2、项目化管理提升市场份额 公司成立重大项目工作领导小组和项目办，实行重大项目立项评审、分级和 动态管理制度，明确责任目标、时限节点、细化分解工作任务，落实关键措施， 加强统筹调度、督查督办，确保各重大项目按计划推进。报告期内，公司二级控 股子公司安徽国晟新能源与中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司签订了 《中广核烟台招远 400MW 海上光伏项目（HG30）项目光伏组件设备采购合同》， 合同金额为人民币 5.39 亿元；与中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司签 订《中广核莱州土山 600MW 盐光互补光伏发电项目工程 EPC 总承包工程光伏 组件合同》，合同金额为人民币 7.49 亿元；与中国建筑第二工程局有限公司签订 《中绿电若羌 400 万千瓦光伏Ⅱ标段项目异质结光伏组件单项供货合同》，合同 金额为人民币 1.64 亿元；与中广核新能源洛浦有限公司就《中广核新能源 2023 至 2024 年光伏组件框架集采（7 标）光伏组件采购合同》签订了《采购订单》， 合同金额为人民币 4.83 亿元。 国晟世安科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024年，国晟世安科技股份有限公司（以下简称"国晟科 ...

业绩总结 - 2024年度公司内部控制运行良好，无重大和重要缺陷[20] 未来展望 - 2025年公司将完善内控体系，强化规范治理制度执行[20] 内部控制 - 2024年12月31日公司财务报告内控有效，无重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[8] - 内控缺陷认定标准与以前年度一致[13]

国晟世安科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024年度，国晟世安科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会按照《公 司法》《公司章程》《监事会议事规则》等赋予监事会的各项职责要求，本着恪 尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，积极有效地开展工作，对公 司生产经营、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履职情况进行监督， 较好地保障了股东权益、公司利益和员工合法权益，促进了公司规范运作。 一、2024 年度监事会工作情况 公司第五届监事会，共有3名监事，其中职工代表监事1名。监事会在2024 年度共召开会议8次，其中现场结合通讯方式4次，通讯方式4次。 | 序 | 监事会届次 | | 召开 | 召开 | 议案名称 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | 日期 | 方式 | | | 1 | 第五届监事会 第四次会议 | 2024 月 5 | 年 1 日 | 通讯 | 1、审议《关于控股子公司日常关联交易的议案》。 | | | | | | | 1、 审议《公司 年度监事会工作报告》； 2023 | | | | | | | 审议《公司 ...

国晟世安科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的评估专项意见 国晟世安科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 的规定，并结合独立董事出具的《关于独立董事独立性自查情况的报告》，对公 司在任独立董事林爱梅女士、沈鸿烈先生的独立性情况进行评估，出具如下专项 意见： 经公司独立董事自查及董事会核查独立董事任职经历，董事会认为公司全体 独立董事均具备胜任独立董事岗位的独立性要求。上述独立董事及其亲属在过去 12 个月未在公司担任除独立董事以外的任何职务，亦未在公司的主要股东单位 中担任任何职务。独立董事与公司及其主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响其独立性的情况。 综上，独立董事在 2024 年度始终保持独立性，独立公正履职，符合《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的独立性 的要求。 国晟世安科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 26 日 ...

业绩相关 - 中标项目总价22500万元[2] - 项目实施将积极影响2025年及后续业绩[3] 市场扩张 - 中标南水北调中线新能源光伏组件采购标段二[2] - 项目若签约实施助于开拓市场和提升盈利能力[3] 不确定性 - 正式合同未签，存在不确定性[2][4] - 实施内容及金额以最终合同为准[2][4]

文章核心观点 - 国晟科技子公司中标2.25亿元光伏组件采购项目，若合同签订并实施将提升公司在光伏领域市场影响力和整体盈利能力 [1] 中标项目情况 - 国晟科技二级控股子公司安徽国晟新能源收到《中标通知书》，确定为南水北调中线新能源(北京)有限公司2025 - 2026年度光伏组件集中采购标段二的中标单位 [1] - 中标总价为2.25亿元 [1]

会议信息 - 公司于2025年3月25日召开第五届董事会第十九次会议[1] - 会议通知于2025年3月21日以电子邮件方式发出[1] - 公司现有董事5人，实际参会董事5人[1] 授信议案 - 会议审议通过向北京农商银行天通苑支行申请1000万元综合授信额度的议案[2] - 综合授信期限为1年，最终以银行实际审批额度为准[2] - 该议案表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票[2]

股权与资本变更 - 完成1378.4978万股限制性股票登记工作[1] - 注册资本由642857142元增至656642120元[1] - 股份总数由642857142股增至656642120股[1] 工商登记 - 完成工商登记并换发营业执照[1] - 注册资本变更为65664.212万元[1] 公司信息 - 成立日期为2002 - 11 - 05[1] - 住所为北京市海淀区门头馨园路1号[1]

担保情况 - 乾景睿科为安徽国晟新能源提供不超300万元连带责任保证担保，实际担保余额3900万元[1] - 2024年度公司拟为控股子公司提供13亿元担保额度[6] - 截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额183640万元，占最近一期经审计净资产的193.96%[13][14] 安徽国晟新能源情况 - 注册资本35000万元，乾景睿科持股51%，国晟能源持股49%[7][10] - 2024年9月末资产负债率71.86%，2023年末为54.79%[9] - 2024年1 - 9月营收89082.54万元，净利润 - 878.16万元[10]

业绩相关 - 中标总价为104,250.00万元[2] 项目情况 - 中标中广核新能源2025年度光伏组件设备框架集采包件1(二标段)[2] - 招标项目编号为CGN - 202412030002[2] - 招标人是中广核风电有限公司[2] 影响与风险 - 项目实施对2025年及后续业绩有积极影响[4] - 目前正式合同未签，存在不确定性[2][5]