证券代码：603858 证券简称：步长制药 公告编号：2025-219 山东步长制药股份有限公司 关于调整第五届董事会专门委员会组成人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东步长制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 18 日发出第 五届董事会第三十七次会议的通知，并于 2025 年 11 月 25 日 13 时以通讯方式召开， 会议以同意 12 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于调整第五届董 事会专门委员会组成人员的议案》，现将相关情况公告如下： 鉴于公司两名董事（含一名独立董事）辞去董事及专门委员会职务，且公司已 取消监事会、相应调整董事会人数，为完善公司治理结构，保障公司董事会专门委 员会正常运行，根据公司《董事会议事规则》、各专门委员会工作细则及《山东步 长制药股份有限公司章程》要求，结合公司实际情况，对第五届董事会提名委员会、 审计委员会、薪酬与考核委员会、战略与投资委员会组成人员进行了调整，具体情 况如下： | 董事会专门委员会名称 | | 主任委 ...

公司经营动态 - 山东步长制药股份有限公司控股子公司上海合璞医疗科技有限公司于近日取得上海市奉贤区市场监督管理局换发的《医疗器械经营许可证》[1] - 本次换证主要涉及经营范围、经营场所及库房地址的变更[1] - 本次变更主要是基于经营情况的实际需求，对后续生产经营无明显影响[1]

合同签订 - 2024年12月3日公司与北京卓越签订参附益心颗粒注册临床试验委托合同[2] - 公司、北京卓越和山东丹红签订参附益心颗粒注册临床试验委托合同补充协议[2] 合同变更 - 原合同研究成果及相关资料所有权归山东丹红所有[3] - 原合同未履行权利和义务由山东步长转移至山东丹红承继[3] 资金退还 - 公司已支付北京卓越原合同首期款含税金额1660.14万元按约定步骤退还[4] 影响 - 本次签订补充协议保障项目顺利进行，拓展业务、丰富产品线、加强竞争力[5] - 本次签订补充协议不会对公司财务和经营成果产生不利影响[5]

安宫牛黄丸药品生产技术收购进展 - 公司以840万元受让辽宁汉草堂中药有限公司的安宫牛黄丸药品生产技术[2] - 国家药监局于2025年3月同意安宫牛黄丸上市许可持有人变更为公司[4] - 公司于2025年11月18日完成安宫牛黄丸生产场地变更备案，生产场地由辽宁营口变更为山东菏泽[5][6] - 截至公告日，公司在该产品上投入的研发费用约为1,196.55万元人民币[7] 安宫牛黄丸市场数据 - 样本医院数据显示，安宫牛黄丸年度销售额从2022年的23,076万元增长至2024年的26,894万元[6] - 中国城市实体药店数据显示，该产品年度销售额在2023年达到538,190万元，2024年为442,207万元[6] 为控股子公司提供担保 - 公司为控股子公司上海合璞医疗科技提供13,000万元连带责任保证，为上海合璞医疗器械提供2,600万元连带责任保证[10] - 担保事项在公司2025年度预计新增担保额度范围内，已通过董事会及股东大会审议[11][13] - 被担保子公司少数股东及相关业务团队成员为公司提供了反担保措施[18] 公司累计担保情况 - 截至公告披露日，公司及控股子公司已提供担保总额为221,630.79万元，占2024年末经审计净资产的21.69%[21] - 目前公司无逾期对外担保[21]

公司战略与投资原则 - 公司始终密切关注前沿科技发展趋势 [1] - 相关投资决策需综合考量产业政策、技术成熟度及与公司战略的协同性 [1] - 未来将继续秉持审慎原则，围绕主业探索优质投资机会 [1]

公司战略方向 - 公司以中药为基础持续向化药、生物药及疫苗领域扩张 [1] - 公司聚焦心脑血管、肿瘤等老龄化相关大病种 [1] - 公司强化独家品种竞争力与循证医学研究 [1] 市场与业务布局 - 公司面对新生人口减少与消费意愿下降等宏观挑战 [1] - 公司加速全球化布局，推动中药出海及生物药国际化 [1] - 公司积极参与集采并构建多领域协同的研发管线和立体化产品格局 [1] 发展目标 - 公司致力于降低单一政策依赖 [1] - 公司目标为实现可持续增长 [1]

公司战略与信息披露 - 公司表示将继续专注主业经营 [1] - 公司未来如有新业务布局将严格按规定履行信息披露义务 [1] - 公司当前按监管要求做好信息披露工作 [1]

公司财务与担保情况 - 截至公告披露日，公司及控股子公司已提供的担保总额约为人民币22.16亿元 [1] - 担保总额占2024年末经审计的公司净资产的21.69% [1] - 公司当前市值约为177亿元 [2] 公司业务构成 - 2024年1至12月份，公司营业收入中医药行业占比99.71% [1] - 2024年1至12月份，公司营业收入中其他业务占比0.29% [1]

担保情况 - 为上海合璞医疗科技提供13000万元担保，实际担保余额14000万元[2][5] - 为上海合璞医疗器械提供2600万元担保，实际担保余额0万元[2][5] - 截至公告日公司及控股子公司对外担保总额221630.79万元，占最近一期经审计净资产的比例为21.69%[3] - 2025年度公司及控股子公司申请授信总额不超69.2亿元，担保额度不超69.2亿元[6] - 对本公司新增担保额度为260000.00万元，对资产负债率70%以上子公司新增担保额度为362000.00万元，对资产负债率70%以下子公司新增担保额度为70000.00万元[6] 持股与公司数据 - 公司持有上海合璞医疗科技有限公司71.30%股份[9] - 2025年9月30日上海合璞医疗科技资产总额182948.17万元，负债总额185384.42万元，资产负债率101.33%[10] - 2025年1 - 9月上海合璞医疗科技营业收入37831.46万元，净利润 - 756.03万元[10] - 上海合璞医疗器械有限公司注册资本为5000万元，上海合璞医疗科技持股100%[10] - 2024年1 - 9月（未经审计）资产总额16672.80万元，负债总额11124.79万元，资产净额5548.02万元，营业收入9188.81万元，净利润167.40万元，资产负债率66.72%[11] - 2024年度（经审计）资产总额16984.81万元，负债总额16604.19万元，资产净额380.62万元，营业收入62004.06万元，净利润90.42万元，资产负债率97.76%[11] 其他 - 上海益督企业管理中心(有限合伙)按在上海合璞医疗科技持股比例28%提供反担保[17] - 胡昂按在上海合璞医疗科技持股比例0.2%提供反担保[17] - 截止目前，公司无逾期对外担保[21]

新产品和新技术研发 - 公司拟840万元受让辽宁汉草堂安宫牛黄丸药品生产技术[3] - 截至公告日安宫牛黄丸研发投入约1196.55万元[9] 业绩总结 - 2022 - 2024年中国样本医院安宫牛黄丸年销售额23076万、24139万、26894万元[9] - 2022 - 2024年中国城市实体药店安宫牛黄丸年销售额457394万、538190万、442207万元[9] 市场扩张和并购 - 2025年3月安宫牛黄丸上市许可持有人变更为步长制药[6] - 2025年11月18日完成安宫牛黄丸生产场地变更备案[7] 未来展望 - 安宫牛黄丸生产场地变更利于拓展业务等，对当期经营无重大影响[10] - 药品未来销售受行业政策、市场环境影响，具有不确定性[10]