安徽省交通建设股份有限公司 关于本次交易前 12 个月内购买、出售资产情况的说明 安徽省交通建设股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付 现金的方式购买无锡博达合一科技有限公司持有的无锡博达新能科技有限公司 70%股权，同时拟向公司控股股东祥源控股集团有限责任公司、实际控制人俞发 祥发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司重大资产重组管理办法》（证监会 令第 214 号）的规定："上市公司在十二个月内连续对同一或者相关资产进行购 买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。已按照本办法的规定编制并披露重 大资产重组报告书的资产交易行为，无须纳入累计计算的范围。中国证监会对本 办法第十三条第一款规定的重大资产重组的累计期限和范围另有规定的，从其规 定。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务 范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。" 截至本说明出具之日，公司本次交易前 12 个月内不存在《上市公司重大资 产重组管理办法》规定的重大购买、出售资产的情况。 （以下无正文） 1 （此页无正文，为《安徽省交通建设股 ...

上市地点：上海证券交易所 证券代码：603815 证券简称：交建股份 安徽省交通建设股份有限公司 声 明 本部分所述词语或简称与本预案"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本预案及其摘要的内容真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担 个别和连带的法律责任。 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易预案 | 项目 | 交易对方/发行对象 | | --- | --- | | 发行股份及支付现金购买资产的交易对方 | 无锡博达合一科技有限公司 | | 募集配套资金 | 祥源控股集团有限责任公司、俞发祥先生 | 二〇二三年九月 安徽省交通建设股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案 与本次交易相关的审计、评估工作尚未完成，本预案中涉及的相关数据尚未经过符 合《证券法》规定的审计、评估机构的审计和评估，相关资产经审计的财务数据、资产 评估结果将在重组报告书（草案）中予以披露。本公司董事会及全体董事保证本预案及 其摘要所引用的相关数据的真实性和合理性。 本预案所述事项并不代表中 ...

证券代码：603815 证券简称：交建股份 公告编号：2023-071 安徽省交通建设股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽省交通建设股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"交建股 份"）第三届董事会第八次通知于 2023 年 9 月 7 日以电子邮件方式送达各位董事。 会议于 2023 年 9 月 11 日以现场结合通讯会议的方式在公司会议室召开。本次会 议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事俞红华、何林海以通讯方式参 会。本次会议由董事长胡先宽先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件 的规定，程序合法。 经与会董事认真讨论，审核并通过如下事项： 一、审议通过了《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易条件的议案》 公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买无锡博达合一科技有限公司持 有的无锡博达新能科技有限公司 70%股权，其中 90%的交易对价 ...

证券代码：603815 证券简称：交建股份 公告编号：2023-075 安徽省交通建设股份有限公司 关于披露重大资产重组预案暨公司股票复牌及 一般风险提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽省交通建设股份有限公司（以下简称"交建股份"或"公司"）拟通过发 行股份及支付现金的方式购买无锡博达合一科技有限公司持有的无锡博达新能 科技有限公司 70%股权，同时拟向公司控股股东祥源控股集团有限责任公司、实 际控制人俞发祥发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 因有关事项尚存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免造成公司股价异 常波动，经申请，公司股票于 2023 年 8 月 29 日（星期二）开市起停牌，停牌时 间不超过 10 个交易日，具体内容详见公司于 2023 年 8 月 29 日披露的《关于筹 划重大资产重组停牌公告》（公告编号：2023-064）。 2023 年 9 月 11 日，公司召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七 次会议审议通过了《关于<安徽省交通建设股份有限公司发行股份及支付 ...

无锡博达合一科技有限公司 关于提供的信息真实、准确、完整的承诺函 3、如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的， 在案件调查结论明确之前，本公司将暂停转让本公司在交建股份直接或间接拥有 的权益。 4、本公司对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律 责任。如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给交建股份及 投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。 特此承诺。 无锡博达合一科技有限公司 法定代表人：柳敬麒 2023 年 9 月 11 日 安徽省交通建设股份有限公司（以下简称"交建股份"）拟通过发行股份及 支付现金的方式购买无锡博达合一科技有限公司（以下简称"本公司"）持有的 无锡博达新能科技有限公司 70%股权，同时拟向控股股东祥源控股集团有限责 任公司、实际控制人俞发祥发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"），本 公司作为本次交易的交易对方，现承诺如下： 1、本公司向参与本次交易的相关中介机构所提供的资料均为真实、准确、 完整的原始书面资料或副本资料及信息，副本资料或者复印件与其原始资料或 ...

证券代码：603815 证券简称：交建股份 公告编号：2023-072 安徽省交通建设股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽省交通建设股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第七次会 议通知于 2023 年 9 月 7 日以电子邮件方式送达各位监事。会议于 2023 年 9 月 11 日以现场会议的方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出 席监事 3 人。会议由监事会主席屈晓蕾召集并主持。本次会议的召开符合《中华 人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律、法规、规范 性文件的规定，程序合法。 经与会监事认真讨论，审议并通过如下事项： 一、审议通过了《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易条件的议案》 公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买无锡博达合一科技有限公司持 有的无锡博达新能科技有限公司 70%股权，其中 90%的交易对价由上市公司以 发行股份的方式支付，10%的交易对价由上市公司以现金支付（以 ...

证券代码：603815 证券简称：交建股份 公告编号 2023-077 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽省交通建设股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 9 月 11 日召 开第三届董事会第八次会议及第三届监事会第七次会议，审议通过了关于公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的相关议案。 《安徽省交通建设股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易预案》及相关文件在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露， 敬请广大投资者注意查阅。 本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案披露事 项不代表审核机关对本次事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次发行 股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项的生效尚需公司 股东大会审议通过，并经上交所审核通过、证监会同意注册，敬请广大投资者 注意投资风险。 特此公告。 安徽省交通建设股份有限公司关于 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关 联交易预案披露的提示性公告 安徽省交通 ...

证券代码：603815 证券简称：交建股份 公告编号：2023-076 特此公告。 安徽省交通建设股份有限公司董事会 2023 年 9 月 12 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽省交通建设股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 11 日召开 第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于<公司发行股份及支付现金购买资 产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等相关议案，本次交易预 计构成重大资产重组。具体详见公司于 2023 年 9 月 12 日通过指定信息披露媒体 披露的《安徽省交通建设股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易预案》及其摘要等相关公告。 鉴于本次交易的相关审计、评估等工作尚在进行中，公司董事会决定暂不召 开审议本次交易相关议案的临时股东大会。公司将在相关审计、评估工作完成后 另行召开董事会，对本次交易方案及其他相关事项进行审议并作出决议后，发布 召开股东大会的通知，提请股东大会审议本次交易方案及所有相关议案。 安徽省交通建设股份有限公司 关于 ...

安徽省交通建设股份有限公司董事会 关于公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十 一条规定的不得向特定对象发行股票的情形的说明 安徽省交通建设股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付 现金的方式购买无锡博达合一科技有限公司持有的无锡博达新能科技有限公司 70%股权，同时拟向公司控股股东祥源控股集团有限责任公司、实际控制人俞发 祥发行股份募集配套资金。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行注册管理办法》（证监会 令第 206 号）第十一条规定："上市公司存在下列情形之一的，不得向特定对象 发行股票： "（一）擅自改变前次募集资金用途未作纠正，或者未经股东大会认可； （二）最近一年财务报表的编制和披露在重大方面不符合企业会计准则或者 相关信息披露规则的规定；最近一年财务会计报告被出具否定意见或者无法表示 意见的审计报告；最近一年财务会计报告被出具保留意见的审计报告，且保留意 见所涉及事项对上市公司的重大不利影响尚未消除。本次发行涉及重大资产重组 的除外； （六）最近三年存在严重损害投资者合法权益或者社会公共利益的重大违法 行为。" 截至本说明出具之日，公司不存在上述《上市公司证券发行注册管 ...

安徽省交通建设股份有限公司董事会 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律 文件的有效性的说明 安徽省交通建设股份有限公司（以下简称"交建股份"、"公司"）拟通过发 行股份及支付现金的方式购买无锡博达合一科技有限公司持有的无锡博达新能 科技有限公司 70%股权，同时拟向公司控股股东祥源控股集团有限责任公司、实 际控制人俞发祥发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 股票发行上市审核规则》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司监管指引 第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》《公开发行证券的公 司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》等法律法规、 规范性文件和《安徽省交通建设股份有限公司章程》的规定，交建股份董事会对 于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性说明如下： 一、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性的说明 1、在交建股份与交易各方就本次交易事宜进行初步磋商时，立即采取了必 要且充分的保密措施，制定了严格有效的保密制度，限定相关敏感信息的知悉范 围，并 ...