诉讼案件情况 - 子公司洪田科技与远东铜箔买卖合同纠纷于2025年12月10日立案未开庭[3] - 涉案金额1.41204亿元[4] - 被告剩余84台套生箔机、4台套磨床未提货且延期超一年[5] 诉讼请求内容 - 请求被告支付应付账款1.22828亿元[7] - 请求被告支付逾期付款违约金1705.1万元[7] - 请求被告承担仓储费用132.5万元[7] 其他诉讼情况 - 过去12个月内未达披露标准诉讼仲裁案18起，争议标的约5625.75万元[11] - 公司起诉3起，被诉15起[11] - 部分未达披露标准案件已完结，部分仍在审理中[15] 诉讼保全情况 - 已申请诉讼保全[8]

核心诉讼事件 - 洪田股份子公司洪田科技有限公司因买卖合同纠纷向四川省宜宾市中级人民法院提起诉讼[1] - 诉讼被告方为远东铜箔(宜宾)有限公司[1] - 涉案总金额为1.41亿元人民币[1] 诉讼具体诉求 - 原告请求判令被告支付应付账款1.23亿元人民币[1] - 原告请求判令被告支付逾期支付违约金1705.1万元人民币[1] - 原告请求判令被告支付仓储费用132.5万元人民币[1] 案件进展与影响 - 案件目前尚未开庭审理[1] - 该诉讼对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性[1]

会议信息 - 2025年第四次临时股东会现场会议于12月22日14:00召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[8] 费用相关 - 2025年度审计费用138万元，含财报审计88万元、内控审计50万元[9] 关联交易 - 2025年新增与关联方交易预计额度1000万元[12] - 2025年日常关联交易预计金额调至70300万元[12] - 2026年日常关联交易预计不超81500万元[12] - 2026年向关联方采购不超2750万元，销售不超78750万元[12]

公司审计机构变更 - 洪田股份于12月4日晚间发布公告，宣布其2025年度审计机构发生变更 [2] - 原审计机构立信会计师事务所已向公司提交辞任函，辞任公司2025年度审计机构 [2] - 公司拟聘任立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司新的2025年度审计机构 [2]

审计机构变更 - 公司拟聘任立信中联为2025年度审计机构，原审计机构立信辞任[3] - 第六届董事会第五次会议通过变更会计师事务所议案，需股东会审议[18][19] 立信中联情况 - 2024年末有合伙人48名、注册会计师287名等[5] - 2024年收入总额31,555.40万元等[5] - 2024年上市公司审计客户家数28家，收费2,438.00万元[5] - 2024年累计赔偿限额6,000万元，近三年无民事诉讼责任[6] - 近三年受行政处罚等情况及21名从业人员受罚情况[7] 审计费用 - 2025年度审计费用138万元，较上一期无变化[12] 立信过往服务 - 立信连续13年为公司服务，2024年出具相关审计报告[13]

关联交易 - 2025年度日常关联交易预计金额调至7.03亿元，新增与苏州道森钻采设备股份有限公司交易额度1000万元[5] - 2025年1 - 10月向关联人采购和销售商品已发生金额合计48914.03万元[6] - 2026年度日常关联交易预计金额为8.15亿元[11] 公司财务数据 - 诺德新材料2025年9月30日资产174.7268855332亿元，负债100.17314757亿元，净资产74.5537379632亿元[15] - 公司2025年1 - 9月营收47.93亿元，2024年为52.77亿元；2025年1 - 9月净利润亏损9806.71万元，2024年亏损3.69亿元[16] 子公司财务数据 - 美国道森2025年9月30日资产3.74亿元，负债2.51亿元，净资产1.24亿元，资产负债率66.99%[19] - 陆海控股2025年9月30日资产5.70亿元，负债3.27亿元，净资产2.43亿元[23] - 成都道森2025年9月30日资产8102.86万元，负债7811.38万元，净资产291.49万元，资产负债率96.40%[27] 其他 - 公司于2025年12月4日召开董事会通过调整2025和预计2026年度日常关联交易额度议案，尚需股东会审议[3] - 董事会前独立董事会议同意将相关议案提交董事会审议[3][4] - 2026年度日常关联交易预计总额内公司及子公司可内部调剂[12]

委托理财安排 - 公司拟用不超30000万元闲置自有资金理财[2][5] - 投资期限自2025年12月4日起12个月[2][8] - 投资种类为安全、流动好的低风险产品[2][7] 审议情况 - 2025年12月4日董事会审议通过理财议案[2][10] - 额度未达净资产50%，无需股东会审议[10] 风险与措施 - 投资面临收益波动、流动性等风险[3][11] - 公司采取五项风控措施[12] 理财影响 - 可盘活资金，提高效率，增加收益[14] - 本金和收益计入相应科目[14]

金融衍生品业务计划 - 2026 年度拟开展业务总量不超 1500 万美元（或等值货币）[4] - 预计动用保证金和权利金上限 500 万元人民币[2][4] - 预计任一交易日最高合约价值不超 1500 万美元（或等值货币）[2][4] 业务相关信息 - 交易有效期至新授权通过，不超 12 个月[8] - 交易品种含远期、期权等[2][6] - 交易对方为境内有资质金融机构[6] 业务影响与风险 - 交易存在多种风险[10][11][12] - 有利于规避价格波动风险[15] - 拟用套期会计确认计量[16]

会议信息 - 2025年第四次临时股东会2025年12月22日14点召开[2] - 网络投票2025年12月22日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[5] - 股权登记日为2025年12月16日[15] 审议议案 - 审议变更会计师事务所等三项议案[7] - 议案2025年12月5日已刊登相关媒体及网站[8] 其他 - 应回避表决关联股东为江苏道森、西藏诺德[9] - 参会登记时间2025年12月22日9:30 - 14:00[17]

业务计划 - 2026年度开展金融衍生品保值业务总量不超1500万美元，保证金和权利金上限500万元[5] - 公司及子公司拟用不超30000万元闲置资金买理财，期限12个月[7] 关联交易 - 2025年度新增与关联方交易预计额度1000万元，日常关联交易调至70300万元[9] - 2026年度日常关联交易预计不超81500万元，采购不超2750万元，销售不超78750万元[9] 审计与会议 - 聘请立信中联为2025年度审计机构，费用138万元[13] - 董事会拟于2025年12月22日召开第四次临时股东会[16] 议案表决 - 《关于2026年度开展金融衍生品交易的可行性分析报告》等三议案表决均7票同意[3][5][7]