证券代码：603836 证券简称：海程邦达 公告编号：2025-024 海程邦达供应链管理股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：券商收益凭证、结构性存款等安全性高、流动性好的保本型 理财产品。 投资金额：不超过人民币 22,000 万元（含），在该额度范围内，资金可 循环滚动使用。 履行的审议程序：海程邦达供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 4 月 17 日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议， 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，保荐机构对本 事项出具了明确无异议的核查意见。 特别风险提示：公司及子公司拟使用闲置募集资金购买安全性高、流动 性好的保本型理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除因市场波动、 宏观经济及金融政策变化、操作风险等影响而引起收益波动，敬请广大投资者注 意投资风险。 一、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况 （一）投资目的 为提高募集资 ...

海程邦达供应链管理股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关要求，海程邦达供应链 管理股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事尉安宁、张英的独 立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事尉安宁、张英的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未 在公司及附属企业担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任 何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判 断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 海程邦达供应链管理股份有限公司董事会 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 2025 年 4 月 17 日 ...

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月8日14点在山东青岛召开[2] - 网络投票2025年5月8日进行，有交易和互联网平台投票时间[2] - 本次股东大会审议12项议案[4] 时间相关 - 议案2025年4月17日经会议审议通过，4月18日详情刊登[4] - 股权登记日为2025年4月29日[9] - 参会登记时间为2025年5月6日[11] 其他 - A股股票代码为603836，简称为海程邦达[9] - 特别决议议案为9号，部分议案对中小投资者单独计票[10] - 授权委托需填委托书，未指示受托人有权按意愿表决[17][20]

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 海程邦达供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第五 次会议通知于 2025 年 4 月 3 日以电子邮件方式送达各位监事，会议于 2025 年 4 月 17 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席惠惠女士召集和 主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召开及表决程序符合《中华 人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：603836 证券简称：海程邦达 公告编号：2025-020 海程邦达供应链管理股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 （一）审议通过《关于<公司 2024 年度监事会工作报告>的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于<公司 2024 年年度报告及摘要>的议案》 监事会认为：公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公 司章程》和公司内部管 ...

文章核心观点 文章展示公司2024年年报主要会计数据和财务指标、前10名无限售条件股东持股情况以及分红送配方案 [1][2][3] 主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益0.41元，较2023年的0.74元减少44.59% [1] - 2024年每股净资产8.78元，较2023年的8.59元增加2.21% [1] - 2024年每股公积金2.61元，与2023年持平 [1] - 2024年每股未分配利润5.08元，较2023年的4.89元增加3.89% [1] - 2024年营业收入102.35亿元，较2023年的63.31亿元增加61.66% [1] - 2024年净利润0.82亿元，较2023年的1.53亿元减少46.41% [1] - 2024年净资产收益率4.63%，较2023年的8.64%减少46.41% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有14495.79万股，占流通股比70.63%，较上期变化13.65万股 [1] - 唐海持有5425.00万股，占总股本比例26.43%，持股不变 [2] - 青岛泛海达商务企业(有限合伙)持有5363.04万股，占总股本比例26.13%，持股不变 [2] - 王希平持有793.61万股，占总股本比例3.87%，持股不变 [2] - 青岛恒达斯邦投资合伙企业(有限合伙)持有767.00万股，占总股本比例3.74%，持股不变 [2] - 刘荣丽持有415.60万股，占总股本比例2.02%，持股不变 [2] - 青岛华正德商务企业(有限合伙)持有395.59万股，占总股本比例1.93%，持股不变 [2] - 张晓燕持有350.00万股，占总股本比例1.71%，持股不变 [2] - 吴叔耀持有350.00万股，占总股本比例1.71%，持股不变 [2] - 李剑钊持有327.28万股，占总股本比例1.59%，增持13.65万股 [2] - 青岛海睿邦达投资合伙企业(有限合伙)持有308.67万股，占总股本比例1.50%，持股不变 [2] 分红送配方案情况 - 公司实行10派1.5元(含税)的分红送配方案 [3]

公司股份回购计划 - 公司计划以不低于4000万元且不超过8000万元资金回购股份 [1] - 回购价格不超过17元/股 [1] - 预计回购股份数量为235 29万股至470 59万股 [1] - 回购股份占公司总股本的1 15%至2 29% [1] 回购用途及期限 - 回购股份将全部用于股权激励或员工持股计划 [1] - 回购期限为董事会审议通过后12个月内 [1] 资金来源 - 资金来源为自有资金和/或自筹资金 [1]

中韩自贸区概念板块表现 - 截至4月17日收盘，中韩自贸区概念下跌2.18%，位居概念板块跌幅榜前列 [1] - 板块内青岛金王、新华锦、连云港等跌幅居前，分别下跌8.93%、8.12%、5.67% [1] - 股价上涨的有3只，涨幅居前的有春雪食品、青岛食品、中创物流等，分别上涨2.79%、1.87%、0.60% [1] 概念板块涨跌幅对比 - 环氧丙烷概念涨幅居首，达6.79%，而中韩自贸区概念跌幅达2.18% [2] - 其他涨幅居前的概念包括光刻胶(3.14%)、染料(3.10%)、租售同权(3.09%) [2] - 跌幅较大的概念还包括跨境支付(-0.95%)、电子身份证(-0.75%)、数据确权(-0.64%) [2] 资金流动情况 - 中韩自贸区概念板块获主力资金净流出4.70亿元 [2] - 8只个股获主力资金净流出，其中5只净流出超千万元 [2] - 连云港主力资金净流出居首，达2.81亿元，青岛金王、中创物流分别净流出1.49亿元、3107.86万元 [2] - 主力资金净流入居前的个股包括日照港(1509.78万元)、好当家(501.39万元)、青岛双星(381.22万元) [2][3]

物流板块市场表现 - 物流板块出现直线拉升行情 上海雅仕（603329）和中创物流（603967）涨停 [1] - 华贸物流（603128）和永泰运（001228）此前已封板 [1] - 嘉诚国际（603535） 华光源海 飞力达（300240） 海程邦达（603836） 天顺股份（002800）等个股跟涨 [1] 资金动向 - 相关个股暗盘资金正在流入 [2]