会议信息 - 第四届监事会第十五次会议于2025年4月24日召开，3名监事均出席[3] 报告审议 - 《公司2024年度监事会工作报告》等多项报告表决通过，部分需提交股东大会审议[4][8][11][12][14][15][17] 资金账户 - 《关于新设募集资金专项账户的议案》表决通过[20] 薪酬审议 - 朱耀军等三人2024年度薪酬表决通过，需提交股东大会审议[21][23][25]

会议情况 - 第四届董事会第二十二次会议于2025年4月24日召开，7位董事全部出席[3] 议案表决 - 《公司2024年度董事会工作报告》等多项议案7票同意通过，部分需提交股东大会审议[4] - 《关于独立董事独立性自查情况专项评估意见的议案》4票同意通过，独立董事回避表决[8] - 《姚良松2024年度薪酬》等确认薪酬议案部分关联董事回避表决，部分需提交股东大会审议[18][20] - 2024年度“提质增效重回报”行动方案评估报告等多项议案7票同意通过[23][24][25][26][28][29] 利润分配 - 2024年度利润分配预案拟每股派现2.48元（含税），不转增股本和送股[14][15] 机构相关 - 续聘华兴会计师事务所为2025年度审计机构，其2024年年报审计表现良好[21][26] - 董事会提请股东大会授权管理层协商确定2025年度审计费用[27] 账户设立 - 拟在中国建设银行广州江高支行新设募集资金专项账户用于武汉项目[28] 其他 - 提请股东大会授权董事会制定中期分红方案[28] - 审议通过召开2024年年度股东大会的议案[29]

业绩总结 - 2024 - 2022年度净利润分别为2,599,129,018.13元、3,035,669,691.30元、2,688,425,483.50元[7] 分红情况 - 拟每股派现2.48元（含税），不送股、不转增[3] - 拟派发现金红利1,502,202,632.64元（含税）[5] - 2024 - 2022年度现金分红总额分别为1,502,202,632.64元、1,671,868,054.20元、1,075,372,402.10元[7] - 最近三年累计现金分红4,249,443,088.94元，分红比例153.17%[7][8] 决策进展 - 2025年4月24日董、监事会通过利润分配预案[9] - 方案尚需2024年年度股东大会审议通过[10]

分红方案 - 拟增加分红频次，提请授权制定实施2025年中期分红方案[2] - 2025年度中期分红需盈利且未分配利润为正，不影响经营发展[2] - 分红金额上限不超相应期间净利润[2] 授权安排 - 授权董事会满足条件时择机办理相关事项[3] - 除特定事项外，其他可由董事长或授权人士代表行使[4] - 授权期限自2024年年度股东大会通过至事项办理完毕[4] 审议流程 - 2025年4月24日相关会议审议通过议案[5] - 方案需提交2024年年度股东大会审议[5] - 事项尚需大会批准，方案结合利润与业绩规划[6] 备查文件 - 备查文件为第四届董事会和监事会会议决议[7]

欧派家居集团股份有限公司 可转换公司债券受托管理事务报告 证券代码：603833 证券简称：欧派家居 转债代码：113655 转债简称：欧 22 转债 欧派家居集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券 受托管理事务报告 （2024 年度） 债券受托管理人 二〇二五年四月 1 欧派家居集团股份有限公司 可转换公司债券受托管理事务报告 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《欧 派家居集团股份有限公司公开发行可转换公司债券之债券受托管理协议》（以下 简称"《受托管理协议》"）《欧派家居集团股份有限公司公开发行可转换公司债券 募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）《欧派家居集团股份有限公司 2024 年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见等，由 本次债券受托管理人国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"）编制。 国泰海通对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也 不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责 任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判 ...

欧派家居集团股份有限公司 2024 年审计报告 华兴审字[2025]24012140018 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） w 审 计 报 告 华兴审字[2025]24012140018号 我们审计了欧派家居集团股份有限公司（以下简称"欧派家居"）财务报 表，包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表，2024年度的合并及母公 司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相 关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了欧派家居2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下 的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于欧派家居，并履行了 职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的， 为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要 的 ...

欧派家居集团股份有限公司 2024 年内部控制审计报告 华兴审字[2025]24012140028 号 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所(特殊普通 CERTIFIED PUBLIC ACCOUN 内部控制审计报告 华兴审字[2025]24012140028号 " 报告编码:闽25HGYKL 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》以及《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有 效性是欧派家居董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外, 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的 程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 1 计师事务所(特殊普通合伙 CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT 电话(Tel):0591-87852574 地址:福建省福州市湖东路152号中山大厦B座6 ...

募集资金情况 - 公司发行可转换公司债券募集资金总额20亿元，扣除发行承销费后收到19.95亿元[1][31] - 募集资金置换金额为2.852299亿元[3] - 以前年度使用金额为8.317435亿元[4] - 本年已使用金额为5.149515亿元[4] - 尚未使用的募集资金余额为4.170041亿元，其中专户余额6700.41万元，结构性存款余额3.5亿元[4] 投资与收益 - 2024年8月23日至2025年2月20日，公司购买2.5亿元结构性存款，收益率上限2%，下限0.95%[8] - 2024年11月1日至2025年1月20日，公司购买1亿元结构性存款，收益率上限2%，下限0.8%[8] - 2023年8月19日至2024年8月18日，公司可使用不超10亿元闲置募集资金进行现金管理[12] - 2024年8月19日至2025年8月18日，公司可使用不超5亿元闲置募集资金进行现金管理[14] 项目进展 - 欧派家居智能制造（武汉）项目承诺投资总额20亿元，调整后19.95亿元，截至期末投资进度81.80%[30] - 该项目达到预定可使用状态的时间延期至2026年12月31日[30] 业绩情况 - 2024年公司营业收入同比下滑近17%[31] - 利息收入扣减手续费净额（含理财收入）为5392.9万元[3]

新设募集资金账户之核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为欧派 家居集团股份有限公司（以下简称"欧派家居"或者"公司"）2022 年公开发行可转 换公司债券并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》以及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司新设募集资金账户事 项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 国泰海通证券股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于核准欧派家居集团股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可【2022】1328 号）核准，公司向社会公开 发行可转换公司债券 2,000 万张，每张面值 100 元，按面值发行，募集资金总 额为人民币 2,000,000,000.00 元。经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）"华兴 验字[2022]21010220082 号"《验资报告》审验，截至 2022 年 8 月 11 日止，公 司募集资金总额为人民币 2,000,0 ...

欧派家居集团股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 华兴专字[2025]24012140038 号 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行 报告编码:闽25DJTX 、会计师事务所(特殊普通合伙 IG CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTAN 募集资金存放与使用情况鉴证报告 华兴专字[2025]24012140038 号 欧派家居集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的欧派家居集团股份有限公司(以下简称"欧派 家居")董事会编制的《欧派家居集团股份有限公司关于公司 2024年度募集 资金存放与使用情况专项报告》(以下简称"募集资金专项报告")执行了 鉴证工作。 一、董事会的责任 欧派家居董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照中国 证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号 -- 规范运作(2023年12月修订)》及《上海证券交易所上市公 司自律监管指南第 ...