安徽省交通建设股份有限公司独立董事 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨 4、公司为本次交易编制的《安徽省交通建设股份有限公司发行股份及支付 现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》，公司与本次重组交易对方拟签 订的附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议》、《业绩承诺及补偿协 议》，公司与募集配套资金的认购方祥源控股集团有限责任公司、俞发祥签署的 附生效条件的《向特定对象发行股票认购协议》均符合《公司法》《证券法》《上 市公司重大资产重组管理办法》等有关法律、行政法规、规章和规范性文件的规 定。 5、我们同意公司将相关议案提交公司第三届董事会第八次会议进行审议。 （以下无正文，为签署页） 关联交易 相关事项的事前认可意见 安徽省交通建设股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付 现金的方式购买无锡博达合一科技有限公司持有的无锡博达新能科技有限公司 70%股权，其中 90%的交易对价由公司以发行股份的方式支付，10%的交易对价 由公司以现金支付（以下简称"本次重组"），同时公司拟向控股股东祥源控股 集团有限责任公司、实际控制人俞发祥发行股份募集配套资金（以下简称"本次 交易"）。 ...

安徽省交通建设股份有限公司董事会 关于本次交易相关主体不存在依据《上市公司监管指引第 7 号—上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十 二条或《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号— 重大资产重组》第三十条情形的说明 安徽省交通建设股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付 现金的方式购买无锡博达合一科技有限公司持有的无锡博达新能科技有限公司 70%股权，同时拟向公司控股股东祥源控股集团有限责任公司、实际控制人俞发 祥发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 安徽省交通建设股份有限公司董事会 根据《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交 易监管》第十二条及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——重大资 产重组》第三十条的规定，公司对本次交易相关主体是否存在不得参与任何上市 公司重大资产重组情形的说明如下： 2023 年 9 月 11 日 截至本说明出具之日，本次交易相关主体不存在因涉嫌本次重大资产重组相 关的内幕交易被立案调查或立案侦查的情况，不存在泄露本次交易内幕信息以及 利用本次交易信息进行内幕交易的情形，最近 36 个月内不存在因与重大资 ...

安徽省交通建设股份有限公司董事会 关于本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办 法》第十二条规定的重大资产重组但不构成第十三条规定 的重组上市情形的说明 安徽省交通建设股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付 现金的方式购买无锡博达合一科技有限公司持有的无锡博达新能科技有限公司 70%股权，同时拟向公司控股股东祥源控股集团有限责任公司、实际控制人俞发 祥发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 一、本次交易预计构成重大资产重组 本次交易相关的审计、评估工作尚未完成，本次交易价格尚未确定，预计本 次交易将达到《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条规定的重大资产重组 标准，构成上市公司重大资产重组。对于本次交易是否构成重大资产重组的具体 认定，公司将在《重组报告书》中予以详细分析和披露。 本次交易涉及向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金，根 据《上市公司重大资产重组管理办法》规定，本次交易需提交上海证券交易所审 核并经中国证监会同意注册后方可实施。 二、本次交易不构成重组上市 综上所述，公司董事会认为，本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管 理办法》第十二条规定的重大资产重 ...

安徽省交通建设股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公 司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的说 明 安徽省交通建设股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付 现金的方式购买无锡博达合一科技有限公司持有的无锡博达新能科技有限公司 70%股权（以下简称"本次重组"），同时拟向公司控股股东祥源控股集团有限 责任公司、实际控制人俞发祥发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 根据《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监 管要求》的要求，董事会对本次交易是否符合《上市公司监管指引第 9 号——上 市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定进行了审慎分析，认为： 1、本次重组的标的资产为无锡博达新能科技有限公司 70%股权，不涉及立 项、环保、行业准入、用地、规划、建设施工等有关报批事项。本次重组涉及的 有关审批事项已在《安徽省交通建设股份有限公司发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易预案》中详细披露，并对本次重组无法获得批准或注 册的风险作出了特别提示。 2、本次重组的交易对方合法拥有标的资产的完整权利，不存在 ...

| 序号 | 股东名称 | 股东性质 | 持有数量 （股） | 持有比例 | （%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 祥源控股集团有限责任 公司 | 境内非国有法人 | 274,293,290 | 44.32 | | | 2 | 俞发祥 | 自然人 | 15,729,100 | 2.54 | | | 3 | 黄山市为众投资管理中 心(有限合伙) | 境内非国有法人 | 8,690,000 | 1.40 | | 二、前十大股东的名称及持股情况 证券代码：603815 证券简称：交建股份 公告编号：2023-074 安徽省交通建设股份有限公司 关于停牌前一个交易日前十大股东和前十大流通股 股东持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽省交通建设股份有限公司（以下简称"交建股份"或"公司"）正在筹划 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项，经向上海证券交 易所申请，公司股票自 2023 年 8 月 29 日开市起停牌。详见公司通过指 ...

安徽省交通建设股份有限公司独立董事 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨 关联交易 相关事项的独立意见 安徽省交通建设股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付 现金的方式购买无锡博达合一科技有限公司持有的无锡博达新能科技有限公司 70%股权，其中 90%的交易对价由公司以发行股份的方式支付，10%的交易对价 由公司以现金支付（以下简称"本次重组"），同时公司拟向控股股东祥源控股 集团有限责任公司、实际控制人俞发祥发行股份募集配套资金（以下简称"本次 交易"）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司重大资产重组管理办法》 《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》 《上市公司独立董事管理办法》及《安徽省交通建设股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司提供的 本次交易所涉及事项的相关材料（包括但不限于《安徽省交通建设股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要、公司 与交易对方签署的附生效条件的 ...

安徽省交通建设股份有限公司董事会 关于公司股票价格波动未达到《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 6 号——重大资产重组》相关标准的说明 安徽省交通建设股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付 现金的方式购买无锡博达合一科技有限公司持有的无锡博达新能科技有限公司 70%股权，同时拟向公司控股股东祥源控股集团有限责任公司、实际控制人俞发 祥发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——重大资产重组》等 法律法规的要求，公司董事会对本次交易相关信息披露前 20 个交易日公司股票 价格波动情况进行了核查，具体情况如下： 价格累计涨跌幅为 7.65%，扣除同期证监会建筑指数因素影响，公司股票价格累 计涨跌幅为 11.29%，均未超过 20%。 综上，公司股价在停牌前 20 个交易日内累计涨跌幅未超过 20%，不构成异 常波动情况。 特此说明。 （以下无正文） 2 （此页无正文，为《安徽省交通建设股份有限公司董事会关于公司股票价格波动 未达到<上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——重大资产重组>相关 标准的说明》之盖章页） 因筹划重大资产 ...

上市地点：上海证券交易所 证券代码：603815 证券简称：交建股份 本部分所述词语或简称与本预案摘要"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本预案及其摘要的内容真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担 个别和连带的法律责任。 安徽省交通建设股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易预案摘要 | 项目 | 交易对方/发行对象 | | --- | --- | | 发行股份及支付现金购买资产的交易对方 | 无锡博达合一科技有限公司 | | 募集配套资金 | 祥源控股集团有限责任公司、俞发祥先生 | 二〇二三年九月 安徽省交通建设股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案摘要 声 明 与本次交易相关的审计、评估工作尚未完成，本预案摘要中涉及的相关数据尚未经 过符合《证券法》规定的审计、评估机构的审计和评估，相关资产经审计的财务数据、 资产评估结果将在重组报告书（草案）中予以披露。本公司董事会及全体董事保证本预 案及其摘要所引用的相关数据的真实性和合理性。 本预案摘 ...

活动信息 - 活动名称：2023 年安徽辖区上市公司投资者网上集体接待日 [1] - 活动时间：2023 年 9 月 12 日（周二） 14:00-17:30 [1] - 活动方式：网络远程 [1] - 参与平台：全景路演网站、全景财经微信公众号、全景路演 APP [1] 公司参与 - 参与公司：安徽省交通建设股份有限公司 [1] - 参与人员：公司高管 [1] - 交流内容：2023 年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况 [1] 公告声明 - 公告编号：2023-070 [1] - 公告日期：2023 年 9 月 7 日 [1] - 公告保证：内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 [1]

证券代码：603815 证券简称：交建股份 公告编号：2023-067 安徽省交通建设股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽省交通建设股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第六次会 议通知于 2023 年 8 月 30 日以电子邮件方式送达各位监事。会议于 2023 年 9 月 4 日以现场会议的方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席 监事 3 人。会议由监事会主席屈晓蕾召集并主持。本次会议的召开符合《中华人 民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律、法规、规 范性文件的规定，程序合法。 特此公告。 安徽省交通建设股份有限公司监事会 2023 年 9 月 5 日 一、经与会监事认真讨论，审核并通过如下事项： 审议通过《关于公司参与认购安庆交投投资基金份额的议案》 经与会监事审议，一致通过"《关于公司参与认购安庆交投投资基金份额的 议案》"。同意《关于公司参与认购安庆交投投资基金份额的议案》。 监事会认为：本次参与认购安庆交 ...