会议信息 - 公司2025年第一次独立董事专门会议于4月17日召开，3名独立董事参会[1] - 会议审核拟提交公司第六届董事会第十七次会议审议的议案[1] 议案表决 - 同意《关于确认2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易的议案》提交董事会审议[1] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[2]

证券代码：603876 证券简称：鼎胜新材 公告编号：2025-049 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩暨现金分 红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （三）会议召开方式：上证路演中心网络互动 重要内容提示： 投资者可于 2025 年 05 月 06 日（星期二）至 05 月 12 日（星期一）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 dingshengxincai@dingshengxincai.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者 普遍关注的问题进行回答。 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 29 日发布公司 2024 年度报告，将于 2025 年 4 月 30 日发布公司 2025 年第一季 度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度及 2025 年第一季度 经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 05 月 13 日（星期二）13:00-1 ...

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 对天健会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估的报告 公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）为公司 2024 年度审计机构。根据财政部及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》等法律法规的要求，公司对天健会计师在 2024 年度审计 中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为，2024 年度，天健会计师资质等 方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 组织形式 | | | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 | | 号 | | | | 首席合伙人 | 钟建国 上年末合伙人数量 | | | 241 | 人 | | 上年末执业人员 | 注册会计师 | | | 2356 | 人 | | 数量 | 签署过证券服务业务审 ...

证券代码：603876 证券简称：鼎胜新材 公告编号：2025-040 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 关于对公司 2025 年度对外担保授权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025年4月28日，江苏鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第六届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于对公司2025年度对外担 保授权的议案》，并将提交公司2024年年度股东会审议。 一、担保事项 为满足相关全资及控股子公司生产经营的需要，根据其业务需求及授信计 划，结合 2024 年度担保工作情况，公司（包括全资子公司及控股子公司）计划 2025 年度对合并报表范围内的子公司提供总额不超过 880,000.00 万元人民币的 担保（包括但不限于综合授信额度、流动资金贷款、保函、承兑汇票、信用证、 贸易融资、融资租赁、应付款、保理、供应链等，担保方式包括信用担保、房地 产、机器设备、存单、承兑汇票等资产的抵押、质押等，具体见下表： 1、拟为资产负债率未超过 70%的子公司提供的担保具体额度如下： | 被担保公司 ...

业绩与分红 - 2024年末公司母公司报表期末未分配利润为15.44亿元[4] - 公司拟向全体股东每股派发现金红利0.06元，合计拟派发5585.74万元[4][5] - 2024年度公司现金分红合计9142.20万元，占当年净利润比例为30.36%[5] - 截至2025年4月28日，公司总股本9.31亿股[5] 业务规划 - 2025年度公司及子公司外汇套期保值业务交易金额累计不超27亿美元[13] - 2025年公司铝锭期货套期保值业务保证金余额不超7000万元或数量50万吨以内[15] - 2025年公司及子公司使用不超15亿元自有资金购买理财产品[15][16] 公司治理 - 监事会会议于2025年4月28日召开，通知于4月17日发出，应出席监事3人，实际出席3人[2] - 各议案表决同意票占全体监事人数的100%[3][6][7][9][10][11][12][14][15][16] - 2025年度公司监事按制度领取基本薪酬和年终奖金，方案可调整并需经监事会、股东会审议[17][18] 规划与报告 - 公司编制2025 - 2027年股东分红回报规划，相关内容在上海证券交易所网站披露[18] - 《关于公司未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划的议案》表决结果：同意3票，占全体监事人数100%，尚需提交股东会审议[19] - 公司起草2024年年度报告及摘要，相关内容在上海证券交易所网站披露[20] - 《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》表决结果：同意3票，占全体监事人数100%，尚需提交股东会审议[20] 审计相关 - 公司提请股东会授权经营管理层与天健会计师事务所协商2025年度审计费用并签署服务协议[21][22] - 《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》表决结果：同意3票，占全体监事人数100%，尚需提交股东会审议[22]

证券代码：603876 证券简称：鼎胜新材 公告编号：2025-051 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开第六届董事会第十七次会议。会议通知 于 2025 年 4 月 17 日以电子邮件方式等发出。本次会议由公司董事长王诚先生主 持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中 3 名独立董事均出席本次董 事会，公司监事等相关人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民 共和国公司法》和《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》 2、审议通过了《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 公司董事会全体董事讨论并总结了 2024 年度全年的工作情况，形成了 ...

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了江苏鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称鼎胜新材公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是鼎胜 新材公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕8829 号 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司全体股东： 三、内部控制的固有局限性 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国·杭州 中国注册会计师： 二〇二五年四月二十八日 第 2 页 共 2 页 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测 ...

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司拟对 收购内蒙古联晟新能源材料有限公司股 权形成的商誉进行减值测试涉及的相关 资产组价值评估项目 资 产 评 估 说 明 坤元评报〔2025〕422 号 (共一册 第一册) 坤元资产评估有限公司 2025 年 4 月 18 日 坤元资产评估有限公司 2025 年 4 月 18 日 1 坤元资产评估有限公司 | | | | 第一部分 | 关于评估说明使用范围的声明 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二部分 | 企业关于进行资产评估有关事项的说明 | 2 | | 第三部分 | 资产评估说明正文 | 14 | 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司拟对收购内蒙古联晟新能源材料有 限公司股权形成的商誉进行减值测试涉及的相关资产组价值评估项目 资产评估说明 第一部分 关于评估说明使用范围的声明 资产评估机构提供的《资产评估说明》仅供委托人、相关监管机构和部门使用。 除法律、行政法规规定外，材料的全部或者部分内容不得提供给其他任何单位或个 人，也不得见诸公开媒体。 第二部分 企业关于进行资产评估有关事项的说明 一、委托人与委估资产组所在主要企业概况 本次资产评估的委托人为江苏 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司拟对 收购 Slim Aluminium S.p.A.股权 形成的商誉进行减值测试涉及的 相关资产组价值评估项目 资 产 评 估 报 告 坤元评报〔2025〕435 号 （共一册 第一册） 坤元资产评估有限公司 2025 年 4 月 24 日 | 报告编码: | 3333020001202500380 | | --- | --- | | 合同编号: | H-HZ25-000461 | | 报告类型: | 非法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 坤元评报(2025) 435号 | | 报告名称: | 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司拟对收购Slim Aluminium S. p. A. 股权形成的商誉进行减值测试涉及的相关资产组价值评估 项目资产评估报告 | | 评估结论: | 424,338,626.44元 | | 评估报告日: | 2025年04月24日 | | 评估机构名称: | 坤元资产评估有限公司 | | 签名人员: | 柴山 (资产评估师) 正式会员 编号:33000013 | | | 潘华锋 (资产评估师) 正式会员 ...

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司拟对收 购 Slim Aluminium S.p.A.股权 形成的商誉进行减值测试涉及的 相关资产组价值评估项目 资 产 评 估 说 明 坤元评报〔2025〕435 号 （共一册 第一册） 坤元资产评估有限公司 2025 年 4 月 24 日 | | | | 第一部分 | 关于评估说明使用范围的声明 1 | | --- | --- | | 第二部分 | 企业关于进行资产评估有关事项的说明 2 | | 第三部分 | 资产评估说明正文 10 | 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司拟对收购 Slim Aluminium S.p.A. 股权形成的商誉进行减值测试涉及的相关资产组价值评估项目 资产评估说明 第一部分 关于评估说明使用范围的声明 资产评估机构提供的《资产评估说明》仅供委托人、相关监管机构和部门使 用。除法律、行政法规规定外，材料的全部或者部分内容不得提供给其他任何单位 或个人，也不得见诸公开媒体。 坤元资产评估有限公司 2025 年 4 月 24 日 1 坤元资产评估有限公司 第二部分 企业关于进行资产评估有关事项的说明 一、委托人与资产组所在主要企业概况 本次资产评估的委托人为 ...