重大事项审议 - 一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%须股东会审议[7] - 单笔财务资助金额超公司最近一期经审计净资产10%须股东会审议[8] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%的担保须股东会审议[9] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上应提交股东会审议[10] - 公司与关联人交易金额超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上应提交股东会审议[11] 股东会召开 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度完结后6个月内举行[12] - 临时股东会在规定情形下应在2个月内召开[12] - 董事人数少于公司章程所定人数的2/3时，2个月内召开临时股东会[12] - 公司未弥补亏损达实收股本总额的1/3时，2个月内召开临时股东会[12] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，2个月内召开临时股东会[12] 会议通知与提案 - 董事会同意召开临时股东会，应在决议后5日内发通知[19] - 董事会不同意或10日内未反馈，10%以上股份股东可向监事会提议[19] - 监事会同意召开，应在收到请求5日内发通知[19] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案[22] - 召集人收到临时提案后2日内发补充通知[23] - 召集人应在年度股东会召开20日前或临时股东会召开15日前发通知[23] 会议相关时间规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且不得变更[24] - 股东会延期或取消，召集人应在原定日期前至少2个交易日公告[26] - 股东会网络投票开始时间不得早于现场会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场会结束当日下午3:00[29] 会议出席与决议 - 全体董事、监事和董事会秘书应出席股东会，总经理和其他高管列席[30] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[36] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[39] - 分拆上市需经出席会议除特定人员外其他股东所持表决权2/3以上通过[39] 其他规定 - 股东买入超规定比例股份，买入后三十六个月内不得行使表决权[40] - 股东会会议记录保存期限不少于10年[48] - 股东会通过资本公积转增股本提案，公司应在会后2个月内实施方案[55] - 股东可在决议作出之日起60日内请求法院撤销召集程序、表决方式违法或决议内容违反章程的决议[48] - 未被通知参会股东自知道或应知股东会决议作出之日起60日内可请求法院撤销决议[49] - 自决议作出之日起1年内未行使撤销权则撤销权消灭[49] - 公告、通知或股东会补充通知需在符合规定媒体和证券交易所网站公布信息[51] - 本规则为公司章程附件，经股东会审议通过，由董事会负责解释[53]

内幕信息界定 - 制度适用公司及控股50%以上子公司等[5] - 一年内购买、出售重大资产超资产总额30%属内幕信息[9] - 营业用主要资产抵押等一次超该资产30%属内幕信息[9] - 持有公司5%以上股份股东或实际控制人情况变化属内幕信息[9] - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[9] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[9] - 发生超上年末净资产10%重大损失属内幕信息[10] 内幕信息知情人 - 持有公司5%以上股份股东及其相关人员属知情人[13] 信息保密 - 定期报告公告前知情人不得泄露报表数据[18] 管理机构与职责 - 董事会为内幕信息管理机构，董事长为保密主要负责人[22] - 知情人登记备案工作由董事会负责，董秘组织实施，不能履职时由证代代行[23] 档案与备忘录 - 董办应在相关人员知悉内幕信息第一时间登记备案并完善档案及备忘录信息[23] - 知情人档案及重大事项进程备忘录自记录起至少保存10年[25] - 进行重大事项除填档案外还应制作重大事项进程备忘录[26] - 发生重大资产重组等事项应报送知情人档案信息[27] - 应在内幕信息首次依法公开披露后五个交易日内提交档案和备忘录[27] - 披露重大事项后相关事项变化应及时补充报送档案及备忘录[28] 报告与配合 - 分公司、子公司有内幕信息时单位负责人应向董秘报告并配合工作[28] - 股东等知情人应配合公司做好登记备案工作[28] 制度审议与解释 - 本制度由董事会审议通过并负责解释、修订[31]

会议信息 - 公司第五届监事会第十三次会议于2024年8月28日召开[2] - 会议应到监事3名，实到3名[2] 审议事项 - 审议通过《2024年半年度报告及其摘要》，3票同意[3][4] - 审议通过《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》，3票同意[4][6] - 拟修订《监事会议事规则》部分条款提请2024年第一次临时股东大会审议[4][5]

公司业务概况 - 公司主营防爆电器业务,包括外贸和内贸两大板块,利润率较为稳定[1][2] - 公司正积极推进"数字化"和"国际化"战略,加快从"单一设备制造商"向智能化"生产型安全服务商"的转型[2] - 公司正加大海外市场布局,如在欧洲、中亚、东南亚设立运营中心,并在沙特设立合资公司[2][3] 安工智能系统业务 - 公司安工智能系统产品与危化园区智能化安全管控政策方向相契合,未来需求将加速释放[2] - 安工智能系统的盈利模式包括硬件供应、工程施工、软件系统搭建等,未来还将延伸至设备替换、软件升级和技术运维服务[3] - 目前安工智能系统产品还未在公司外贸业务中推广,主要集中在传统防爆电器设备[3] 其他业务发展 - 公司专业照明业务面临行业竞争加剧,将通过扩大产品线、提高工艺质量等方式提升竞争力[5] - 公司新能源EPC业务2024年预计收入将达到8亿元[6] - 公司未来将根据资本开支情况和业绩水平调整现金分红策略[7] 公司竞争优势 - 优异的产品质量是基础,公司还拥有快速响应的服务能力、齐全的产品系列以及成本优势[4]

证券代码：603855 证券简称：华荣股份 公告编号：2024-020 华荣科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 1 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 日 | | Ａ股 | 2024/5/16 | － | 2024/5/17 | 2024/5/17 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 4 月 18 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 四、 分配实施办法 1. 实施办法 （1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统 向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了 指定交易的股东派发。已 ...

业绩总结 - 公司2024年一季度实现营业收入6.44亿元，同比增长5.42%[1] - 公司新能源EPC业务受季节性影响，Q1归母净利润为0.85亿元，毛利率和净利率分别为53.22%和13.13%[3] - 预测公司2024-2026年收入分别为45.86亿、53.39亿、59.69亿元，EPS分别为1.56元、1.93元、2.25元[5] - 2026年预测公司营业收入将达到5969百万元，较2023年增长87.1%[7] - 2026年预测公司净利润将达到769百万元，较2023年增长64.1%[7] - 2026年预测公司EPS为2.25元/股，P/E比率为9.7[7] 用户数据 - 公司预计2025年全球防爆电器市场规模将达到80亿美元，CAGR为8%[1] 未来展望 - 公司转型为安全智能集成服务商，已集成多个智能子系统，全面覆盖用户现场安全管控需求[2]

财务数据 - 公司发布2024年一季报，实现营业收入6.44亿元，同比增长5.42%[1] - 2024年公司营收有望达到40.79亿元，同比增长27.60%，归母有望达到5.45亿元，同比增长18.16%[2] - 公司毛利率和净利率分别为53.22%、13.13%，同比下降3.84pct、1.11pct[3] - 预计2024-2026年归母净利润分别为5.45/6.28/7.39亿元，维持“买入”评级[6] - 华荣股份盈利预测表显示，公司资产、负债、现金流等方面的数据[8] 市场趋势 - 防爆电器领域市场需求持续增长，海外市场成为公司下一个主要增长来源[4] - 安工系统业务受益于安全生产政策和技术团队收购，市场规模超百亿[5] - 公司在中国市场创下了iPhone销售收入纪录，达到了967.7亿美元[110] 风险提示 - 风险提示包括新领域开拓、海外市场进度、新业务拓展等不及预期风险[7] 其他 - 公司投资评级说明中，买入、增持、持有、减持等不同评级对应未来6~12个月内的预期涨跌幅范围[18] - 公司报告中提到的数字和百分比数据显示了公司的财务状况和市场表现[10][12][15][17] - 报告包含公司点评部分，重要性不言而喁[20] - 报告中提到了重要声明部分，需要仔细阅读[19]

业绩总结 - 华荣股份2023年营收达到31.97亿元，归母净利润为4.61亿元，净利率为14.63%[1] - 公司2023Q4营收同比增长76.6%，归母净利润同比增长110.2%[1] - 公司防爆电气业务实现稳健增长，安工智能业务放量，2023年防爆电气业务营收达24.85亿元，毛利率为57.64%[3] - 公司2026年预计营业总收入将达到539.8亿元，较2023年增长68.9%[6] 未来展望 - 全球防爆电气行业稳健增长，公司积极拓展新领域，预计2025年全球防爆电器市场规模将达到80亿美元[3] - 公司2024-2026年归母净利润预计分别为5.24/6.05/7.06亿元，对应PE分别为15x/13x/11x，维持“推荐”评级[4] - 公司的ROE预计在2026年将达到30.63%，较2023年增长6.86个百分点[6] 其他新策略 - 民生证券研究院提供的报告中指出，公司具备证券投资咨询业务资格[10]

营业收入 - 2024年第一季度营业收入643,591,241.22元，同比增长5.42%[4] - 2024年第一季度营业总收入6.44亿元，较2023年第一季度的6.11亿元增长约5.42%[14] - 2024年第一季度营业收入6.03亿元，较2023年第一季度的5.94亿元增长1.49%[22] 净利润 - 归属于上市公司股东的净利润84,985,229.24元，同比下降1.22%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润86,015,827.82元，同比增长2.83%[4] - 2024年第一季度营业利润9838.63万元，较2023年第一季度的8789.26万元增长约11.94%[15] - 2024年第一季度净利润8450.95万元，较2023年第一季度的8695.70万元下降约2.81%[15] - 2024年第一季度归属于母公司股东的净亏损为8498.52万元，2023年同期净亏损为8603.52万元[16] - 2024年第一季度净利润8821.44万元，较2023年第一季度的8300.40万元增长6.28%[22] 每股收益 - 基本每股收益0.26元/股，同比增长4.00%[4] - 2024年第一季度基本每股收益为0.26元/股，稀释每股收益为0.25元/股，2023年同期基本每股收益为0.25元/股，稀释每股收益为0.25元/股[16] 资产情况 - 本报告期末总资产4,584,087,905.79元，较上年度末下降0.13%[5] - 截至2024年3月31日，流动资产合计37.48亿元，较2023年12月31日的37.58亿元略有下降[12] - 截至2024年3月31日，非流动资产合计8.36亿元，较2023年12月31日的8.32亿元略有上升[12] - 2024年3月31日货币资金为83844.36万元，2023年12月31日为84110.32万元[19] - 2024年3月31日应收账款为149481.43万元，2023年12月31日为163264.48万元[19] - 2024年3月31日存货为62364.79万元，2023年12月31日为57043.08万元[19] - 2024年3月31日资产总计为440190.87万元，2023年12月31日为439007.63万元[20] 所有者权益 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益2,032,038,330.59元，较上年度末增长4.76%[5] - 截至2024年3月31日，所有者权益合计20.73亿元，较2023年12月31日的19.81亿元有所上升[14] - 2024年第一季度末所有者权益合计19.77亿元，较期初的18.81亿元增长5.08%[21] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数9,676名[8] - 控股股东胡志荣持股112,470,000股，持股比例33.32%，质押20,500,000股[8] 财务费用 - 财务费用同比下降3,013.06%，因本期为汇兑收益而上年同期为汇兑损失[7] 营业成本 - 2024年第一季度营业总成本5.58亿元，较2023年第一季度的5.30亿元增长约5.26%[15] 研发费用 - 2024年第一季度研发费用3436.20万元，较2023年第一季度的3570.86万元下降约3.77%[15] - 2024年第一季度研发费用2662.67万元，较2023年第一季度的3200.46万元减少16.80%[22] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额 -71,577,702.10元，同比下降2,083.27%[4] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -7157.77万元，2023年同期为360.91万元[18] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -2912.48万元，2023年同期为 -1746.40万元[18] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为7479.15万元，2023年同期为2543.33万元[19] - 2024年第一季度经营活动现金流量净额为-5560.94万元，2023年第一季度为-2039.81万元[23] - 2024年第一季度投资活动现金流量净额为-2630.68万元，2023年第一季度为-1816.97万元[24] - 2024年第一季度筹资活动现金流量净额为7789.33万元，2023年第一季度为4852.30万元[24] 负债情况 - 截至2024年3月31日，流动负债合计24.86亿元，较2023年12月31日的25.83亿元有所下降[13] - 截至2024年3月31日，非流动负债合计2520.01万元，较2023年12月31日的2574.21万元略有下降[13] - 2024年3月31日短期借款为14022.22万元，2023年12月31日为6116.25万元[20] - 2024年第一季度末负债合计24.25亿元，较期初的25.09亿元减少3.33%[21] 现金收支 - 2024年第一季度取得借款收到现金9000万元，较2023年第一季度的6000万元增长50%[24] - 2024年第一季度购建固定资产等支付现金1295.29万元，较2023年第一季度的238.22万元增长443.74%[24]

董 事 会 证券代码：603855 证券简称：华荣股份 公告编号：2024-019 公司所有公开披露的信息均以在上述指定报刊、网站刊登的正式公告为准， 敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 特此公告。 华荣科技股份有限公司 华荣科技股份有限公司 关于增加指定信息披露媒体的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 华荣科技股份有限公司（以下简称"公司"）原指定信息披露媒体为《证券 时报》、《中国证券报》，为扩大公司信息披露覆盖面，进一步做好投资者关系管 理工作，自 2024 年 5 月 1 日起，增加《上海证券报》为指定信息披露媒体。增 加后，公司的指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》 及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 2024 年 4 月 29 日 ...