业绩总结 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷，财务报告内控有效[4][5][6] - 报告期内公司不存在财务和非财务报告内控重要缺陷，一般缺陷已整改[20][21] 未来展望 - 2025年公司将持续完善风险管理和内控体系[23] 数据相关 - 纳入评价范围含公司及37家控股子公司，资产和营收占比均100%[8][10] - 财务报告内控缺陷评价有利润总额、营收、资产总额错报定量标准[16] - 非财务报告内控有重大、重要、一般缺陷定量标准[18]

续聘事项 - 公司拟续聘华兴会计师事务所为2025年度审计机构，待股东大会审议[3] - 2025年4月23日审计委员会、24日董事会审议通过续聘议案[11][12] 事务所情况 - 2024年末合伙人71人，注册会计师346人，有证券服务经验182人[4] - 2024年业务收入37037.29万元，审计收入35599.98万元，证券业务收入19714.90万元[4] - 2024年上市公司审计91家，收费11906.08万元，同行业3家[4] - 2024年末购买8000万职业保险，未计提职业风险基金[4] - 近三年受监管措施4次，13名从业人员受相关措施多次[7] 费用情况 - 2024年审计服务报酬273.60万元，财务报告审计208.60万元，内控审计65万元[10]

业绩总结 - 2024年华兴会计师事务所业务收入总额为37037.29万元[3] - 2024年审计业务收入为35599.98万元，证券业务收入为19714.90万元[3] - 2024年上市公司家数为91家，审计收费总额为11906.08万元[3] 人员数据 - 截至2024年12月31日，注册会计师人数为346人，签过证券服务审计报告的182人[2][3] - 项目合伙人冯军2005年开始上市公司审计，2019年在华兴执业[6] - 签字注册会计师陈垚垚2010年开始，2020年在华兴执业[6] - 项目质量控制复核人姚静2000年开始，2021年在华兴执业[6] 未来展望 - 2024年10月28日公司同意续聘，11月15日股东大会通过[4] 质量管理 - 构建覆盖全流程审计质量管理体系，实施系列政策程序[11] - 2024年审计就重大事项与公司解决技术问题，无意见分歧[12] - 实施完善项目质量复核程序，制定内部管理制度[12] 其他 - 公司明确华兴所信息安全责任，其建立信息安全管理体系[13] - 截至2024年12月31日，已买8000万职业保险，未提职业风险基金[14] - 近三年未发生需担责民事诉讼，具备审计资质[14][15][16] - 近三年受监管措施4次，13名从业人员受措施和惩戒多次[7] - 同行业上市公司审计客户3家，含欧派家居[3]

审计委员会构成 - 公司第四届董事会审计委员会由2名独立董事和1名非独立董事组成[1] 2024年会议情况 - 2024年共召开4次会议，审议通过7项议案[3] - 各次会议分别审议不同报告及续聘审计机构议案[3][4] 审计机构续聘 - 提议续聘华兴会计师事务所获董事会和股东大会通过[6] 审计评价 - 审计委员会认为2024年度各期财务报告真实准确完整[7] 未来展望 - 2025年将加强审计机构监督等[10]

| 证券代码：603833 | 证券简称：欧派家居 | 公告编号：2025-023 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113655 | 转债简称：欧 转债 22 | | 欧派家居集团股份有限公司 关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》及《上海证券交易所上市 公司自律监管指南第 1 号——公告格式（2024 年 11 月修订）》的规定，现将欧 派家居集团股份有限公司（以下简称"欧派家居"） 2024 年度募集资金存放与实 际使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准欧派家居集团股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可【2022】1328号）核准， ...

审计机构相关 - 2024年续聘华兴会计师事务所为财务报告和内控审计机构[2][6] - 截至2024年12月31日，华兴有合伙人71名、注会346名[2] 审计工作进展 - 2024年12月30日召开年度审计第一次会议[7] - 2025年4月23日审计委员会通过2024年年度报告议案[8] 审计结果 - 华兴出具标准无保留意见审计报告[5]

股东大会信息 - 召开日期为2025年5月28日[3] - 现场会议14点30分在广州白云区公司新总部办公楼三楼会议室召开[5] - 网络投票起止时间为2025年5月28日[6][7] 议案相关 - 审议10项议案，含2024年度董事会、监事会工作报告等[10] - 特别决议议案为议案4、议案10[11] - 对中小投资者单独计票的议案为议案4、7、8、10[11] - 涉及关联股东回避表决的议案为7.01 - 7.03、7.05[11][12] 其他信息 - 会议登记时间为2025年5月22日9:30 - 11:30、14:30 - 16:30[18] - 公司联系人任先生，电话020 - 36733399等[19][20]

会议信息 - 第四届监事会第十五次会议于2025年4月24日召开，3名监事均出席[3] 报告审议 - 《公司2024年度监事会工作报告》等多项报告表决通过，部分需提交股东大会审议[4][8][11][12][14][15][17] 资金账户 - 《关于新设募集资金专项账户的议案》表决通过[20] 薪酬审议 - 朱耀军等三人2024年度薪酬表决通过，需提交股东大会审议[21][23][25]

会议情况 - 第四届董事会第二十二次会议于2025年4月24日召开，7位董事全部出席[3] 议案表决 - 《公司2024年度董事会工作报告》等多项议案7票同意通过，部分需提交股东大会审议[4] - 《关于独立董事独立性自查情况专项评估意见的议案》4票同意通过，独立董事回避表决[8] - 《姚良松2024年度薪酬》等确认薪酬议案部分关联董事回避表决，部分需提交股东大会审议[18][20] - 2024年度“提质增效重回报”行动方案评估报告等多项议案7票同意通过[23][24][25][26][28][29] 利润分配 - 2024年度利润分配预案拟每股派现2.48元（含税），不转增股本和送股[14][15] 机构相关 - 续聘华兴会计师事务所为2025年度审计机构，其2024年年报审计表现良好[21][26] - 董事会提请股东大会授权管理层协商确定2025年度审计费用[27] 账户设立 - 拟在中国建设银行广州江高支行新设募集资金专项账户用于武汉项目[28] 其他 - 提请股东大会授权董事会制定中期分红方案[28] - 审议通过召开2024年年度股东大会的议案[29]

业绩总结 - 2024 - 2022年度净利润分别为2,599,129,018.13元、3,035,669,691.30元、2,688,425,483.50元[7] 分红情况 - 拟每股派现2.48元（含税），不送股、不转增[3] - 拟派发现金红利1,502,202,632.64元（含税）[5] - 2024 - 2022年度现金分红总额分别为1,502,202,632.64元、1,671,868,054.20元、1,075,372,402.10元[7] - 最近三年累计现金分红4,249,443,088.94元，分红比例153.17%[7][8] 决策进展 - 2025年4月24日董、监事会通过利润分配预案[9] - 方案尚需2024年年度股东大会审议通过[10]