证券代码：603778 证券简称：国晟科技 公告编号：临 2025-017 国晟世安科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：北京市海淀区门头馨园路 1 号公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 二、 会议审议事项 | 序号 | | | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | A 股股东 | | | 非累积投票议案 | | | | | 1 | 公司 | 2 ...

会议信息 - 公司于2025年4月24日召开第五届监事会第十二次会议，3位监事全部参会[1] 审议事项 - 审议通过《公司2024年度监事会工作报告》等多项报告及预案，均需提交股东大会审议[2][3][5][7][8][9] - 审议通过《公司2024年度内部控制评价报告》[6]

会议信息 - 公司于2025年4月24日召开第五届董事会第二十次会议，4月14日发通知，5位董事均参会[1] - 公司拟于2025年5月20日下午14:00召开2024年年度股东大会[19] 议案表决 - 《公司2024年度董事会工作报告》等多项议案表决同意5票，无反对和弃权，部分需提交股东大会[2][3][4][7][8][9][11][12][14][15][17][18][19] - 《董事会关于独立董事独立性情况的评估专项意见》同意3票，无反对和弃权，两独立董事回避[6] - 《关于2024年度董事及高级管理人员薪酬的议案》均回避，直接提交股东大会[13]

证券代码：603778 证券简称：国晟科技 公告编号：临 2025-012 国晟世安科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 国晟世安科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度拟不进行利润 分配，亦不进行资本公积转增股本。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》第 9.8.1 条第一款（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。 1 二、本年度不进行利润分配的原因 根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》等相关规定，由于 公司 2024 年度未实现盈利，综合考虑目前公司所处行业特点、发展阶段和自身 经营模式、盈利水平、资金需求等因素，为保障公司持续、稳定、健康发展，更 好地维护全体股东的长远利益，公司 2024 年度拟不进行利润分配，不进行资本 公积金转增股本。具体分析如下： （一） 公司所处行业情况及特点 公司所处的光伏行 ...

主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益为 -0.1600元，较2023年的 -0.1100元减少45.45%，2022年为 -0.2500元 [1] - 2024年每股净资产为1.32元，较2023年的1.47元减少10.2%，2022年为1.59元 [1] - 2024年每股公积金为0.6元，与2023年持平，2022年为0.61元 [1] - 2024年每股未分配利润为 -0.30元，较2023年的 -0.14元减少114.29%，2022年为 -0.03元 [1] - 2024年营业收入为20.94亿元，较2023年的9.88亿元增长111.94%，2022年为1.98亿元 [1] - 2024年净利润为 -1.06亿元，较2023年的 -0.69亿元减少53.62%，2022年为 -1.62亿元 [1] - 2024年净资产收益率为 -12.85%，较2023年的 -7.01%减少83.31%，2022年为 -14.70% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有23101.14万股，累计占流通股比35.93%，较上期变化1186.53万股 [2] - 国晟能源股份有限公司持有10829.58万股，占总股本比例16.85%，持股不变 [3] - 回全福持有6706.05万股，占总股本比例10.43%，持股不变 [3] - 张东东持有1139.39万股，占总股本比例1.77%，增持572.36万股 [3] - 李红杰持有1050.00万股，占总股本比例1.63%，增持330.00万股 [3] - 国晟世安科技股份有限公司 - 第二期员工持股计划持有707.30万股，占总股本比例1.10%，持股不变 [3] - 车啟平持有670.00万股，占总股本比例1.04%，持股不变 [3] - 于皓持有570.19万股，占总股本比例0.89%，持股不变 [3] - 高丽丽持有510.32万股，占总股本比例0.79%，增持119.22万股 [3] - 信誉持有507.94万股，占总股本比例0.79%，增持134.94万股 [3] - 徐雪冰持有410.37万股，占总股本比例0.64%，增持30.01万股 [3] 分红送配方案情况 - 公司不分配不转增 [3]

内部控制审计 - 审计国晟科技2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 公司董事会负责内控建立、实施与评价[4] - 注册会计师发表审计意见并披露重大缺陷[5] 审计结果 - 2024年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内控[7] 其他 - 审计报告日期为2025年4月24日[10]

财务数据 - 2024年末资产总计38.0394119618亿元，较2023年末的32.3283318789亿元增长[19] - 2024年末负债合计25.4899187492亿元，较2023年末的18.6345956047亿元增长[21] - 2024年末股东权益合计12.5494932126亿元，较2023年末的13.6937362742亿元下降[21] - 2024年度营业总收入20.94亿元，2023年度为9.88亿元[24] - 2024年度营业总成本24.12亿元，2023年度为11.22亿元[24] - 2024年度研发费用1.03亿元，2023年度为0.51亿元[24] - 2024年度净利润亏损2.07亿元，2023年度亏损0.62亿元[24] - 2024年度基本每股收益为 -0.16元/股，2023年度为 -0.11元/股[24] - 2024年度经营活动现金流入小计17.77亿元，2023年度为7.40亿元[26] - 2024年度投资活动现金流出小计10.01亿元，2023年度为56.34亿元[26] - 2024年度筹资活动现金流入小计89.67亿元，2023年度为125.54亿元[26] - 2024年度现金及现金等价物净增加额为 -0.30亿元，2023年度为 -0.45亿元[26] - 2024年末现金及现金等价物余额为4.40亿元，2023年末为7.44亿元[26] 资产情况 - 2024年末流动资产合计15.7744373451亿元，2023年末为10.0413209004亿元[19] - 2024年末非流动资产合计4.6992698843亿元，2023年末为5.8873401443亿元[19] - 2024年末固定资产账面价值为96807.19万元，2024年度计提减值准备3708.62万元[9] - 2024年末应收账款7293.08万元，较2023年的1.32亿元下降44.29%[32] - 2024年末合同负债135.91万元，较2023年的3933.99万元下降96.54%[36] - 2024年末存货账面余额为159,298,610.18元，跌价准备23,248,346.30元，账面价值136,050,263.88元[193] 股权变动 - 2025年公司完成1378.4978万股限制性股票登记，注册资本由6.42857142亿元增至6.5664212亿元[58] - 2023年9月国晟能源受让杨静5686.7255万股，持有1.08295827亿股成控股股东[57] - 2022年12月回全福、杨静将5142.8572万股转让给国晟能源[56] 业务与收入 - 公司主要从事新能源原动设备销售、太阳能发电技术服务等业务[58] - 2024年度公司合并主营业务收入为207844.10万元，光伏组件及电池销售收入占比较高[8] - 商品销售收入在太阳能电池及组件按合同转移控制权、苗木交付验收合格时确认[147] 审计相关 - 审计认为公司2024年12月31日合并及公司财务报表按企业会计准则编制，公允反映财务状况等[3] - 审计对存货跌价准备、收入确认、固定资产减值事项采取相应应对措施[6][8][9] 会计政策 - 金融资产按业务模式和合同现金流量特征分类并计量[84] - 存货按成本与可变现净值孰低计量，跌价准备按单个项目或类别计提[100] - 固定资产按成本初始计量，房屋及建筑物等有不同折旧年限和年折旧率[118] 其他 - 截至2024年12月31日集团纳入合并范围的子公司共56户[59] - 四川省雅安市荥经县河道治理工程PPP项目已完工未结算，预计2025年结算[199]

关于国晟世安科技股份有限公司 2024年度营业收入扣除情况表 的专项核查报告 众环专字(2025) 0600069号 目 录 起始页码 专项核查报告 营业收入扣除情况表 营业收入扣除情况表 1 北路 166号长江产业大量 17-18 楼 由话 Tel: 027-86791215 传道 Fax: 027-85424329 关于国晟世安科技股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况表 的专项核查报告 众环专字(2025) 0600069 号 国晟世安科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了国晟世安科技股份有限公司(以下简称"国晟科技公司")2024 年 12月 31 目的合并及公司的资产负债表,2024年度合并及公司的利润表、合并及公司的 现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注(以下简称"2024 年度财务 报表")的基础上,对后附的《北京国晟科技股份有限公司 2024年度营业收入扣除情况表》 (以下简称"营业收入扣除表")进行了专项核查。 按照《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2 号 -- 业务办理》的规定,编制和披露营业收入扣除表,提供真实、合法 ...

公司治理 - 2024年召开13次董事会会议，独立董事全出席[4] - 各委员会报告期内按次数开会，独立董事全出席[6] - 2024年5月修订完成《独立董事制度》[5] 股权激励 - 2024年10月通过股权激励相关议案[17] - 2024年11月通过调整激励计划相关议案[17] - 2024年12月完成限制性股票登记手续[18] - 授予登记限制性股票1378.4978万股[18] - 股票期权数量为1378.4978万股[18] 其他事项 - 续聘中审众环为2024年度审计机构[16] - 2025年独立董事继续参与重大事项审议[19]

国晟世安科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 作为公司的独立董事，本人及直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独立 董事之外的其他职务；不存在为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。 除独立董事津贴外，不存在从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取 得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席股东大会及董事会情况 | 参加股东 | 参加董事会情况 | 大会情况 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事 | 是否连续两 | 姓名 | 本年应参加 | 亲自出 | 委托出 | 缺席 | | 次未亲自参 | 参加次数 | 董事会次数 | 席次数 | 席次数 | 次数 | 加会议 | | 沈鸿烈 | 否 | 13 | 13 | 0 | 0 | 3 | 2024 年度，公司共召开董事会 13 次会议，本人亲自出席了公司召开的 13 次董事会会议。本人均依法依规、独立审慎行使职权，在董事会会议召开前，阅 读各次董事会会议资料，为董事会审议决策做好充分准备，并对有关议案发表了 明确的 ...