管理层及相关人员进行沟通, 我们认为：公司严格按照股份有限公司财 务制度规范运作，公司 2023 年年度报告公允地反映了公司 2023 年度的财务状 况和经营成果；董事会的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会、上 海证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整。 因此，我们同意《关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》，并同意 将本事项提交公司第五届董事会第七次会议审议。 二、关于公司 2023 年度财务决算报告的审核意见 五、关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项 ...

证券代码：603885 证券简称：吉祥航空 公告编号：临 2024-026 上海吉祥航空股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 二、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明 报 告 期 内 ， 公 司 实 现 合 并 报 表 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 751,302,210.52 元，母公司年末未分配利润为 440,595,967.85 元，公司拟分配 的现金红利总额为 152,071,533.49 元，占 2023 年度合并报表归属于上市公司 普通股股东的净利润比例低于 30%，具体原因说明如下： （一）上市公司所处行业现况 2023 年民航业迎来复苏，运输总周转量、旅客量均大幅增长，分别恢复至 2019 年同期的九成以上。飞机日利率、客座率和载运率均显著提升，市场供需适 配度不断优化。民航业运输生产已接近 2019 年水平，展现稳健恢复、安全有序 的良好态势。 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于上海吉祥航空股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海吉祥航空股份有限公司非公开发行 股票的批复》（证监许可[2022]412 号）核准，公司由主承销商国泰君安证券股份 有限公司向投资者非公开发行普通股（A 股）股票 247,861,111 股，每股面值 1 元， 每股发行价人民币 13.32 元。截至 2022 年 8 月 3 日止，公司共募集资金 3,301,509,998.52 元，扣除发行费用 17,000,372.70 元（不含税），募集资金净额 3,284,509,625.82 元。 截至 2022 年 8 月 3 日，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计 师事务所（特殊普通合伙）以"大华验字[2022]000492 号"验资报告验证确认。 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐机构"）作为上 海吉祥航空股份有限公司（以下简称"吉祥航空"或"公司"）2022 年度非公开 发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易 所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 ...

经核查独立董事金立印、薛爽、史晶的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》中对独立董事独立性的相关 要求。 上海吉祥航空股份有限公司董事会 2024 年 4 月 7 日 上海吉祥航空股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规 则》《上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等要求，上海吉祥航空股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事金立印、薛爽、史晶 的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

上海吉祥航空股份有限公司 会计师事务所选聘管理制度 上海吉祥航空股份有限公司 会计师事务所选聘管理制度 （2024 年 4 月制定） 第一章 总 则 第一条 为规范上海吉祥航空股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘，下同）会计师事务所执行财务报表审计业务相关行为，切实维护股 东利益，提高审计工作和财务信息的质量，依据《中华人民共和国公司法》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、 规范性文件和《上海吉祥航空股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，结合公司实际情况，制定《上海吉祥航空股份有限公司会计师事务 所选聘管理制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。聘任会 计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以比照本制 度执行。 （五）认真执行国家有关财务审计的法律法规、规章和政策规定，具有良好 的执业质量记录，近三年没有因证券期 ...

证券代码：603885 证券简称：吉祥航空 公告编号：临 2024-029 上海吉祥航空股份有限公司 关于对全资子公司增资并对其吸收合并的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 增资标的名称：上海吉道航企业管理有限公司（以下简称"吉道航企业 管理"） 吸收合并主体名称：合并方为上海吉祥航空股份有限公司（以下简称"公 司"）；被合并方为吉道航企业管理。 增资金额：216,616.12 万元人民币 特别风险提示: 公司以吉道航企业管理全部债权对吉道航企业管理进行 债转股增资，完成增资后，公司吸收合并，并注销吉道航企业管理。吉道航企业 管理已纳入公司的合并报表范围，本次吸收合并不会对公司财务状况和经营成果 产生实质影响，不会损害公司及股东的利益。本次交易符合公司战略规划，但仍 然可能面临市场、经营等各方面不确定因素带来的风险，敬请广大投资者关注投 资风险。 本次增资暨吸收合并事项不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产 重组管理办法》规定的重大资产重组情形。 一、本次增资及吸收合并情况概述 公司于 20 ...