公司决策 - 2025年6月4日召开第六届董事会第一次会议[1] - 审议通过《关于授权董事长审批权限的议案》[1] - 授权董事长审批日常或非日常经营事项，有效期至第六届董事会任期届满[1]

人事变动 - 2025年6月4日召开第六届董事会第一次会议[1] - 选举赵伟斌为董事长、陈贤生为副董事长，任期三年[1][2] - 聘任朱开星为总经理和董秘、杨成虎为财务总监、钱爱红为证代，任期三年[5][6][7][8] 人员信息 - 朱开星1989年出生，未持股无关联[12][13] - 杨成虎1979年出生，有资格证，未持股无关联[13][14] - 钱爱红1975年出生，2022年8月加入，未持股无关联[15][16]

董事薪酬 - 独立董事和非独立董事津贴均为每年10万元（含税），按季度发放[1] - 董事薪酬方案需经股东会审议通过后生效[1] 高管薪酬 - 高级管理人员薪酬由固定和浮动薪资组成，按月发放[2] - 年终根据公司利润和业绩发奖金[2]

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股东会时间 - 2025年第三次临时股东会现场会议6月23日14点召开[3] - 网络投票起止时间为2025年6月23日[5] - 参会登记时间为2025年6月23日9:30 - 11:30、13:00 - 14:00[17] 股东会地点 - 现场会议地点在洪田科技(南通)有限公司三楼会议室[3] - 登记地点为江苏南通市崇川区荣盛路299号洪田科技三楼会议室[18] 其他信息 - 审议关于董事及高级管理人员薪酬方案的议案[7] - 对中小投资者单独计票的议案为1号议案[8] - 股权登记日为2025年6月18日[15] - 会议会期预计不超过半天，费用自理[19] - 联系人董办证券事务部，电话0512 - 66732011，邮箱dongban@ht - tec.net[20] - 联系地址为江苏南通市崇川区荣盛路299号，邮编226000[20]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人62人，持有表决权股份66,553,301股，占比33.0003%[3] 议案表决情况 - 《公司章程》修订议案同意票数66,544,401，比例99.9866%[4] - 《董事会议事规则》修订议案同意票数66,356,001，比例99.7035%[5] 董事选举情况 - 赵伟斌等7人累积投票得票及占出席会议有效表决权比例[11][13]

董事会选举 - 选举赵伟斌为公司第六届董事会董事长[3] - 选举陈贤生为公司第六届董事会副董事长[4] - 确定各董事会专门委员会人员组成[6] 人员聘任 - 聘任朱开星为公司总经理和董事会秘书[8] - 聘任杨成虎为公司财务总监[10] - 聘任钱爱红为公司证券事务代表[11] 其他决策 - 授权董事长审批公司经营事项[7] - 通过高级管理人员薪酬方案[12] - 提议召开2025年第三次临时股东会[13]

股权结构 - 控股股东科云新材持股58,240,000股，占总股本28.00%[2] 质押情况 - 累计质押40,695,300股，占所持69.88%，占总股本19.57%[2,4] - 2025年6月3日质押1,100,000股，占所持1.89%，占总股本0.53%[2] - 未来半年和一年到期质押36,025,300股，融资余额359,552,921.20元[5] 风险评估 - 质押风险可控，不引发平仓或控制权变更[7] - 质押资金用于补充质押，未作业绩补偿[7] - 科云新材资信好，有资金偿还能力[5] 合规情况 - 无侵害上市公司利益情况[6]

参与认购股权投资基金份额的概述 - 公司全资子公司南通莱维投资发展有限公司于2025年3月与厦门纵横金鼎私募基金管理有限公司签订了《共青城毕方创业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》及补充协议 [1] - 相关协议内容已在2025年3月13日通过上海证券交易所网站及指定信息披露媒体披露 [1] 参与认购股权投资基金份额的进展情况 - 共青城毕方创业投资合伙企业（有限合伙）已在中国证券投资基金业协会完成备案，并取得《私募投资基金备案证明》 [2] - 基金备案日期为2025年5月27日，备案编码为SAYT62 [2] - 基金管理人为厦门纵横金鼎私募基金管理有限公司，托管人为兴业银行股份有限公司 [2] 其他事项 - 公司将持续关注该投资事项的进展情况，并按照相关法律法规及时披露重大进展 [2]

市场扩张和并购 - 公司全资子公司莱维投资于2025年3月与纵横金鼎签订合伙及补充协议[3] 其他新策略 - 共青城毕方创业投资合伙企业已在中国证券投资基金业协会备案[4] - 基金管理人是厦门纵横金鼎私募基金管理有限公司[4] - 基金托管人是兴业银行股份有限公司[4] - 基金备案日期为2025年5月27日[4] - 基金备案编码为SAYT62[5]