独立董事情况 - 现任独立董事为许永春、王玮、闻碧静，离任为王文凯、毛建东[1] - 上述人员符合独立性要求，与公司及股东无利害关系[1] 董事会意见 - 董事会对独立董事独立性评估并出具意见，日期为2025年4月24日[1][2]

□是 √否 公司代码：603829 公司简称：洛凯股份 转债代码：113689 债券简称：洛凯转债 江苏洛凯机电股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 江苏洛凯机电股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能 ...

融资相关 - 公司及子公司2025年拟申请不超12亿银行综合授信额度[2] - 关联方将为公司借款提供担保[2] - 融资额度及授权期限自2024年年度股东大会通过至2025年年度股东大会召开[3] - 申请综合授信需提交公司股东大会审议通过[3]

审计机构情况 - 截止2024年12月31日，信永中和合伙人259人，注册会计师1780人，签过证券服务业务审计报告的超700人[2] 审计相关决策 - 公司续聘信永中和为2024年度审计及内控审计机构，聘期一年[3] 审计结果 - 信永中和对2024年度财务报表和内控审计，出具标准无保留意见报告[5] - 信永中和核查募集资金等情况并出具审核报告[5] 审计评价 - 审计委员会认为信永中和具备资质和专业能力，完成各项审计任务[6][7][8] 未来策略 - 2025年审计委员会将加强内外部审计沟通、监督、核查[9]

关联交易 - 2025年度预计日常关联交易事项已通过董事会和监事会审议，待2024年年度股东大会批准[3] - 2024年向上海电器股份有限公司人民电器厂销售产品预计不超10000万元，实际发生7089.11万元[6] - 2024年向七星电气股份有限公司销售产品预计不超26000万元，实际发生21409.55万元[6] - 2025年预计向上海电器科学研究所（集团）有限公司及其子公司销售产品不超600万元，2024年实际发生226.38万元[8] - 2025年预计向七星电气股份有限公司及其子公司采购产品不超4000万元，2024年实际发生117.21万元[8] - 公司2025年度预计与关联方发生日常关联交易[22] - 保荐机构对公司2025年度日常关联交易预计事项无异议[25] 公司持股 - 公司持有乐清竞取电气有限公司37.00%的股份[13] - 七星电气股份有限公司分别持有公司控股子公司泉州七星电气有限公司、江苏洛凯电气有限公司42.50%的股份[16] 公司数据 - 上海电器科学研究所（集团）有限公司注册资本19898.0342万元[10] - 乐清竞取电气有限公司截止2024年12月31日资产总额6267.74万元，净资产3828.12万元，营业收入6696.41万元，净利润452.73万元[12] - 七星电气股份有限公司截止2024年12月31日资产总额79018.20万元，净资产34095.58万元，营业收入56258.84万元，净利润792.15万元[15] - 上海电器股份有限公司人民电器厂注册资本为13235.29万元[17] - 思贝尔电气有限公司注册资本为10000万元[19] - 截至2024年12月31日思贝尔电气资产总额为7492.65万元，净资产为3494.93万元，营业收入为1568.27万元，净利润为 - 143.42万元[20] 关联认定 - 自2021年10月起上海人民厂被认定为公司关联法人[18] - 思贝尔电气在2025年9月8日之前仍为公司关联方[21]

募集资金情况 - 公司发行可转换公司债券403.431万张，募集资金总额4.03431亿元，净额3.947988亿元[2] - 截至2024年12月31日，募投项目累计使用1.9178115502亿元[3] - 截至2024年12月31日，自筹资金预先投入置换1.0341570202亿元[4] - 截至2024年12月31日，累计利息收入扣除手续费净额13.618249万元[4] - 截至2024年12月31日，募集资金余额2.0315379015亿元，专户0.8315379015亿元，现金管理1.2亿元[4] 资金使用计划 - 2024年11月29日拟用募集资金置换自筹资金1.0654793934亿元，12月完成划转[10] - 2024年11月29日拟用不超1.2亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月内可滚动[11] - 公司用1.2亿元闲置资金买中信银行结构性存款，预期年化收益率1.05 - 2.10%，2025年3月26日到期[13] 项目进展与调整 - 2025年2月28日决定将“新能源及智能配网用新型电力装备制造项目”达预定可使用状态时间延至2026年2月[16][24][25] 项目投资情况 - 新能源及智能配网用新型电力装备制造项目承诺投资12100.00万元，截至期末累计投入7640.55万元，进度63.15%[24] - 补充流动资金项目承诺投资27379.88万元，截至期末累计投入11537.57万元[24] - 合计承诺投资39479.88万元，截至期末累计投入与承诺差额 - 20301.76万元[24] - 新能源及智能配网用新型电力装备制造项目本年度投入7640.55万元，进度42.14%[24] - 补充流动资金项目本年度投入11537.57万元[24] 审计意见 - 信永中和会计师事务所认为公司2024年度募集资金专项报告如实反映实际存放与使用情况[20]

董事会审计委员会2024年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规以及《公司章 程》《公司董事会审计委员会实施细则》的有关规定，江苏洛凯机电股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会审计委员本着勤勉尽责的原则，积极开展工作， 认真履行职责，现就 2024 年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 江苏洛凯机电股份有限公司 公司第三届董事会审计委员会由独立董事王文凯先生、独立董事许永春先生 和董事陈平先生组成，并由具有专业会计资格的独立董事王文凯先生担任主任委 员（召集人）。 二、2024 年度董事会审计委员会会议召开情况 2024 年，公司董事会审计委员会共召开 5 次会议： （一）2024 年 2 月 20 日，公司召开第三届董事会审计委员会第十二次会议， 审议通过了《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》。 （二）2024 年 3 月 29 日，公司召开第三届董事会审计委员会第十三次会议， 审议通过了《公司第三届董事会审计委员会 2023 年度工作总结及 2024 年度工作 计划》《关于 ...

| 证券代码：603829 | 证券简称：洛凯股份 | 公告编号：2025-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113689 | 债券简称：洛凯转债 | | 江苏洛凯机电股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资种类：银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、投资期 限不超过十二个月的金融产品，包括但不限于结构性存款、银行理财产品、资产管 理产品、国债逆回购、收益凭证、信托计划等。 投资金额：单日最高余额不超过人民币 20,000 万元，在上述额度及授权期限 内，资金可循环滚动使用。 履行的审议程序：本次议案经江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议审议通过。本事项无需提交股 东大会审议。 特别风险提示：公司拟购买的产品均属于低风险投资品种，但金融市场受宏 观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。 一、本次现金管理概 ...

| 证券代码：603829 | 证券简称：洛凯股份 | 公告编号：2025-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113689 | 债券简称：洛凯转债 | | 江苏洛凯机电股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"信永中和"） 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1780 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。 本事项尚需提交公司股东大会审议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 信永中和 2023 年度业务收入为 40.46 亿元，其中 ...

| 证券代码：603829 | 证券简称：洛凯股份 | 公告编号：2025-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113689 | 债券简称：洛凯转债 | | 江苏洛凯机电股份有限公司 关于2025年预计为下属企业融资提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称"洛凯股份"或"公司"）为合 并报表范围内下属公司提供担保及下属公司之间互相担保的总额度不超过 39,000 万元。 特别风险提示：被担保对象资产负债率超 70%，敬请投资者注意相关风 险。 一、担保情况概述 成立时间：2018 年 9 月 4 日 注册地点：常州市武进区洛阳镇永安里路 101 号 为满足子公司发展需要及 2025 年度资金需求，实现高效筹措资金，公司于 2025 年 4 月 24 日召开了公司第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会 议，审议通过了《关于 2025 年预计为下属企业融资提供担保的议案》，同意公 司 2025 年为合并报表范围内的下 ...