证券代码：603800 证券简称：道森股份 公告编号：2024-068 江苏洪田科技股份有限公司 二、公司前十大无限售条件股东持股情况 公司股份全部为无限售条件流通股，公司前十大无限售条件股东情况与前十 大股东情况相一致。 特此公告。 江苏洪田科技股份有限公司董事会 江苏洪田科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月12日召开第五 届董事会第二十六次会议、第五届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于以 集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，具体内容详见公司于2024年7月16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2024-054）。 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——回购股份》的相关规定，现将董事会公告回购股份决议的前一个交易日 （即2024年7月15日）登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东的名称及 持股数量、比例公告如下： | 序号 | 持有人名称 | 持股数量（股） | 持股比例（%） | | --- | --- | --- | --- ...

江苏洪田科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议资料 江苏洪田科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 会议资料 2024 年 8 月 1 江苏洪田科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议资料 目 录 4、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东(或代理人)的 合法权益，除出席会议的股东(或代理人)、公司董事、监事、高级管理人员、公 司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 5、会议期间，请将手机关闭或设置"振动"状态。 | 2024 年第四次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | | 2024 年第四次临时股东大会会议议程 | 4 | | 议案一、《江苏洪田科技股份有限公司 | 2024 年股票期权激励计划（草 | | 案）》及其摘要的议案 | 5 | | 议案二、《江苏洪田科技股份有限公司 | 年股票期权激励计划实施 2024 | | 考核管理办法》的议案 | 6 | | 议案三、关于提请股东大会授权董事会办理公司 | 2024 年股票期权激 | | 励计划相关事宜的议案 | 7 | 2 江苏洪田科技股份有限公司 ...

业绩总结 - 2023年公司实现营业收入22.37亿元，电解铜箔设备收入占比约51%[2] - 2023年公司经审计归属于上市公司股东的净利润为20,478.10万元[61] - 2023年石油钻采业务营业收入109,765.19万元，毛利16,462.85万元；电解铜箔业务营业收入113,958.34万元，毛利40,230.70万元[87] - 2023年度公司电解铜箔业务营收占比提升至50.94%，毛利占比提升至70.96%；石油钻采业务营收占比降至49.06%，毛利占比降至29.04%[84] - 2023年度钢材贸易业务营业收入1.12亿元，同比下滑61.51%，毛利率13.95%，同比增加9.01个百分点[88] 用户数据 - 2022年、2023年公司前五名客户销售额分别为7.46亿元、10.07亿元，占年度销售总额34.07%、45.03%[130] - 2022年、2023年关联方销售占年度销售总额分别为12%、18.11%[130] - 2023年前五大客户中有一名新增客户，销售额1.55亿元，占年度销售总额6.93%[130] 未来展望 - 全球电解铜箔出货量预计2025年将达169.74万吨，2020 - 2025年期间复合增速达18.22%[71] - 本次评估2026 - 2028年主营业务收入增长率分别为5%、3%、2%，进入稳定期后不再增长[36] 新产品和新技术研发 - 诺德定制锂电生箔机产能比行业平均水平提高35%[168] 市场扩张和并购 - 2022 - 2023年公司跨行业收购洪田科技81%股权，合计交易金额8.705亿元，占2021年经审计总资产的48.50%[2] - 2022年6月公司现金收购洪田科技51%股权，价格42,500.00万元[6][8] - 2023年8月公司现金收购洪田科技30%股权[7] - 2022年至今公司向苏州陆海控股出售6家子公司股权，交易对价合计5.37亿元[2] 其他新策略 - 2022年以来公司战略由油气电气类部件业务转向电解铜箔设备业务，减少低毛利业务客户[105] - 公司与诺德股份开展关联交易可提高下游知名度，实现优势互补[161]

回购方案 - 首次披露日为2024年7月16日[2] - 实施期限为2024年7月12日至10月11日[2] - 预计回购金额3000 - 6000万元[2][3] - 拟回购价格不超过30元/股[3] 回购进展 - 累计已回购股数39.06万股，占比0.188%[2][4] - 累计已回购金额787.3279万元[2][4] - 实际回购价格19.59 - 20.50元/股[2][4] 时间节点 - 2024年7月12日审议通过方案[3] - 2024年7月18日首次回购股份[4]

业绩总结 - 2023年钢材贸易业务营业收入1.12亿元，同比下滑61.51%，毛利率13.95%，同比增加9.01个百分点[4] - 2023年向宝武钛业销售钢材，确认营业收入2882.00万元，成本2880.06万元，毛利1.94万元，毛利率0.06%[17] - 2023年度收入总金额为223,723.53万元[52] - 2023年度电解铜箔设备业务毛利率为35.30%，2022年为28.75%[146] 市场销售 - 贸易类销售近三年外销金额分别为2021年115.81万元、2022年1802.63万元、2023年3929.78万元，占比从0.45%上升至35.16%[20] - 2022 - 2023年前五名客户销售额分别为7.46亿元、10.07亿元，占年度销售总额34.07%、45.03%[44] - 2022 - 2023年公司与诺德股份关联销售合计金额从26265.12万元增至40506.73万元，占比从12.00%增至18.11%[69] 客户与供应商 - 2023年主要供应商采购金额合计13997.89万元，其中江苏永钢集团6316.34万元、上海宝郎特种合金2880.58万元等[7] - 2023年前五大客户中有一名新增客户，报告期内合计销售额1.55亿元，占年度销售总额的6.93%[44] - 2023年末仅江苏永钢集团有限公司有应付账款，余额为650.58万元，2022年末余额为581.60万元，截至2024年5月31日已全部支付[38] 应收账款与票据 - 截至2024年6月30日，2023年期末应收账款1905.15万元已全部收回，坏账计提95.26万元[29] - 公司近三年应收票据期末余额分别为0.65亿元、2.12亿元和2.45亿元，同比增加1795.09%、224.10%和15.59%，占营业收入比例分别为5.53%、9.68%、10.95%[96] - 截至2023年12月31日，应收票据合计余额为9049.65万元，应收账款合计余额为17430.44万元，2023年度确认收入金额（含税）为40185.64万元[99] 存货情况 - 报告期末公司存货账面余额10.85亿元，同比增长8.72%，账面价值10.63亿元，在总资产中占比29.37%，存货周转天数约218天，同比增加约73天[115] - 2023年度电解铜箔设备业务存货98384.11万元，较2022年增加39015.21万元，增幅65.72%[117] - 2023年度油气电气类商品业务存货8866.84万元，较2022年减少28170.99万元，降幅76.06%[117] 业务战略 - 2022年以来公司战略由油气电气类部件业务转向电解铜箔设备业务，出售部分油气类业务子公司[23] - 公司开展钢材贸易业务具有合理性与必要性，与供应商和客户之间的交易存在真实货物流转，具备商业实质[40] - 公司与诺德股份开展关联交易可提高下游知名度，实现优势互补、合作共赢[71]

1 证券代码：603800 证券简称：道森股份 公告编号：2024-063 江苏洪田科技股份有限公司 关于控股子公司对外投资设立合资公司 并购买资产暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易简要内容：江苏洪田科技股份有限公司（以下简称"公司"）下属控 股子公司洪田科技有限公司（以下简称"洪田科技"）拟以自有或自筹资 金出资 510 万元、东莞市福广利企业管理服务有限公司（以下简称"福 广利管理"）拟出资 200 万元、深圳六源投资合伙企业（有限合伙）（以 下简称"六源投资"）拟出资 200 万元、德丰（盐城）投资合伙企业（有 限合伙）（以下简称"德丰投资"）拟出资 90 万元，共同投资设立合资公 司东莞市洪星真空科技有限公司（暂定名，以相关主管部门核准登记为 准，以下简称"合资公司"或"洪兴真空"），纳入公司合并报表范围， 并以合资公司为主体，以 850 万元（含税）交易对价收购东莞市龙铮真 空设备有限公司（以下简称"龙铮真空"）的生产设备、库存产品、专利 技术等核心经营资产（以下简 ...

投票征集 - 公开征集投票权时间为2024年7月30 - 31日（9:00 - 11:30、14:00 - 17:00）[2] - 征集对象为截至2024年7月29日登记在册并办手续的全体股东[9] - 征集方式为在指定网站和报刊发布公告[10] 股东大会 - 召开时间为2024年8月1日下午2:00[7] - 召开地点为南通洪田机电科技有限公司一楼会议室[7] - 审议股票期权激励计划等相关议案[18] 投票安排 - 交易系统投票时间为股东大会当日9:15 - 9:25等时段[7] - 互联网投票时间为当日9:15 - 15:00[7] 授权相关 - 征集人高文进对表决事项表决意见为同意[4] - 授权有效期限至2024年第四次临时股东大会结束[18]

员工持股计划终止 - 2024年7月15日决定终止第一期“奋斗者”员工持股计划[1] - 因公司战略调整提前终止，尚未持股[3][4] - 终止不会损害公司及股东利益[6] 股份回购 - 2023年6月20日完成股份回购，累计1,941,800股，占比0.9336%[2]

股票期权激励计划 - 公司拟实施2024年股票期权激励计划并制定考核管理办法[1] - 考核年度为2024 - 2025年，分年度考核并行权[6] 行权条件 - 2024、2025年度扣非净利润增长率不低于25%或归母净利润增长率不低于10%[6] - 个人绩效考核良好，行权比例100%；不合格，行权比例0%[7] 考核流程 - 考核期间为行权前一会计年度，每年考核一次[9] - 薪酬与考核委员会5个工作日通知结果，申诉复核需10个工作日[11]

证券代码：603800 证券简称：道森股份 公告编号：2024-061 江苏洪田科技股份有限公司 第五届监事会第二十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏洪田科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十五次会 议通知于 2024 年 7 月 15 日以通讯方式召开，本次监事会会议应到监事 3 名，实 到监事 3 名，本次会议由监事会主席陈铭先生主持。本次会议符合《公司法》《公 司章程》和《监事会议事规则》的相关规定，会议的召集、召开合法有效。 经全体与会监事认真审议，以通讯表决的方式通过了以下议案： 一、审议通过《关于控股子公司对外投资设立合资公司并购买资产暨关联交 易的议案》 本次关联交易事项的审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不 存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。 具体内容详见公司 2024 年 7 月 16 日刊载于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《江苏洪田科技股份有限公司关于 控股子公司对外投资设立合资公司并购买资 ...