证券代码：603778 证券简称：国晟科技 公告编号：临 2025-022 国晟世安科技股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 20 日 (二)股东大会召开的地点：北京市海淀区门头馨园路 1 号公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 149 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 137,783,865 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总 | | | 数的比例（%） | 20.9830 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集。公司董事长吴君先生出席和主持本次股东大会。会 议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》 等 ...

股东大会信息 - 公司于2025年4月26日发布召开2024年年度股东大会的通知[4] - 现场会议于2025年5月20日召开，网络投票在当日9:15 - 15:00进行[5][6] 参会情况 - 本次会议股东（股东代理人）合计149人，代表股份137,783,865股，占公司有表决权股份总数的20.9830%[7] 议案表决 - 《公司2024年度董事会工作报告》等多项议案同意股份占比超98%[9][10][11][12][13][14][18]

公司2024年度财务表现 - 公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为-105,526,287.10元，处于亏损状态 [4] - 截至2024年12月31日，母公司期末可供分配利润为负，因此2024年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本 [4] 公司高管薪酬情况 - 2024年度董事及高级管理人员税前薪酬总额为956.46万元，其中董事长吴君获得139.63万元，总经理高飞获得142.03万元 [5] - 独立董事林爱梅和沈鸿烈各获得12.00万元税前报酬 [5] - 监事2024年度税前薪酬总额为91.44万元，其中监事会主席韩振禹获得10.57万元 [5] 公司治理事项 - 公司2024年度董事会工作报告、监事会工作报告和独立董事述职报告需提交股东大会审议 [1][2] - 公司2024年年度报告及摘要需提交股东大会审议 [2] - 公司2024年度财务决算报告需提交股东大会审议 [2] 2025年度计划 - 公司拟为子公司提供担保额度，具体内容需参见相关公告 [6] - 公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度审计机构 [6] 股东大会流程 - 股东大会将审议各项议案并进行投票表决 [3] - 会议流程包括股东签到、介绍参会情况、选举计票人员、审议议案、投票表决和宣布结果等环节 [3]

业绩总结 - 2024年度净利润为-105,526,287.10元[22] - 截至2024年末母公司可供分配利润为15,288,373.71元[22] - 2024年度拟不进行利润分配和资本公积转增股本[22] 薪酬情况 - 2024年度董高税前薪酬总额956.46万元[25] - 2024年度监事税前薪酬总额91.44万元[27]

公司成立信息 - 国晟中农(北京)生态发展有限公司近日成立，法定代表人为高声远，注册资本2000万元 [1] - 公司由国晟科技、安诺信华(北京)投资管理有限公司共同持股 [1] 经营范围 - 一般项目涵盖中草药种植、农产品生产销售加工运输贮藏、非主要农作物种子生产、农副产品销售、食用农产品初加工、智能农业管理等 [1] - 包括豆类、油料、薯类、草、石斛、竹、坚果、茶叶、花卉、水果、谷物、棉花、蔬菜、麻类作物等种植业务 [1] - 涉及农作物栽培服务、病虫害防治、农业机械服务租赁销售、农业科研、畜牧渔业饲料销售等 [1] - 包含林业相关业务如森林改培、经营管护、树木种植经营、人工造林、木材加工等 [1] - 涉及水产品批发零售、水产苗种销售、水产品收购等渔业业务 [1] - 包括技术服务、环保咨询、农业园艺服务、城市绿化管理、旅游开发项目策划等 [1] 许可项目 - 主要农作物种子生产、农作物种子经营、转基因农作物种子生产、粮食加工食品生产等 [1] - 林木种子生产经营、草种生产经营、木材采运、种畜禽经营生产、牲畜饲养、饲料生产等 [1] - 水产养殖、动物饲养、家禽饲养、转基因种畜禽生产、渔业捕捞、水产苗种生产等 [1] - 建设工程施工、旅游业务等需经批准的项目 [1]

证券代码：603778 证券简称：国晟科技 公告编号：临 2025-021 国晟世安科技股份有限公司 关于为子公司提供担保进展的公告 （二）本担保事项履行的内部决策程序 本次担保是否有反担保：否 对外担保逾期的累计数量：无 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：安徽国晟新能源科技有限公司（以下简称"安徽国晟新 能源"），为国晟世安科技股份有限公司（以下简称"公司"）的二级控股子公 司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司全资子公司江苏乾景 睿科新能源有限公司（以下简称"乾景睿科"）为安徽国晟新能源提供不超过人 民币1,000万元的连带责任保证担保；截至本公告披露日，公司已实际为安徽国 晟新能源提供的担保余额为3800万元。 特别风险提示：本次被担保人安徽国晟新能源的资产负债率超过70%，敬 请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足业务需求，近日，乾景睿科与淮北农村商业银行股份有限公司（以下 简称"淮北农商行"）签署《保证合同》，安徽国晟新能源向淮北农 ...

国晟世安科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司副总经理赵 志远先生的书面辞职报告。因个人原因，赵志远先生辞去公司副总经理职务，辞 职后不再担任公司任何职务。 根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，赵志远先生的辞职申请自送 达董事会时生效。赵志远先生所负责的相关工作已进行了交接，其辞职不会影响 公司的正常生产经营。 赵志远先生在担任公司副总经理期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司的规范运 作和健康发展发挥了重要作用。公司董事会对赵志远先生在任职期间为公司发展 所做出的突出贡献表示衷心感谢。 特此公告。 国晟世安科技股份有限公司 董事会 2025 年 5 月 1 日 证券代码：603778 证券简称：国晟科技 公告编号：临 2025-020 国晟世安科技股份有限公司 关于副总经理辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 ...

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入95,632,040.47元，较上年同期减少13.17%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -41,933,692.62元[4] - 2025年第一季度营业总收入9563.20万元，较2024年第一季度的1.10亿元下降13.17%[20] - 2025年第一季度净利润为亏损6079.70万元，较2024年第一季度的亏损7407.12万元有所收窄[21] - 2025年第一季度利润总额为亏损6220.05万元，较2024年第一季度的亏损8002.89万元有所收窄[21] - 归属于母公司股东的净利润为-4193.37万元，上年为-4878.08万元[22] - 少数股东损益为-1886.33万元，上年为-2529.04万元[22] - 综合收益总额为-6079.40万元，上年为-7406.88万元[22] - 基本每股收益为-0.06元/股，上年为-0.08元/股；稀释每股收益为-0.07元/股，上年为-0.08元/股[22] 成本和费用（同比环比） - 2025年第一季度营业总成本1.66亿元，较2024年第一季度的1.66亿元基本持平[21] 其他财务数据 - 本报告期末总资产3,491,119,456.77元，较上年度末减少8.22%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益826,625,661.46元，较上年度末减少4.31%[5] - 2025年3月31日流动资产合计12.61亿元，较2024年12月31日的15.77亿元下降19.91%[15] - 2025年3月31日非流动资产合计22.30亿元，较2024年12月31日的22.26亿元增长0.15%[15][16] - 2025年3月31日资产总计34.91亿元，较2024年12月31日的38.04亿元下降7.17%[15][16][17] - 2025年3月31日流动负债合计20.38亿元，较2024年12月31日的23.00亿元下降11.39%[16] - 2025年3月31日非流动负债合计2.54亿元，较2024年12月31日的2.49亿元增长2.19%[16][17] - 2025年3月31日负债合计22.92亿元，较2024年12月31日的25.49亿元下降10.08%[16][17] 非经常性损益 - 非流动性资产处置损益本期金额为3,608,011.15元[7] - 计入当期损益的政府补助（特定除外）本期金额为3,057.78元[7] - 所得税影响额为839,423.51元[7] - 非经常性损益合计2,737,048.35元[8] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额变动比例为45.03%，主要因光伏产品销售收款增加[8] - 经营活动现金流入小计4.07亿元，上年为1.96亿元；经营活动现金流出小计4.33亿元，上年为2.44亿元；经营活动产生的现金流量净额为-2617.60万元，上年为-4762.17万元[24] - 投资活动现金流入小计899.64万元，上年为279.32万元；投资活动现金流出小计9111.88万元，上年为7830.01万元；投资活动产生的现金流量净额为-8212.24万元，上年为-7550.69万元[24][25] - 筹资活动现金流入小计2.54亿元，上年为2.84亿元；筹资活动现金流出小计1.72亿元，上年为2.09亿元；筹资活动产生的现金流量净额为8174.83万元，上年为7521.05万元[25] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为-1674.36元，上年为2403.81元[25] - 现金及现金等价物净增加额为-2655.19万元，上年为-4791.57万元[25] - 期末现金及现金等价物余额为1741.58万元，上年为2653.09万元[25] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为31,336[10]

诉讼仲裁金额 - 2024年11月至2025年4月新增累计诉讼、仲裁金额86926852.18元，占净资产10.06%[1][3] - 单笔600万元以上案件合计金额80798988.56元[4] - 单笔600万元以下案件合计金额6127863.62元[4] 具体纠纷案件 - 徐州顺天建设工程合同纠纷涉案金额51082121.39元[2] - 江苏博林斯特承揽合同纠纷涉案金额12127930.62元[4] - 青岛高测科技买卖合同纠纷涉案金额9120000元[4] - 北京景城园林合同纠纷涉案金额8468936.55元[4] 影响判断 - 因案件未开庭，无法判断对利润影响[3][5]

财务表现 - 2024年营业总收入20.94亿元，同比增长111.94% [1] - 归属于母公司股东的净利润为-1.06亿元，同比下降53.20% [1] - 光伏业务毛利润157.97万元，相比2023年的9649.21万元大幅下降 [4] 光伏业务 - 产业链布局覆盖江苏、安徽、河北、山东、内蒙、新疆六省 [4] - 徐州、淮北、淮南三大基地一期已建成投产 [4] - 新疆和山东基地的部分产线设备正在搬入调试阶段 [4] - 签订了多个重大合同，总金额超过19亿元 [4] - 与中国电建集团西北勘测设计研究院签订5.39亿元合同 [4] - 与中国电建集团中南勘测设计研究院签订7.49亿元合同 [4] 园林生态业务 - 深耕生态建设和规划设计领域 [4] - 成立光伏治沙研究院，构建国晟智慧光伏治沙355技术体系 [4] - 与新疆巴州林草局签订合作协议 [4] - 回款压力较大，通过诉讼回款和工程回款等多种措施完成多个项目尾款结账 [5] 股权激励 - 2024年推出限制性股票与股票期权激励计划 [7] - 激励对象包括高级管理人员、核心技术人员和核心业务人员 [7] - 股权解锁条件： - 2025年营业收入不低于20亿元 [7] - 2026年不低于30亿元 [7] - 2027年不低于60亿元 [7] 业务挑战 - 光伏业务扩张迅速但盈利能力待提升 [4] - 园林生态业务回款压力大 [4][5] - 全球经济增速放缓、市场需求疲软等外部环境挑战 [7]