融资决策 - 终止2023年度向特定对象发行A股股票事项[2] - 审议通过公司符合2025年度向特定对象发行A股股票条件等系列议案[3][4][5][6][7][8][9] 分红规划 - 审议通过公司未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划[11] 授权事项 - 提请股东大会授权董事会办理向特定对象发行A股股票相关事宜[12]

股票发行 - 终止2023年度向特定对象发行A股股票事项，议案待股东大会审议[3] - 2025年度向特定对象发行A股股票，发行对象不超35名，价格不低于定价基准日前二十交易日均价80%[9][10] - 发行股票数量不超67,043,169股，不超发行前总股本30%[12] - 募集资金总额不超150,000.00万元，拟投玻璃基显示背光模组项目等[14][15] - 发行对象所认购股票6个月内不得转让[17] 决议相关 - 发行相关决议有效期为议案经股东大会审议通过之日起12个月[24] - 发行方案需经公司股东大会审议并申报，以证监会同意注册方案为准[24][25] - 审议通过2025年度向特定对象发行A股股票预案等多个议案[26][27][29][30][31][32] 其他 - 制定未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划[32] - 拟提请股东大会授权董事会及人员办理发行相关事宜，授权有效期12个月[33][34] - 提请召开2025年第一次临时股东大会议案获通过[35]

沃格光电定增募资计划 - 公司拟向特定对象发行A股股票募集资金不超过15亿元 [1] - 发行股票数量不超过6704.32万股（含本数） [1] - 募集资金净额将用于玻璃基MiniLED显示背光模组项目（拟投入10.6亿元） [1] - 剩余4.4亿元拟用于补充流动资金及偿还银行贷款 [1] 资金用途分配 - 玻璃基MiniLED显示背光模组项目占总募资额的70.67% [1] - 补充流动资金及偿还银行贷款占总募资额的29.33% [1]

资金往来审计 - 审计认为汇总表如实反映2024年度相关资金往来情况[13] 关联方资金数据 - 深圳沃特佳科技期初3299.07万元，累计39.14万元，偿还3338.21万元[17] - 沃格(广东)实业期初3108.40万元，累计10335.11万元，偿还5151.11万元，期末8292.40万元[17] - 总计期初12226万元，累计44787.14万元，利息160.86万元，偿还37773.60万元，期末19400.39万元[17]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年5月23日在江西省新余市国家高新技术产业开发区赛维大道沃格科技园公司会议室召开 [1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式表决 由董事长易伟华主持 [2] - 公司总股本为223,477,233股 其中1,506,300股为回购股份不享有表决权 实际享有表决权股份总数为221,970,933股 [1] 议案审议情况 - 所有非累积投票议案均获得通过 其中A股股东对主要议案同意比例均超过99% [3] - 涉及重大事项的议案中 5%以下股东对《关于全资子公司实施增资扩股并引入战略投资者暨关联交易的议案》同意比例为89.7413% 反对比例为9.9186% [5] - 特别决议事项需经出席会议股东所持表决权股份总数的三分之二以上通过 普通决议事项需过半数通过 [5] 法律合规情况 - 会议召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》规定 [2] - 国浩律师（上海）事务所出具法律意见书 确认会议程序及结果合法有效 [5]

股东大会基本信息 - 江西沃格光电集团股份有限公司2024年年度股东大会现场会议定于2025年5月23日下午14:00在江西省新余市国家高新技术产业开发区赛维大道沃格科技园公司会议室召开 [1] - 股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式 [2] - 网络投票通过上海证券交易所网络投票系统或互联网投票平台进行，其中上海证券交易所网络投票系统投票时间为股东大会召开当日的交易时间段（9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00），互联网投票平台投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00 [3] 股东大会召集与召开程序 - 公司董事会于2025年4月25日以公告方式通知各股东，公告载明了会议时间、地点、审议议题、股东出席权利及股权登记日等信息 [2] - 股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定 [2][3] 出席会议人员情况 - 出席或委托代理人出席会议的股东共164名，代表股份82,204,108股，占公司有表决权股份总数的37.03% [3] - 出席现场会议人员除股东及委托代理人外，还包括公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师 [3] - 出席会议人员资格合法有效 [3][4] 股东大会表决情况 - 股东大会就公告中列明的议案以记名投票方式进行了表决 [4][6] - 表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效 [6] 法律意见结论 - 国浩律师（上海）事务所认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员资格合法有效，表决程序合法有效 [6]

股东大会信息 - 2025年5月23日召开2024年年度股东大会[3] - 出席股东和代理人164人，持股82,204,108股，占比37.03%[3] 公司股份数据 - 总股本223,477,233股，回购专户股份1,506,300股[3] - 本次股东大会表决权股份总数221,970,933股[3] 议案表决情况 - 2024年年度报告等议案同意票占比超99%[5][6] - 子公司增资扩股议案同意票占比89.7413%[7]

会议信息 - 2024年年度股东大会现场会议于2025年5月23日14：00召开[1][3] - 董事会于2025年4月25日公告通知各股东召开股东大会[2] 投票信息 - 网络投票系统投票时间为9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00，互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[3] 参会情况 - 164名股东出席或委托代理人出席，代表股份82,204,108股，占表决权总数37.03%[5] 会议审议 - 股东大会审议7项议案，包括2024年年度报告等[6][7] 合规情况 - 会议召集、召开、人员资格、表决程序合法有效，律所出具法律意见书[8]

活动信息 - 公司将参加2025年江西辖区上市公司投资者网上集体接待日活动[1] - 活动采用网络远程方式，于2025年5月21日15:30 - 17:00举行[1] - 投资者可通过“全景路演”网站等参与活动[1] 沟通安排 - 公司高管将在线就2024年度业绩等问题与投资者交流[1]

回购方案 - 首次披露日为2025年4月22日[2] - 实施期限为董事会审议通过后12个月[2] - 预计回购金额1500万元 - 2500万元[2] - 用途为员工持股计划或股权激励[2] 回购进展 - 累计已回购股数326,400股，占总股本0.15%[2] - 累计已回购金额749.90万元[2] - 实际回购价格区间22.86元/股 - 23.00元/股[2] 时间节点 - 2025年4月21日董事会审议通过回购预案[4] - 2025年5月14日首次回购股份[5]