会议召开 - 2023年召开董事会7次[4] - 2023年组织召开战略委员会2次等会议[18] - 2023年10月26日召开相关会议审议激励计划议案[21] - 2023年11月14日召开相关会议审议激励计划议案[22] 分红与股票 - 2023年以总股本扣除回购股后每10股派现金红利10元[13] - 2019年限制性股票激励部分于2023年1月10日上市流通[20] 其他事项 - 2023年完成临时公告49项[16] - 2023年未发布业绩预告等[11] - 2023年未更换会计师事务所[12] - 2023年无使用募集资金情况[8] - 2023年不存在违规担保和资金占用[7] 独立董事 - 2023年独立董事出席股东大会3次[6] - 2023年独立董事与管理层沟通22余次[23] - 2024年独立董事将增加现场工作时间[26]

华荣科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规以及《公司章程》的规定,本人作为华荣科技股份有限公司〈以下简称"公 司")的独立董事,切实履行忠实、勤勉义务,独立、客观的行使独立董事权利, 全面关注公司发展战略,积极了解和主动掌握公司生产经营状况,认真审阅公司 董事会相关的各种议案资料,依法依规对董事会有关事项发表事前认可及独立意 见,充分发挥独立董事客观公正的专业判断和对公司运营的独立审慎督促作用, 切实维护公司和全体股东的共同利益,全面良好的履行独立董事职责。现将本人 在 2023 年度的工作情况报告如下: 一、独立董事基本情况 徐刚,1958年出生,中国国籍,无境外永久居留权,电气工程专业,硕士 学历,正高级工程师。历任天津化工研究设计院研究室主任、石油和化工电气防 爆质检中心中心主任、华荣集团有限公司总工程师、飞策防爆电器有限公司总经 理、天津隆电电器公司总经理。现任本公司独立董事。 二、独立董事年度履职概况 2023 年,作为公司独立董事,本人积极参与公司管理,对提交董事会审议 的各个议案进行认真审核,并在此基础上独 ...

华荣科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况的专项报告 2023 年度 li 彩票登录下载 下载 百度娱乐 流运网址 葡京娱乐申博官网登录 申博官网 申博官网官网 申博官网登录 彩票娱乐官网 申博 申博 申博太阳官网申博官 申博手机 申博官网 申博官网 申博官网官网 申博官网 关于华荣科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZA10412 号 华荣科技股份有限公司全体股东: 我们审计了华荣科技股份有限公司(以下简称"贵公司")2023年 度的财务报表,包括 2023年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表、 2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及 母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024年 3 月 27 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZA10410 号的无保留意见审 计报告。 贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告 （2022）26 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号 -- ...

证券代码：603855 证券简称：华荣股份 公告编号：2024-008 华荣科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 1 元（含税） 本次利润分配以截至本公告披露日公司总股本 337,559,000 股为基 数，向全体股东以现金方式进行利润分配，每 10 股派发现金红利 10 元（含税）， 派发现金红利总额为 337,559,000 元（含税）。具体日期将在权益分派实施公告 中明确。 一、利润分配方案内容 经董事会决议，公司拟以截至本方案披露日公司总股本 337,559,000 股为基 数分配利润。本次利润分配方案如下： 公司拟以截至本公告披露日公司总股本 337,559,000 股为基数，向全体股东 以现金方式进行利润分配，每 10 股派发现金红利 10 元（含税），派发现金红利 总额为 337,559,000 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 73.21%。 公司不进行公积金转增股本，不送红股。在实施权 ...

薪酬方案 - 公司制定2024年度非独立董事及高管薪酬方案[2] - 适用对象为领薪非独立董事及高管[2] - 适用期限为2024年1月1日 - 12月31日[2] 人员薪酬 - 董事长胡志荣税前薪酬100万元/年[2] - 董事、总经理李江税前薪酬150万元/年[2] - 多位人员税前薪酬100万元/年[2][3] - 董事会秘书宋宗斌税前薪酬80万元/年[3]

关于续聘立信会计师事务所为公司审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 证券代码：603855 证券简称：华荣股份 公告编号：2024-011 华荣科技股份有限公司 截至 2023 年末，立信已提取职业风险基金 1.61 亿元，购买的职业保险累计 赔偿限额为 12.50 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。 起诉（仲裁） 人 被诉（被仲裁） 人 诉讼（仲裁） 事件 诉讼（仲裁） 金额 诉讼（仲裁）结果 投资者 金亚科技、周旭 辉、立信 2014 年报 尚余 1,000 多万，在诉 讼过程中 连带责任，立信投保的职业保险足以覆盖 赔偿金额，目前生效判决均已履行 近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况： | 起诉（仲裁） | 被诉（被仲裁） | 诉讼（仲裁） | 诉讼（仲裁） | 诉讼（仲裁）结果 | | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：603855 证券简称：华荣股份 公告编号：2024-016 华荣科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 4 月 18 日 13 点 30 分 召开地点：上海市嘉定区宝钱公路 555 号 A 栋 4 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 18 日 至 2024 年 4 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召开日期：2024年4月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年 ...

审计委员会会议 - 2023年召开4次会议，全体委员均出席[2] - 2023年多次会议审议报告及议案[2][3] 人员构成 - 第五届成员由马军生、李妙华和徐宏组成，马军生任召集人[1] 审计工作 - 建议续聘立信担任2024年度审计[6] - 检查2023年内部审计，要求制定2024计划[10] 财务报告评估 - 认为公司财务报告真实、完整和准确[11] 未来展望 - 2024年完善内控体系建设，发挥监督职能[14]

华荣科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二三年度 7 1233 您可使用手机"打一封"或进入"注册用于证明该审计报告是否由具有执业许可的企计师事务 所出具。 您可使用下机"打一封"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://acce.mor.gov.co）"进行查询 ， 华荣科技股份有限公司 审计报告及财务报表 ( 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止 ) | 目求 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-7 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-105 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZA10410 号 华荣科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了华荣科技股份有限公司(以下简称华荣股份)财务 报表,包括 2023年 12月 31日的合并及母公司资产负债表,2023年 度的合并及母公司利润 ...

华荣科技股份有限公司 董事会审计委员会对立信会计师事务所(特殊普通合伙) 2023 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第１号 -- 规范运作》和华荣科技股份有限公司(以下简称 "公司")的《公司章程》、《董事会审计委员会工作规则》等规定和要求,董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则,恪尽职守,认真履职。现将董事会审计委员 会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称"立信")2023 年度履行监 督职责情况汇报如下: 一、2023年年审会计师事务所基本情况 (一) 会计师事务所基本情况 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927年在上海创建，1986年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市, 首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BD0 的成员所,长期从事证券服 务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有 H 股审计资格,并已 向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。 截至 2023 ...