公司治理结构调整 - 拟取消监事会并修订《公司章程》及部分治理制度，取消监事会同时增设职工代表董事，原监事会职权由董事会审计委员会承接，需提交股东大会审议[2][3] - 董事会由七名董事组成，包括一名董事长、三名独立董事和一名职工代表董事[25] - 审计委员会成员为三名，其中独立董事二名[31] 股权结构 - 公司发起人为王壮鹏和王壮加，王壮鹏认购股份1519.80万股，占比51.00%；王壮加认购股份1460.20万股，占比49.00%[6] - 公司设立时发行股份总数为2980.00万股，面额股每股金额为1元；公司股份总数为20465.00万股，均为普通股，每股面值1元[6] 股东权益与义务 - 股东以认购股份为限对公司承担责任，公司以全部财产对债务承担责任[5] - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[9] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可请求相关机构对违规人员提起诉讼[10] 会议相关规定 - 年度股东会应于上一会计年度结束后的六个月内举行[13] - 董事会每年至少召开两次会议，提前十日书面通知全体董事[28] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行[31] 交易与担保审议 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等多种情形需提交董事会审议[26] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等多种情形需提交股东大会审议[27] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%等多种担保情形需审议通过[13] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时，可不再提取[33] - 公司现金分配条件为当年净利润和累计未分配利润为正且现金流满足需求，现金分配利润不少于当年可分配利润的10%[34] - 不同发展阶段和资金支出安排下，现金分红在利润分配中有不同占比要求[35] 信息披露与报告 - 公司需在会计年度结束之日起四个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起两个月内报送并披露中期报告[33] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期一年，由股东大会决定，审计费用也由股东大会决定[39] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议，需经董事会决议[40]