VAROM 华荣科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 二零二四年三月 华荣科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料目录 一、大会会议议程 5. 审议《关于续聘立信会计师事务所为公司审计机构的议案》 6. 审议《关于 2023年度利润分配方案的议案》 7. 审议《关于华荣科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况的专项报告》 8. 审议《2023年度独立董事述职报告》 9. 审议《2023年度内部控制评价报告》 10. 审议《2023年度内部控制审计报告》 11. 审议《关于 2024年度非独立董事及高级管理人员薪酬的议案》 12. 审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》 13. 审议《关于修改〈公司章程〉的议案》 1. 审议《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》 4. 审议《关于 2023年度财务决算报告及 2024 年度财务预算方案的议案》 二、大会会议须知 三、股东大会审议议案 2. 审议《2023年度公司董事会工作报告》 3. 审议《2023年度公司监事会工作报告》 华荣科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程 会议时间:2024年4月18 ...

证券代码：603855 证券简称：华荣股份 公告编号：2024-013 华荣科技股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 华荣科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次会议以 同意8票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过了《关于修改<公司章程>的议 案》，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引（2023年修订）》 及公司经营需要，公司对《章程》部分条款进行修改，主要修改内容如下： | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | | | 第八条 | | 第八条 | 董事长为公司的法定代表人。董事长辞任 | | 董事长为公司的法定代表人。 | 的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞 | | | 任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十 | | | 日内确定新的法定代表人。 | | 第三十四条 | 第三十四条 | | | 公司股东大会、董事会决议内容违反法律、 | | 公司股东大会、董事会决议内容违反法 | 行政法规的，股东有权请求人民法院认定 ...

华荣科技股份有限公司 内部控制审计报告 二〇二三年度 二、 注册会计师的责任 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（btp://ac.mor.gov.cn） 进行查询 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（btrp:///ac.mor.jpg.410888Tfc 之信会计师事务所(特殊普通合伙) HINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZA10411 号 华荣科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了华荣科技股份有限公司(以下简称华荣股份)2023 年 12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是华荣股份董事会的责任。 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、 ...

业务相关 - 公司创立于1987年，主营防爆电器等产品及新能源EPC总承包[13] - 外贸采用直销加代理销售模式，内贸采用业务发展商特定直销模式[14] - 2019年推出“SCS安工智能管控系统”，向“生产型安全服务商”转型[14] 资质荣誉 - 2023年完成军工资格A证升级现场审查[19] - 2023年“安工智能中心”获评“CMMI成熟度三级”认证[19] - 获得中国质量检验协会理事单位等多项荣誉[18][20] - 2022年通过绿色供应链等绿企评价认证[48] - 被评为国家级“绿色工厂”[46] - 2022年获信息安全管理体系认证证书[114] 环保相关 - 报告期内环保总投资达137.96万元[39] - 2023年通过清洁能源等减少排放二氧化碳当量96.76吨[41] - 2023年建立应急等响应程序降低环境影响[38] 人员相关 - 截至2023年末在岗员工2461人[51] - 截至2023年末中级管理层及以上员工占比11.46%[51] - 截至2023年末中高管理层女性占比18.09%[51] - 公司雇佣22名残疾人士[51] - 公司雇佣36名退伍军人[51] - 2023年末研发人员561人，占员工总数22.80%[83] - 举办各类专题培训151场次[57] 管理相关 - 设有三个职业晋升通道[58] - 按岗位等支付基本薪酬，按目标完成情况支付绩效奖金和年终奖[60] - 按标准建立职业健康安全管理体系[62] - 以“安全第一、预防为主”为安全生产管理目标[64] - 员工享受带薪假期和节日礼品等福利[65] 质量认证 - 2019年起防爆电器加入CCC认证标准，行业准入门槛提升[73] - 报告期内通过质量管理体系认证[73] 合作制度 - 采取业务发展商制度，支付业务费用形成长期合作[77] - 对供应商严格把关，实行“黑名单”制度[80] 技术交流 - 2023年3月技术交流会邀请300多人参加[87] - 2023年5月技术交流会邀请约150人参加[89] - 2023年7月技术交流会邀请50多位领导及专家参加[91] - 2023年6月技术交流会邀请150多人参加[94] 社会责任 - 报告期内社会捐赠共计138万元[100] 分红相关 - 2023年度拟每10股派现金红利10元，预计分红3.38亿元，现金分红比例73.21%[102] 会议相关 - 2023年召开股东大会3次，董事会7次，监事会6次[103] - 董事会由8名董事组成，其中独立董事3名[105] 信息披露 - 2023年在上海证券交易所披露4份定期报告等文件[108] - 2023年通过上证e互动平台答复问题12个[109] 投资者交流 - 参加2022年度暨2023年各季度业绩说明会等活动[109] 体系建设 - 持续完善风险管理与合规运营体系并组织培训[111] - 形成以《内部控制制度》等为基础的内控审计体系[111] - 2023年规范、优化业务流程，明确内控措施和责任[111] - 建立信息安全综合防护体系和机制[112] - 编制建立信息安全管理程序和支持性文件[114] 未来展望 - 2024年健全制度，完善治理结构和管理模式，以创新提升竞争力[117]

内部控制情况 - 公司于2023年12月31日不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[9] 缺陷评价标准 - 财务报告内控资产总额错报1%≤为重大缺陷等[15] - 非财务报告内控净资产1%≤损失金额为重大缺陷等[16] 报告期情况 - 报告期内公司不存在各类财务和非财务报告内控缺陷[18][19] - 基准日公司未发现未完成整改的重大和重要内控缺陷[18][19] 其他 - 自评价报告基准日至发出日未发生影响内控有效性评价结论的因素[6][7] - 内控审计意见与公司对财务报告内控有效性评价结论一致[8]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议:否 公司与关联方发生的日常关联交易系按照公平、公正、自愿、诚信的原 则进行，不会对公司的独立性产生影响，不会对关联方形成依赖。 证券代码：603855 证券简称：华荣股份 公告编号：2024-012 华荣科技股份有限公司 关于2023年度日常关联交易执行情况及预计2024年度日常 关联交易的公告 （一）2023年度日常关联交易的预计和执行情况（单位：人民币元） 关联交 易类别、 内容 关联人 当年（前次）预 计金额 当年（前次）实 际发生金额 预计金额与实际发生 金额差异较大的原因 业务费 陈建新 24,940,000.00 12,117,683.00 不适用 吴献品 3,000,000.00 1,596,062.60 不适用 徐妙荣 2,600,000.00 1,093,284.14 不适用 合计 30,540,000.00 14,807,029.74 截至 2023 年末,公司接受关联方担保情况如下：（单位：人民币元） 担保方 ...

华荣科技股份有限公司 2023 年度公司监事会工作报告 2023 年度，华荣科技股份有限公司（以下简称"公司"监事会在董事会和 公司管理层的支持配合下,本着维护公司及股东利益的精神,认真履行《公司法》、 《证券法》、《公司章程》和《监事会议事规则》赋予的职能,对公司的规范运作、 财务状况、重大决策、董事会、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履职 情况等进行了全面监督,维护了公司及股东利益,促进了公司规范运作和健康发 展。现将 2023年度公司监事会的履职情况报告如下: | 会议届次 | 召开时间 | 审议内容 | | --- | --- | --- | | 第五届监事会 | 2023年4月25 | 1、《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘 | | | | 要》 | | | | 2、《2022 年度公司董事会工作报告》 | | | | 3、《2022 年度公司监事会工作报告》 | | | | 4、《2022年度内部控制评价报告》 | | | | 5、《关于 2022年度日常关联交易执行情况及预 | | 第五次会议 | 日 | 计 2023 年度日常关联交易的议案》 | | | | 6、《关于 20 ...

华荣科技股份有限公司 章 程 二〇二四年三月 1 / 53 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总 | 则 3 | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第三章 | 股 | 份 5 | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | 第三节 | 股份转让 7 | | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | 第一节 | 股东 8 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | 第三节 | 股东大会的召集 16 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 17 | 第五节 | 股东大会的召开 19 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 22 | 第五章 | 董事会 27 | | | 第一节 | 董事 27 | 第二节 | 董事会 32 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 40 | 第七章 | 监事会 42 | | | 第一节 | 监事 42 | 第二节 | 监事会 43 | | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 45 | 第一节 | 财务会计制度 45 | | | 第二节 | ...

华荣科技股份有限公司监事会 关于第五届监事会第十一次会议相关事项的意见 华荣科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十一次会议于 2024 年 3 月 27 日召开,我们作为公司的监事,根据《公司法》《公司章程》等 有关法律、法规的规定,对本次会议审议的有关事项和议案发表如下意见: 一、《关于 2023年度利润分配方案的议案》的意见 公司 2023 年度利润分配方案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定, 履行了相关决策程序。公司 2023年度利润分配方案综合考虑了内外部因素、公 司经营现状、未来发展规划、未来资金需求以及董事的意见和股东的期望。我们 同意上述利润分配方案并将该方案提交公司 2023 年度股东大会审议。 二、《关于 2023 年度日常关联交易执行情况及预计 2024 年度日常关联交易 的议案》的意见 2023 年度日常关联交易执行情况及预计 2024 年度目常关联交易的决策程序 符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定,交易均属合理、必要,交易定 价合理有据、客观公允,不存在侵害公司和中小股东利益的情形。 三、《2023年度内部控制评价报告》的意见 公司已经建立了较为完善的内部控 ...

会议召开 - 2023年召开董事会7次[4] - 2023年组织召开战略委员会2次等会议[18] - 2023年10月26日召开相关会议审议激励计划议案[21] - 2023年11月14日召开相关会议审议激励计划议案[22] 分红与股票 - 2023年以总股本扣除回购股后每10股派现金红利10元[13] - 2019年限制性股票激励部分于2023年1月10日上市流通[20] 其他事项 - 2023年完成临时公告49项[16] - 2023年未发布业绩预告等[11] - 2023年未更换会计师事务所[12] - 2023年无使用募集资金情况[8] - 2023年不存在违规担保和资金占用[7] 独立董事 - 2023年独立董事出席股东大会3次[6] - 2023年独立董事与管理层沟通22余次[23] - 2024年独立董事将增加现场工作时间[26]