公司公告核心信息 - 山东步长制药股份有限公司控股子公司济南步长财淦商贸有限公司完成工商变更登记手续，主要涉及住所迁移 [1] - 此次变更旨在优化子公司经营管理布局并提升运营效率 [1] - 公司第五届董事会第三十三次会议已于2025年10月20日审议通过相关议案 [1] 子公司变更详情 - 子公司名称：济南步长财淦商贸有限公司，类型为其他有限责任公司，法定代表人为周彦丰 [1] - 注册资本为100万元整，成立于2025年02月14日 [1] - 新注册地址变更为山东省济南市莱芜高新区鹏泉街道世纪城路1号世纪城46幢南B1单元1710 [1] 子公司经营范围 - 经营范围涵盖日用品批发、医用口罩批发、保健食品销售、第一类及第二类医疗器械销售等 [1] - 业务包括技术服务、技术开发、会议展览服务、组织文化艺术交流活动及互联网销售等 [1] - 所有经营活动均依法凭营业执照自主开展 [1] 公告发布信息 - 公告由山东步长制药股份有限公司董事会发布，公告日期为2025年11月20日 [2]

公司会议 - 公司于2025年10月20日召开第五届董事会第三十三次会议[1] 子公司变更 - 控股子公司步长财淦拟变更住所并完成工商变更登记[1] - 步长财淦注册资本为壹佰万元整，成立于2025年02月14日[1] - 步长财淦变更后住所为山东省济南市莱芜高新区相关地址[1] 公告信息 - 公告发布时间为2025年11月20日[3]

公司治理结构重大调整 - 2025年第一次临时股东会审议并通过了关于取消监事会、调整董事会人数的议案 [4] - 股东会同时通过了修订《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》及部分治理制度的议案，其中前四项为特别决议议案，均获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过 [5] - 公司所有8名在任董事和4名在任监事均出席了本次会议，会议召集、召开和表决程序经律师见证合法有效 [2][3][6][7] 董事会成员补选与构成 - 股东会补选了公司第五届董事会的独立董事和非独立董事，同时职工代表大会选举吴兵先生担任职工代表董事 [5][9] - 吴兵先生于2000年加入公司，现任证券部总监、证券事务代表，未持有公司股份且与公司关键人员无关联关系 [11] - 新董事会组成后，兼任高级管理人员及由职工代表担任的董事总计未超过董事总数的1/2，符合相关规定 [9] 控股子公司对外投资 - 公司控股子公司浙江华派生物医药有限公司拟与其他三方共同投资设立南京科医诺生物科技有限公司，合资公司注册资本为人民币200万元，浙江华派认缴出资22.22万元，持股比例为11.11% [14][16][23] - 合资公司董事会由5名董事组成，合肥科医诺委派3名，浙江华派与江苏省产研院各委派1名 [24] - 该投资事项已经公司第五届董事会第三十六次会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过，无需提交股东会审议 [17] 对外投资的战略意义与财务影响 - 本次投资旨在实现产业及科研的优势互补，符合国家宏观战略及产业导向，将扩大公司及浙江华派的科研能力，提高市场竞争力 [28] - 投资金额为22.22万元，资金来源为自有资金，不会导致公司合并报表范围发生变化，对公司当前财务状况和经营成果不会产生重大影响 [14][26][28]

公司治理结构变动 - 公司于2025年11月17日召开职工代表大会，选举吴兵先生担任第五届董事会职工代表董事，吴兵先生自2000年加入公司，现任证券部总监、证券事务代表，未持有公司股份 [1][3] - 公司2025年第一次临时股东会审议通过了关于取消监事会、调整董事会人数及修订《公司章程》等多项议案，所有议案均获通过，无否决议案 [5][7] - 股东会由董事、董事会秘书王新女士主持，公司在任8名董事全部出席，部分董事通过通讯方式出席，会议表决程序合法有效 [6][9] 控股子公司对外投资 - 公司控股子公司浙江华派生物医药有限公司拟出资22.22万元人民币，参与投资设立南京科医诺生物科技有限公司，持股比例为11.11%，合资公司注册资本为200万元人民币 [12][13][15] - 合资公司其他投资方包括合肥科医诺（持股77.78%）、江苏省产业技术研究院（持股11.00%）及合肥科赛斯（持股0.11%），合肥科医诺将以货币及知识产权方式出资 [15] - 合资公司设5名董事，合肥科医诺委派3名，浙江华派与江苏省产研院各委派1名，投资旨在扩大科研能力，提高市场竞争力 [16][20]

公司治理变动 - 步长制药于2025年11月17日召开职工代表大会 [1] - 会议选举吴兵先生担任公司第五届董事会职工代表董事 [1]

合资公司设立 - 步长制药控股子公司浙江华派生物医药有限公司与合肥科医诺生物科技有限公司、江苏省产业技术研究院有限公司及合肥科赛斯企业管理合伙企业共同投资设立新公司 [1] - 合资公司注册资本为200万元人民币，其中浙江华派出资金额为22.22万元人民币 [1] 合作目的与战略意义 - 此次合作旨在促进业务发展，实现产业及科研的优势互补 [1] - 合作有利于各方建立稳定的战略伙伴关系，符合国家宏观战略及产业导向以及公司的战略发展需要 [1] - 项目完成后将扩大公司及浙江华派的科研能力，提高市场竞争力，为未来发展奠定良好基础 [1]

董事会变动 - 2025年11月17日职工代表大会选举吴兵为第五届董事会职工代表董事[2] - 新第五届董事会由吴兵、现任成员和4名新董事组成[2] 人员信息 - 吴兵1967年7月出生，2000年加入公司[5] - 吴兵历任多职，现任证券部总监等职[5] - 吴兵未持股，与相关人员无关联关系[5]

合资公司信息 - 合资公司注册资本200万元，浙江华派等多方持股[2][5][12] - 合肥科医诺出资155.56万元，持股77.78%[12] 投资决策 - 2025年11月17日董事会通过投资议案[6] 投资相关 - 出资为现金，来源自有资金[7][16] - 不构成关联交易和重大资产重组[7][8] - 投资收益有不确定性[3][19]

会议信息 - 2025年第一次临时股东会于11月17日在山东菏泽召开[2] - 317人出席，持有表决权股份636,986,443股，占比60.4025%[2] - 公司8名董事、4名监事全出席，董秘出席，总裁和财务总监列席[4] 议案表决 - “取消监事会、调整董事会人数”同意票635,728,673，占比99.8025%[5] - 多个修订议案同意票占比超97%[5][6] 人员补选 - 补选宋夏云、陈占明为独立董事，得票占比分别为98.4282%、98.5158%[6] - 补选王明耿、雷雅麟为非独立董事，得票占比分别为98.4157%、98.5055%[10]

股东会信息 - 公司2025年11月17日召开2025年第一次临时股东会[5] - 2025年10月30日在上海证券交易所网站披露股东会通知[6] - 股东会召集人为公司董事会，资格符合规定[11] - 采取现场与网络投票结合的表决方式[12] 参会股东数据 - 现场出席股东及代理人10人，代表股份598,432,060股，占比56.7466%[8] - 网络投票股东307人，代表股份38,554,383股，占比3.6559%[8] - 中小投资者311人，代表股份38,785,783股，占比3.6779%[8] - 出席股东共317人，代表股份636,986,443股，占比60.4025%[8] 议案表决结果 - 取消监事会、调整董事会人数议案，同意股数635,728,673，比例99.8025%[14] - 修订公司章程议案，同意股数634,717,244，比例99.6437%[14] - 修订股东会议事规则议案，同意股数617,976,361，比例97.0156%[14] - 修订董事会议事规则议案，同意股数617,972,461，比例97.0150%[14] - 修订部分治理制度议案，同意股数618,022,961，比例97.0229%[14] 人员补选结果 - 补选宋夏云为独立董事，同意股数626,974,907，比例98.4282%[14] - 补选陈占明为独立董事，同意股数627,532,477，比例98.5158%[14] - 补选王明耿为非独立董事，同意股数626,895,076，比例98.4157%[14] - 补选雷雅麟为非独立董事，同意股数627,467,043，比例98.5055%[14] - 中小投资者补选宋夏云为独立董事，同意股数28,774,247，比例74.1876%[16]