曲美家居集团股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 （经第五届董事会第十七次会议审议批准后生效） 第一章 总 则 1 第二章 年报信息披露重大差错的范围 2 第七条 本制度所指年报信息披露重大差错包括年度财务报告存在重大会 计差错、其他年度报告信息披露存在重大错误或重大遗漏、业绩预 告或业绩快报存在重大差异等情形。具体包括以下情形： (一) 年度财务报告违反《证券法》、《会计法》、《企业会计准 则》等相关规定，存在重大会计差错，足以影响财务报表使 用者对财务状况、经营成果和现金流量做出正确判断； (二) 会计报表附注中财务信息的披露违反了《企业会计准则》及 相关解释规定、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露 编报规则第 15 号——财务报告的一般规定（2023 年修订）》 等信息披露编报规则的相关要求，存在重大错误或重大遗 漏； (三) 其他年度报告信息披露的内容和格式不符合中国证监会《公 开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年 度报告的内容与格式（2025 年修订）》、证券交易所信息 披露指引等规章制度、规范性文件和《公司章程》、《公司 信息披露事务管理办法》及其他内部控制制度的规 ...

董事会秘书设置 - 公司设董事会秘书一名，委任证券事务代表协助工作[4] 任职与解聘 - 近3年受特定处罚等情形不得担任董事会秘书[7] - 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘[14] - 原任离职后三个月内公司需聘任新的董事会秘书[16] - 解聘需有充分理由，不得无故解聘[19] - 出现特定情形公司应在一个月内解聘[19] 职责 - 负责公司信息披露事务，确保信息真实准确等[8][11] - 筹备组织董事会和股东大会会议，做好记录并公告决议[8][10][13] - 负责公司投资者关系管理，协调各方信息沟通[8] 履职保障与要求 - 公司为董事会秘书履职提供便利，其有权了解财务和经营情况[14] - 聘任或解聘需及时公告并向交易所提交资料[16][17] - 离任前需接受审查并移交档案等事项[18] - 聘任时需签订保密协议[19] 空缺处理 - 空缺时指定人员代行职责，曾由董事长代行[18] - 空缺超三个月，董事长代行职责并在6个月内完成聘任[20] 其他 - 年度股东会召开二十日前、临时股东会召开十五日前通知股东并公告[10] - 通讯方式资料变更需及时向交易所提交变更后资料[19] - 董事会秘书可就不当解聘或辞职情况向交易所提交个人陈述报告[19] - 细则未尽事宜按相关规定执行，抵触时按新规定执行并修订[22] - 细则自董事会批准之日起生效，由董事会负责解释[22]

报告义务与范围 - 报告义务人包括公司董事等多类人员，制度适用于公司及子公司等[3] - 持有公司5%以上股份股东股份质押等情况应通知公司[12] 交易报告标准 - 交易涉及资产总额等多项指标占公司相关审计值10%以上需报告[5][6][7] - 公司与关联方交易金额超一定标准需报告[8] 重大事项界定 - 涉案金额超1000万元且占净资产绝对值10%以上诉讼仲裁需报告[8] - 营业用主要资产被查封等超总资产30%属重大风险[10] 报告流程与要求 - 各部门及子公司在拟提交审议等时点报告重大事项[12] - 重大事项进展按不同情况报告[13] - 报告义务人24小时内递交书面文件[13] 信息处理与责任 - 董事会秘书分析判断并披露重大信息[15] - 未及时上报追究报告义务人责任[16] 制度生效 - 本制度经董事会审议通过后生效[18]

公司基本信息 - 公司于2015年4月获批首次向社会公众发行6052万股人民币普通股并上市[6] - 公司注册资本为人民币686,543,855元[6] - 公司股份总数为686,543,855股，均为普通股[14] 股东与股份 - 发起人赵瑞海持股8010万股，持股比例44.50%[14] - 发起人赵瑞宾持股7853.4万股，持股比例43.63%[14] - 发起人赵瑞杰持股1762.2万股，持股比例9.79%[14] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[15] - 公司因特定情形收购股份，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%[18] - 公司因减少注册资本收购股份，应自收购之日起10日内注销[18] 股份转让限制 - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[20] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[20] - 公司董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%，上市交易起1年内及离职后半年内不得转让[21] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，需在上一会计年度结束后的6个月内举行[39] - 董事人数不足7人等情形发生时，公司需在2个月内召开临时股东会[39] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会，董事会应在收到请求后10日内反馈[39,42,43,44] 担保规定 - 单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保须经股东会审议通过[37] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保须经股东会审议[37] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保须经股东会审议[37] 董事会相关 - 董事会由11名董事组成，含4名独立董事，董事长由全体董事过半数选举产生[87] - 董事会每年度至少召开两次例会，于会议召开10日以前书面通知全体董事[95] - 董事长等可提议召开董事会临时会议，董事长应在接到提议后10日内召集和主持[95] 独立董事相关 - 独立董事不得为直接或间接持有公司已发行股份1%以上或公司前十名股东中的自然人股东及其亲属等[103] - 担任独立董事需具备五年以上法律、会计或经济等工作经验[104] - 独立董事行使部分职权需经全体独立董事过半数同意[105] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[133] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在每次利润分配中所占比例最低80%[137] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红在每次利润分配中所占比例最低40%[137] 其他 - 公司在每一会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[132] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[148] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所，提前30天通知[151]

对外投资分类 - 公司对外投资分为短期（不超1年）和长期（超1年）投资[2] 投资审批标准 - 董事会审议批准的对外投资标准为资产总额占最近一期经审计总资产10%以上等[7] - 股东会审议批准的对外投资标准为资产总额占最近一期经审计总资产50%以上等[9] - 除规定外其他对外投资由公司总经理决定[10] 短期投资程序 - 短期投资程序包括财务部编资金流量表等[12] - 短期投资单据月底交财务入账处理[12] 投资管理要求 - 证券保管至少2人控制，操作与管理分离[12] 长期投资分类与程序 - 长期投资分新项目和已有项目增资[13] - 长期投资需按程序报批，重大项目可评审论证[13] 投资监督 - 审计委员会和财务部对投资项目监督[14] 投资收回与转让 - 公司可在特定情况出现时收回对外投资[17] - 公司可在特定情形下转让对外投资[17] - 投资转让应按法律规定办理，处置对外投资须符合国家法规[17] - 批准处置对外投资的程序与权限和批准实施对外投资相同[17] - 财务部负责投资收回和转让的资产评估，防止资产流失[17] 对外投资人员派遣 - 公司对外投资组建合作、合资公司应派董事，组建子公司应派董事长和经营管理人员[17] - 对外投资派出人员人选由总经理会议提意见，投资决策机构决定[19] 财务核算与审计 - 财务部对公司对外投资活动进行全面财务记录和详尽会计核算[19] - 公司对子公司进行定期或专项审计，子公司会计核算等应遵循公司规定[19] - 子公司应每月向公司财务部报送财务报表并按要求提供资料[19]

曲美家居集团股份有限公司 董事会议事规则 定期会议的提案草案由公司相关部门或主管领导起草后连同相关的材料提交予董 事会办公室。在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当视需要征求董事、 经理和其他高级管理人员的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定；若有关提案内容 涉及董事会专门委员会之具体职责，董事会办公室应将该等草案转交相关专门委员会拟 定。董事会专门委员会亦可在其职责范围内直接提出定期会议的提案。董事长在拟定提 案前，应当视需要征求经理和其他高级管理人员的意见。 1 第一条 宗 旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履 行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定和《曲美家居集团 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制订本规则。 第二条 董事会日常机构 公司董事会办公室处理董事会日常事务。 董事会秘书或者证券事务代表兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公 室印章 ...

曲美家居集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （经第五届董事会第十七次会议审议批准后生效） 第一章 总 则 第二章 人员组成 1 第一条 为进一步建立健全曲美家居集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（非独立董事）及高级管理人员的薪酬和考核管理制度，完善 公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交 易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件以及《曲美家 居集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定 和要求，公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与 考核委员会"），并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责研究制 定和审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策和方案；负责研究公 司董事及高级管理人员的考核标准，并进行考核。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司领取薪酬的非独立董事；高级管 理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会 秘书及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占多数 ...

曲美家居集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为维护曲美家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）及公司股东的合 法权益，明确股东会的职责权限，提高股东会议事效率，保证股东会依法 行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东会规则》（以下简称"《规 则》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、 法规和规范性文件以及《曲美家居集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等相关规定和要求，制定本规则。 第二章 股东会的职权 1 第二条 股东会依法行使下列职权： (一) 选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项； (二) 审议批准董事会的报告； (三) 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； (四) 对公司增加或减少注册资本作出决议； (五) 对发行公司债券作出决议； (六) 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； (七) 修改《公司章程》； (八) 对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事 ...

和报备工作。在内幕信息披露前，公司内幕信息知情人不得公开或 者泄露公司内幕信息，不得进行内幕交易或者配合他人操纵公司股 票及其衍生品种交易价格。 未经董事会批准同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、 传送涉及公司内幕信息的有关内容。 第二章 内幕信息及其范围 （一）公司经营方针和经营范围、股权结构、生产经营状况的重大 变化； （二）公司的重大投资行为，公司在一年内购买、出售重大资产超 过公司资产总额的百分之三十； 曲美家居集团股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （经第五届董事会第十七次会议审议批准后生效） 第一章 总则 1 第一条 为规范对曲美家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息 管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广 大投资者的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司 信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市 公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制 度》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等法律、法规和 规范性文件以及《曲美家居集团股份有限公司章程》 ...

板块整体表现 - 家居用品板块当日上涨0.07%，表现弱于上证指数（上涨1.14%）和深证成指（上涨2.25%）[1] - 板块内个股出现分化，10只个股涨幅超2%，同时10只个股跌幅超1.9%[1][2] - 板块整体资金呈净流出状态，主力资金净流出7972.74万元，游资资金净流出6763.43万元，但散户资金净流入1.47亿元[2] 领涨个股表现 - 龙竹科技以11.56%涨幅领涨板块，收盘价14.57元，成交12.75万手，成交额1.78亿元[1] - 麒盛科技和梦大家居均涨停，涨幅达10.01%，收盘价分别为15.60元和15.72元，成交额分别为4.42亿元和1.28亿元[1] - 东鹏控股涨幅5.77%，成交67.05万手为板块最高，成交额4.89亿元[1] 下跌个股表现 - 玉马科技跌幅最大达6.36%，收盘价16.48元，成交21.64万手，成交额3.61亿元[2] - 天安新材下跌4.90%，收盘价10.49元，成交19.10万手，成交额2.03亿元[2] - *ST亚振下跌4.69%，收盘价27.00元，成交5.23万手，成交额1.42亿元[2] 资金流向特征 - 板块整体呈现机构资金流出而散户资金流入态势，主力资金净流出7972.74万元，游资资金净流出6763.43万元，散户资金净流入1.47亿元[2] - 成交活跃个股包括东鹏控股（成交67.05万手）、曲美家居（成交35.97万手）和麒盛科技（成交29.72万手）[1][2]