公司治理 - 2025年12月5日召开第四届董事会第七次会议[1] - 审议通过增加注册资本等议案并修订《公司章程》[1] - 拟将董事会成员由九名增至十一名[1] 人员变动 - 新增一名独立董事和一名职工代表董事[1] - 董事会提名张金波为第四届董事会独立董事候选人[1]

独立董事候选人声明与承诺 本人张金波,已充分了解并同意由提名人江苏洛凯机电股份有限公司董事会 提名为江苏洛凯机电股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明, 本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任江苏洛凯机电股份有 限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) 问题的意见》的相关规定(如适用); (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定(如适用); (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定(如适用); 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求; (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 证券代码：603829 证券简称：洛凯股份 公告编号：2025-088 江苏洛凯机电股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 召开的日期时间：2025 年 12 月 25 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省常州市武进区洛阳镇永安里路 101 号，公司八楼会议室 股东大会召开日期：2025年12月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第三次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 25 日 至2025 年 12 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

江苏洛凯机电股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议 江苏洛凯机电股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第六次会议 于 2025 年 12 月 5 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开,应参加会议 监事 3 人，实际参加会议监事 3 人。其中监事谈文国、秦杰以现场方式参加本次 会议,监事何正平以通讯方式参加本次会议,符合《中华人民共和国公司法》的 有关规定。符合《中华人民共和国公司法》的有关规定。经与会监事审议,以投 票表决方式，一致通过了如下议案： 一、审议并通过了《关于增加注册资本、取消监事会并修订<公司章程>的议 案》。 监事会认为:本次修订《公司章程》并取消监事会,由审计委员会行使《公 司法》规定的监事会职权符合《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规、 规范性文件的规定,有利于贯彻落实最新法律法规要求,进一步完善公司法人治 理结构,提升公司规范运作水平。同意公司取消监事会及监事,废止《监事会议 事规则》，并修改《公司章程》等事项。 表决结果:同意3 票,反对 0 票, 弃权 0 票。 特此决议。 (以下无正文) ： (本页无正文,为《江苏洛凯机电股份有限公司第四届监事会第六次会议决议 ...

会议情况 - 公司第四届监事会第六次会议于2025年12月5日召开[2] - 会议应到监事3人，实到3人[2] 议案相关 - 审议并通过《关于增加注册资本、取消监事会并修订<公司章程>的议案》[3] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[4] - 议案尚需提请公司2025年第三次临时股东大会审议通过[5]

证券代码：603829 证券简称：洛凯股份 公告编号：2025-084 江苏洛凯机电股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次会议 于 2025 年 12 月 5 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知及 相关资料于 2025 年 12 月 2 日通过电话、微信、专人送达等方式发出。本次董事 会应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。会议由董事长谈行先生主持， 公司部分监事和高级管理人员列席会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民 共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《江苏洛凯机电股份 有限公司章程》的有关规定。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过了《关于增加注册资本、取消监事会、调整董事会人数并修 订<公司章程>的议案》； 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范 ...

江苏洛凯机电股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议 江苏洛凯机电股份有限公司第四届董事会第七次会议于 2025 年 12 月 5 日 在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开,应参加会议董事 9 人,实际参加 会议董事９人。其中董事谈行、臧文明、汤其敏、陈幸福以现场方式参加本次会 议,董事陈平、尹天文、许永春、王玮、闻碧静以通讯方式参加本次会议,符合 《中华人民共和国公司法》和《江苏洛凯机电股份有限公司章程》的有关规定。 本次会议由董事长谈行先生主持，经与会董事审议，以投票表决方式，一致通过 如下议案: 一、审议并通过了《关于增加注册资本、取消监事会、调整董事会人数并修 订<公司章程>的议案》; 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性 文件的规定,为进一步提高董事会决策的科学性和有效性,拟新增１名职工代表 董事和１名独立董事，将董事会席位由９名增加至 11 名；同时，公司将不再设 置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使,《监事会议事规则》相应废 止;因公司向不特定对象发行的可转换公司债券转股导致公司注册资本发生变化, 由人民币 160,000,000 元增加至人民币 186 ...

公司股价与交易表现 - 股价于交易时段创出历史新高，报27.98元，上涨2.49% [2] - 成交量为325.06万股，成交金额达9020.12万元，换手率为1.75% [2] - 公司最新A股总市值与流通市值均为52.12亿元 [2] 公司财务数据 - 前三季度公司实现营业收入16.75亿元，同比增长9.60% [2] - 前三季度实现净利润7142.16万元，同比下降14.93% [2] - 基本每股收益为0.4500元，加权平均净资产收益率为6.18% [2] 行业市场表现 - 所属电力设备行业整体跌幅为0.07% [2] - 行业内有86只股票上涨，300只股票下跌 [2] - 涨幅居前的个股包括三协电机（涨12.14%）、太阳电缆（涨10.05%）和航天机电（涨10.02%） [2]

板块整体表现 - 12月2日电网设备板块整体下跌0.89%，表现弱于上证指数（下跌0.42%）和深证成指（下跌0.68%）[1] - 板块内个股表现分化，宏力达领跌，跌幅达5.16%[1][2] - 当日板块主力资金净流出7.32亿元，但游资和散户资金分别净流入6671万元和6.66亿元[2] 领涨个股表现 - 太阳电缆以10.04%的涨幅领涨板块，成交额达4.17亿元，成交量55.43万手[1] - 溶凯股份上涨5.93%，成交额3.52亿元，成交量13.40万手[1] - 红相股份上涨5.58%，成交额12.08亿元，成交量134.08万手，为当日成交额最高个股[1] 领跌个股表现 - 宏力达下跌5.16%，成交额1.53亿元，成交量3.81万手[2] - 海兴电力下跌3.79%，成交额1.49亿元[2] - 大烨智能下跌3.54%，成交额1.85亿元，成交量21.12万手[2] 资金流向分析 - 太阳电缆主力资金净流入1.27亿元，净占比达30.54%，但游资和散户资金分别净流出5125.84万元和7620.73万元[3] - 四方股份主力资金净流入7401.23万元，净占比8.37%[3] - 红相股份主力资金净流入6839.37万元，净占比5.66%，游资净流入2403.52万元[3] - 和顺电气主力资金净流入1542.87万元，游资净流入1638.91万元，两者净占比分别为10.39%和11.04%[3]

股东减持计划 - 股东上海添赛电气科技有限公司持有公司股份约817万股，占总股本约4.39% [1] - 该股东计划减持不超过50万股，不超过公司总股本的0.2684% [1] - 减持方式为集中竞价交易，减持期间为公告披露日起15个交易日后的3个月内 [1] 公司基本财务与业务 - 公司2024年1至12月份营业收入全部来自配电及控制设备制造业，占比100.0% [1] - 截至发稿时，公司总市值为43亿元 [1]