证券代码：603800 证券简称：洪田股份 公告编号：2025-072 江苏洪田科技股份有限公司 2025年第四次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 104 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 66,889,300 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 33.1670% | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 本次会议由董事会召集，董事长赵伟斌先生主持。本次会议采用现场投票和网络 投票相结合的表决方式，本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及 (五) 公司董事和董事会秘书的列席情况 1、公司在任董事7人，列席7人。 2、总经理兼董事会秘书朱开星列席会议；财务总监杨成虎列席会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案 ...

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光刻机概念板块市场表现 - 截至12月19日收盘，光刻机概念板块整体下跌0.73%，位居概念板块跌幅榜前列 [1] - 板块内个股表现分化，股价上涨的有18只，其中洪田股份、华辰装备、*ST和科涨幅居前，分别上涨9.99%、2.48%、2.37% [1] - 板块内腾景科技、波长光电、赛微电子等个股跌幅居前 [1] 板块资金流向 - 当日光刻机概念板块整体获主力资金净流出15.50亿元 [2] - 板块内31只个股获主力资金净流出，其中8只个股主力资金净流出超过5000万元 [2] - 主力资金净流出居首的个股为赛微电子，净流出6.92亿元，凯美特气、张江高科、腾景科技分别净流出3.27亿元、1.63亿元、1.53亿元 [2] - 主力资金净流入居前的个股为洪田股份、炬光科技、旭光电子，分别净流入9749.19万元、5874.57万元、3187.83万元 [2] 相关概念板块涨跌幅对比 - 当日涨幅居前的概念板块包括海南自贸区（+5.33%）、乳业（+3.73%）、免税店（+3.35%）等 [2] - 当日跌幅居前的概念板块除光刻机（-0.73%）外，还包括存储芯片（-0.64%）、国家大基金持股（-0.56%）等 [2]

市场整体表现 - 2023年12月19日，上证指数报收3890.45点，上涨0.36%，深证成指报收13140.22点，上涨0.66% [1] - 同日，专用设备板块整体表现强劲，较上一交易日上涨1.39%，涨幅领先于大盘指数 [1] 领涨个股表现 - 凯格精机（301338）领涨板块，收盘价72.56元，单日涨幅达11.29%，成交量为7.34万手，成交额为5.19亿元 [1] - 中邮科技（688648）涨幅紧随其后，达10.94%，收盘价58.49元，成交额4.76亿元 [1] - 中国一重（601106）、大连重工（002204）、航天工程（603698）及洪田股份（603800）均以涨停报收，涨幅分别为10.06%、10.04%、10.01%和9.99% [1] - 其他涨幅居前的个股包括国机重装（6.70%）、威马农机（5.81%）、南矿集团（5.42%）和厚普股份（5.31%） [1] 板块资金流向 - 当日专用设备板块整体呈现主力资金净流入，净流入额为4.66亿元，同时散户资金净流入1.53亿元 [2] - 游资资金则呈现净流出状态，净流出额为6.19亿元 [2] 个股资金流向详情 - 航天工程（603698）主力资金净流入最为显著，达3.77亿元，占其成交额的32.18% [2] - 中国一重（601106）主力资金净流入3.38亿元，占其成交额的42.32% [2] - 国机重装（601399）主力资金净流入2.23亿元，大连重工（002204）主力资金净流入1.43亿元 [2] - 洪田股份（603800）、凯格精机（301338）等个股也获得主力资金净流入，分别为7026.74万元和4829.38万元 [2] - 航天工程、中国一重、大连重工等个股在获得主力资金大幅流入的同时，均伴随游资的净流出 [2]

股权结构 - 控股股东科云新材持股58240000股，占总股本28.00%[2] 质押情况 - 本次展期股数12558300股，占总股本6.04%[4] - 展期后累计质押44335300股，占总股本21.32%[2] - 质押起始日2025年12月11日，展期后到期日2026年3月11日[4] 到期情况 - 未来半年到期31985300股，对应融资余额312367450元[5] - 未来一年到期36665300股，对应融资余额384367450元[5] 风险与用途 - 质押展期风险可控，不影响经营和控制权[6][8] - 融资用于置换海通证券股票质押融资[8]

诉讼案件情况 - 子公司洪田科技与远东铜箔买卖合同纠纷于2025年12月10日立案未开庭[3] - 涉案金额1.41204亿元[4] - 被告剩余84台套生箔机、4台套磨床未提货且延期超一年[5] 诉讼请求内容 - 请求被告支付应付账款1.22828亿元[7] - 请求被告支付逾期付款违约金1705.1万元[7] - 请求被告承担仓储费用132.5万元[7] 其他诉讼情况 - 过去12个月内未达披露标准诉讼仲裁案18起，争议标的约5625.75万元[11] - 公司起诉3起，被诉15起[11] - 部分未达披露标准案件已完结，部分仍在审理中[15] 诉讼保全情况 - 已申请诉讼保全[8]

核心诉讼事件 - 洪田股份子公司洪田科技有限公司因买卖合同纠纷向四川省宜宾市中级人民法院提起诉讼[1] - 诉讼被告方为远东铜箔(宜宾)有限公司[1] - 涉案总金额为1.41亿元人民币[1] 诉讼具体诉求 - 原告请求判令被告支付应付账款1.23亿元人民币[1] - 原告请求判令被告支付逾期支付违约金1705.1万元人民币[1] - 原告请求判令被告支付仓储费用132.5万元人民币[1] 案件进展与影响 - 案件目前尚未开庭审理[1] - 该诉讼对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性[1]

会议信息 - 2025年第四次临时股东会现场会议于12月22日14:00召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[8] 费用相关 - 2025年度审计费用138万元，含财报审计88万元、内控审计50万元[9] 关联交易 - 2025年新增与关联方交易预计额度1000万元[12] - 2025年日常关联交易预计金额调至70300万元[12] - 2026年日常关联交易预计不超81500万元[12] - 2026年向关联方采购不超2750万元，销售不超78750万元[12]

公司审计机构变更 - 洪田股份于12月4日晚间发布公告，宣布其2025年度审计机构发生变更 [2] - 原审计机构立信会计师事务所已向公司提交辞任函，辞任公司2025年度审计机构 [2] - 公司拟聘任立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司新的2025年度审计机构 [2]

审计机构变更 - 公司拟聘任立信中联为2025年度审计机构，原审计机构立信辞任[3] - 第六届董事会第五次会议通过变更会计师事务所议案，需股东会审议[18][19] 立信中联情况 - 2024年末有合伙人48名、注册会计师287名等[5] - 2024年收入总额31,555.40万元等[5] - 2024年上市公司审计客户家数28家，收费2,438.00万元[5] - 2024年累计赔偿限额6,000万元，近三年无民事诉讼责任[6] - 近三年受行政处罚等情况及21名从业人员受罚情况[7] 审计费用 - 2025年度审计费用138万元，较上一期无变化[12] 立信过往服务 - 立信连续13年为公司服务，2024年出具相关审计报告[13]