江苏洪田科技股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江苏洪田科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十七次会 议于 2024 年 7 月 15 日以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2024 年 7 月 12 日 以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7 名，实际出席 7 名，本次 会议由董事长赵伟斌先生主持，公司董事会秘书朱开星先生列席本次会议。本次 会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关 规定，会议的召集、召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：603800 证券简称：道森股份 公告编号：2024-057 经与会董事认真审议，以投票表决的方式通过了以下决议： 1、审议通过《关于控股子公司对外投资设立合资公司并购买资产暨关联交 易的议案》 公司控股子公司洪田科技有限公司本次同关联方设立合资公司，以合资公司 为主体收购东莞市龙铮真空设备有限公司的生产设备、库存产品、专利技术等 ...

董事会会议 - 公司第五届董事会第二十六次会议于2024年7月12日上午10:00召开[2] - 本次董事会会议应参加董事7名，实际参加7名[2] 股份回购 - 同意以集中竞价交易方式回购公司股份，回购价不超30元/股[3] - 回购资金3000 - 6000万元，期限不超3个月[3] - 《回购议案》表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票[3]

证券代码：603800 证券简称：道森股份 公告编号：2024-064 江苏洪田科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 股权激励方式：股票期权 股份来源：公司从二级市场回购的江苏洪田科技股份有限公司（以下简 称"公司"或"本公司"）A 股普通股 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：公司 2024 年股票期权激励 计划（以下简称"本激励计划"）拟授予的股票期权数量 194.18 万份，占本激励 计划草案公告时公司股本总额 20,800.00 万股的 0.9336%。本次激励计划不设置 预留。 一、公司基本情况 （一）公司简要介绍 公司名称：江苏洪田科技股份有限公司 英文名称：Jiangsu Hongtian Technology Co.,Ltd. 注册地址：苏州市相城区高铁新城青龙港路 60 号港口大厦 12 层 1211 室 法定代表人：赵伟斌 注册资本：20,800.00 万人民币 统一社会信用代码：913205007317841 ...

江苏洪田科技股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：603800 证券简称：道森股份 公告编号：2024-065 2024 年第四次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 8 月 1 日 14 点 00 分 召开地点：洪田科技南通总部一楼会议室（南通市通州区五接镇韩通路 18 号） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 1 日 至 2024 年 8 月 1 日 (一) 股东大会类型和届次 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年8月1日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投 ...

股份回购 - 公司拟以集中竞价交易方式回购股份[1] - 回购价格不超30元/股（含）[1] - 回购资金3000 - 6000万元（含）[1] - 回购期限不超3个月[1] 监事会会议 - 第五届监事会第二十四次会议7月12日通讯召开[1] - 应到3名监事实到3名[1] - 回购议案表决同意3票，反对0票，弃权0票[2]

激励计划基本信息 - 拟授予股票期权数量194.18万份，占公司股本总额20800.00万股的0.9336%[8][27] - 股票期权行权价格为15.39元/份[8][40] - 激励对象总人数不超过50人[9][23] - 激励计划有效期最长不超过36个月[9][32] 激励对象获授情况 - 陈贤生获授30.00万份，占授予总量15.45%，占总股本0.1442%[28] - 刘安来获授20.00万份，占授予总量10.30%，占总股本0.0962%[28] - 朱开星获授25.00万份，占授予总量12.87%，占总股本0.1202%[28] - 核心员工（47人）获授119.18万份，占授予总量61.38%，占总股本0.5730%[28] 时间安排 - 自股东大会审议通过计划之日起60日内，完成股票期权授予等相关程序[11][33][68] - 等待期分别为自授予之日起12个月、24个月[34] - 激励计划考核年度为2024 - 2025年，分年度考核并行权[47] 行权条件 - 第一个行权期行权比例50%，第二个行权期行权比例50%[35] - 第一个行权期，2024年度扣非净利润增长率不低于25%或归母净利润增长率不低于10%[47] - 第二个行权期，2025年度扣非净利润增长率不低于25%或归母净利润增长率不低于10%[47] - 个人绩效考核优秀、良好、合格、不合格对应的行权比例分别为100%、100%、0%、0%[48] 调整规则 - 股票期权数量在资本公积转增股本等事项时按相应公式调整，派息、增发不调整[53] - 股票期权行权价格在资本公积转增股本等事项时按相应公式调整，增发不调整[54][55] 会计处理 - 公司按《企业会计准则第11号——股份支付》在等待期修正预计可行权数量，计入成本费用和资本公积[59] - 用Black - Scholes模型计算期权公允价值，2024年7月15日测算参数：标的股价19.54元/股，有效期12个月、24个月，历史波动率13.3797%、13.3236%，无风险利率1.50%、2.10%，股息率0[60] 审议与实施 - 激励计划需经股东大会审议通过，且需出席会议股东所持表决权的2/3以上通过[65] - 公司应在召开股东大会前公示激励对象名单，公示期不少于10天[65] - 公司应在股东大会审议本激励计划前5日披露监事会对激励名单审核及公示情况的说明[65] 变更与终止 - 公司在股东大会审议本激励计划之前拟变更本激励计划，需经董事会薪酬与考核委员会、董事会审议通过[72] - 公司在股东大会审议通过本激励计划之后变更本激励计划，不得导致加速行权和降低行权价格[72] - 公司在股东大会审议本激励计划之前拟终止实施本激励计划，需经董事会审议通过[73] - 公司在股东大会审议通过本激励计划之后终止实施本激励计划，由股东大会审议决定[73] 其他 - 激励对象资金来源为自筹，需保证合法合规[78] - 公司与激励对象争议纠纷若60日内未协商解决，可向法院诉讼[87] - 激励计划由公司董事会负责解释[90]

激励计划主体资格 - 公司具备实施2024年股票期权激励计划主体资格[1] - 激励对象主体资格合法有效[2] 激励计划流程安排 - 股东大会前公示激励对象，公示期不少于10天[2] - 监事会在股东大会审议前5日披露审核意见及公示情况[2] 激励计划合规性 - 《激励计划（草案）》合规，未损害公司及股东利益[3] - 公司无向激励对象提供财务资助计划[3] 激励计划意见 - 监事会同意实施2024年股票期权激励计划[3] - 监事会意见发布于2024年7月15日[4]

股份回购 - 2024年2月7日实施首次回购，截至6月18日累计回购2518361股，占总股本1.21%[4] - 已支付总金额49985251.60元，均价19.85元/股[4] 回购计划 - 拟回购资金4000 - 6000万元，价格不超30元/股，期限不超12个月[2] 用途变更 - 回购用途从员工持股计划变更为员工持股计划或股权激励[3][5] - 2024年7月15日通过议案，无需股东大会审议[2][8]

激励对象 - 激励对象不超过50人，含董事、高管和核心员工[14] - 副董事长陈贤获授30.00万份，占总量15.45%，占总股本0.1442%[15] - 总经理刘安来获授20.00万份，占总量10.30%，占总股本0.0962%[15] - 副总经理朱开星获授25.00万份，占总量12.87%，占总股本0.1202%[15] - 47名核心员工获授119.18万份，占总量61.38%，占总股本0.5730%[15] 激励计划数据 - 拟授予股票期权194.18万份，占总股本0.9336%[15][17] - 有效期最长不超过36个月[18] - 需在股东大会通过后60日内完成授予程序[18] - 等待期为12个月、24个月[18] - 第一个行权期行权比例50%，第二个行权期50%[19][42] - 行权价格为每份15.39元[21][39] 业绩考核 - 考核年度为2024 - 2025年[26] - 2024、2025年度扣非净利润增长率不低于25%或归母净利润增长率不低于10%可进入行权期[26] - 激励对象个人绩效考核良好时行权比例100%，不合格时0%[27] 合规情况 - 公司不存在不能实施股权激励计划的情形[31] - 激励对象范围和资格符合规定[35] - 权益授出总额度不超过公司股本总额10%[36] - 任一激励对象获授本公司股票累计未超过公司股本总额1%[37] - 行权价格确定符合规定，定价合理可行[41] - 激励计划不存在损害上市公司及全体股东利益的情形[43] 其他 - 激励计划实施尚需公司股东大会决议批准[49]

ᴌ㱹ⴄ搨⠫⛐⺍ⴊᶍ↣ㅂ ⁵ᶐ㭡凑㰬䐲䣓ㆂ侣᷿㘋敒⋺ 侣䡪㘡㙅㻂↳媣℔澭剋㝊澮䖆 㯗⺍】壃ᵨ ᴌ㱹ⴄ搨⠫⛐⺍ⴊᶍ↣ㅂ 㯗⺍】壃ᵨ ᴌ㱹ⴄ搨⠫⛐⺍ⴊᶍ↣ㅂ ⁵ᶐ㭡凑㰬䐲䣓ㆂ侣᷿㘋敒⋺ 侣䡪㘡㙅㻂↳媣℔澭剋㝊澮䖆 㯗⺍】壃ᵨ 僶澿㭡凑㰬䐲䣓ㆂ侣᷿㘋敒⋺ ᴌ㱹ⴄ搨⠫⛐⺍ⴊᶍ↣ㅂ澭ᷧᴍ䪂䣲³㘮ㅂ´澮㊧⋙㭡凑㰬䐲䣓ㆂ侣᷿㘋敒 ⋺澭ᷧᴍ䪂䣲³⋺´ㄘ³录㟰侣᷿´澮䖆⣖ㅚ澱Ṟᴼ⋺⪠㒿 侣䡪㘡㙅㻂 ↳媣℔澭ᷧᴍ䪂䣲³㘮㨣㻂↳媣℔´澮䖆䅻佚ᴕ杻㯗⺍枀擰ȿ 㘮ㅂ⺍ⴊ㜻㉰Ɇᴯ≐ᶼ㬓⎎◿⋺㯗ɇ澭ᷧᴍ䪂䣲³Ɇ⋺㯗ɇ´澮ȾɆᴯ≐ ᶼ㬓⎎◿嫃℺㯗ɇ澭ᷧᴍ䪂䣲³Ɇ嫃℺㯗ɇ´澮ȾɆᴌⴄ⋺侣㙅㻂↳䪣䌈↠㯗ɇ 澭ᷧᴍ䪂䣲³Ɇ䪣䌈↠㯗ɇ´澮⋌⁸ᷘ㘋⁵㯗⺍Ⱦ㯗壆⎎壆刅⼩㒉᷸澱⬳⋺㘮㨣 㻂↳媣℔ᶍ⪞⁹㘮㯗⺍】壃ᵨȿ ⟲㔐ᶍ杻 ᴂȾ㘮ㅂ⋌㘮ㅂ䷑↠⺍ⴊẟ㉰Ɇ⋺㯗ɇɆ嫃℺㯗ɇɆ䪣䌈↠㯗ɇ⋌ᴯ◿嫃䗓 Ḝ䖆䗺⁵壆⪜⋌㘮㯗⺍】壃ᵨ⁹㓧ᷧ⅏䷑⋓䐡ㄘ伇⩚☪䖆ᶍ⪠澱ᴧ㜾⭧坎ᶈ 㯗⪜低尥澱彷⺬ᶈ⇦⇋⬿尥⎎嫜⪠ợ䐪⊡ℛ澱⫻⋺㘮㨣㻂↳媣℔廝坎ᶈ⁇℈䖆 㜺㛧榎嫃澱ở嫃㘮㯗⺍】壃ᵨㅂ媦⪜䖆ᶍ⪠䘡⪠Ⱦ䝰Ⱦ⪎㑶澱ㅂ⋓坪䖆䷕媼⼩ 】壃⌊㯗Ⱦ䝰澱ᴏ⩚☪啜Ὁ媲广Ⱦ嫱⫾⼩敊廲ㄘ伇惏⠩彙㸑澱ㆁ㇇䗺 ...