江苏洛凯机电股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称"公司"）规范化运 作，充分发挥董事会秘书的作用，加强董事会秘书工作的指导，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法规以及《江苏洛 凯机电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二章 董事会秘书的任职资格 第二条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识， 具有良好的职业道德和个人品质。具有下列情形之一的人士不得担任董事会秘书： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的， 自缓刑考验期满之日起未逾二年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业 的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年； （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人， 并负有个人责 ...

江苏洛凯机电股份有限公司 董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 （三）现任董事和高级管理人员在其已申报的个人信息发生变化后的二个交 1 第一条 为加强对江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员持有及买卖本公司股票的管理，进一步明确办理程序，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及 《江苏洛凯机电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结 合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司董事、高级管理人员，应当遵守本制度。 公司董事、高级管理人员就其所持股份变动相关事项作出承诺的，应当严格 遵守。 第三条 公司董事、高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利用 他人账户持有的所有本公司股份。公司董事、高级管理人员从事融资融券交易的， 其所持本公司股份还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 第二章 买卖本公司股票行为的申报 第四条 董事、高级管理人员在买卖公司股份前，应当将其买卖计划以书面方 式通知董事会秘书，董事会 ...

信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公 司"）信息披露行为，促进公司依法规范运作，维护公司股东、债权人及其利益 相关人的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及《江苏洛凯 机电股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关要求制定本管理制度。 江苏洛凯机电股份有限公司 第二条 本制度所称"披露"或者"公告"，指公司或者相关信息披露义务 人按照法律、行政法规、部门规章、规范性文件及上海证券交易所（以下简称"上 交所"）其他规定在上交所网站和符合中国证监会规定条件的媒体发布信息。 本制度所称"及时"是指自起算日起或者触及披露时点的两个交易日内。 本制度所称"信息披露义务人"，是指公司及其董事、高级管理人员、股东、 实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单 位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国证监会规定 的其他承担信息披露义务的主体。 第二章 公司信息披露的原则和一般规定 第三条 信息披露义务人应当及时依法履行信息披露 ...

战略委员会组成 - 成员由三名董事组成，含一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] 会议规则 - 提前3日通知，紧急提前24小时书面通知[11] - 三分之二以上成员出席方可举行[14] - 决议经成员过半数通过[15] 委员规定 - 一名委员最多接受一名委员委托[20] - 连续两次不出席可撤销职务[21] 会议记录与通报 - 记录含多事项，由证券事务部保存十年以上[23] - 通过议案及结果次日向董事会通报[23] 细则实施与解释 - 自董事会决议通过之日起实施[25] - 由公司董事会负责解释[26]

江苏洛凯机电股份有限公司 累积投票制度 第一章 总 则 第一条 为维护中小股东的利益、规范公司法人治理结构、规范公司选举董事 行为，根据《上海证劵交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）《上 市公司治理准则》等法律法规和《江苏洛凯机电股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的相关规定，并结合公司具体情况制定本制度。 第二条 本制度所称累积投票制，是指股东会选举董事时，每一普通股（含表 决权恢复的优先股）股份拥有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权 可以集中使用。 第三条 本制度所称的"董事"包括独立董事和非独立董事。由职工代表担任 的董事由公司职工民主选举产生或更换，不适用于本制度的相关规定。 第四条 公司通过累积投票制选举产生的董事，其任期不实施交错任期制， 即届中因缺额而补选的董事任期为本届余任期限，不跨届任职。 第二章 累积投票制的投票原则 第五条 股东会对两名或两名以上董事候选人进行表决时，每位股东拥有的 表决权等于其持有的股份数乘以应选举董事人数之积。 第六条 股东会对董事候选人进行表决时，股东可以集中行使表决权，将其 拥有的全部表决权集中投给某一位或某几位董事候选人；也可将其拥 ...

第二条 公司执行财务会计报告审计业务的会计师事务所相关行为（指公司 根据有关法律法规要求，聘任会计师事务所对本公司财务会计报告发表审计意见、 出具审计报告的行为）应当遵照本制度，履行选聘程序，披露相关信息。公司聘 任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以比照 本制度执行。 第三条 公司聘用、解聘会计师事务所，应当由董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。董事会不 得在股东会决定前委任会计师事务所。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会计师事务所，不得干 预公司审计委员会、董事会及股东会履行审核职责。 江苏洛凯机电股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘，下同）会计师事务所的相关行为，切实维护股东利益，提高财务信 息质量，保证财务信息的真实性和连续性，根据《中华人民共和国公司法》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上市公司治理准则》《上海证 券交易所股票上市规则》《江苏洛凯机电股份有限公司章程》等相关规定，结合 公司的实际情 ...

江苏洛凯机电股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为规范和完善江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的产生，优化董事会及经营管理层的组成，完善公司法人 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市 公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 《江苏洛凯机电股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 及其他有关规 定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责拟定 董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职 资格进行遴选、审核。 第三条 公司董事会办公室为提名委员会工作联系部门，主要负责日常工 作联络、会议组织和下达、协调及督办提名委员会安排的任务等工作，公司其 他部门根据职能提供业务支撑工作。 《公司法》《公司章程》关于董事的任职资格、义务等规定适用于提名委 员会委员。 第二章 人员组成及资格 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二名。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三 ...

董事、高级管理人员行为准则 江苏洛凯机电股份有限公司 第二条 公司董事、高级管理人员应当遵守并保证公司遵守法律法规、证券 交易所相关规定和《公司章程》，忠实、勤勉履职，严格履行其作出的各项声明 和承诺，切实履行报告和信息披露义务，维护公司和全体股东利益，并积极配合 证券交易所的日常监管。 第二章 董事、高级管理人员的忠实和勤勉义务 第三条 公司董事应当积极作为，对公司负有忠实义务和勤勉义务。 第一章 总 则 第一条 为了引导和规范江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员的行为，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市 规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法 律法规和《江苏洛凯机电股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关 规定，制定本准则。 公司董事应当履行以下忠实义务和勤勉义务： （一）公平对待所有股东； （二）保护公司资产的安全、完整，不得利用职务之便为公司实际控制人、 股东、员工、本人或者其他第三方的利益而损害公司利益； （三）未经股东会同意，不得为本人及其关系密切 ...

证券代码：603829 证券简称：洛凯股份 公告编号：2025-086 江苏洛凯机电股份有限公司 关于增加注册资本、取消监事会、调整董事会人数并 修订《公司章程》及相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 5 日召开 了第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于增加注册资本、取消监事会、调 整董事会人数并修订<公司章程>的议案》。现将相关事项公告如下： 为贯彻落实自 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"），进一步提高公司规范化运作水平，根据《上市公司章程 指引（2025 年 3 月修订）》（以下简称"《章程指引》" ）等法律法规的规定， 结合公司实际情况，公司拟取消监事会，监事会取消后其职权由董事会审计委员 会行使，公司《监事会议事规则》相应废止。 三、调整董事会的相关情况 为进一步完善公司治理结构，切实维护股东、职工等各方权益，根据《公司 法》《证券法》等法律法规、规范性文件的规 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏洛凯机电股份有限公司董事会,现提名张金波为江苏洛凯机电股 份有限公司第四届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已同意出任江苏洛凯机电股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(参见该独 立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与江苏洛 凯机电股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他, 履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (九)《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》 《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事 管理办法》等的相关规定(如适用); (十)其他法律法规、部门规章、规范性 ...