曲美家居居集团股份有限公司 董事会审计委员会年报工作规程 第一章 总则 第三条 审计委员会在公司年报审计过程中，应履行如下主要职责： （一）协调会计师事务所审计工作时间安排； （二）审核公司年度财务信息及会计报表； （三）监督会计师事务所对公司年度审计的实施； （四）对会计师事务所审计的工作情况进行评估总结； （五）提议聘请或改聘外部审计机构； （六）中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等规定的其他职责。 告披露日前二十个工作日。 2 第五条 审计委员会与为公司提供年报审计的注册会计师（以下简称"年审注 册会计师"）确定审计时间后，应及时通知公司财务总监，公司应在 年审注册会计师进场前，编制公司年度财务会计报表提供审计委员会 初步审核，审计委员会应出具书面意见。 第六条 年审注册会计师进场后，审计委员会应加强与年审注册会计师的沟通， 在年审注册会计师出具初步审计意见后再一次审阅公司财务会计报 表，形成书面意见。 第七条 审计委员会应关注公司年度财务报告的审计过程，不定期督促年审注 册会计师在约定时限内提交审计报告，并以书面意见形式记录督促的 方式、次数和结果以及相关负责人的签字确认。 第八条 年审注册会计师 ...

曲美家居集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （经第五届董事会第十七次会议审议批准后生效） 第七条 审计委员会下设审计工作组为日常办事机构，负责日常工作联络和 会议组织等工作。 第三章 职责权限 审计委员会应当就其认为必须采取的措施或者改善的事项向董事 会报告，并提出建议。 第九条 审计委员会负责审阅公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审 计工作和内部控制，下列事项应当经审计委员会全体成员过半数同 意后，提交董事会审议： 第一章 总 则 第二章 人员组成 1 第一条 为强化曲美家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对管理层的有效监 督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法 规和规范性文件以及《曲美家居集团股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的相关规定和要求，公司特设立董事会审计委 员会（以下简称"审计委员会"），并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，行使《公司法》 ...

曲美家居集团股份有限公司 第一条 为规范曲美家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的 使用与管理，提高募集资金使用效率，保护投资者的合法权益，根 据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和规范性文件以及 《曲美家居集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定和要求，并结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发 行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转 换公司债券等）以及非公开发行证券向投资者募集的资金，但不包 括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 募集资金涉及信息披露事宜的，按照相关法律法规及《曲美家居集 团股份有限公司信息披露管理制度》执行。 第四条 公司董事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集资 金，确保公司募集资金安全，不得操控公司擅自或变相改变募集资 金用途。 第五条 公司控股股东、实际控制人及其他关联人不得直接或者间接占用或 者挪用公司募集资金，不得利用公司募 ...

本制度所称公司及其控股子公司的对外担保总额，是指包括公司 对控股子公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对 外担保总额之和。 第二章 对外担保的基本原则 1 第一条 为规范曲美家居股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担保 行为，严格控制公司对外担保风险，保护股东合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国民法典》、《上海证券交 易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法 规、规范性文件以及《曲美家居集团股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的相关规定和要求，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及控股子公司的对外担保行为。 第三条 本制度所称对外担保，是指公司为他人提供的担保，包括公司对 控股子公司的担保。 曲美家居集团股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第四条 公司对外提供担保，应根据相关法律、法规和规范性文件的规定 披露有关信息。 第五条 公司控股子公司的对外担保比照本制度执行。公司控股子公司要 在其董事会或股东会做出决议后，及时通知公司按规定履行信息 披露义务。 公司为控股股东 ...

曲美家居集团股份有限公司 总经理工作细则 第一条 按照建立现代企业制度的要求，为进一步完善曲美家居集团股份 有限公司（以下简称"公司"）的法人治理结构，规范总经理及其 他有关高级管理人员的工作制度，根据《公司法》等有关法律、 法规和规范性文件以及《曲美家居集团股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的相关规定和要求，特制定本工作细则。 第二条 公司设总经理一名。总经理及其他有关高级管理人员的产生、任 职资格、职权等根据法律、法规及《公司章程》的规定执行。 第三条 总经理通过设置必要的职能部门，决定聘任或者解聘除应由董事 会聘任或者解聘以外的管理人员，实施对日常经营的有效管理， 实现公司的经营目标。 （经第五届董事会第十七次会议审议批准后生效） 第四条 总经理会议主要包括月度经营例会和总经理办公会。 第五条 月度经营例会每月召开一次，由总经理（或其授权人）主持，副 总经理、财务负责人及各部门负责人参加，讨论分析前月的经营 状况并安排下阶段主要工作，讨论重大经营决定及中层管理人员 任免等事项。会议纪要送达全体参会人员，并报董事会。 第六条 总经理办公会不定期召开，由总经理（或其授权人）主持，并确 定会期、 ...

曲美家居集团股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 1 第一条 为进一步加强曲美家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易 管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合法利益，特别是 中小投资者的合法利益，保证公司与关联方之间订立的关联交易合同符合 公平、公开、公允的原则，根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易 所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》、《企业会计准则第 36 号——关联方披露》等有关法律、法规、规范性文件以及《曲美家居集团 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定和要求，制 订本制度。 第二条 公司关联交易是指公司、控股子公司及控制的其他主体与公司关联人之间 发生的转移资源或义务的事项，包括： (一) 购买或出售资产； (二) 对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； (三) 提供财务资助（含有息或者无息借款、委托贷款等）； (四) 提供担保（含对控股子公司担保等）； (五) 租入或租出资产； (六) 委托或受托管理资产和义务； (七) 赠与或受赠资产； (八) 债权或债务重组； ( ...

曲美家居集团股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一章 总 则 （一）应当披露的关联交易； 第一条 为进一步完善曲美家居集团股份有限公司（以下简称"公司")治理结 构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事在董事会中的作用，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件 以及《曲美家居集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》") 《曲美家居集团股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定和要求， 制定本制度。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政 法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定， 认真履行职责，在董事会、董事会专门委员会及独立董事专门会议中发 挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小 股东合法权益。 第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第四条 独立董事专门会议成员由全体独立董事组成，必要时可邀请公司董事及 高级管理人员列席会议。 第五条 独立董事专门会议设召集人一名，由过半数独立董事共同推举产生，负 责召集和 ...

曲美家居集团股份有限公司 内部审计制度 （经第五届董事会第十七次会议审议批准后生效） 第一章 总 则 第二章 内部审计机构和审计人员 第四条 公司设审计部，作为公司内部审计机构，负责公司内部审计工作，对 公司业务活动、风险管理、内部控制、财务信息等事项进行监督检查。 公司审计部对董事会负责，向审计委员会报告工作。审计部在监督检 查过程中，应当接受审计委员会的监督指导。审计部发现公司重大问 题或线索，应当立即向审计委员会直接报告。 第五条 审计部应配备专职人员从事内部审计工作，且专职人员应不少于三人， 内部审计人员应当具备下列理论知识和专业能力： 1 第一条 为了规范曲美家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）的内部审 计工作，促进经济管理，提高经济效益，根据《中华人民共和国审计 法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《曲 美家居集团股份有限公司章程》和有关法律法规以及股份公司规范化 的要求，结合本公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度规定了公司内部审计机构及内部审计人员的职责与权限、内部 审计对象和时限、内部审计工作的内容 ...

曲美家居集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （经第五届董事会第十七次会议审议批准后生效） 第一章 总 则 第一条 为规范曲美家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高 级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司法人治理结构， 根 据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 有关法律、法规和规范性文件以及《曲美家居集团股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定和要求，公司特设立董 事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责研究并制定公 司董事、高级管理人员的选择标准和程序，并对公司董事、高级管 理人员的人选进行审查并提出建议。 第二章 人员组成 1 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会 工作；召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 ...

战略委员会设立 - 公司设立董事会战略委员会，成员由三名董事组成[3] 委员提名与选举 - 委员由董事长等提名[3] - 设召集人一名，在委员内选举并报董事会批准[3] 任期与职责 - 任期与董事会一致，可连选连任[3] - 主要职责是对重大事项研究提建议[7] 会议规则 - 每年至少召开一次，二分之一以上委员可提议临时会议[11] - 召开前三天通知，由召集人主持[11] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[13] - 表决方式为举手或投票，临时会议可通讯表决[14] 会议记录 - 会议记录保存期限不少于十年[18]