会议信息 - 2025年6月4日召开第二次临时股东大会[1][8] - 现场会议在南通崇川区荣盛路299号三楼会议室[8] - 采用现场与网络投票结合，重复表决以首次为准[6] 议案审议 - 修订《公司章程》等多项规则[4] - 修订《对外担保》等管理制度条款[20][22] - 取消监事会及监事设置[25] 董事会换届 - 拟换届选举第六届董事会，7名董事[27][29] - 非独立董事4名，独立董事3名[27][29] - 提名赵伟斌等7人为董事候选人[27][29]

重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 05 月 22 日（星期四）至 05 月 28 日（星期三）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 dongban@ht-tec.net 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 证券代码：603800 证券简称：洪田股份 公告编号：2025-037 江苏洪田科技股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏洪田科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 26 日发 布公司《2024 年年度报告》和《2025 年第一季度报告》，为便于广大投资者更全 面深入地了解公司 2024 年度和 2025 年第一季度的经营成果、财务状况，公司计 划于 2025 年 05 月 29 日（星期四）11:00-12:00 举行 2024 年度暨 ...

一、 会议召开和出席情况 证券代码：603800 证券简称：洪田股份 公告编号：2025-036 江苏洪田科技股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 20 日 (二)股东大会召开的地点：洪田科技（南通）有限公司三楼会议室（南通市崇川 区荣盛路 299 号） (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 60 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 66,280,201 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 32.8649 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，董事长赵伟斌先生主持。本次会议采用现场投票和网络 投票相结合的表决方式，本次会议的召集、召开及表决 ...

未发现财报电话会议内容中存在符合要求的关键要点，无法输出。

江苏洪田科技股份有限公司 董事会专门委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为完善江苏洪田科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 充分发挥董事会的职能作用，促进董事会有效履行职责，以形成科学、高效的决 策执行体系和激励约束机制，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司独立董事履职指引》等相关法律、法规及《江苏洪田科技股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 本公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与 考核委员会等四个专门委员会。 第五条 各专门委员会会议可以采取投票表决或通讯表决的方式对议案进行 表决。 第六条 各专门委员会会议由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委 员有一票的表决权；会议作出的决议，必须经全体委员的过半数通过。专门委员 会在必要时可邀请公司董事及其他高级管理人员列席会议。 第七条 如有必要，各专门委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见， 费用由公司支付。 第八条 各专门委员会会议讨论与有关委员会成员相关联的议案时，该关联 委员应回避。 第九条 各专 ...

委托理财审批 - 单次或连续12个月委托理财金额占净资产10%以上且超1000万元或总资产10%以上，需董事会审议披露[5] - 占净资产50%以上且超5000万元或总资产50%以上，除董事会，还需股东会审议[5] 委托理财管理 - 委托理财额度使用期限不超12个月，交易金额不超审批额度[5] - 财务部门负责方案论证、调研和风险评估，必要时聘外部机构[7] - 财务部门建立管理台账，关注合作机构动向，异常及时报告[10] 监督与披露 - 审计部门日常监督，定期审计核实资金使用情况[12] - 独立董事可检查，必要时聘独立外部审计机构专项审计[14] - 公司在定期报告披露委托理财风险控制及损益情况[15] 资金使用意见 - 公司用自有资金理财，独立董事需发表同意意见[7] - 用闲置募集或超募资金，独立董事和保荐机构需发表同意意见[7] 理财机构选择 - 公司选择合格专业理财机构，签书面合同，必要时要求担保[12]

江苏洪田科技股份有限公司 章 程 中国·苏州 江苏洪田科技股份有限公司 公司章程 2025 年 5 月修订 | | | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | | --- | --- | --- | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东会 6 | | | 第一节 | 股东的一般规定 6 | | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 9 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 10 | | | 第四节 | 股东会的召集 13 | | | 第五节 | 股东会的提案与通知 14 | | | 第六节 | 股东会的召开 16 | | | 第七节 | 股东会的表决和决议 18 | | | 第五章 | 董事和董事会 23 | | | 第一节 | 董事的一般规定 23 | | | 第二节 | 董事会 | 26 | | 第三节 | 独立董事 | 30 | | 第四节 | 董事会专门委员会 33 | | | 第六章 | 高级管理人员 34 | | | 第七章 | 公司财务、会计制度 ...

提名信息 - 科云新材料提名高文进为江苏洪田科技独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人有5年以上相关工作经验[1] - 被提名人无独立性受限情形[2][4] - 被提名人无不良记录[4] 其他条件 - 兼任境内上市公司独立董事未超三家[5] - 在公司连续任职未超六年[5] - 具备会计学副教授职称和硕士学位[5]

独立董事提名人声明与承诺 提名人科云新材料有限公司,现提名陈妙财为江苏洪田科技 股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会独立董事候选人, 并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任公 司第六届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与公司之间不存 在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外 ...

经与会监事认真审议，以通讯表决的方式通过了以下议案： 第五届监事会第三十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏洪田科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三十二次会 议通知于2025年5月16日以邮件方式送达全体监事，于2025年5月19日下午15:30 在公司会议室以通讯方式召开。本次监事会会议应参加监事3名，实际参加监事3 名。本次会议由公司监事会主席陈铭先生主持。本次会议符合《中华人民共和国 公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合 法有效。 证券代码：603800 证券简称：洪田股份 公告编号：2025-034 江苏洪田科技股份有限公司 1、审议通过《关于取消监事会的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等规定，由董事会审 计委员会行使监事会的相关职权，公司拟取消监事会及监事设置，《监事会议事 规则》不再施行。 具 体 内 容 详 见 公 司 2025 年 5 月 20 日 刊 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www ...